1.股東會決議日:115/06/09
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董　　事：鄒政興。
董　　事：黃俊育。
董　　事：林昇聖。
獨立董事：蔡智偉。
獨立董事：陳宗佑。
3.許可從事競業行為之項目:
董　　事：鄒政興。KingrayTechnology Co.,Ltd(SAMOA)董事
昆山晶羽光電有限公司董事長
晶芯光電股份有限公司董事長
董　　事：黃俊育。鼎碩資本投資(股)公司董事長
日揚科技(股)公司董事
明遠精密科技(股)公司董事
董　　事：林昇聖。高林股份有限公司獨立董事
廣華控股有限公司獨立董事
獨立董事：蔡智偉。DigiLens Inc. (矽谷新創公司)大中國區代表
獨立董事：陳宗佑。博盛法律事務所主持律師
博盛智權管理顧問公司律師
4.許可從事競業行為之期間:任職於本公司董事及其代表人職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經代表已發行股份總數三分之二以上股東之出席，出席股東表決權過半數之同
意照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:
董　　事：鄒政興。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
董　　事：鄒政興。昆山晶羽光電有限公司董事長
8.所擔任該大陸地區事業地址:
昆山晶羽光電有限公司：江蘇省昆山市玉山鎮蕭林路699號大德玲龍商苑7號2410室
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
昆山晶羽光電有限公司：光電子器件、電力電子元器件銷售
10.對本公司財務業務之影響程度:對本公司經營有其必要性，對財務業務並無不利影響。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/06/09
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:全體董事(含獨立董事)
3.舊任者職稱及姓名:
董　　事：鄒政興。
董　　事：黃俊育。
董　　事：樺容資產管理(股)公司法人代表：林佑憲。
董　　事：缺額。
董　　事：缺額。
獨立董事：焦威文。
獨立董事：林昇聖。
獨立董事：蔡智偉。
獨立董事：陳宗佑。
4.舊任者簡歷:
董　　事：鄒政興。本公司董事長暨總經理
Kingray Technology Co.,Ltd(SAMOA)董事
董　　事：黃俊育。鼎碩資本投資(股)公司董事長
日揚科技(股)公司董事
明遠精密科技(股)公司董事
董　　事：樺容資產管理(股)公司法人代表：林佑憲。晶芯光電股份有限公司董事
花旗銀行財管部
匯豐銀行財管部
董　　事：缺額
董　　事：缺額
獨立董事：焦威文。鼎邦資產管理(股)公司投資總監
南山人壽資深協理
安聯投信投資長
獨立董事：林昇聖。傳山投信總經理、董事長
高林股份有限公司獨立董事
廣華控股有限公司獨立董事
獨立董事：蔡智偉。DigiLens Inc.(矽谷新創公司)資深客戶支援工程師
深圳騰訊股份有限公司資深光學工程師
獨立董事：陳宗佑。博盛法律事務所主持律師
東森媒體集團法務中心經理
章弘法律事務所主持律師
5.新任者職稱及姓名:
董　　事：鄒政興。
董　　事：黃俊育。
董　　事：樺容資產管理(股)公司法人代表：林佑憲。
董　　事：林昇聖。
董　　事：焦威文。
獨立董事：林世維。
獨立董事：魏育民。
獨立董事：蔡智偉。
獨立董事：陳宗佑。
6.新任者簡歷:
董　　事：鄒政興。本公司董事長暨總經理
Kingray Technology Co.,Ltd(SAMOA)董事
董　　事：黃俊育。鼎碩資本投資(股)公司董事長
日揚科技(股)公司董事
明遠精密科技(股)公司董事
董　　事：樺容資產管理(股)公司法人代表：林佑憲。晶芯光電股份有限公司董事
花旗銀行財管部
匯豐銀行財管部
董 事：林昇聖。傳山投信總經理、董事長
高林股份有限公司獨立董事
廣華控股有限公司獨立董事
董 事：焦威文。鼎邦資產管理(股)公司投資總監
南山人壽資深協理
安聯投信投資長
獨立董事：林世維。致振企業股份有限公司董事長特別助理
日盛證券承銷部
華南永昌證券承銷部
獨立董事：魏育民。第一金證券股份有限公司投資銀行事業群副總經理
元富證券股份有限公司承銷部副總經理
獨立董事：蔡智偉。DigiLens Inc.(矽谷新創公司)資深客戶支援工程師
深圳騰訊股份有限公司資深光學工程師
獨立董事：陳宗佑。博盛法律事務所主持律師
東森媒體集團法務中心經理
章弘法律事務所主持律師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿。
8.異動原因:任期屆滿改選。
9.新任者選任時持股數:
董　　事：鄒政興。4,272,000股。
董　　事：黃俊育。1,800,000股。
董　　事：樺容資產管理(股)公司法人代表：林佑憲。809,000股。
董　　事：林昇聖。0股。
董　　事：焦威文。0股。
獨立董事：林世維。0股。
獨立董事：魏育民。0股。
獨立董事：蔡智偉。0股。
獨立董事：陳宗佑。0股。
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:115/06/09~118/06/08
11.新任生效日期:115/06/09
12.同任期董事變動比率:不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):不適用。

