全球行動通訊標準組織（3GPP）3月剛發布Release 18（R18）做為 B5G標準，亦被視為未來6G網路的基石，隨著全球電信商展開部署5. 5G網路動作加快，將為台廠迎來新一波B5G新商機。

　　市場點名B5G概念股包括布局RedCap（Reduced Capability）的聯 發科、是德、宏達電，已投入Massive MIMO（大規模多輸入多輸出） 的明泰、台揚，及參與經濟部B5G主題式研發計畫專案的金像電、台 燿、鐳洋，與積極布局B5G終端設備的和碩、仁寶、廣達、緯創等業 者可望受惠。

　　B5G發展三大重點技術包含Massive MIMO、RedCap，及利用AI（人 工智慧）／ML（機器學習）達到網路自動化，被廣泛討論的議題，包 括在B5G網路可以實現提升上下行MIMO能力、增強終端移動時效能、 運用AI／ML提升無線網路品質、增強與擴大無線訊號覆蓋、降低基地 台能耗、地面與衛星通訊整合、AR／VR演進到XR沉浸式體驗服務、提 升定位精度到公分等級、自駕車的智能維運，以及降低5G物聯網設備 複雜度及支持能力。

　　尤其是RedCap，中國大陸及印度一開始布局5G時就朝可支援RedCa p方向建構網路，RedCap技術的興起，帶動網路、終端設備需求強勁 ，將為台灣產業鏈從晶片、網路設備、手機等物聯網終端設備帶來龐 大商機。

　　台灣愛立信預估，全球行動式物聯網連接數將在2025年達到40億、 2027年50億，2029年60億並較2023年的30億倍增，台灣是全球物聯網 終端設備最主要供應國，可預期相關台廠出貨將從今年下半年升溫， 長期商機潛力大。

　　其中，聯發科與愛立信已展開RedCap數據傳輸和5G語音通話測試， 為穿戴裝置、感測器和工業監視攝影機帶來更多5G應用，中華電信與 諾基亞、愛立信亦決定先行展開5G RedCap物聯網新應用試驗。台灣 大則與諾基亞、聯發科完成5G物聯網技術RedCap測試。遠傳亦決定攜 手愛立信，及聯發科、仁寶等5G終端廠商合作RedCap技術。

1.事實發生日:113/04/12
2.公司名稱:鐳洋科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:補提列「特別盈餘公積」
6.更正資訊項目/報表名稱:更正本公司董事會決議股利分派申報情形公告，
修正「提列特別盈餘公積」金額。
7.更正前金額/內容/頁次:
提列特別盈餘公積 0元；可供分配盈餘 37,439,609；期末未分配盈餘 37,439,609
8.更正後金額/內容/頁次:
提列特別盈餘公積669,011；可供分配盈餘 36,770,598；期末未分配盈餘 36,770,598
9.因應措施:重新公告股利分派申報情形
10.其他應敘明事項:無

1. 董事會決議日期：113/04/10
2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.事實發生日:113/04/10
2.公司名稱:鐳洋科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)內部控制制度有效性之考核暨聲明書案
(2)簽證會計師之獨立性及適任性評估案
(3)擬委任簽證會計師並決議報酬案
(4)本公司112年度營業報告書案
(5)本公司112年度財務報表案
(6)本公司112年度盈餘分配案
(7)本公司擬與兆豐國際商業銀行申請融資額度續約
(8)本公司113年度股東常會召開相關事宜
(9)本公司擬受理股東提案權相關作業事宜案
(10)本公司112年度經理人績效獎金發放案
(11)本公司112年度員工酬勞分配案
(12)本公司113年度經理人調薪案
(13)本公司113年度經理人端午節獎金發放案
(14)113年度激勵人才方案
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會決議日期:113/04/10
2.股東會召開日期:113/06/26
3.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段93號17樓之10(遠雄U-TOWN)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司112年度營業報告書
(2)本公司112年度審計委員會審查報告書案。
(3)本公司112年度員工酬勞分配案
(4)修訂董事會議事運作管理及規範、審計委員會組織規程案
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司112年度營業報告書暨財務報表案。
(2)本公司112年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂公司章程案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/28
12.停止過戶截止日期:113/06/26
13.其他應敘明事項:無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/04/10
2.審計委員會通過財務報告日期:113/04/10
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):397,885
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):144,905
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):2,928
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):17,060
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):14,254
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):14,254
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.48
11.期末總資產(仟元):731,716
12.期末總負債(仟元):113,883
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):617,833
14.其他應敘明事項:無

