1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/04/09
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:
(1)盈餘分配現金股利：新台幣66,720,000元，每股配發新台幣1.112元。
(2)資本公積發放現金：新台幣32,400,000元，每股配發新台幣0.540元。
4.除權（息）交易日:113/04/26
5.最後過戶日:113/04/29
6.停止過戶起始日期:113/04/30
7.停止過戶截止日期:113/05/04
8.除權（息）基準日:113/05/04
9.現金股利發放日期:113/05/23
10.其他應敘明事項:無

　　興櫃市場本周有四檔新兵報到，漲幅冠軍由半導體業的印能科技（ 7734）以周漲幅161.84％奪下，才登錄掛牌兩天股價15日最高飆上1 ,470元相當驚人，亞軍為數位雲端股的物聯（6565）以36.7％漲幅拿 下，第三名則是電機機械業的新兵金興精密（7732）27.85％摘佳績 。

　　據統計，本周336檔興櫃股，有114檔平盤以上，占比33.9％，與上 周占比32.8％相較成績持平。櫃買指數本周日K連三黑，中小型股持 續有獲利了結賣壓，周線來看，在5日均線附近產生支撐、小跌0.43 ％，興櫃股表現也回穩；加權指數周線則是連四紅，仍處在高檔有撐 ；成交值部分，本周興櫃市場成交值214.45億元，相較上周中小型股 爆大量下殺時的324.49億下降。

　　本周興櫃股漲幅前十強分別為印能科技、物聯、金興精密、震南鐵 、微程式、鎧鉅、傑生、湧盛、歐特明、華宇藥等，漲幅從11.35％ ～161.84％不等，成交量介於198～4,882張之間；在產業分類上，以 電機機械產業為主占三檔，電子族群也有三檔，但次產業分類則較分 散，數位雲端股有二檔。

　　開盤第一天就當上興櫃股王、加入千元俱樂部的印能科技，業務為 半導體先進封裝製程解決方案的提供者，提供客戶氣動與熱能製程解 決方案、自動化系統解決方案及相關零組件的設計開發、製造、銷售 及維修服務，產品皆為印能科技自行研發技術，提供客戶製程簡化、 良率提升與成本效益的製程解決方案，客戶包含全球主要封裝廠。

　　印能科技登錄興櫃的主辦輔導券商台新證券指出，以本益比法計算 ，參考印能科技與性質較相近的上市櫃公司，以及上市櫃半導體業類 股最近三個月平均本益比等方法，並考量興櫃流動性風險給予7折計 算，計算出印能科技的參考價格區間介於455.46～721.71元；綜合考 量產業前景、公司經營績效與獲利等，認購價以489元登錄興櫃，而 市場賦予的本益比顯然更高，第一天掛牌股價就衝上「千金俱樂部」 。

　　受惠智慧物聯網（AIoT）市場需求逐漸發酵，物聯網雲端平台商物 聯表現亮眼，2023年全年營收成長超過20％，法人表示，近年全球景 氣受到許多因素交互影響，但AIoT、安防產業中長線發展可期，物聯 在雲端服務的營收也將持續成長。

1.事實發生日:113/03/08
2.發生緣由:本公司受邀參加福邦證券舉辦之興櫃前法人說明會
(1)召開法人說明會之日期：113年03月08日(星期五)
(2)召開法人說明會之時間：14時30分
(3)召開法人說明會之地點：台北市中正區忠孝西路6號7樓
(4)召開法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加福邦證券舉辦之興櫃前法人說明會，針
對本公司財務及營運概況等相關資訊做說明。
(5)召開法人說明會簡報內容：簡報檔案已公告於公開資訊觀測站。
(6)公司網站是否有提供法人說明會內容：無。
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/02/19
2.發生緣由:公告本公司董事會決議通過設立第一屆薪資報酬委員會及委任薪酬委員
(1)舊任者姓名及簡歷:不適用
(2)新任者姓名及簡歷:
邱國旺 國旺律師事務所 主持律師
劉燈發 譽群聯合會計師事務所 合夥會計師
蔡榮發 國立臺北科技大學 教授
王啟川 國立陽明交通大學 教授
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
本屆薪酬委員會委員任期自113/02/19至116/02/04止,同本屆董事會任期截止日。

1.事實發生日:113/02/05
2.發生緣由:113年第一次股東臨時會議重要決議事項
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
一、報告事項:
(1)修訂本公司「董事會議事規範」報告
(2)修訂本公司「誠信經營守則」報告
(3)修訂本公司「道德行為準則」報告。
二、討論暨選舉事項：
(1)通過修訂「公司章程」部分條文案
(2)通過修訂「董事及監察人選舉辦法」暨更名為「董事選舉辦法」案
(3)通過修訂「股東會議事規則」部分條文案
(4)通過修訂「背書保證作業程序」部分條文案
(5)通過修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案
(6)通過修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案
(7)全面改選董事案
(8)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案