1.發生變動日期:115/06/09
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
獨立董事：蔡智偉。
獨立董事：林昇聖。
獨立董事：陳宗佑。
4.舊任者簡歷:
獨立董事：蔡智偉。DigiLens Inc.(矽谷新創公司)大中國區代表
深圳騰訊股份有限公司資深光學工程師
獨立董事：林昇聖。傳山投信總經理、董事長
高林股份有限公司獨立董事
廣華控股有限公司獨立董事
獨立董事：陳宗佑。博盛法律事務所主持律師
東森媒體集團法務中心經理
章弘法律事務所主持律師
5.新任者姓名:
獨立董事：林世維。
獨立董事：蔡智偉。
獨立董事：陳宗佑。
6.新任者簡歷:
獨立董事：林世維。致振企業股份有限公司董事長特別助理
日盛證券承銷部
華南永昌證券承銷部
獨立董事：蔡智偉。DigiLens Inc.(矽谷新創公司)大中國區代表
深圳騰訊股份有限公司資深光學工程師
獨立董事：陳宗佑。博盛法律事務所主持律師
東森媒體集團法務中心經理
章弘法律事務所主持律師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:115年股東常會全面改選董事
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:115/06/09-118/06/08
10.新任生效日期:115/06/09
11.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:115/06/09
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司114年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司114度營業報告書
暨財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案。
6.重要決議事項五、其他事項:
(一)通過111年度現金增資計畫用途變更案。
(二)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(一)通過本公司擬辦理115年增資發行私募普通股案。
(二)通過解除董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/09
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:鄒政興
4.舊任者簡歷:晶瑞光電股份有限公司 董事長
5.新任者姓名:鄒政興
6.新任者簡歷:晶瑞光電股份有限公司 董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿。
8.異動原因:115年股東常會全面改選董事。
9.新任生效日期:115/06/09
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):不適用。

1.事實發生日:115/06/09
2.公司名稱:晶瑞光電股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司114年度合併財務報告電子檔漏放第三頁-關係企業合併財務報告聲明書頁面。
6.因應措施:更新114年度合併財務報告電子檔
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/09
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:鄒政興
4.舊任者簡歷:晶瑞光電股份有限公司 總經理
5.新任者姓名:鄒政興
6.新任者簡歷:晶瑞光電股份有限公司 總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿。
8.異動原因:115年股東常會全面改選董事，並續聘總經理。
9.新任生效日期:115/06/09
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):不適用。

1.發生變動日期:115/06/09
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
獨立董事：焦威文。
獨立董事：林昇聖。
獨立董事：蔡智偉。
獨立董事：陳宗佑。
4.舊任者簡歷:
獨立董事：焦威文。鼎邦資產管理(股)公司投資總監
南山人壽資深協理
獨立董事：林昇聖。傳山投信總經理、董事長
高林股份有限公司獨立董事
廣華控股有限公司獨立董事
獨立董事：蔡智偉。DigiLens Inc.(矽谷新創公司)大中國區代表
深圳騰訊股份有限公司資深光學工程師
獨立董事：陳宗佑。博盛法律事務所主持律師
東森媒體集團法務中心經理
章弘法律事務所主持律師
5.新任者姓名:
獨立董事：林世維。
獨立董事：魏育民。
獨立董事：蔡智偉。
獨立董事：陳宗佑。
6.新任者簡歷:
獨立董事：林世維。致振企業股份有限公司董事長特別助理
日盛證券承銷部
華南永昌證券承銷部
獨立董事：魏育民。第一金證券股份有限公司投資銀行事業群副總經理
元富證券股份有限公司承銷部副總經理
獨立董事：蔡智偉。DigiLens Inc.(矽谷新創公司)大中國區代表
深圳騰訊股份有限公司資深光學工程師
獨立董事：陳宗佑。博盛法律事務所主持律師
東森媒體集團法務中心經理
章弘法律事務所主持律師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:115年股東常會全面改選董事
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:115/06/09-118/06/08
10.新任生效日期:115/06/09
11.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期：115/03/16
2.股東會召開日期：115/06/09
3.股東會召開地點：假新竹縣竹東鎮大明路256號3樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：民國114年度營運報告。
(2)：審計委員會查核114年度決算表冊報告。
(3)：110年度員工認股權憑證執行情形報告。
(4)：114年度私募有價證券執行情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：民國114年度營業報告書暨財務報表案。
(2)：民國114年度虧損撥補案。
(3)：111年度現金增資計畫用途變更案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。
(2)：本公司擬辦理115年增資發行私募普通股案。
8.召集事由四：選舉事項
(1)：全面改選董事案。
9.召集事由五：其他事項
(1)：解除董事競業禁止之限制案。
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/04/11
12.停止過戶截止日期：115/06/09
13.其他應敘明事項：無

