1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/05/10
2.審計委員會通過財務報告日期:113/05/10
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):364,432
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):105,051
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):26,584
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):29,430
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):23,383
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):23,383
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.66
11.期末總資產(仟元):1,972,122
12.期末總負債(仟元):1,310,706
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):661,416
14.其他應敘明事項:無

　4月第二周興櫃市場也沒有新兵報到，由老將上演衝刺行情，周漲 幅冠軍由光電業的梭特（6812）以周漲幅41.69％奪下，電子零組件 股的立誠（6597）以33.31％的漲幅拿下亞軍，季軍則是生技醫療業 的和迅（6986）周漲達21.61％。

　　據統計，本周332檔興櫃股有154檔維持平盤以上，占比46.3％，與 上周158檔表現持平。本周加權指數周漲1.96％，周K棒強勢連八紅， 相較之下，櫃買指數本周小漲0.59％，周線連四紅，表現維持高檔平 穩，興櫃市場表現亦是，市場資金大多流入大型權值股，推升大盤本 周再創歷史新高，上看2萬1千點。興櫃成交值的部分，本周成交值超 越200億、放大至255.63億元，櫃買周成交量也回溫，中小型股內資 買盤回籠。

　　據統計，本周興櫃股漲幅前十強分別為梭特、立誠、和迅、邁科、 百辰、巨漢、大井泵浦、康霈*、光焱科技、慶康科技等，漲幅從41 .69％～13.49％不等，成交量介於8,511～356張之間；在產業分類上 ，電子族群為大宗有七檔，其中光電、其他電子業各占二檔；生技醫 療業也有二檔。

　　市場傳出梭特正積極轉型先進封裝，積極布局研發奈米級HybridB onding製程相關設備，該技術還在發展初期。公司表示，半導體技術 發展已近極限，次世代CPU或記憶體改採小晶片堆疊方式，改善Chip 間的訊號溝通效率及品質，Hybrid Bonding應運而生，無論AMD的CP U、NVIDIA的GPU或先進的AI晶片，都可以看到其身影。

　　梭特主要業務為挑揀設備的研發、製造及銷售，產品應用在LED、 IC和Lens後段製程，針對半導體或LED製程中，進行切割後晶粒之分 選及固晶作業。產品營收比重上LED分選機占30％、半導體分選機占 49％、權利金收入占16％。

　　值得注意的是，本周有兩檔興櫃股華信科、總格精密跌勢相當深， 分別跌42.83％、34.03％。華信科9日公告接獲主辦輔導券商福邦證 券、協辦輔導券商元大證券通知辭任，依照櫃買中心規定，後續若沒 有找到新的輔導推薦券商，將會面臨撤下興櫃情況，華信科12日均價 剩下10.57元；總格精密則因財務虧損擴大等因素，董事會決議終止 興櫃買賣。

1.董事會決議日期:113/03/15
2.股東會召開日期:113/06/03
3.股東會召開地點:新北市三芝區後厝里大片頭83之14號（三芝總公司）。
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會。
5.召集事由一、報告事項:(1)112年度營業報告。
(2)112年度審計委員會查核報告。
(3)112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)修訂本公司「董事會議事規則」部份條文。
6.召集事由二、承認事項:(1)承認112年度財務報表及營業報告書。
(2)承認112年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:(1)本公司「公司章程」部份條文修正案。
(2)本公司擬辦理現金增資私募普通股案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/05
12.停止過戶截止日期:113/06/03
13.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書
面向公司提出股東常會議案。但以一項並以三百字為限。
(2)受理期間：本公司擬訂於民國113年03月29日起至民國113年04月08日止，受理股東
就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國113年04月08日下午5時前送達
並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註
『 股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。
(3)受理處所：新北市三芝區後厝里大片頭83-14號
大井泵浦工業股份有限公司 財會部股務課

