1.股東會日期:115/06/17
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司114年度盈餘分派表案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認114年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/17
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:
盈餘配發現金股利新台幣546,000,000元
(盈餘分配原每股配發4元，調整後每股配發4.03577500元)
資本公積配發現金新台幣136,500,000元
(資本公積原每股配發1元，調整後每股配發1.00894375元)
4.除權（息）交易日:115/07/03
5.最後過戶日:115/07/06
6.停止過戶起始日期:115/07/07
7.停止過戶截止日期:115/07/11
8.除權（息）基準日:115/07/11
9.現金股利發放日期:115/07/24
10.其他應敘明事項:
a.因公司115/3/20至115/6/16共計買回股份1,210,000股，扣除該無分配權利之股份後，
可參與權利分派之普通股為135,290,000股，故調整每股配發金額。
b.每位股東現金股利按分配比例計算至元為止，元以下捨去，不足1元之畸零款合計數，
按小數點後數字自大至小及戶號由前至後順序調整，至符合現金股利分配總額。

1.原預定買回股份總金額上限(元):200,000,000元
2.原預定買回之期間:115/03/20~115/06/16
3.原預定買回之數量(股):預定買回股份上限為3,000,000股
4.原預定買回區間價格(元):60～80
5.本次實際買回期間:115/03/20~115/06/16
6.本次已買回股份數量(股):1,210,000
7.本次已買回股份總金額(元):82,253,427
8.本次平均每股買回價格(元):67.978
9.累積已持有自己公司股份數量(股):1,210,000
10.累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):0.89
11.本次未執行完畢之原因:為兼顧市場機制並維護整體股東權益，本公司係採
分批買回方式，考量股價變化及每日成交量狀況擇機由興櫃市場購買，
故未能按董事會決議的買回上限數量全數執行。
12.其他應敘明事項:無

興櫃股近期成為資金追逐焦點之一，4月多檔個股漲到熔斷，隨興櫃股揭露2025年財報，基本面受到關注，包含遠壽（5859）、和淞在內興櫃股稅後純益超過10億元；怡和國際成長、光晟生技獲利年成長率超過30倍。

根據CMoney統計350家興櫃股財報數據，有197家稅後純益為正數、153家負數，獲利為正占比56.2%，從2025年稅後純益觀察，有九檔年度獲利在5億元之上，又以金融股遠壽46.28億元最多、其次為高科技廠房的和淞23.38億元、第三是創投股倍利創投11.25億元、其餘依序為貝爾威勒10.83億元、和運租車8.86億元、溢泰實業8.47億元、饗賓7.44億元、錢櫃5.59億元、大鵬科CLMX的5.28億元。

就2025年稅後純益年增率來看，怡和國際成長7,649.4%最多、光晟生技3,118.5%、聯純2,255.8%、威睿1,976.8%、世紀樺欣1,964.5%、廌家1,519.3%、倍利創投1,066.2%、物聯644.3%、富味鄉538.6%。

觀察2025年每股純益（EPS）排名，超過10元的有和淞27.33元、貝爾威勒18.04元、聯純16.41元、慶康科技14.74元、饗賓12.6元、宏于電機12.24元、騏億鑫12.11元、湧盛11.35元、漢測10.83元、云光10.48元、大鵬科CLMX的10.38元。

除此之外，4月來聯致、達輝光電、年程、樂迦再生、恆勁科技、景傳、耀穎、廣化、龍翩、美強光、碩豐及奇鼎科技單月漲幅翻倍，介於118.3%至436.0%間，其中僅耀穎、廣化、龍翩及碩豐年度獲利為正，稅後純益在0.03億元0.44億元間。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:115/03/19
2.審計委員會通過財務報告日期:115/03/19
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元): 3,294,965
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1,740,139
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):603,073
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):670,873
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):570,903
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):559,275
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):5.54
11.期末總資產(仟元):9,965,719
12.期末總負債(仟元): 2,686,650
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):7,258,345
14.其他應敘明事項:
因本公司採庫藏股票法處理對好樂迪公司之投資，於計算每股盈餘時須將
好樂迪公司持有本公司之股份視為庫藏股減除，故上述計算每股盈餘所採
用之加權平均流通在外股數為100,925,925股。（本公司實際流通在外股
數為136,500,000股）