全球規模最大的太空衛星展（Satellite 2024）18日在美國華盛頓舉行，SpaceX、Eutelsat OneWeb、亞馬遜Kuiper、Telesat等國際低軌衛星大廠都將參展，台廠昇達科（3491）、鐳洋等也將與會，展出多項衛星通訊解決方案搶市，衝刺營運。

昇達科此次由總經理吳東義帶隊跨海參展。昇達科去年低軌衛星產品營收占比已超過15%，量產產品包含地面站、衛星酬載，以及用戶終端的應用元件，多項產品已量產交貨，今年客戶端需求擴增，近期接到重點客戶2024全年需求的完整訂單。法人估，昇達科今年低軌衛星營收年增率可望達150%以上。

鐳洋此次將展示由國家太空中心指導的立方衛星成果和衛星通訊酬載技術，包含衛星通訊酬載、星用天線等，自家攤位將展出包含主動式陣列天線、衛星通訊地面設備戰術背包、衛星通訊酬載、立方衛星組裝整合和測試服務（AIT）等。

鐳洋透露，本次攜手工研院聯合展示低軌衛星全系統動態通訊，獨家研發的追星技術更是突破地面通訊設備的連續收訊角度，可應用於衛星車聯網等移動通訊等不同場景。

研調機構集邦科技（TrendForce）預估，2023年至2027年美國衛星直連服務市場規模將從4.3億美元，大幅成長至65億美元，年複合成長率（CAGR）為36%，台灣關鍵零組件大廠能將既有地面接收設備製造優勢，延伸至衛星本體關鍵零組件生產，以切入衛星營運商的衛星直連業務供應鏈。

　　鐳洋科技連續四年參加「2024年美國華盛頓衛星展（Satellite 2 024）」，創辦人暨董事長王奕翔14日指出，本次鐳洋展示四大亮點 ，包含主動式陣列天線、衛星通訊地面設備戰術背包、衛星通訊酬載 、立方衛星組裝整合和測試服務（AIT）等，公司宣示將全力搶攻產 值千億美元太空通訊市場商機。

　　低軌衛星產業成長迅速，近幾年已成為全球各大展場的焦點，除了 剛落幕的世界行動通訊大會（MWC）外，緊接著登場的是3月18至21日 的「2024年美國華盛頓衛星展（Satellite 2024）」，這也是全球規 模最大的國際太空衛星展，包括Eutelsat OneWeb、SpaceX、亞馬遜 Kuiper、Telesat等知名低軌衛星廠商都將參展。

　　王奕翔指出，如何解決低軌衛星移動快速，並精準接收衛星波束訊 號，是一大挑戰。鐳洋科技藉由自身陣列天線射頻技術優勢，加上工 研院基頻模組，實現低軌衛星與地面接收站端對端動態展示（End t o End），雙方合作以LIVE串流影像為應用，首次於國際亮相地面通 訊設備追星技術，完整的展示B5G世代非地面網路技術（Non-Terres trial Networks, NTN）的解決方案。

　　鐳洋科技此次所展示之主動式陣列天線具備高靈敏度和穩定性，可 滿足低軌道到高軌道衛星不同場景下的衛星通信需求；鐳洋最新產品 「衛星通訊地面設備戰術背包」，打造符合移動通訊或靜態通訊等使 用情境，亦可用於各種陸上緊急衛星通訊設備中。