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/15
2.審計委員會通過財務報告日期:113/03/15
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,404,797
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):389,508
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):85,704
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):76,660
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):73,200
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):73,200
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.07
11.期末總資產(仟元):1,992,534
12.期末總負債(仟元):1,355,858
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):636,676
14.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:公司治理主管
2.發生變動日期:113/03/15
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:蔡亞芩/
資誠聯合會計師事務所 審計部經理
霹靂國際多媒體股份有限公司 財會主管
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:113/03/15
8.其他應敘明事項:無

1. 董事會擬議日期：113/03/15
2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.60000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：56,558,560
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期:113/03/15
2.私募有價證券種類:普通股。
3.私募對象及其與公司間關係:(1)本次私募普通股之應募對象以符合證券交易法第四十三
條之六規定及相關法令規定之特定人為限。
(2)本次私募普通股尚未洽定應募人，洽定特定人選擇方式與目的，擬請股東會授權
董事長以對公司未來營運能產生直接或間接助益者為首要考量，並以符合主管機關規定
之各項特定人中選定之。
(3)本公司應募人為策略性投資人，除可支持本公司財務結構以維繫市場競爭力外，
並可藉其本身經驗、技術、知識、品牌或通路等，協助公司提高技術、降低成本、
增進效率、擴大市場等效益之個人或法人。
a.必要性：有助於提高市場競爭力及本公司長期營運成長能力，故有其必要性。
b.預計效益：將有助於本公司業務擴展、改善營運績效及財務結構。
c.目前並無已洽定之策略性投資人。
4.私募股數或張數:不超過8,000,000股為上限
5.得私募額度:發行總股數在不超過8,000,000股普通股之額度內辦理私募普通股，
自股東會決議之日起一年內辦理。
6.私募價格訂定之依據及合理性:(1)本次私募普通股價格之訂定，以定價日前三十個
營業日興櫃股票電腦議價點選系統內該興櫃股票普通股之每一營業日成交金額之總和
除以每一營業日成交股數之總和計算，並扣除無償配股除權及配息，暨加回減資反除
權後之股價。定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值，
以上列二基準計算價格較高者為參考價格，以不低於參考價格之五成訂定之。
惟實際定價日及實際私募價格於不低於股東會決議成數範圍內授權董事會依日後市場
狀況與洽特定人情形訂定之，本次所訂私募價格低於參考價格八成，依據
「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」規定，已委請獨立專家勤美聯合
會計師事務所鍾志杰會計師就本次私募普通股訂價之依據及合理性出具意見。
(2)本次私募普通股價格之訂定方式係依據主管機關法令，參酌上述參考價格，及考量
私募有價證券有三年轉讓限制而定，應屬合理。
7.本次私募資金用途:私募資金之用途及預計達成效益:
(1)資金用途:充實營運資金及因應公司長期發展所需(2)預計達成效益:強化財務結構及
擴大經營規模，以提升公司競爭力及營運效能，對公司財務及股東權益有其正面助益。
8.不採用公開募集之理由:考量籌集資金之時效性、可行性及資本市場之不確定性因素，
並有效降低資金成本，擬採私募方式辦理現金增資發行私募普通股。
9.獨立董事反對或保留意見:無。
10.實際定價日:未定。
11.參考價格:未定。
12.實際私募價格、轉換或認購價格:未定。
13.本次私募新股之權利義務:本次私募普通股之權利義務與本公司已發行之普通股相同，
惟依證券交易法第43條之8規定，除符合該條文規定之轉讓對象及條件外，於交付日或劃
撥日起滿三年始得自由轉讓。本公司亦擬於該私募普通股交付滿三年後，依相關法令
規定向主管機關申請補辦公開發行及掛牌交易。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
16.其他應敘明事項:本次私募案計畫之主要內容，除私募訂價成數外，包括實際發行　
股數、發行價格、發行條件、計畫項目及預計可能產生效益等相關事項及其他未盡事宜
，擬提請股東會授權董事會視市場狀況調整、訂定與辦理，未來如遇法令變更、
經主管機關指示修正或因客觀環境因素變更而須訂定或修正時，擬請股東會授權
董事會依相關規定全權處理之。

