1.事實發生日:114/04/28
2.發生緣由:公告本公司董事會決議召開114年股東常會(增列召集事由)
一.股東會召開日期:114/06/20
二.股東會召開地點:新竹縣竹北市文興路一段176號3樓
三.股東會召開方式:實體股東會
四.召集事由
(一)、報告事項:
(1)、一一三年度營業報告。
(2)、審計委員會審查一一三年度決算表冊報告。
(3)、一一三年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(二)、承認事項
(1)、一一三年度營業報告書及財務報表案。
(2)、一一三年度盈餘分派案。
(三)、討論事項：
(1)、盈餘轉增資發行新股案。(本次新增)
(2)、公司章程修訂案。(本次新增)
(四)、臨時動議。
(五)、散會。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:114/04/28
2.發生緣由:經本公司114/04/28董事會決議通過。
(1)通過本公司一一三年度員工酬勞及董監事酬勞分派案。
(2)通過本公司一一三年度盈餘分派案。
(3)通過本公司盈餘轉增資發行新股案。
(4)通過本公司「公司章程」修訂案。
(5)通過本公司增列一一四年股東常會召集事由案。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:114/04/28
2.發生緣由:董事會決議盈餘轉增資發行新股案
(1)董事會決議日期:114/04/28
(2)增資資金來源:盈餘轉增資
(3)發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):2,300,000股
(4)每股面額: 新台幣10元
(5)發行總金額:新台幣23,000,000元
(6)發行價格:不適用
(7)員工認購股數或配發金額:不適用
(8)公開銷售股數:不適用
(9)原股東認購或無償配發比例:每仟股無償配發222.987057股
(10)畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
畸零股處理方式:配股不足一股之畸零股，得由股東自停止過戶之日起5日
內，向本公司股務代理機構辦理拼湊整股之登記，逾期未辦理拼湊或拼湊後仍不
足一股者，按股票面額折付現金計算至元為止，元以下捨去不計，其畸零股擬提
請股東常會授權董事長洽特定人按面額承購。
(11)本次發行新股之權利義務:與原已發行之普通股股份相同，並採無實體發行。
(12)本次增資資金用途:充實營運資金
(13)其他應敘明事項:
俟股東常會通過並呈報主管機關核准後，擬提請股東常會授權董事會訂定
除權基準日、發放日及相關事宜。
嗣後如因本公司股本變動致影響流通在外股數，股東配股率因此而需調整時，
擬提請股東會授權董事長全權辦理變更相關事宜。
上述增資發行新股相關事項，若因主管機關規定或客觀環境影響而須修正時，
擬提請股東會授權董事會全權處理。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:114/04/28
2.發生緣由:依據公司法第235條之一及本公司公司章程第25條規定辦理。
本公司於114年4月28日董事會決議擬按本公司章程第25條規定
分派113年度「員工酬勞」及「董監事酬勞」。
(1)員工酬勞新台幣989,000元，以現金方式發放。
(2)董監事酬勞新台幣600,000元，以現金方式發放。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:114/04/28
2.發生緣由:經本公司114/04/28董事會決議通過
1.股利所屬年(季)度：113年度
2.股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31
3.股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0.0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：2.22987057
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：2300000
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:普通股每股面額：新台幣10.0000元

1.事實發生日:114/03/25
2.發生緣由:經本公司114/03/25董事會決議通過
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:內部稽核主管
2.發生變動日期:114/03/25
3.舊任者姓名、級職及簡歷:林詠馨/本公司稽核副理
4.新任者姓名、級職及簡歷:林詠馨/本公司稽核經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:晉升
7.生效日期:114/04/01
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:114/03/25
2.發生緣由:經本公司114/03/25董事會決議通過
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:科技教育長
2.發生變動日期:114/03/25
3.舊任者姓名、級職及簡歷:邱屏樺/本公司科技教育長
4.新任者姓名、級職及簡歷:無
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:調任至子公司
7.生效日期:114/04/01
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:114/03/25
2.發生緣由:經本公司114/03/25董事會決議通過
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:總管理處主管
2.發生變動日期:114/03/25
