1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:113/04/24
2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:112/04/01~113/03/31
3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司申請股票上市作業需求。
4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:113/04/24
5.意見類型:無保留意見。
6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱，路徑為：公司
治理/內部控制專區/內部控制審查報告):無。

1. 董事會擬議日期：113/03/13
2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.90000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：239,610,688
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/13
2.審計委員會通過財務報告日期:113/03/13
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01
~112/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,272,457
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):410,550
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):342,847
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):317,888
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):254,637
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):254,624
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.08
11.期末總資產(仟元):3,891,865
12.期末總負債(仟元):2,094,972
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,796,893
14.其他應敘明事項:上列合併財務報告詳細資訊將於主管機關規
定期限內完成上傳作業，屈時相關之合併財務報告資訊請至公
開資訊觀測站查詢。

1.董事會決議日期:113/03/13
2.股東會召開日期:113/06/20
3.股東會召開地點:桃園市觀音區大潭里大潭南路288號2樓會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1、本公司一一二年度營業報告。
2、本公司一一二年度審計委員會查核報告書。
3、本公司一一二年度員工及董事酬勞分配情形報告案。
6.召集事由二、承認事項:
1、本公司一一二年度營業報告書及財務報表案。
2、本公司一一二年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
1、修訂本公司「公司章程」案。
2、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
3、修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案。
4、修訂本公司「董事選任程序」案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:NA。
11.停止過戶起始日期:113/04/22
12.停止過戶截止日期:113/06/20
13.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:公司治理主管
2.發生變動日期:112/11/15
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:石修瑋、協理、本公司財務長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:依上市公司董事會設置及行使職權應遵循事項要點規定設置。
7.生效日期:112/11/15
8.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:112/11/15
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:洪吉山
4.舊任者簡歷:本公司薪酬委員
5.新任者姓名:方耀華
6.新任者簡歷:本公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:新任
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/12/02~114/08/09
10.新任生效日期:112/11/15
11.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:資安專責主管
2.發生變動日期:112/11/15
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:張啟達、本公司總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:112/11/15
8.其他應敘明事項:無

　　興櫃市場本周以漲幅27.22％的學習王（6780）奪冠、新登錄興櫃 不滿一周的慶康科技-新（8098）則以漲幅17.59％拿下亞軍。

　　整體興櫃324檔股票，本周有131檔維持平盤以上漲幅，占比約4成 ，家數相較於上周增加；交易金額79.54億元，也較上周73.65億元微 增了5.89億元。

　　興櫃本周漲幅前十強分別為學習王、慶康科技-新、祥翊、山太士 、維格餅家、伯鑫、公信、奇邑、中台、安倉，周漲幅從8.52％～2 7.22％不等，成交量則介於40～12,190張之間。

　　學習王科技為台灣規模最大的幼兒至高中（K12）數位學習內容服 務商，數位學習內容產品主要包含四大產品：升學智能學習系統、數 位雲端學苑、兒童互動式美語、學涯顧問服務等，數位學習內容產品 主要材料為硬碟、硬碟外接盒、智能筆及書籍，營收來源以內銷、客 戶為個人消費者為主。

　　學習王日前公布實施庫藏股，買回股分轉讓予員工，價格每股新台 幣12.08元～29.30元間，預定實施日期介於10月25日至12月22日，因 此股價本周飆漲，成功拿下興櫃冠軍。

　　慶康科技-新在本周二登錄櫃買戰略新板，受惠蜜月行情漲幅成為 本周興櫃亞軍，自結今年度前三季營收2.56億元、每股純益（EPS） 達8.76元；慶康科技-新主要從事半導體設備關鍵性及消耗性零組件 製造，主要產品包含晶圓夾持環、晶圓承載盤、準直器、加熱器及電 漿分流器等，為國內半導體設備大廠的供應商，曾獲台積電、華邦電 頒獎肯定。

　　慶康科技-新專攻精密加工、表面處理、陶瓷噴塗、電漿工程等， 亦具製造設備自動化、檢驗設備優化等技術以建立競爭優勢。公司預 計短期計畫持續優化製程、提升品質，擴大產能滿足客戶的需求，投 入開發半導體CMP（化學機械研磨）設備上的修整器，拓展產品線。

1.股東會決議日:112/10/04
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事/吳峻毅
董事/可寧衛股份有限公司代表人:楊永發
獨立董事/方耀華
獨立董事/王瑜玲
3.許可從事競業行為之項目:
董事/吳峻毅
(1)俊貿國際股份有限公司-董事長
(2)瀚星百貨股份有限公司-董事長
(3)俊堡建設股份有限公司-監察人
(4)俊貿企業股份有限公司-董事
(5)美的智能股份有限公司-董事
(6)三顧股份有限公司-董事
董事/可寧衛股份有限公司代表人:楊永發
(1)大云永續科技股份有限公司-董事長
獨立董事/方耀華
(1)宇陽能源科技股份有限公司-董事長兼總經理
(2)乙太資本股份有限公司-董事長
(3)協叡國際有限公司-董事長
(4)桔睿國際有限公司-董事長
(5)宏衍生物視覺股份有限公司-董事
獨立董事/王瑜玲
偉訓科技股份有限公司-獨立董事
4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:贊成51,985,895
權，占出席總表決權數96.84％，本案照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.臨時股東會日期:112/10/04
2.重要決議事項:
一、選舉事項
(1)通過補選董事(含獨立董事)案。
二、討論事項
(1)通過解除董事競業禁止之限制案。
(2)通過本公司擬向台灣證券交易所申請股票上市案。
(3)通過為配合本公司股票初次上市前辦理現金增資發行新股事宜，擬
請原股東全數放棄優先認購之權利案。
3.其它應敘明事項:無

