1.董事會決議日:114/04/25
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理
3.舊任者姓名及簡歷:施志儒/優頻科技材料股份有限公司董事長暨總經理
4.新任者姓名及簡歷:張鈞傑/優頻科技材料股份有限公司副總經理
5.異動原因:新任
6.新任生效日期:114/04/25
7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/04/25
2.發生緣由:
(1) 人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）: 發言人
(2）舊任者姓名、級職及簡歷:施志儒/優頻科技材料股份有限公司董事長
(3）新任者姓名、級職及簡歷:張鈞傑/優頻科技材料股份有限公司總經理
(4）異動情形:職務調整
(5）異動原因:配合本公司整體營運規劃。
(6）生效日期:114/04/25
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:113/10/30
2.發生緣由:
本公司113年10月30日董事會決議通過，總經理暨發言人職務由施志儒董事長暫為代理。
3.因應措施:新任總經理暨發言人待董事會任命後，另行公告。
4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:113/10/10
2.發生緣由:本公司董事林琪正先生因個人因素申請辭任。
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
(1)依據林琪正董事請辭信辦理，該董事自113/10/31起辭任。
(2)同任期董事變動比率為1/9，未達全體董事1/3，故缺額於下屆董事改選選任之。

1.董事會決議日:NA
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理
3.舊任者姓名及簡歷:林琪正
4.新任者姓名及簡歷:不適用
5.異動原因:本公司總經理兼發言人林琪正先生因個人因素申請辭任。
6.新任生效日期:NA
7.其他應敘明事項:
(1)依據林琪正先生請辭信辦理，並自113年10月31日生效。
(2)新任總經理及發言人任命案，待董事會通過後，將另行公告。

1.事實發生日:113/07/23
2.發生緣由:因凱米颱風來襲，可能影響本公司現金股利發放。
3.因應措施:
本公司本年度發放現金股利原訂於113年7月26日發放，惟以匯款轉帳方式發放者，
如受颱風影響停止上班，致金融機構之匯款作業日程需順延至下一營業日，則現金
股利發放日將順延至下一營業日(113年7月29日)。
4.其他應敘明事項:
如未受颱風停班影響，將依原訂日期(113年7月26日)發放現金股利。

1.事實發生日:113/06/21
2.發生緣由:本公司113年股東常會重要決議
承認事項:
(1)承認一一二年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認一一二年度盈餘分配案。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無