　　鐳洋科技技術長周瑞宏博士表示，隨著OneWeb星鏈部署完成，今年 即將展開商用服務，對於地面接收站需求增加，各國針對低成本低研 發時間的立方衛星需求也持續增加。鐳洋科技除了原本部署的地面接 收站關鍵模組外，亦發展立方衛星關鍵通訊酬載開發與整測實驗室進 行衛星組裝測試，協助國內外產業加速立方衛星產品開發，並全力搶 攻產值千億美元太空通訊市場商機。

網通大廠明泰科技（3380）、鐳洋科技、金像電子、台燿科技昨（11）日宣布，攜手打造低軌衛星地面接收設備供應鏈，未來搶進國際市場，開拓全球業務版圖，將以聯盟合作的方式滿足客戶的需求，讓產值轉化為營收。

明泰、鐳洋、金像電、台燿參與推動的經濟部工業局Beyond-5G（B5G）主題式研發計畫專案，完成低軌衛星地面接收設備雛形。

明泰指出，透過工業局B5G主題式研發計畫專案的合作，四家公司聯手打造低軌衛星地面接收站供應鏈，從無到有，將陣列天線、升降頻模組與雷達罩進行整體優化，從材料到印刷電路板（PCB），以及元件到子系統，目前皆可達成客戶所需的低軌衛星地面通訊設備Ku band規格，且皆為台灣公司獨立完成。

明泰近年擴大低軌衛星布局，更入股鐳洋。明泰董事長黃文芳表示，明泰負責地面接收站整機平台開發，包含模組散熱設計、雷達罩設計，以及地面接收站整機過程中的散熱效能分析、生產與製造。

黃文芳指出，明泰已透過生產大型陣列天線模組，解決製造與設計問題，累積低軌衛星領域的經驗，結合雷達罩設計與散熱團隊的優化，提升整機的可靠度。

鐳洋擁有低軌衛星陣列天線設計研發及測試經驗，具備立方衛星系統開發及整測能力，金像電生產高端伺服器PCB產品，在多層的PCB製程上擁有解決製程問題的能力，台燿具備高頻高速銅箔基板材料研發能力，適用於訊號低損耗的高速傳輸，在射頻領域應用的材料也有多年的研發能量。

鐳洋科技創辦人王奕翔指出，這代表台灣在低軌衛星領域上的發展，又朝全球邁出重要的一大步。

明泰表示，台廠提升衛星技術能量的累積，藉此培養國內衛星領域人才。

　網通廠商明泰科技、鐳洋科技、PCB業者金像電子、台燿科技共同 推動的經濟部工業局Beyond-5G（簡稱B5G）主題式研發計畫專案，於 2023年底正式結案，完成低軌衛星地面接收設備雛形。透過工業局B 5G主題式研發計畫專案的合作，四家公司聯手打造低軌衛星地面接收 站供應鏈，開發具國際競爭力產品，開拓全球業務版圖。

　　明泰科技董事長黃文芳表示，明泰主要負責地面接收站整機平台開 發，包含模組散熱設計、雷達罩設計，以及地面接收站整機過程中的 散熱效能分析、生產與製造。明泰已透過生產大型陣列天線模組，解 決其中製造與設計問題，藉此累積低軌衛星領域的經驗，結合本身雷 達罩設計與散熱團隊的優化，提升整機的可靠度。

　　鐳洋科技創辦人王奕翔表示，此專案代表台灣在低軌衛星領域上的 發展，又朝全球市場邁出一大步。台灣太空地面設備產業已具相當規 模，2022年台灣太空產業產值達2,158億元，其中地面設備占98.7％ 。近年國內地面設備產值達20％成長，大幅優於全球市場成長幅度， 可見地面設備在衛星領域中的重要性。

