1.發生變動日期:115/06/09
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:李文桐
6.新任者簡歷:
本公司獨立董事
立盈環保科技(股)公司 法人董事信惜有限公司代表人/財務長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
新任
8.異動原因:補選獨立董事一席
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/06/17~117/06/16
10.新任生效日期:115/06/09
11.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/06/09
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者職稱及姓名:獨立董事 李文桐
6.新任者簡歷:立盈環保科技(股)公司 法人董事信惜有限公司代表人/財務長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
新任
8.異動原因:補選獨立董事
9.新任者選任時持股數:40,000股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/06/17~117/06/16
11.新任生效日期:115/06/09
12.同任期董事變動比率:1/7
13.同任期獨立董事變動比率:1/3
14.同任期監察人變動比率:不適用(本公司採審計委員會制)。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.股東會決議日:115/06/09
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事 仁寶電腦工業股份有限公司 代表人：翁宗斌
董事 仁寶電腦工業股份有限公司 代表人：王正強
獨立董事 李文桐
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。
4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事之職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:依公司法第209條之規定，經本公司
115年6月9日股東常會通過，在無損及本公司利益之前提下，解除董事及其代表人
競業禁止之限制。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:
仁寶電腦工業(股)公司代表人：翁宗斌
仁寶電腦工業(股)公司代表人：王正強
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
仁寶電腦工業(股)公司代表人：翁宗斌
(1)仁寶企業管理(成都)有限公司 董事
(2)仁寶投資(四川)有限公司 董事
(3)仁寶電腦(成都)有限公司 董事
仁寶電腦工業(股)公司代表人：王正強
(1)仁寶光電科技(昆山)有限公司 監察人
(2)仁寶投資(江蘇)有限公司 監察人
(3)仁寶信息技術(昆山)有限公司 監察人
(4)仁寶視訊電子(昆山)有限公司 監察人
(5)仁寶資訊工業(昆山)有限公司 監察人
(6)仁寶電子科技(昆山)有限公司 監察人
(7)仁寶電腦(重慶)有限公司 監察人
(8)仁寶電腦工業(中國)有限公司 監察人
(9)仁寶數碼科技(昆山)有限公司 監察人
(10)昆山柏泰電子有限公司 監察人
(11)仲穎智能科技(蘇州)有限公司 監察人
8.所擔任該大陸地區事業地址:
(1)仁寶企業管理(成都)有限公司/四川省成都市武侯區盛隆街6號
(2)仁寶投資(四川)有限公司/四川省成都市武侯區盛隆街6號
(3)仁寶電腦(成都)有限公司/四川省成都市高新綜合保稅區綜保大道一段88號
(4)仁寶光電科技(昆山)有限公司/江蘇省昆山開發區前進東路189號
(5)仁寶投資(江蘇)有限公司/江蘇省昆山開發區前進東路189號
(6)仁寶信息技術(昆山)有限公司/江蘇省昆山綜合保稅區A區第一大道58號
(7)仁寶視訊電子(昆山)有限公司/江蘇省昆山綜合保稅區A區第二大道9號3號房
(8)仁寶資訊工業(昆山)有限公司/江蘇省昆山綜合保稅區A區第三大道15號
(9)仁寶電子科技(昆山)有限公司/江蘇省昆山綜合保稅區A區第三大道25號
(10)仁寶電腦(重慶)有限公司/重慶市渝北區寶鴻大道10號附3號
(11)仁寶電腦工業(中國)有限公司/江蘇省昆山開發區前進東路189號
(12)仁寶數碼科技(昆山)有限公司/江蘇省昆山經濟技術開發區第一大道59號
(13)昆山柏泰電子有限公司/江蘇省昆山開發區前進東路189號
(14)仲穎智能科技(蘇州)有限公司/江蘇省蘇州工業園區揚富路56號2幢6層602室
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
(1)仁寶企業管理(成都)有限公司/企業管理諮詢，教育訓練、商務信息諮詢、
財稅顧問、投資顧問、投資管理等
(2)仁寶投資(四川)有限公司/從事對外投資活動及提供諮詢服務
(3)仁寶電腦(成都)有限公司/研發、生產筆記本電腦、平板電腦、數碼產品、
網路交換機、Wireless AP、車用電子產品等
(4)仁寶光電科技(昆山)有限公司/生產及銷售液晶平板電視機等
(5)仁寶投資(江蘇)有限公司/一般投資業
(6)仁寶信息技術(昆山)有限公司/生產筆記型電腦等電子產品
(7)仁寶視訊電子(昆山)有限公司/生產及銷售液晶平板電視機等
(8)仁寶資訊工業(昆山)有限公司/生產筆記型電腦等電子產品
(9)仁寶電子科技(昆山)有限公司/生產筆記型電腦等電子產品
(10)仁寶電腦(重慶)有限公司/研發、生產及銷售筆記本電腦及其相關零配件，
並提供相關維修及售後服務等
(11)仁寶電腦工業(中國)有限公司/監視器之製造及銷售
(12)仁寶數碼科技(昆山)有限公司/筆記型電腦、手機及數碼產品等之生產及銷售
(13)昆山柏泰電子有限公司/生產筆記型電腦等電子產品
(14)仲穎智能科技(蘇州)有限公司/人工智能應用軟件開發
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:115/06/09
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認114年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認114年度營業報告書及財務報
表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:通過補選第8屆獨立董事1席案。
當選名單:
獨立董事：李文桐
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(2)通過修訂「股東會議事規則」案。
(3)通過解除董事及其代表人競業禁止限制案。
(4)通過本公司上櫃前預計辦理現金增資發行新股供公開承銷，擬提請原有股東放棄
優先認購權利案。
7.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/06/05
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:董事　毛信功　
4.舊任者簡歷:董事　毛信功　仁寶電腦工業(股)公司副總經理
5.新任者職稱及姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:辭職
9.新任者選任時持股數:0
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
11.新任生效日期:不適用
12.同任期董事變動比率:25%
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.發生變動日期:115/06/01
2.法人名稱:仁寶電腦工業(股)公司
3.舊任者姓名:毛信功　
4.舊任者簡歷:仁寶電腦工業(股)公司副總經理
5.新任者姓名:彭聖華
6.新任者簡歷:仁寶電腦工業(股)公司執行副總
7.異動原因:法人董事改派代表人