1.臨時股東會日期:113/02/21
2.重要決議事項:
討論事項：
(一) 本公司「公司章程」部份條文修正案。
(二) 訂定本公司「公司治理實務守則」案。
(三) 訂定本公司「誠信經營守則」案。
(四) 訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案。
(五) 訂定本公司「道德行為準則」案。
(六) 訂定本公司「永續發展實務守則」案。
(七) 修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部份條文，並更名為董事選舉辦法」案。
3.其它應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:資安主管
2.發生變動日期:112/12/19
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:林志賢/本公司數位發展部經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任。
6.異動原因:新任。
7.生效日期:112/12/20
8.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:112/12/19
2.股東臨時會召開日期:113/02/21
3.股東臨時會召開地點:新北市三芝區後厝里大片頭83之14號（三芝總公司）。
4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:無。
6.召集事由二、承認事項:無。
7.召集事由三、討論事項:
(1)本公司「公司章程」部份條文修正案。
(2)訂定本公司「公司治理實務守則」案（新增）。
(3)訂定本公司「誠信經營守則」案（新增）。
(4)訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案（新增）。
(5)訂定本公司「道德行為準則」案（新增）。
(6)訂定本公司「永續發展實務守則」案（新增）。
(7)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部份條文，並更名為「董事選舉辦法」案
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/01/23
12.停止過戶截止日期:113/02/21
13.其他應敘明事項:無。

台灣水泵第一品牌大井泵浦已經完全交棒三年，團結力量大，黃家二代姐弟及妹婿四人正好是團隊接班典範。

總經理黃錦雲是家中長姐，為了接班苦讀取得博士學位，為保護家族專利，強悍地發動訴訟戰，費時五年擊退同業抄襲歪風，把56年企業商標老海象年輕化。

大井泵浦是台灣家用與工業用水泵品牌第一大，創業56年來，住家到餐飲業用水都能看到大井產品的身影，近年也開發電動車快充散熱水泵、AI伺服器水冷散熱泵浦，老品牌與時俱進。

父親黃秀雄創立大井泵浦，最初是希望讓家人飲用乾淨水源，爾後大井水泵的研發都走在前線，如銀離子抗菌水泵、九成材料使用再回收材質、由機械控制改為電子控制，是一家研發導向的企業。

黃錦雲2014年接班，溫婉外表下有強悍的執行力，黃家二代共有四位成員，大弟董事長黃景豐在2020年由副董事長升任董事長，而妹婿為技術長沈建華、副總經理黃景成負責國際業務，四人各司其職又互相支援。

「接班傳承中，我們不要讓父母感覺不重視他，反而應要傳承他的意見。」黃錦雲分享接班中最費勁溝通的，反而是資源運用，第一代企業家都是技術底，舉例來說，兩代間會為了500萬元該怎麼花意見分歧。

父親對黃錦雲最直接的肯定，意外地是一張一張手機照片。「我們在台北火車站最長的手扶梯牆面做廣告，父親坐捷運時，就拍張照給我。他不太會去說做得很棒，但他用行動告訴我們：做得很好！」

「人家都說富二代，但我愛說創二代，創業家一代、創業家二代嘛！」黃錦雲說，二代也創造很多東西，下一個目標就是要發展成全球前十大泵浦品牌，「未來家族企業會變企業家族，大家都是一份子」。

　台股本周僅四個交易日，受到外資大舉調節影響，台股回測半年線 ，以中小型股為主的櫃買指數單周小跌0.06％，而興櫃市場兩新兵橫 空出世，汎瑋材料（6967）9月28日大漲超過5成，大井泵浦（6982） 勁揚逾2成，成功搶下本周興櫃漲幅冠亞軍。

