1.董事會決議日期:114/03/21
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:周恒豪/策略長
3.許可從事競業行為之項目:財團法人大亞電纜美麗家園基金會董事
4.許可從事競業行為之期間:任職期間
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:徵詢全體出席董事無異議通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/03/21
2.審計委員會通過財務報告日期:114/03/21
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):922541
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):120787
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):-90098
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):-30292
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):-8030
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):-6667
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):-0.10
11.期末總資產(仟元):3707150
12.期末總負債(仟元):2522301
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1171942
14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:114/03/21
2.股東會召開日期:114/06/20
3.股東會召開地點:台南市永康區永科環路168號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)113年度營業報告。
(2)審計委員會審查113年度審查報告。
(3)113年度盈餘分派現金報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)113年度營業報告書及財務報告案。
(2)113年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(2)解除董事競業禁止之限制案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/04/22
12.停止過戶截止日期:114/06/20
13.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定，本公司訂於114年4月2日起至114年4月14日下午五時止，
受理持股百分之一以上股東提案，受理提案處所：本公司企劃管理室(台南市永康區永
科環路168號)。
(2)電子投票行使期間：自114年5月21日至114年6月17日止。
(3)本次股東常會不發放紀念品，委託書統計驗證機構為本公司股務代理人：統一綜合
證券股份有限公司。

1. 董事會決議日期：114/03/21
2. 股利所屬年(季)度：113年 年度
3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.20000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：13,320,000
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:策略長
2.發生變動日期:113/11/08
3.舊任者姓名、級職及簡歷:無
4.新任者姓名、級職及簡歷:周恒豪/本公司總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:考量永續經營方向發展及強化組織運作功能
7.生效日期:114/01/01
8.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/11/08
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:周恒豪
4.舊任者簡歷:本公司總經理
5.新任者姓名:周曉艷
6.新任者簡歷:本公司投資開發部副總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:職務調整
8.異動原因:考量永續經營方向發展及強化組織運作功能
9.新任生效日期:114/01/01
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1. 原公告日期：
110/07/09
2. 簡述原公告申報內容：
本公司於110年7月9日代子公司德一能源股份有限公司公告設置儲能系統
3. 變動緣由及主要內容：
將原dReg之儲能系統調整轉換為E-dReg儲能系統，變更後需額外投入資金為
新台幣未稅21,000,000元整。
4. 變動後對公司財務業務之影響：
無重大影響
5. 其他應敘明事項：
無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/05/31
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣13,320,000元，每股配發新台幣0.2元。
4.除權（息）交易日:113/06/18
5.最後過戶日:113/06/19
6.停止過戶起始日期:113/06/20
7.停止過戶截止日期:113/06/24
8.除權（息）基準日:113/06/24
9.現金股利發放日期:113/07/08
10.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/05/10
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
楊朝旭
高家俊
陳志斌
4.舊任者簡歷:
楊朝旭/國立成功大學會計學系暨財務金融研究所專任教授
高家俊/國立成功大學水利工程系名譽教授兼資深顧問
陳志斌/連展投資控股股份有限公司副總經理
5.新任者姓名:
楊朝旭
高家俊
陳志斌
6.新任者簡歷:
楊朝旭/國立成功大學會計學系暨財務金融研究所專任教授
高家俊/國立成功大學水利工程系名譽教授兼資深顧問
陳志斌/連展投資控股股份有限公司副總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，董事會重新委任
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/05/11~113/04/21
10.新任生效日期:113/05/10
11.其他應敘明事項:無