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:114/06/17~117/06/16
9.新任生效日期:115/06/01
10.其他應敘明事項:無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:115/05/21
2.審計委員會通過財務報告日期:115/05/21
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):284,448
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):66,828
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):294
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):2,871
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):1,413
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):1,413
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.07
11.期末總資產(仟元):955,400
12.期末總負債(仟元):363,829
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):591,571
14.其他應敘明事項:無。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:115/05/21
2.審計委員會通過財務報告日期:115/05/21
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):284,448
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):66,828
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):294
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):2,871
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):1,413
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):1,413
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.07
11.期末總資產(仟元):955,400
12.期末總負債(仟元):363,829
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):591,571
14.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:115/05/13
2.公司名稱:普達系統股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:公告115年第1季合併財務報告董事會召開日期。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
1.董事會召集通知日:115/05/13
2.董事會預計召開日期:115/05/21
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:115年第1季合併財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/04/22
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:新台幣44,100,000元，每股配發2.10元。
4.除權（息）交易日:115/06/12
5.最後過戶日:115/06/15
6.停止過戶起始日期:115/06/16
7.停止過戶截止日期:115/06/20
8.除權（息）基準日:115/06/20
9.現金股利發放日期:115/07/03
10.其他應敘明事項:無。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:115/04/22
2.審計委員會通過財務報告日期:115/04/22
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,306,565
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):312,443
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):60,858
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):72,756
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):54,971
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):54,971
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.62
11.期末總資產(仟元):951,736
12.期末總負債(仟元):362,273
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):589,463
14.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/04/22
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:李文桐
6.新任者簡歷:立盈環保科技(股)公司 法人董事信惜有限公司代表人/財務長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:原永續發展委員辭任,故依規定補行委任
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/06/17~117/06/16
10.新任生效日期:115/04/22~117/06/16
11.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/04/22
2.功能性委員會名稱:永續發展委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:李文桐
6.新任者簡歷:立盈環保科技(股)公司 法人董事信惜有限公司代表人/財務長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:原永續發展委員辭任,故依規定補行委任
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/12/23~117/06/16
10.新任生效日期:115/04/22~117/06/16
11.其他應敘明事項:無。

1. 董事會決議日期：115/04/22
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.10000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：44,100,000
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期：115/04/22
2.股東會召開日期：115/06/09
3.股東會召開地點：台北市內湖區行愛路77巷59號8樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告。
(2)：114年度審計委員會查核報告。