　　近期，美國股市受到利空夾擊，台股也連帶受到衝擊，外資持續提 款，導致新台幣貶值，進而造成投資人在中秋節前買氣降溫，拖累本 周興櫃單周漲幅逾雙位數的個股僅剩九檔。

　　統計本周興櫃漲幅前十大，電子零組件業汎瑋材料，9月28日甫登 興櫃即飆漲51.43％，橫空奪下本周漲幅之冠；電機機械類股的大井 泵浦同日掛牌，則以單日22.19％的漲幅，搶下第二名的寶座，專業 電感器大廠年程，近年來朝向智動化、物聯網應用發展，本周也繳出 高達20.22％的漲幅。

　　此外，育世博-KY、尚化振躍精密、富世達、大武山以及安盛生， 漲幅介於10％～16％，億而得則有9％的漲幅。

　　汎瑋材料為電子功能性材料廠，9月28日以每股46元參考價掛牌興 櫃，計畫2024年4月申請轉上櫃。隨著筆電大廠開始將生產據點轉往 東南亞等地，汎瑋材料於越南的北寧新廠，2024年可望逐步導入量產 ，並在2025年產能全開。

　　大井泵浦9月28日則以36元登錄興櫃，早盤一度上漲逾3成，終場以 43.99元的均價作收，預計於2024年4月申請上櫃掛牌。大井泵浦的產 品應用於營建及工業產品，近年也搶啖電動車充電樁散熱應用，以及 伺服器浸沒式冷卻方案商機。同時，其投資的高雄路竹環球廠已開始 動工，預計於2025年完工啟用。

華南永昌證券主辦，泵浦領導品牌大井泵浦（6982）今（28）日以每股新台幣36元登錄興櫃，該公司2023年上半年合併營收新台幣7.14億元，稅後淨利新台幣5,008.3萬元，EPS 1.42元；隨著市場需求持續提升，且過往公司下半年營運表現多優於上半年來看，後續成長值得期待。

大井泵浦憑藉近一甲子的研發製造經驗，搭配台灣唯一榮獲TAF、TUV、ILAC國際認證水泵實驗室，以及微電腦、馬達、泵浦、水機身等逾百項專利，打造出品質穩定且具國際競爭力的產品，在國內民生水泵市場穩居龍頭地位，設備產品應用在空調冷卻、液體輸送等領域，更隨全球馳名的台灣工具機整合行銷到全世界，包括日立、台達電、東台精機、永進機械皆為公司主要客戶。

大井泵浦董事長黃景豐表示，該公司近年來積極投入跨應用領域的產品研發、系統整合和AIoT應用，並結合國內電子大廠技術，規畫切入伺服器散熱（液冷）循環系統，因應ESG環境永續及疫後潔淨議題，產品開發導入高性能複合材料，符合RoHS 2.0環保概念及相關抗菌標準。

　　泵浦領導品牌－大井泵浦（6982）於9月28日以每股36元登錄興櫃 ，該公司23H1合併營收新台幣7.14億元，稅後純益新台幣5,008.3萬 元，EPS 1.42元。主辦承銷商華南永昌證券表示，隨著市場需求持續 提升，且過往公司下半年營運表現多優於上半年來看，後續成長值得 期待。

　　大井泵浦憑藉一甲子的研發製造經驗，搭配台灣唯一榮獲TAF、TU V、ILAC國際認證水泵實驗室以及微電腦、馬達、泵浦、水機身等逾 百項專利，打造出品質穩定且具國際競爭力的產品。在國內民生水泵 市場穩居龍頭地位，設備產品應用在空調冷卻、液體輸送等領域，更 隨著全球馳名的台灣工具機整合行銷到全世界。不論是標準品或是客 製化設計，皆能夠滿足各行各業對於泵浦之基本特性需求。

　　大井泵浦董事長黃景豐表示，公司近年來積極投入跨應用領域的產 品研發、系統整合和AIoT應用，並結合國內電子大廠技術，規劃切入 伺服器散熱循環系統，為ESG環境永續及疫後潔淨議題，產品開發導 入高性能複合材料符合RoHS 2.0環保概念及相關抗菌標準，確保客戶 使用的水質純淨安全，透過產品能效提升、規格標準化以及多元的整 合與創新，提高產品的競爭力。