　受中東戰事影響，台股延續多空震盪格局，而興櫃市場中，仍有不 少個股表
現逆勢突圍，達勝（7419）單周大漲77.22％，登上興櫃周 漲幅王位；晶瑞光
（6787）、微邦（3184）兩檔單周分別上漲44.32 ％、41.16％，位居二、三
名，繳出亮眼成績；興櫃股后山太士（35 95）亦周漲23.52％，表現不俗。

　　統計本周356檔興櫃股中，共有118檔股價收在平盤以上；關注個股 周漲幅
表現，興櫃漲幅前十大依序為達勝、晶瑞光、微邦、榮炭、山 太士、竟天、安
圖斯、研晶、晨暉生技及聯致等，漲幅介於12.88％ ～77.22％。

　　達勝為聚醯亞胺（PI）薄膜製造廠，具多年PI產業經驗技術團隊， 提供上
下游產業經驗、技術提供以及相關產品支援等服務，公司目前 PI產品線主要應
用在電源供應器散熱，已取得美中大廠加工客戶訂單 。近期PI膜在AI、半導體
晶圓、先進封裝都有新商機。柔性透明PI可 用於折疊手機、AR眼鏡、鈣鈦礦太
陽能面板等，挾帶太空AI題材，帶 動成交價格走揚。

　　晶瑞光近年積極推動轉型，營運版圖由單一零組件供應延伸至系統 整合與
AI應用領域，布局涵蓋AI算力營運與影像辨識模組等多元業務 。展望今年，公
司成長動能包括近紅外光窄帶濾光片與類藍玻璃濾光 片兩大核心產品需求升
溫，以及光學模組與AI算力營運新業務等，對 全年業績審慎樂觀。

　　微邦2月公告，其呼吸照護品牌帕基艾兒經歐盟最高標準醫療法規 審查通
過，取得MDR雙產品認證，其中「顧康醫療緩釋型吸入噴霧器 」為全台第一家
取得MDR免持霧化吸入產品進入居家市場；而「樂友 康霧化治療系統」正式切
入呼吸道疾病醫療市場。市場看好，MDR認 證取得不僅可以加速擴大呼吸照護
市場，更強化微邦在個人化醫療與 精準給藥領域之關鍵技術供應商的角色定
位；公司董事會1日通過擬 配發0.22元現金股利。

　　值得一提的是，興櫃股后山太士為半導體先進材料廠，受惠轉型成 效顯
現，2月自結營收4,218.5萬元，年增107％，每股盈餘0.37元， 較去年同期由虧
轉盈。法人表示，隨著先進封裝、測試等相關材料新 品通過驗證並逐步放量，
其今年營收、獲利有機會達高速成長；激勵 單周股價上漲23.52％。

　　晶瑞光（6787）報喜，旗下無人機高階鏡頭模組獲烏克蘭國防無人機產業公司驗證通過，今年量產出貨。晶瑞光董事長鄒政興表示，此次前進歐盟重要無人機載具展以及獲得烏克蘭客戶的驗證通過，證明了晶瑞光不僅能做濾光片零件，更能提供從光學設計到整機傳輸的系統性解決方案。