　　本次由政府打造的B5G專案，各公司發揮各領域專業，其中，明泰 為具備開發複合型產品的網通研發廠商，在有線或無線網路產品都是 其主要範疇；鐳洋擁有低軌衛星陣列天線設計研發及測試經驗，具備 立方衛星系統開發及整測能力；金像電生產高端伺服器PCB，在多層 PCB製程上擁有解決製程問題的能力；而台燿具備高頻高速銅箔基板 材料研發能力，適用於訊號低損耗的高速傳輸，在射頻領域應用的材 料也有多年研發能量。

　　低軌衛星相關業者表示，台廠在低軌衛星領域上的插旗，不僅提升 衛星技術能量的累積，也希望藉此培養國內衛星領域的人才，同時以 聯盟合作的方式，滿足國際客戶需求，讓產值轉化為營收。

　興櫃市場本周表現由半導體業的奇邑（6699）大漲90.31％奪冠， 亞軍由剛登錄第三天的生合（1295）以46.05％摘下，晨暉生技（12 71）上漲26.85％拿下季軍，本周興櫃市場前三強漲幅均超逾20％以 上。

　　據統計，興櫃319檔股票，本周有126檔維持平盤以上，占比接近4 成，相較上周占比為4成6，上漲家數連兩周下滑。本周外資大舉回補 ，使加權指數上漲1.67％、成交值創7月底以來最大，資金回流大型 權值股，櫃買市場本周上漲1.17％，相較起來加權指數表現更亮眼。

　　興櫃本周成交金額為155億元，相較上周的157.14億元，微幅減少 了2.14億元，但成交值相對其他時間而言仍是相對高，突破百億以上 水平。

　　盤面周漲幅前十強分別為奇邑、生合、晨暉生技、物聯、梭特、聯 享、景傳、鐳洋科技-新、怡和國際、潤德，周漲幅從12.19％～90. 31％不等，成交量介於106～3,663張之間；在產業分類上，漲幅前十 則以電子族群占五檔為主。

　　奇邑主要從事影音與通訊晶片的上游IC設計業務，產品營收比重上 ，IC晶片約占46％、低功耗廣網域產品約占45％，低功耗廣網域產品 也提供整合設計與伺服器軟體、資料分析的應用服務。奇邑近年擴展 新業務，專注於運用LoRa技術低功耗廣網域運營服務平台的解決方案 ，為企業客戶提供物聯網的網路建設、設備連接、傳感器數據傳輸與 平台服務。

　　LoRa長距離通訊技術主要的產品可分為三大類，分別為終端感測裝 置、中繼的閘道器以及雲端與應用伺服器。終端感測裝置主要由感測 器與通訊模組所組成，負責前端資料蒐集與擷取，如環境監測、智慧 儀表等，各種感測裝置。

　　生合生物科技主要為乳酸菌開發及應用的專業廠商，主要產品為乳 酸菌菌粉、發酵劑液、飲品等，行銷通路除遍及東南亞國家與大陸外 ，陸續建置南美洲與中東等各國的經銷商通路。

　　生合在生產製程上具有菌種篩選、功能性分析、醱酵、包埋凍乾、 配方設計與功能確效的SYNTEK thorough乳酸菌優化製造整合及SYNP ACK益生菌生產包裝優化等核心技術，降低客戶益生菌產品量產與研 發成本，提升客戶產品品牌競爭力。

美聯準會釋出鴿派論調，台股勁揚再創年內新高，資金雖往大型股點火，但320檔興櫃個股本周表現也是漲多於跌，其中半導體族群奇邑（6699）周漲幅44.5%，本周表現最強，登上興櫃漲幅王。

根據櫃買中心昨（14）日資料顯示，興櫃股票本周總成交金額125.67億元、成交股數1.79億股、成交筆數11.23萬筆，三項數據均較上一周略為減少。

興櫃個股本周以來平均漲幅0.15%，周漲幅超過一成降至11檔，漲幅前十強介於10.5%至44.5%。領漲股以電子為多數，共占六檔，次產業包含半導體、通信網路、光電；生技醫療二檔；數位雲端及營造工程各一檔。