1.股東會決議日:113/02/05
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事：施春景
董事：初雲(股)公司代表人 顧啟輝
董事：僑中投資(股)公司代表人 施孟謹
董事：盛吉昌國際(股)公司代表人 邵仲平
董事：晉倢投資(股)公司代表人 劉彥狄
獨立董事：劉燈發 譽群聯合會計師事務所 合夥會計師
獨立董事：蔡榮發 國立臺北科技大學 教授
獨立董事：王啟川 國立陽明交通大學 教授
3.許可從事競業行為之項目:
投資或經營本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事或經理人之行為。
4.許可從事競業行為之期間:113/02/05~116/02/04
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經全體出席股東決議通過，同意解除董事競業禁止。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:
董事：晉倢投資(股)公司代表人 劉彥狄
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
董事：晉倢投資(股)公司代表人 劉彥狄
東莞吉旺汽車零件有限公司 董事
南京吉茂汽車零件有限公司 董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:
東莞吉旺汽車零件有限公司:廣東省東莞市長安鎮烏沙海濱路39號。
南京吉茂汽車零件有限公司:江蘇省南京市高淳經濟開發區鳳山路78號。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
東莞吉旺汽車零件有限公司:汽車零配件之製造及買賣業務。
南京吉茂汽車零件有限公司:汽車零配件之製造及買賣業務。
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/02/05
2.發生緣由:全面改選董事，由全體獨立董事組成審計委員會
(1)舊任者姓名及簡歷:不適用
(2)新任者姓名及簡歷:
獨立董事：劉燈發 譽群聯合會計師事務所 合夥會計師
獨立董事：蔡榮發 國立臺北科技大學 教授
獨立董事：王啟川 國立陽明交通大學 教授
獨立董事：邱國旺 國旺律師事務所 主持律師
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
本屆審計委員會委員任期自113/02/05至116/02/04止,同本屆董事會任期截止日。

1.董事會決議日:113/02/05
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:施春景/公司董事長
4.新任者姓名及簡歷:施春景/公司董事長
5.異動原因:113年第一次股東臨時會全面改選董事，第六屆董事會推選新任董事長。
6.新任生效日期:113/02/05
7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/02/05
2.舊任者姓名及簡歷:
董事：施春景 金興精密工業(股)公司 董事長
董事：顧啟輝 金興精密工業(股)公司 經理
董事：施孟謹 金興精密工業(股)公司 副總經理
董事：邵仲平 金興精密工業(股)公司 總經理特助
董事：劉彥狄 吉茂精密(股)公司 董事長
監察人：謝玉雲
監察人：游佳凱
3.新任者姓名及簡歷:
董事：施春景 金興精密工業(股)公司 董事長
董事：初雲(股)公司代表人 顧啟輝
金興精密工業(股)公司 經理
董事：僑中投資(股)公司代表人 施孟謹
金興精密工業(股)公司 副總經理
董事：盛吉昌國際(股)公司代表人 邵仲平
盛吉昌國際(股)公司 董事長
董事：晉倢投資(股)公司代表人 劉彥狄
吉茂精密(股)公司 董事長
獨立董事：劉燈發 譽群聯合會計師事務所 合夥會計師
獨立董事：蔡榮發 國立臺北科技大學 教授
獨立董事：王啟川 國立陽明交通大學 教授
獨立董事：邱國旺 國旺律師事務所 主持律師
4.異動原因:全面改選
5.新任董事選任時持股數:
董事：
(一)施春景：9,683,000股
(二)初雲(股)公司法人代表人 顧啟輝：3,723,000股
(三)僑中投資(股)公司代表人 施孟謹：11,233,000股
(四)盛吉昌國際(股)公司代表人 邵仲平：3,870,000股
(五)晉倢投資(股)公司代表人 劉彥狄：150,000股
獨立董事：
(一)劉燈發：0股
(二)蔡榮發：0股
(三)王啟川：0股
(四)邱國旺：0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:111/07/29~114/07/28
7.新任生效日期:113/02/05
8.同任期董事變動比率:全面改選不適用
9.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:112/12/27
2.發生緣由:本公司董事會決議召開113年第一次股東臨時會
3.因應措施:
(1)董事會決議日期：112/12/27
(2)股東會召開日期：113/2/5(一)上午十時整
(3)股東會召開地點：桃園市平鎮區工業一路3號(本公司1F會議室)
(4)股東會召開方式：實體股東會
(5)股票停止過戶期間：113年1月7日至113年2月5日
(6)召集事由
一、報告事項
(一)修訂本公司「董事會議事規範」報告。
(二)修訂本公司「誠信經營守則」報告。
(三)修訂本公司「道德行為準則」報告。
二、討論暨選舉事項
(一)修訂「公司章程」部分條文案。
(二)修訂「董事及監察人選舉辦法」暨更名為「董事選舉辦法」案。
(三)修訂「股東會議事規則」部分條文案。
(四)修訂「背書保證作業程序」部分條文案。
(五)修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
(六)修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(七)全面改選董事案。
(八)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
三、臨時動議
4.其他應敘明事項:依公司法第192條之1規定，持有本公司已發行股份達1%以上股份之
股東，得向公司提名獨立董事候選人。
本公司訂於民國112年12月29日起至民國113年1月8日，每日上午8時20分至下午5時20
分【郵寄者以受理期間內寄達為憑，並請於信封封面上加註『股東會提名函件』字樣及
以掛號函件寄送並敘明聯絡人及聯絡方式】受理股東以書面方式就本次股東臨時會之
提名，上述期間若有股東提名，屆時將另提請董事會討論。受理股東提名處所：金興精
密工業股份有限公司財會部(地址：桃園市平鎮區工業一路3號；電話：03-4195988)