　　晶瑞光憑藉著台灣MIT，結合經濟部產發署整合產官研能量，組隊前進德國參加歐洲年度指標級無人載具展XPONENTIAL Europe 2026，展出多款專為軍警民用無人機、無人載具開發的影像傳輸及AI辨識方案。晶瑞光指出，德國為歐盟軍事實力及預算最高的國家，同時工業技術能力也常年站穩世界領先地位，此次晶瑞光前往歐洲最具軍事指標意義的德國軍事展，不僅凸顯公司無人機產品具競爭優勢，並藉由德國在歐盟軍事上的指標性領導地位，一舉打進歐盟多國的無人機戰備競賽商機。

　　晶瑞光表示，包含彩色夜視影像模組、紅外熱成像模組、遠距離攝像模組等，已成功打入國內知名無人機廠商供應鏈，而且旗下單光高清高階鏡頭模組亦在歷經6個月開發下，成功獲得烏克蘭國防無人機產業供應商重要客戶的實戰場域、進行實飛測試通過。目前雙方已就首批訂單的供應數量、拉貨時程進入最後溝通階段，有望於今年開花結果，成為中長期營運成長的重要引擎。

　　晶瑞光此次展出的產品線涵蓋「KVT」、「Pulse」、「Blade」等三大系列，全面整合了四大關鍵支柱技術：AI Vision（AI視覺邊緣運算）、RF Transmission（長距離射頻傳輸）、Low Latency（超低延遲回傳）以及 Secure Link（加密鏈路）。Pulse系列是一款整合了可見光與熱成像的多光譜模組，該模組具備17.8倍光學變焦及2倍數位變焦能力，可在最遠達3.15公里的距離精準辨識目標。

1. 董事會擬議日期：115/03/16
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:115/03/16
2.審計委員會通過財務報告日期:115/03/16
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):93789
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):-67390
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):-159668
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):-213349
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):-213349
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):-213349
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):-2.64
11.期末總資產(仟元):640386
12.期末總負債(仟元):56540
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):583846
14.其他應敘明事項:無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:115/03/16
2.審計委員會通過財務報告日期:115/03/16
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):157088
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):-77466
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):-198226
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):-225046
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):-225229
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):-213349
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):-2.64
11.期末總資產(仟元):710346
12.期末總負債(仟元):88752
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):583846
14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期：115/03/16
2.股東會召開日期：115/06/09
3.股東會召開地點：假新竹縣竹東鎮大明路256號3樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：民國114年度營運報告。
(2)：審計委員會查核114年度決算表冊報告。
(3)：110年度員工認股權憑證執行情形報告。
(4)：114年度私募有價證券執行情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：民國114度營業報告書暨財務報表案。
(2)：民國114年度虧損撥補案。
(3)：111年度現金增資計畫用途變更案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。
(2)：本公司擬辦理115年增資發行私募普通股案。
8.召集事由四：選舉事項
(1)：全面改選董事案。
9.召集事由五：其他事項
(1)：解除董事競業禁止之限制案。
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/04/11
12.停止過戶截止日期：115/06/09
13.其他應敘明事項：無