聯準會暗示明年至少降息三次，科技股慶歡，半導體的奇邑單周飆漲44.5%，11月營收大增，吸引資金目光；同為半導體股、興櫃第三高價股益芯科周漲19.7%。

光電相關的景傳、聯享分別漲16.6%、14.5%。網通相關的鐳洋科技-新上漲17.9%、達運光電漲10.5%。生醫股晨暉生技漲18.6%、微邦漲14.6%；軟體股物聯漲13.5%；營造工程潤德13%。

　興櫃市場本周表現由登錄不滿一周的益芯科（7707）以52.83％奪 冠，簇擁蜜月行情，IP矽智財產業題材燒到興櫃，亞軍由納諾*-KY（ 6495）大漲35.63％摘下，相互（6407）上漲26.04％拿下季軍，加計 第四名的鐳洋科技-新（6980）漲幅24.62％，本周興櫃市場前四強漲 幅均超逾20％以上，交易比起上周更加熱絡。

　　據統計，興櫃321檔股票，本周有150檔維持平盤以上，占比4成6， 相較上周約6成，上漲家數下滑。本周加權指數、櫃買指出均狹幅回 檔，維持高檔震盪格局，興櫃市場的上漲家數也隨之減少，但成交值 則較上周放大。

　　興櫃本周成交金額為157.14億元，相較上周的137.34億元，增加了 19.8億元，成交量創今年7月以來逾五個月的新高。

　　盤面周漲幅前十強分別為益芯科、納諾*-KY、相互、鐳洋科技-新 、欣訊科技、東盟開發、世紀風電、凌航、聯享、立誠，周漲幅從1 4.6％～52.83％不等，成交量介於130～14,279張之間；在產業分類 上，漲幅前則以電子族群占七檔，鋼鐵工業兩檔。

　　益芯科經營團隊深耕特殊應用積體電路設計領域多年，具有豐富的 研發技術及供應鏈管理經驗，主要提供系統單晶片及特殊應用積體電 路的委託設計服務，及投片量產等一站式供應鏈管理服務（Turnkey ）。

　　益芯科產品設計為類比特殊應用積體電路，具有高可靠度、高穩定 性、低功耗的特性，主要應用於工控、工業自動化及通訊等領域，致 力於提供客戶高效能、高品質之設計及供應鏈管理服務，以滿足客戶 需求。

　　納諾*-KY由鴻海、日本LED大廠日亞化轉投資，以生產銷售拋光耗 材起家，生產研發基地成立在江蘇昆山，生產銷售拋光耗材、研磨耗 材、散熱塑膠、環保廢水處理等一系列的新材料及新技術，擁有世界 級的納米粉體分級技術，致力於研發與產銷各式高端材料。產品營收 比重上，納米材料約占4％、散熱材料約占55％、環保事業約占13％ 。

　　鐳洋科技-新的主要股東為佳世達，前身是美商鐳潽元件，從代理 一路打進消費性電子產品、衛星天線等通訊功能的射頻測試零組件設 計製造，客戶涵蓋美、中知名手機品牌、全球最大衛星營運商，營收 比重為射頻測試零組件占78％、智動化產品占22％。

