1.發生變動日期:115/06/10
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:董事 李道弘
4.舊任者簡歷:董事 李道弘 禾迅綠電業務處副總
5.新任者職稱及姓名:
(1)獨立董事:陳欽智
(2)獨立董事:林明為
(3)獨立董事:洪聯馨
6.新任者簡歷:
(1)獨立董事:陳欽智 宸業聯合會計師事務所審計部門會計師
(2)獨立董事:林明為 笙泉科技股份有限公司 營運長
(3)獨立董事:洪聯馨 東元電機(股)有限公司
研發中心車電產品處處長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:增補選
9.新任者選任時持股數:
(1)獨立董事:陳欽智 0股
(2)獨立董事:林明為 0股
(3)獨立董事:洪聯馨 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/09/30~117/05/04
11.新任生效日期:115/06/10
12.同任期董事變動比率:3/7
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:115/06/10
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人監察人
3.舊任者職稱及姓名:
(1)監察人 王惠美
(2)監察人 顏光甫
4.舊任者簡歷:
(1)監察人：王惠美/碩禾電子材料(股)公司財務處副理
(2)監察人：顏光甫/碩禾電子材料(股)公司研發處副總經理
5.新任者職稱及姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:解任
8.異動原因:成立審計委員會取代監察人，監察人自然解任
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/09/30~117/05/04
11.新任生效日期:不適用
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:不適用
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東會日期:115/06/10
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認本公司114年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司114年度營業報告書及財務報告案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
通過本公司增補選獨立董事三席案
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂「董事及監察人選舉辦法」案
(2)通過申請股票上市(櫃)案
(3)通過辦理現金增資發行新股作為初次上市(櫃)前公開
承銷之股份，暨原股東全數放棄認購案
(4)通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案
7.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/06/10
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:
(1)獨立董事:陳欽智
(2)獨立董事:林明為
(3)獨立董事:洪聯馨
6.新任者簡歷:
(1)獨立董事:陳欽智 宸業聯合會計師事務所審計部門會計師
(2)獨立董事:林明為 笙泉科技股份有限公司 營運長
(3)獨立董事:洪聯馨 東元電機(股)有限公司
研發中心車電產品處處長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:115年股東會全面增補選董事，由全體獨立董事 組成審計委員會。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
10.新任生效日期:115/6/10
11.其他應敘明事項:
現任監察人於審計委員會成立時同時解任。
由陳欽智先生擔任召集人。

1.股東會決議日:115/06/10
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)獨立董事:陳欽智
(2)獨立董事:林明為
(3)獨立董事:洪聯馨
3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司。
4.許可從事競業行為之期間:115/06/10~117/5/4
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本議案經已發行股份總數三分之二
以上股東出席，出席股東表決權過半數同意照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:115/05/22
3.舊任者姓名、級職及簡歷:曾月楦/禾迅綠電內部稽核主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:待董事會委任後，另行公告
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:個人生涯規劃
7.生效日期:115/05/24
8.其他應敘明事項:新任內部稽核主管待董事會通過任命後另行公告。

1.事實發生日:115/05/08
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:Greensun Renewables Inc
(2)與資金貸與他人公司之關係:
本公司納入合併報表主體之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):531,779
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):170,996
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):170,996
(8)本次新增資金貸與之原因:
因應子公司營運需求
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):1,473
(2)累積盈虧金額(仟元):-5,110
5.計息方式:
年利率2%
6.還款之:
(1)條件:
依合約規定
(2)日期:
依合約規定
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
671,584
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
50.52
9.公司貸與他人資金之來源:
子公司本身、母公司
10.其他應敘明事項:
1.依115/5/7收盤匯率31.40折合新台幣為170,996仟元。

1.事實發生日:115/04/30
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:Sunshine Solar Power Generation Co.,Inc.
(2)與資金貸與他人公司之關係:
本公司納入合併報表主體之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):531,779
(4)原資金貸與之餘額(仟元):212,779
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):147,553
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):360,332
(8)本次新增資金貸與之原因:
因應子公司營運需求
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):1,335,945
(2)累積盈虧金額(仟元):-1,129,795
5.計息方式:
年利率2%
6.還款之:
(1)條件:
依合約規定
(2)日期:
依合約規定
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
658,529
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
49.53
9.公司貸與他人資金之來源:
母公司
10.其他應敘明事項:
1.依115/4/29收盤匯率31.56折合新台幣為147,553仟元。
2.更正第10項及第11項金額與比例為658,529仟元及49.53%。

1.事實發生日:114/04/30
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:Sunshine Solar Power Generation Co.,Inc.
(2)與資金貸與他人公司之關係:
本公司納入合併報表主體之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):531,779
(4)原資金貸與之餘額(仟元):212,779
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):147,553
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):360,332
(8)本次新增資金貸與之原因:
因應子公司營運需求
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):1,335,945
(2)累積盈虧金額(仟元):-1,129,795
5.計息方式:
年利率2%
6.還款之:
(1)條件:
依合約規定
(2)日期:
依合約規定
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
652,352
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
49.07
9.公司貸與他人資金之來源:
母公司
10.其他應敘明事項:
1.依115/4/29收盤匯率31.56折合新台幣為147,553仟元。
2.更正第10項及第11項金額與比例為652,352仟元及49.07%。