1.董事會決議日期：115/03/19
2.股東會召開日期：115/06/17
3.股東會召開地點：台北市內湖區瑞湖街39號11樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度員工及董事酬勞分派情形報告案
(2)：114年度營業報告書
(3)：審計委員會審查本公司114年度決算表冊報告案
(4)：本公司114年度盈餘分派現金股利報告案
(5)：本公司資本公積發放現金股利報告案
(6)：其他報告事項
6.召集事由二：承認事項
(1)：本公司114年度營業報告書及財務報表，敬請承認。
(2)：本公司114年度盈餘分派表案，敬請承認。
7.臨時動議：
8.停止過戶起始日期：115/04/19
9.停止過戶截止日期：115/06/17
10.其他應敘明事項：(1)本公司依公司法第172條之1規定受理股東就本次股東常會之提案起迄日期：
115年4月10日(星期五)至115年4月20日(星期一)共計11日。提案之股東須請
於民國115年4月20日17時前(以書面方式提出並於信封上註明「股東提案函件」
字樣)以掛號函件寄送或親自送達受理處所並敘明聯絡人及聯絡方式。
送達提案處所：台北市信義區忠孝東路五段293號5樓。
(2)依公司法第165條規定自115年4月19日至115年6月17日止，
停止股票過戶登記，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，因最後過戶日
115年4月18日適逢例假日，請提前於115年4月17日下午4：30分前親臨本公司
股務代理機構「統一綜合證券股份有限公司股務代理部」，辦理過戶手續，掛號
郵寄者以民國115年4月18日（最後過戶日）郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保
管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之
資料逕行辦理過戶手續。
(3)開會通知書及委託書將於股東常會30日前寄發各股東，屆時如未收到者，
請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人
統一綜合證券股份有限公司股務代理部洽詢。
(4)依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，
其股東常會之召集通知得於開會30日前，以公告方式為之，故不另行寄發
開會通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人
統一綜合證券股份有限公司股務代理部洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。
(5)本次股東會，如有公開徵求委託之情事，徵求人書面資料應於股東會開會
38日前，依規定將相關資料送達本公司，並副本通知財團法人中華民國
證券暨期貨市場發展基金會。
(6)本次股東會不發放紀念品，委託書統計驗證機構為
統一綜合證券股份有限公司股務代理部。
(7)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間
自115年5月16日至115年6月14日止，電子投票平台為台灣集中保管結算所。

1. 董事會決議日期：115/03/19
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：4.00000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：1.00000000
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：682,500,000
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期:115/03/19
2.買回股份目的:轉讓股份予員工
3.買回股份種類:本公司普通股
4.買回股份總金額上限(元):新台幣200,000仟元
5.預定買回之期間:自115年3月20日起至115年6月16日止
6.預定買回之數量(股):預定買回股份上限為3,000,000股
7.買回區間價格(元):每股新台幣60元至80元之間，惟當公司股價低於前開買回之
價格區間下限時，得繼續執行買回公司股份。
8.買回方式:自興櫃交易市場買回
9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):2.1978%
10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):0
11.申報前三年內買回公司股份之情形:無
12.已申報買回但未執行完畢之情形:無
13.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/03/11
2.公司名稱:錢櫃企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司114年度財務報告預計提報董事會開會日期
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)董事會召集通知日:115/03/11
(2)董事會預計召開日期:115/03/19
(3)預計提報董事會財務報告年季:114年度財務報告

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1.事實發生日:114/08/04
2.公司名稱:錢櫃企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司114年第二季財務報告預計提報董事會開會日期
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)董事會召集通知日:114/08/04
(2)董事會預計召開日期:114/08/12
(3)預計提報董事會財務報告年季:114年第二季

1.董事會通過日期(事實發生日):114/06/26
2.舊會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所
3.舊任簽證會計師姓名1:
王菘澤
4.舊任簽證會計師姓名2:
林鈞堯
5.新會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所
6.新任簽證會計師姓名1:
王菘澤
7.新任簽證會計師姓名2:
吳仁杰
8.變更會計師之原因:
配合資誠聯合會計師事務所內部組織調整
9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任
或不再繼續接受委任:
不適用
10.公司通知或接獲通知終止之日期:114/06/26
11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內
部控制重大改進事項之建議:
無
12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每
一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事
項之書面意見):
不適用
13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議
事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸
入詢問事項及結果):
不適用
14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不
同意見之情事)充分回答:
不適用
15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則
重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第7款所定對股東權益或
證券價格有重大影響之事項):
自民國114年第2季起調整

1.董事會決議日期或發生變動日期:114/06/26
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:練台生
4.舊任者簡歷:錢櫃企業(股)公司董事長
5.新任者姓名:練台生
6.新任者簡歷:錢櫃企業(股)公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:新屆期董事會推選董事長
9.新任生效日期:114/06/26
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:114/06/26
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
林淑華
黃崧
呂松裕
4.舊任者簡歷:
林淑華/東森得易購股份有限公司財務部副總經理
黃崧/臺灣電視事業股份有限公司董事長
呂松裕/群智聯合會計師事務所會計師
5.新任者姓名:
林淑華
黃崧
呂松裕
6.新任者簡歷:
林淑華/東森得易購股份有限公司財務部副總經理
黃崧/臺灣電視事業股份有限公司董事長
呂松裕/群智聯合會計師事務所會計師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:配合114年股東常會董事全面改選，重新委任第六屆薪資報酬委員。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/23 ~ 114/06/18
10.新任生效日期:114/06/26
11.其他應敘明事項:無