1.事實發生日:112/11/22
2.公司名稱:鐳洋科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:更正舊任董事簡歷、董事異動情形說明以及舊任薪酬委員原任期之公告
6.更正資訊項目/報表名稱:
公告本公司112年股東臨時會董事改選當選名單之舊任董事簡歷、異動情形說明
公告本公司第二屆薪資報酬委員會委員名單之異動情形說明及原任期
公告本公司董事會選任董事長之異動情形說明
7.更正前金額/內容/頁次:
公告本公司112年股東臨時會董事改選當選名單
舊任董事簡歷：彭苡軒
異動情形：任期屆滿
公告本公司第二屆薪資報酬委員會委員名單
異動情形：任期屆滿
原任期:111/05/24~114/05/23
公告本公司董事會選任董事長
異動情形：任期屆滿
8.更正後金額/內容/頁次:
公告本公司112年股東臨時會董事改選當選名單
舊任董事簡歷：彭苡軒 一零四資訊科技股份有限公司 資深顧問
異動情形：配合本公司112年第二次股臨會全面改選董事
公告本公司第二屆薪資報酬委員會委員名單
異動情形：配合本公司112年第二次股臨會全面改選董事，
董事會重新委任薪資報酬委員會委員
原任期:112/05/04~114/05/23
公告本公司董事會選任董事長
異動情形：配合本公司112年第二次股臨會全面改選董事，故重新委任董事長
9.因應措施:無
10.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:112/11/22
2.選任或變動人員別（請輸入獨立董事、自然人董事或法人董事）:
法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名及簡歷:
董事:
(1)王奕翔
(2)彭苡軒
(3)鄭(王民)仁
(4)李孟慈
(5)佳世達科技股份有限公司代表人:翁溓松
監察人:
(1)王沈紫瑜
(2)Eric Lin
4.舊任者簡歷:
董事:
(1)王奕翔:鐳洋科技股份有限公司 董事長兼總經理
(2)彭苡軒
(3)鄭(王民)仁:鐳洋科技股份有限公司 業務經理
(4)李孟慈:鐳洋科技股份有限公司 業務經理
(5)佳世達科技股份有限公司代表人:翁溓松
佳世達科技股份有限公司-執行長特助
監察人:
(1)王沈紫瑜:貝里斯鐳城醫電股份有限公司台灣分公司 經理
(2)Eric Lin:Infinio Lab USA, CEO
5.新任者職稱及姓名:
董事
(1)王奕翔
(2)佳世達科技股份有限公司代表人:翁溓松
(3)儷晉投資股份有限公司代表人:李孟慈
(4)儷晉投資股份有限公司代表人:Eric Lin
獨立董事
(1)郭仲銓
(2)謝哲元
(3)陳一文
6.新任者簡歷:
董事
(1)王奕翔:鐳洋科技股份有限公司 董事長兼總經理
(2)佳世達科技股份有限公司-執行長特助,佳世達科技股份有限公司代表人:翁溓松
(3)儷晉投資股份有限公司代表人:李孟慈,鐳洋科技股份有限公司 業務經理
(4)儷晉投資股份有限公司代表人:Eric Lin,Infinio Lab USA, CEO
獨立董事
(1)郭仲銓:微端科技股份有限公司 總管理處協理
(2)謝哲元:聖邦科技股份有限公司 總經理
(3)陳一文:頭路樂有限公司 資深顧問
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:112年第2次股東臨時會全面改選7席董事(含獨立董事3席)
9.新任者選任時持股數:
董事:
(1)鐳洋科技股份有限公司董事長兼總經理:王奕翔 1,030,648股
(2)佳世達科技股份有限公司代表人:翁溓松 2,638,132股
(3)儷晉投資股份有限公司代表人:李孟慈 4,736,177股
(4)儷晉投資股份有限公司代表人:Eric Lin 4,736,177股
獨立董事
(1)微端科技股份有限公司 總管理處協理:郭仲銓,0股
(2)聖邦科技股份有限公司 總經理:謝哲元,0股
(3)頭路樂有限公司 資深顧問:陳一文,0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/05/24~114/05/23
11.新任生效日期:112/11/22
12.同任期董事變動比率:全面改選不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用
14.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.事實發生日:112/11/22
2.公司名稱:鐳洋科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:董事會重大決議事項
(1)選任董事長案
(2)委任第二屆薪資報酬委員會委員案
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.事實發生日:112/11/22