1.發生變動日期:112/10/04
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者職稱及姓名:董事/吳峻毅
獨立董事/方耀華
6.新任者簡歷:吳峻毅/俊貿國際股份有限公司董事長
方耀華/宇陽能源科技股份有限公司董事長兼總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:112年第一次股東臨時會補選自然人董事及獨立董事
各一席，補選後即行就任
9.新任者選任時持股數:吳峻毅/1,750,000股
方耀華/0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
11.新任生效日期:112/10/04
12.同任期董事變動比率:2/9
13.同任期獨立董事變動比率:1/3
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:112/08/02
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:練成瑜
4.舊任者簡歷:本公司董事。
5.新任者職稱及姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:個人因素
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/08/10~114/08/09
11.新任生效日期:不適用
12.同任期董事變動比率:1/9
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):辭職生效日112/08/15
日缺額待最近一次股東臨時會再行補選。

1.發生變動日期:112/08/02
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:洪吉山
4.舊任者簡歷:本公司獨立董事、審計委員會暨薪資報酬委員會之委員。
5.新任者職稱及姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:個人因素
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/12/02~114/08/09
11.新任生效日期:不適用
12.同任期董事變動比率:1/9
13.同任期獨立董事變動比率:1/3
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):辭職生效日112/08/15
日缺額待最近一次股東臨時會再行補選。

1.發生變動日期:112/08/02
2.功能性委員會名稱:審計委員會、薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:洪吉山
4.舊任者簡歷:本公司獨立董事、審計委員會暨薪資報酬委員會之委員。
5.新任者姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:個人因素
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/12/02~114/08/09
10.新任生效日期:不適用
11.其他應敘明事項:辭職生效日112/08/15日

1.事實發生日:112/07/26
2.發生緣由:本公司參加高雄市政府辦理之「加速高雄煉油廠第1、
2、5及6區土壤及地下水污染整治工作(北1區案、北2區案、中區
案、西區案、南區案)」招標案。
3.財務業務資訊:前述招標案已決標，並於112年7月26日收到決標
通知，本公司為「加速高雄煉油廠第1、2、5及6區土壤及地下水
污染整治工作(北1區案)」共同得標廠商，應依採購投標須知規定
繳納履約保證金及辦理簽約事宜，詳細資訊以政府電子採購網公
告為準。
4.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第34條所列重大訊息之
情事而未輸入「公開資訊觀測站」。(若有，請說明):無
5.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第35條所列重大訊息
說明記者會之情事。(若有，請說明):無
6.其他應敘明事項:無

　　中台資源科技股份有限公司（以下簡稱：中台資源科技）與財團法 人金屬工業研究發展中心（以下簡稱：金屬中心）於日前正式簽署兩 項合作備忘錄，分別是「廢棄印刷電路板回收再生評估技術」和「廢 棄鋰電池回收再生評估技術」。

　　中台資源科技至今已設立三座廢棄物資源化處理工廠。其中，三廠 專注於處理廢棄印刷電路板並回收其銅資源，市占率約33％。中台資 源科技目前已實現全循環回收零廢棄的目標，並生產再生產品「銅粉 」和「混凝土摻料」。然而，台灣現有技術的回收銅粉純度僅約8成 ，迫使必須出口至國外精煉處理，導致重要戰略資源流失，為解決此 問題，中台資源科技與金屬中心展開高附加價值循環技術的研發合作 ，合作計畫將涉及「火法冶煉研究」和「濕法電解純化技術研究」。

　　中台資源科技和金屬中心目標從2023年起陸續完成「無鹵銅粉火法 冶煉製程技術」開發，以生產銅錠，其純度達到≧90wt％；以及「造 渣冶煉技術」和「銅粉吹氧精煉製程」等開發，進一步提高銅錠純度 ，達到≧95wt％；最終達成「濕法電解純化技術」開發，以生產出純 度為4N的陰極銅。

　　隨著電動車的普及，鋰電池的回收再利用成為重要議題，中台資源 科技與金屬中心合作發展目標以「混合電極粉（黑粉）濕式電解分離 前處理」技術，並運用「多道次選擇性電解沉積（提取）製程」技術 ，從鋰電池中回收鈷、鎳、錳等元素，這項技術將為鋰電池回收帶來 低碳節能的解決方案，同時降低回收成本，增強市場競爭。

1.股東會日期:112/06/16
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司
一一一年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司
一一一年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
(2)通過修訂本公司「董事及監察人選任程序」案。
7.其他應敘明事項:無。