3.舊任者姓名、級職及簡歷:洪瑞霞/本公司總管理處副總經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:洪瑞霞/本公司總管理處資深副總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:晉升
7.生效日期:114/04/01
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:114/03/25
2.發生緣由:經本公司114/03/25董事會決議通過
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:財會主管
2.發生變動日期:114/03/25
3.舊任者姓名、級職及簡歷:張瑩瑩/本公司財會經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:張瑩瑩/本公司財會資深經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:晉升
7.生效日期:114/04/01
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:114/03/25
2.發生緣由:公告本公司董事會決議委任洪立屏擔任子公司-
極合教育科技股份有限公司董事長
3.因應措施:
(1)人員變動別:子公司董事長
(2)發生變動日期:114/03/25
(3)舊任者姓名、級職及簡歷:欽憶弘/極合教育科技股份有限公司董事長
(4)新任者姓名、級職及簡歷:洪立屏/極合教育科技股份有限公司總經理
(5)異動情形:集團內部職務調動
(6)異動原因:經董事會決議通過
(7)生效日期:114/04/01
4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:114/03/25
2.發生緣由:公告本公司董事會決議委任欽憶弘先生擔任
「經營策略暨財務管理委員會」委員
3.因應措施:
(1)人員變動別:功能性委員
(2)發生變動日期:114/03/25
(3)舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
(4)新任者姓名、級職及簡歷:欽憶弘/本公司法人董事代表人
(5)異動情形:董事會決議通過設置並委任
(6)異動原因:新任
(7)生效日期:114/04/01
4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:114/03/25
2.發生緣由:公告本公司董事會決議召開114年股東常會
一.股東會召開日期:114/06/20
二.股東會召開地點:新竹縣竹北市文興路一段176號3樓
三.股東會召開方式:實體股東會
四.召集事由
(一)、報告事項:
(1)、一一三年度營業報告。
(2)、審計委員會審查一一三年度決算表冊報告。
(3)、一一三年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(二)、承認事項
(1)、一一三年度營業報告書及財務報表案。
(2)、一一三年度盈餘分派案。
(三)、臨時動議。
(四)、散會。
五.股票停止過戶日期：114年4月22日～114年6月20日
六.其他應敘明事項:
股東書面提案受理期間及地點：
依公司法第172條之1規定，自114年4月7日起至114年4月17日
（每日上午9時至下午5時）止，受理持有已發行股份總數1%以上
股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，
但以一項並以三百字為限，凡有意提案之股東務請於上述時間內，
將函件以書面方式親臨或郵寄送達本公司，
(地址:台北市中山區松江路67號3樓)，郵寄者，請以掛號函件寄送，
並於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，並敘明聯絡人及方式，
以利董事會審查及回覆審查結果。
以上所提及其他未盡事宜，均依公司法第172條之1規定辦理。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:114/03/25
2.發生緣由:董事會通過113年度合併財務報告
(1)財務報告報導期間起訖日期:113/01/01~113/12/31
(2)1月1日累計至本期止營業收入(仟元):188,569
(3)1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):84,058
(4)1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):26,715
(5)1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):30,137
(6)1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):24,208
(7)1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):25,031
(8)1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.23
(9)期末總資產(仟元):287,826
(10)期末總負債(仟元):151,367
(11)期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):134,266
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:114/03/25
2.發生緣由:經本公司114/03/25董事會決議通過
(1)通過本公司一一三年度營業報告書及財務報表案。
(2)通過本公司一一三年度「內部控制制度有效性考核」
及「內部控制制度聲明書」案。
(3)通過本公司設置「經營策略暨財務管理委員會」及委任委員。
(4)通過本公司高階主管職務調整案。