　　公司亦積極規劃整合各項產品應用市場涵蓋營造、電力及新能源、 住宿餐飲、農林漁牧等領域，期許多年累積的泵浦研發與創新的底蘊 ，偕同客戶打造最適的泵浦環境應用，加成客戶的產業價值。

　　大井泵浦指出，新廠落成後內部將引進智慧化高效製程及高附加價 值產品線，透過智慧物聯網將產線數據分析利用，導入自動倉儲系統 ，優化產能及存貨管理效率，以期因應未來產能持續擴增及產品開發 量產，藉此達到水泵產業經濟規模最大化效益。

　　大井泵浦（6982）28日將以每股36元登錄興櫃，預計明年4月申請 轉上
櫃。大井泵浦董事長黃景豐表示，大井泵浦結合國內電子大廠技 術，計畫切入
伺服器散熱（液冷）循環系統，也布局電動車快充充電 樁散熱系統。

　　大井泵浦25日舉辦興櫃前法說會。大井泵浦主要業務為生產家用泵 浦、工
業用泵浦等產品，在國內民生水泵市場居龍頭地位，設備產品 應用在空調冷
卻、液體輸送等領域，日立、台達電（2308）、東台（ 4526）、永進等廠商都
是主要客戶。

　　大井泵浦上半年家用泵浦營收占比從去年的69％提高至74％，工業 用泵浦
由去年的28％降至24％。資本額3.53億元，2021年合併營收1 3.91億元、本期淨
利0.76億元；去年合併營收13.93億元，本期淨利 0.77億元，EPS為2.55元。上半
年合併營收7.14億元、本期淨利0.52 億元，EPS從去年同期的2.01元降為1.42
元。今年前八月合併營收近 9.35億元，年減2.38％。

　　大井泵浦主管表示，雖前八月營收衰退，但9月出貨增加，將能彌 補7、8
月衰退部分，下半年營運向來是旺季，樂觀第四季營運可彌補 第三季下滑缺
口，期望全年營收獲利都優於去年。

　　大井泵浦董事長黃景豐表示，公司近年積極投入跨應用領域的產品 研發、
系統整合及AIoT應用，並結合國內電子大廠技術，投入電動車 快充充電樁散熱
系統和伺服器冷卻方案，看好熱傳導、電動車、人工 智慧物聯網、建築資訊模
型等科技泵浦新應用。

　　黃景豐指出，大井泵浦在台灣設有新北三芝、高雄路竹正義等二生 產基
地，於大陸設有蘇州廠。

　　大井泵浦今年5月新建高雄路竹環球廠，預計2025年完工啟用，將 引進智
慧化製程及高附加價值產品線，透過IoT將產線數據分析利用 ，導入自動倉儲
系統，優化產能及存貨管理效率，投資約10億元。

1.發生變動日期:112/08/30
2.舊任者姓名及簡歷:
董事 景智投資股份有限公司代表人黃景豐/大井泵浦工業股份有限公司董事長兼策略長
董事 油昌投資股份有限公司代表人黃錦雲/大井泵浦工業股份有限公司總經理
董事 郭宗霖/TIRI台灣投資人關係協會理事長
董事 邱建隆/大井泵浦工業股份有限公司副總經理
董事 張登溪/大井泵浦工業股份有限公司財務長
監察人 謝翠娟/景智投資股份有限公司負責人
監察人 沈建璋/創立廣告有限公司負責人
3.新任者姓名及簡歷:
董事 景智投資股份有限公司代表人黃景豐/大井泵浦工業股份有限公司董事長兼策略長
董事 油昌投資股份有限公司代表人黃錦雲/大井泵浦工業股份有限公司總經理
董事 玟鏵投資股份有限公司代表人沈建華/大井泵浦工業股份有限公司副總經理/技術長
董事 景裕投資股份有限公司代表人黃景成/大井泵浦工業股份有限公司副總經理
董事 郭宗霖/TIRI台灣投資人關係協會理事長
獨立董事 沈大白/東吳大學會計系教授
獨立董事 方至民/國立中山大學兼任教授
獨立董事 謝明宏/實踐大學管理學院博士班教授兼所長
獨立董事 孫欣/創拓國際法律事務所資深顧問
4.異動原因:董事全面改選
5.新任董事選任時持股數:
董事 景智投資股份有限公司代表人黃景豐/2,530,000股
董事 油昌投資股份有限公司代表人黃錦雲/9,680,000股
董事 玟鏵投資股份有限公司代表人沈建華/2,530,000股
董事 景裕投資股份有限公司代表人黃景成/2,530,000股
董事 郭宗霖/120,000股
獨立董事 沈大白/0股
獨立董事 方至民/0股
獨立董事 謝明宏/0股
獨立董事 孫欣/0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:111/06/06~114/06/05
7.新任生效日期:112/08/30
8.同任期董事變動比率:不適用
9.其他應敘明事項:董事提前全面改選