1.事實發生日:115/04/30
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:Sunshine Solar Power Generation Co.,Inc.
(2)與資金貸與他人公司之關係:
本公司納入合併報表主體之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):531,779
(4)原資金貸與之餘額(仟元):212,779
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):147,553
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):360,332
(8)本次新增資金貸與之原因:
因應子公司營運需求
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):1,335,945
(2)累積盈虧金額(仟元):-1,129,795
5.計息方式:
年利率2%
6.還款之:
(1)條件:
依合約規定
(2)日期:
依合約規定
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
636,572
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
47.88
9.公司貸與他人資金之來源:
母公司
10.其他應敘明事項:
1.依115/4/29收盤匯率31.56折合新台幣為147,553仟元。

1.事實發生日:115/03/23
2.原公告申報日期:115/03/09
3.簡述原公告申報內容:本公司115/3/9董事會決議現金增資發行新股，
計募集資金總金額為新台幣92,500仟元。
4.變動緣由及主要內容:本公司基於營運策略及評估資本市場現況，並基於股東權益，
申請自行撤回本公司115年度現金增資發行新股案，日後再考量適當之發行時機。
5.變動後對公司財務業務之影響:對本公司財務、業務尚無重大影響。
6.其他應敘明事項:無。

1. 董事會決議日期：115/03/09
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.事實發生日:115/03/09
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:Sunshine Solar Power Generation Co.,Inc.
(2)與資金貸與他人公司之關係:
本公司納入合併報表主體之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):531,779
(4)原資金貸與之餘額(仟元):213,588
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):28,512
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):242,100
(8)本次新增資金貸與之原因:
因應子公司營運需求
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):1,335,945
(2)累積盈虧金額(仟元):-1,129,795
5.計息方式:
年利率2%
6.還款之:
(1)條件:
依合約規定
(2)日期:
依合約規定
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
671,984
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
50.55
9.公司貸與他人資金之來源:
母公司
10.其他應敘明事項:
1.依115/3/6收盤匯率31.68折合新台幣為28,512仟元。

1.董事會決議日期:115/03/09
2.增資資金來源:現金增資發行新股
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):2,500,000股。
4.每股面額:新台幣10元。
5.發行總金額:新台幣25,000,000元。
6.發行價格:暫定為每股新台幣37元。
實際發行價格俟呈奉主管機關核准後，
擬授權董事長視市場狀況訂定之。
7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定，
保留發行新股股份總股數之15%，計375,000股由本公司員工認購。
8.公開銷售股數:不適用。
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
發行新股總數之85%，計2,125,000股由原股東
按認股基準日股東名簿所記載持有股數
按比例認購，每仟股得認購15.9037股。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購不足一股之畸零股由股東自認
股停止過戶日起5日內自行至本公司股務代理機構辦理拼湊登記，逾期或
拼湊不足一股之畸零股，授權董事長洽特定人按發行價格認購之。
11.本次發行新股之權利義務:本次現金增資發行新股之權利義務與
原已發行之普通股股份相同。
12.本次增資資金用途:償還借款。
13.其他應敘明事項:
(1) 本次現金增資發行新股案，俟主管機關核准申報生效後，
後續增資作業項目，擬授權董事長訂定實際發行價格、
認股基準日、停止過戶日、股款繳納期間、增資基準日等事項。
(2)本次現金增資計畫之發行條件、發行價格、所需資金總額、
資金來源、計畫項目、預定資金運用進度、預計可能產生效益等，
以及其他與本次現金增資有關之事項，如遇法令變更、
依主管或監理機關指示或要求，或因應主客觀環境變化
而有修正或調整之必要時，於法令許可範圍內，擬授權董事長全權處理之。