2.公司名稱:鐳洋科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)股東會決議日期:112/11/22
(2)許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
A. 董事: 王奕翔
Rapidtek Holding Inc.-負責人 /上海鐳(口永)電子科技有限公司-負責人
/ Rapidtek Magnetic Devices Inc.-負責人 / 貝里斯鐳城醫電股份有限公司
-台灣分公司-負責人 / 儷益投資股份有限公司-負責人
儷益投資股份有限公司-負責人
B. 董事: 儷晉投資股份有限公司代表人: 李孟慈
鐳洋科技股份有限公司-業務經理
C. 董事: 儷晉投資股份有限公司代表人: Eric Lin
Infinio Capital LLC, Managing Partner /Infinio Lab Taiwan Limited,
Chief Executive Officer / Infinio Lab USA, LLC, Chief Executive Officer
D. 董事: 佳世達科技股份有限公司代表人: 翁溓松
佳世達科技-執行長特助
E. 獨立董事: 郭仲銓 /微端科技股份有限公司-總管理處協理
F. 獨立董事: 謝哲元 /聖邦科技股份有限公司-總經理 /相乘股份有限公司-負責人
/聖國國際開發有限公司-負責人
G. 獨立董事: 陳一文 /頭路樂有限公司-資深顧問
(3)許可從事競業行為之項目:董事及其代表人或有經營其他
與本公司營業範圍相同或類似之公司。
(4)許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間
(5)決議情形(請依公司法第209條說明表決結果:
表決時出席股東表決權數:28,713,597權；
贊成權數:26,682,431權，占表決權數92.92%。
反對權數:0權，無效權數: 0 權，棄權/未投票權數:2,031,166權
贊成權數超過出席股東表決權數二分之一，本案照原議案通過。
(6)所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，
董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸入不適用): 不適用
(7)所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 不適用
(8)所擔任該大陸地區事業地址:不適用
(9)所擔任該大陸地區營業項目:不適用
(10)對本公司財務業務之影響程度:無
(11)董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.事實發生日:112/11/22
2.公司名稱:鐳洋科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:委任第二屆薪資報酬委員會委員
6.因應措施:
(1)舊任者姓名及簡歷:
A.郭仲銓獨立董事,微端科技股份有限公司 總管理處協理
B.謝哲元獨立董事,聖邦科技股份有限公司 總經理
C.陳一文獨立董事,頭路樂有限公司 資深顧問
(2)新任者姓名及簡歷:
A.郭仲銓獨立董事,微端科技股份有限公司 總管理處協理
B.謝哲元獨立董事,聖邦科技股份有限公司 總經理
C.陳一文獨立董事,頭路樂有限公司 資深顧問
(3)異動情形:任期屆滿
(4)異動原因:本公司於112年第2次股東臨時會全面改選董事，
故重新委任薪資報酬委員會委員。
(5)原任期:111/5/24~114/5/23
(6)新任生效日期:112/11/22
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.事實發生日:112/11/22
2.公司名稱:鐳洋科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司於112年第2次股東臨時會選舉獨立董事，由全體獨立董事組
成審計委員會。
6.因應措施:
1.舊任者姓名:不適用。
2.新任者姓名及簡歷：
(1)獨立董事:郭仲銓,微端科技股份有限公司 總管理處協理
(2)獨立董事:謝哲元,聖邦科技股份有限公司 總經理
(3)獨立董事:陳一文,頭路樂有限公司 資深顧問
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.臨時股東會日期:112/11/22
2.重要決議事項:重要決議事項一、通過修訂公司章程案
重要決議事項二、通過修訂「取得或處分資產處理程序」、
「資金貸與及背書保證作業程序」、「股東會議事規則」案
重要決議事項三、通過修訂「董事及監察人選任程序」為
「董事選任程序」案
重要決議事項四、完成本公司112年度董事全面改選7席(含獨立董事3席)案
重要決議事項五、通過解除本公司第五屆董事競業禁止案
3.其他應敘明事項:無