1.事實發生日:112/08/30
2.發生緣由:本公司112年股東臨時會重要決議事項
一、選舉事項：
(一)本公司全面改選董事（含獨立董事）案，新任董事名單如下
1.董事:黃景豐（景智投資股份有限公司代表人）
2.董事:黃錦雲（油昌投資股份有限公司代表人）
3.董事:沈建華（玟鏵投資股份有限公司代表人）
4.董事:黃景成（景裕投資股份有限公司代表人）
5.董事:郭宗霖
6.獨立董事:沈大白
7.獨立董事:方至民
8.獨立董事:謝明宏
9.獨立董事:孫 欣
二、討論事項：
(一)本公司「公司章程」部份條文修正案。
(二)本公司「股東會議事規則」部份條文修正案。
(三)解除新任董事（含獨立董事）及其代表人競業禁止之限制案。
(四)辦理初次上市（櫃）現金增資提撥公開承銷，原股東全數放棄優先認購權利案。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:112/08/30
2.發生緣由:
許可從事競業行為之董事姓名及職稱：
景智投資股份有限公司代表人：黃景豐 董事長
油昌投資股份有限公司代表人：黃錦雲 董事
玟鏵投資股份有限公司代表人：沈建華 董事
景裕投資股份有限公司代表人：黃景成 董事
郭宗霖 董事
沈大白 獨立董事
方至民 獨立董事
謝明宏 獨立董事
孫 欣 獨立董事
許可從事競業行為之項目：與本公司營業範圍相同或類似之公司營業行為
許可從事競業行為之期間：任職本公司董事職務期間。
決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）：
本案經股東臨時會，主席徵詢全體出席股東無異議通過。
所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）：不適用
所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務：不適用
所擔任該大陸地區事業地址：不適用
所擔任該大陸地區事業營業項目：不適用
對本公司財務業務之影響程度：無。
董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例：不適用。
其他應敘明事項：無。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:112/08/30
2.發生緣由:公告本公司成立審計委員會及第一屆審計委員名單
3.因應措施:
(一)功能性委員會名稱：審計委員會
(二)薪資報酬委員姓名及簡歷
1.獨立董事：沈大白/東吳大學會計系教授
2.獨立董事：方至民/國立中山大學兼任教授
3.獨立董事：謝明宏/實踐大學管理學院博士班教授兼所長
4.獨立董事：孫欣/創拓國際法律事務所資深顧問
(三)生效日期：112/08/30
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:112/08/30
2.發生緣由:公告本公司成立薪資報酬委員會及第一屆薪資報酬委員名單
3.因應措施:
(一)功能性委員會名稱：薪資報酬委員會
(二)薪資報酬委員姓名及簡歷
1.獨立董事：沈大白/東吳大學會計系教授
2.獨立董事：方至民/國立中山大學兼任教授
3.獨立董事：謝明宏/實踐大學管理學院博士班教授兼所長
4.獨立董事：孫欣/創拓國際法律事務所資深顧問
(三)生效日期：112/08/30
4.其他應敘明事項:無