1.董事會決議日期:115/03/16
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:本公司目前尚未洽定特定應募人，實際應募人之選擇
擬提請股東會授權董事會依據證券交易法第43條之6等相關法令規定及主管機關相
關函釋所定之特定人為限決定之。
4.私募股數或張數:不超過30,000,000股
5.得私募額度:不超過30,000,000股(每股面額10元)額度內，擬提請股東會授權董事
會於股東會決議之日起一年內分二次辦理。
6.私募價格訂定之依據及合理性:
1.本次私募普通股之實際發行價格，以不低於參考價格之八成為訂定依據，擬
提請股東會授權董事會視當時市場狀況及客觀條件依相關法令定之。
2.私募普通股參考價格係依下列二基準計算價格較高者定之：
(1)定價日前30個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內該興櫃股票普通股之每一
營 業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算，並扣除無償配股
除權及配息，暨加回減資反除權後之股價。
(2)定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值。
3.本次私募價格以不低於基準價格之百分之八十範圍內為原則，擬請股東常會授
權董事會依當時市場狀況、客觀條件及符合前述法令規定下訂定之。
4.本次私募價格之訂定方式係依據「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」
之規定辦理，並考量私募有價證券三年內不得自由轉讓之限制而影響其流動性，
故本次私募普通股價格之訂定應屬合理。
7.本次私募資金用途:為充實營運資金、償還銀行借款、健全財務結構或支應其他因
應本公司未來營運發展之資金需求，以改善公司財務結構並強化競爭力等目的。
8.不採用公開募集之理由:因應公司長期發展所需引進應募人，雙方建立長期合作關
係，並考量私募有價證券之轉讓限制，可確保公司與應募人間之長期合作關係，對
公司經營之穩定性及股東權益有正面助益，故不採用公開募集方式，爰依證券交易
法等相關規定辦理私募普通股。
9.獨立董事反對或保留意見:無
10.實際定價日:以不低於股東會決議定價依據與成數範圍內授權董事會視日後洽特定
人情形及市場狀況決定之。
11.參考價格:
私募普通股參考價格係依下列二基準計算價格較高者定之：
(1)定價日前30個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內該興櫃股票普通股之每一營業
日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算，並扣除無償配股除權及
配息，暨加回減資反除權後之股價。
(2)定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值。
12.實際私募價格、轉換或認購價格:以不低於參考價格之八成為訂定依據，擬提請股
東會授權董事會視當時市場狀況及客觀條件依相關法令定之。
13.本次私募新股之權利義務:本次私募普通股增資案發行新股採無實體交付，其權利
義務原則上與本公司已發行 之普通股相同。惟依證券交易法規定，私募之普通股於
交付日起三年內，除依證券交易法第43條之8規定外，其餘受限不得轉讓。本公司於
本次私募普通股交付日起滿三年後，授權董事會視當時狀況及依證券交易法等相關
規定，向主管機關申報補辦公開發行及申請掛牌交易。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用
16.其他應敘明事項:本次私募普通股之詳盡資料，請參考公開資訊觀測站
(http://mops.twse.com.tw)/投資專區/私募專區/私募資料查詢。

1.發生變動日期:115/01/26
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:鄒政德
4.舊任者簡歷:本公司董事
5.新任者職稱及姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:解任
8.異動原因:於任期中轉讓超過選任時所持公司股份數額二分之一，依法當然解任
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/05~115/06/04
11.新任生效日期:不適用
12.同任期董事變動比率:2/9
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:114/12/31
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:林琬純
4.舊任者簡歷:本公司董事
5.新任者職稱及姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:因個人業務繁忙
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/05~115/06/04
11.新任生效日期:不適用
12.同任期董事變動比率:1/9
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):自即日起生效。

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
晶芯光電股份有限公司普通股
2.事實發生日:114/12/30~114/12/30
3.董事會通過日期: 民國114年12月30日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
經本公司民國114年12月30日董事會通過，其現金增資子公司
晶芯光電股份有限公司之限制如下：
一、本次投資金額最高不超過新台幣參仟萬元整。
二、對子公司晶芯光電持股須維持50%以上。
三、須符合本公司取得與處分作業辦法相關投資規定。
依據最近期財報淨值計算，最高可再投資新台幣144,954仟元。
(1)交易數量：不超過1,000,000股
(2)每單位價格：30元
(3)交易總金額：不超過新台幣30,000仟元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
(1)交易相對人：晶芯光電股份有限公司
(2)與公司之關係：本公司持股超過百分之五十之子公司
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
發行新股，不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
發行新股，不適用
9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
現金投資，預計115年3月底完成，無限制條款
12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
決策單位：本公司董事會
13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
1.97元
14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
(1)累積持有本交易證券（含本次交易）之數量：不超過17,236,970股
(2)金額：不超過209,629,550元
(3)持股比例：不低於50%
(4)權利受限情形：無
15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
(1)占公司最近期個體財務報表中總資產比例：26.92%
(2)占公司最近期合併財務報表中歸屬於母公司業主之權益之比例：29.73%
16.經紀人及經紀費用:
無
17.取得或處分之具體目的或用途:
因應子公司晶芯光電股份有限公司未來接單及營收大幅成長所需之營運週轉金
18.本次交易表示異議董事之意見:
無
19.本次交易為關係人交易:是
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國114年12月30日
21.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
22.會計師事務所名稱:
不適用
23.會計師姓名:
不適用
24.會計師開業證書字號:
不適用
25.是否涉及營運模式變更:否
26.營運模式變更說明:
不適用
27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
不適用
28.資金來源:
不適用
29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
30.其他敘明事項:
不適用

1.事實發生日:114/12/30
2.公司名稱:晶瑞光電股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
因應未來業務發展所需，擴大業務範疇及尋求多元化之經營模式，擬投資設立子公司，
投資金額新台幣一仟五佰萬元。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
有關設立子公司相關事宜，董事會授權董事長全權處理之。