(5)通過本公司專業經理人晉升案。
(6)通過本公司一一四年股東常會召開事宜案。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:114/03/10
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
獨立董事 柯逸正
董事 弋果文化事業股份有限公司代表人:林芮珊
董事 劉泰緯
3.許可從事競業行為之項目:投資其他與本公司營業範圍相同或類似之公司，
於不損害公司之利益前提下。
(1)獨立董事:柯逸正
柯良澄多媒體資訊社/負責人
(2)董事:弋果文化事業股份有限公司代表人:林芮珊
弋果文化事業股份有限公司/財務長
(3)董事:劉泰緯
弋果文化事業股份有限公司/監察人
三貝德數位文創股份有限公司/特助
4.許可從事競業行為之期間:114/03/10~117/03/09
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經出席股東表決後，贊成權數9,437,020權，
占出席股東表決權數100.00%，本案照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:114/03/10
2.舊任者姓名及簡歷:
董事 邱文卿，本公司董事長
董事 庠宇投資有限公司代表人:欽憶弘，本公司董事
董事 劉冠德，本公司董事
董事 超華投資有限公司代表人:邱微華，本公司董事
獨立董事 柯逸正，本公司獨立董事
獨立董事 徐士堅，本公司獨立董事
獨立董事 朱日銓，本公司獨立董事
3.新任者姓名及簡歷:
董事 邱文卿，本公司董事
董事 庠宇投資有限公司代表人:欽憶弘，本公司董事
董事 弋果文化事業股份有限公司代表人:林芮珊，
弋果文化事業股份有限公司財務長
董事 劉泰緯，弋果文化事業股份有限公司監察人
獨立董事 柯逸正，本公司獨立董事
獨立董事 林家振，
豆府股份有限公司獨立董事、
台新綜合證券(股)公司獨立董事、
祺驊股份有限公司獨立董事、
築間餐飲事業股份有限公司董事
獨立董事 林靜雯，
彬台科技股份有限公司獨立董事、
行政院國發基金惠華創投(股)公司董事、
台灣人壽保險(股)公司董事
中國信託產物保險(股)公司董事
4.異動原因:全面改選董事
5.新任董事選任時持股數:
董事邱文卿 303,010股
董事庠宇投資有限公司代表人:欽憶弘 464,170股
董事弋果文化事業股份有限公司代表人:林芮珊 5,260,395股
董事劉泰緯 0股
獨立董事 柯逸正 0股
獨立董事 林家振 0股
獨立董事 林靜雯 0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:111/06/29~114/06/28
7.新任生效日期:114/03/10
8.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用。
9.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:114/03/10
2.發生緣由:公告本公司第二屆審計委員名單
3.因應措施:
(一)功能性委員會名稱：審計委員會
(二)審計委員姓名及簡歷
舊任者:
1.獨立董事：徐士堅
2.獨立董事：柯逸正
3.獨立董事：朱日銓
新任者:
1.獨立董事 柯逸正，本公司獨立董事
2.獨立董事 林家振，
豆府股份有限公司獨立董事、
台新綜合證券(股)公司獨立董事、
祺驊股份有限公司獨立董事、
築間餐飲事業股份有限公司董事
3.獨立董事 林靜雯，
彬台科技股份有限公司獨立董事、
行政院國發基金惠華創投(股)公司董事、
台灣人壽保險(股)公司董事
中國信託產物保險(股)公司董事
(三)異動原因：本公司於114年3月10日股東臨時會完成
全面改選七席董事(含三席獨立董事)
(四)本屆審計委員會任期：114/03/10~117/03/09
4.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日:114/03/10
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:邱文卿 極上教育諮詢股份有限公司董事長
4.新任者姓名及簡歷:邱文卿 極上教育諮詢股份有限公司董事長
5.異動原因:全面改選。
6.新任生效日期:114/03/10
7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:114/03/10
2.發生緣由:本公司114年第一次股東臨時會重要決議事項
一、選舉事項:
(一)、全面改選董事案:完成選任董事七席(含獨立董事三席)，
當選名單如下:
董事:邱文卿
董事:庠宇投資有限公司 代表人:欽憶弘
董事:弋果文化事業股份有限公司 代表人:林芮珊
董事:劉泰緯
獨立董事:柯逸正
獨立董事:林家振
獨立董事:林靜雯
二、討論事項:
(一)、解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案:
經表決通過解除董事競業禁止之限制案。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:114/03/10
2.發生緣由:
(1)本公司於114年3月10日臨時董事會決議委任第二屆薪資報酬委員會成員，
)新任之委員任期與本屆董事會任期相同，自114年3月10日起至117年3月9日止。
(2)本公司第二屆薪資報酬委員會委員姓名及簡歷：
舊任者:
1.獨立董事：徐士堅
2.獨立董事：柯逸正
3.獨立董事：朱日銓
新任者:
1.獨立董事 柯逸正，本公司獨立董事
2.獨立董事 林家振，
豆府股份有限公司獨立董事、
台新綜合證券(股)公司獨立董事、
祺驊股份有限公司獨立董事、
築間餐飲事業股份有限公司董事
3.獨立董事 林靜雯，
彬台科技股份有限公司獨立董事、
行政院國發基金惠華創投(股)公司董事、
台灣人壽保險(股)公司董事
中國信託產物保險(股)公司董事
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。