(3)：114年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告。
(4)：114年度盈餘發放現金股利情形報告。
(5)：修訂「董事及經理人行為準則」報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：114年度盈餘分配案。
7.召集事由三：選舉事項
(1)：補選第8屆獨立董事1席案。
8.召集事由四：討論事項
(1)：修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(2)：修訂「股東會議事規則」案。
(3)：解除董事及其代表人競業禁止限制案。
(4)：本公司上櫃前預計辦理現金增資發行新股供公開承銷，
擬提請原有股東放棄優先認購權利案。
9.臨時動議：
10.停止過戶起始日期：115/04/11
11.停止過戶截止日期：115/06/09
12.其他應敘明事項：無。

1.董事會決議日期:115/04/22
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:
(1)胡木鎮 董事兼總經理
(2)張洪瑞 資深副總經理
(3)胡木鵬 管理處協理
(4)吳岱珊 財務處協理
3.許可從事競業行為之項目:
(1)胡木鎮 董事兼總經理
古德投資有限公司 董事長
Varlink Limited 董事
Poindus Systems UK Limited 董事
(2)張洪瑞 資深副總經理
元碩投資有限公司 董事長
Varlink Limited 董事兼總經理
Epos Distributor Limited 董事
(3)胡木鵬 管理處協理
琪捷電子(深圳)有限公司 監察人
(4)吳岱珊 財務處協理
Poindus Systems UK Limited 董事
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人期間
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:
除當事人依法迴避未參與討論及表決外，經主席徵詢其餘出席董事，照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:
胡木鵬 管理處協理
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
琪捷電子(深圳)有限公司 監察人
8.所擔任該大陸地區事業地址:
深圳市寶安區新橋街道新二社區中心路金達城大廈10G
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
電腦及週邊設備之買賣
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/04/14
2.公司名稱:普達系統股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:公告114年度財務報告董事會召開日期。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
1.董事會召集通知日:115/04/14
2.董事會預計召開日期:115/04/22
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:114年度財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/03/18
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:ADASYS GmbH Elektronische Komponenten
(2)與資金貸與他人公司之關係:
本公司100%持有之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):110,092
(4)原資金貸與之餘額(仟元):24,017
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):24,018
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):48,035
(8)本次新增資金貸與之原因:
借新還舊
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):3,292
(2)累積盈虧金額(仟元):-22,445
5.計息方式:
依合約約定之利率計息，並按月支付。
6.還款之:
(1)條件:
借款期限為二年，得提前償還。
(2)日期:
依合約約定之貸放期限至117/3/31，得提前償還。
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
123,065
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
22.21
9.公司貸與他人資金之來源:
母公司
10.其他應敘明事項:
115/3/18董事會決議金額：EUR650,000*36.95(2026/02集團結帳匯率)=NTD24,018仟元，

1.董事會決議日期：115/03/18
2.股東會召開日期：115/06/09
3.股東會召開地點：台北市內湖區行愛路77巷59號8樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告。
(2)：114年度審計委員會查核報告。
(3)：114年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告。
(4)：114年度盈餘發放現金股利情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：114年度盈餘分配案。
7.召集事由三：選舉事項
(1)：補選第8屆獨立董事1席案。
8.召集事由四：討論事項
(1)：修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(2)：解除董事及其代表人競業禁止限制案。
(3)：本公司上櫃前預計辦理現金增資發行新股供公開承銷，
擬提請原有股東放棄優先認購權利案。
9.臨時動議：
10.停止過戶起始日期：115/04/11
11.停止過戶截止日期：115/06/09
12.其他應敘明事項：(1)本公司114年度盈餘分配案，將依規定於股東常會前40日另行公告。
(2)本次股東常會受理股東提案暨獨立董事候選人提名期間為
115/04/02-115/04/13

1.事實發生日:115/03/18
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:Varlink Limited
(2)與資金貸與他人公司之關係:
本公司100%持有之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):100,728
(4)原資金貸與之餘額(仟元):42,390
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):21,195
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):63,585
(8)本次新增資金貸與之原因:
借新還舊
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):5,748
(2)累積盈虧金額(仟元):46,280
5.計息方式:
依合約約定之利率計息，並按月支付。
6.還款之:
(1)條件:
借款期限為2年，得提前償還。
(2)日期:
依合約約定之貸放期限至117/4/30，得提前償還。
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
123,065
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
22.21
9.公司貸與他人資金之來源:
母公司
10.其他應敘明事項:
115/3/18董事會決議金額：GBP500,000*42.39(2026/02集團結帳匯率)=NTD21.195仟元，