1.董事會決議日期：115/03/09
2.股東會召開日期：115/06/10
3.股東會召開地點：新竹縣湖口鄉中華路122-18號一樓會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司114年度營業報告。
(2)：監察人審查114年度決算表冊報告。
(3)：訂定「誠信經營守則」案。
(4)：訂定「誠信經營作業程序及行為指南」案。
(5)：訂定「道德行為準則」案。
(6)：訂定「企業永續發展實務守則」案。
6.召集事由二：承認事項
(1)：本公司114年度營業報告書及財務報告案。
(2)：本公司114年度虧損撥補案。
7.召集事由三：選舉事項
(1)：本公司增補選獨立董事三席案。
8.召集事由四：討論事項
(1)：修訂「公司章程」案。
(2)：修訂「董事及監察人選舉辦法」案。
(3)：申請股票上市(櫃)案。
(4)：辦理現金增資發行新股作為初次上市(櫃)前公開承銷之股份，暨原股東全數放棄認購案。
(5)：解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
9.臨時動議：
10.停止過戶起始日期：115/04/12
11.停止過戶截止日期：115/06/10
12.其他應敘明事項：1.依公司法第一百七十二條之一規定，持有本公司已發行股份總數百分之一
以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案提案。
2.本公司將於115年04月02日至115年04月13日止受理股東提案申請，凡符合
資格且有意提案之股東請於115年04月13日下午5時前，依公司法第172條
之1規定，將函件送達本公司受理處所，郵寄者以函件寄達受理處所為憑，
並請於信封上加註「股東會提案函件」字樣及以掛號函件寄送禾迅綠電
股份有限公司(地址：新竹縣湖口鄉自強路18號1樓)。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:115/03/09
2.審計委員會通過財務報告日期:不適用
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):219,721
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):114,027
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):44,333
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(189,869)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(214,831)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(180,783)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(1.37)
11.期末總資產(仟元):2,728,920
12.期末總負債(仟元):1,436,526
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,329,447
14.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
WISDOM FIELD LIMITED
2.事實發生日:114/10/30~115/2/9
3.董事會通過日期: 民國115年2月9日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
一年內總投資金額為489,185仟元
114/10/30
交易單位數量:5,439,000股
每股單位價格:美金1元
交易總金額:新台幣172,334,715元
115/2/9
董事會通過擬參與現金增資上限美金1,000萬元
交易單位數量:10,000,000股
每單位價格:美金1元
交易總金額:上限新台幣316,850,000元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
WISDOM FIELD LIMITED;本公司100%所持有之子公司
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
依董事會決議
12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
董事會決議並授權董事長進行相關投資
13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
9.79元
14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
累積持有數量: 50,249,000股
累積持有總金額:美金50,249仟元
持股比例:100%
權利受限情形:無
15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
占總資產:120.93%
占股東權益:144.60%
營運資金:799,189仟元
16.經紀人及經紀費用:
不適用
17.取得或處分之具體目的或用途:
長期投資
18.本次交易表示異議董事之意見:
不適用
19.本次交易為關係人交易:是
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
1.民國115年2月9日
21.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
22.會計師事務所名稱:
不適用
23.會計師姓名:
不適用
24.會計師開業證書字號:
不適用
25.是否涉及營運模式變更:否
26.營運模式變更說明:
不適用
27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
不適用
28.資金來源:
不適用
29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
30.其他敘明事項:
無

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
Wholesun Energy Philippines Inc.
2.事實發生日:114/6/4~115/2/9
3.董事會通過日期: 民國115年2月9日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
一年內投資總金額為新台幣419,826仟元

114/6/4
投資金額:美金3,250,000元

115/2/9
董事會通過擬參與現金增資上限美金1,000萬元
投資金額:投資上限美金10,000,000元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
Wholesun Energy Philippines Inc.;本公司100%間接持有之子公司
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
依董事會決議
12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
董事會決議並授權董事長進行相關投資
13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
累積持有總金額:新台幣447,146仟元
持有100%股權；無權利受限情形
15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
占總資產:77.41%
占股東權益:92.56%
營運資金:799,189仟元
16.經紀人及經紀費用:
不適用
17.取得或處分之具體目的或用途:
長期投資
18.本次交易表示異議董事之意見:
無
19.本次交易為關係人交易:是
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
21.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
22.會計師事務所名稱:
不適用
23.會計師姓名:
不適用
24.會計師開業證書字號:
不適用
25.是否涉及營運模式變更:否
26.營運模式變更說明:
不適用
27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
不適用
28.資金來源:
不適用
29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
30.其他敘明事項:
無

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
Greensun Renewables Inc.
2.事實發生日:115/2/9~115/2/9
3.董事會通過日期: 民國115年2月9日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
115/2/9董事會通過擬參與現金增資上限美金1,000萬元
交易總金額上限:美金10,000,000元
換算新台幣金額:新台幣316,850,000元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
Greensun Renewables Inc.;本公司100%間接持有之子公司
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
依董事會決議
12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
董事會決議並授權董事長進行相關投資
13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
累積持有總金額:新台幣316,850仟元
持有100%股權；無權利受限情形
15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
占總資產:18.53%
占股東權益:22.16%
營運資金:799,189仟元
16.經紀人及經紀費用:
不適用
17.取得或處分之具體目的或用途:
長期投資
18.本次交易表示異議董事之意見:
無
19.本次交易為關係人交易:是
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
21.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
22.會計師事務所名稱:
不適用
23.會計師姓名:
不適用
24.會計師開業證書字號:
不適用
25.是否涉及營運模式變更:否
26.營運模式變更說明:
不適用
27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
不適用
28.資金來源:
不適用
29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
30.其他敘明事項:
無

1.事實發生日:115/02/02
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:禾迅綠電股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
永和電力株式會社為本公司100%投資之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):701,300
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):40,940
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):40,940
(8)本次新增資金貸與之原因:
因應營運需求
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):1,316,169
(2)累積盈虧金額(仟元):-72,859
5.計息方式:
年利率2%
6.還款之:
(1)條件:
依合約規定
(2)日期:
依合約規定
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
640,099
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
44.77
9.公司貸與他人資金之來源:
子公司本身
10.其他應敘明事項:
1.依115/1/30收盤匯率0.2047折合新台幣為40,940仟元。