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標題新聞 |
資訊來源 |
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公告本公司董事會決議不分派股利 |
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2024-03-28 |
1. 董事會決議日期:113/03/28 2. 股利所屬年(季)度:112年 年度 3. 股利所屬期間:112/01/01 至 112/12/31 4. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股):0 (3)資本公積發放之現金(元/股):0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元):0 (5)盈餘轉增資配股(元/股):0 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股):0 (7)資本公積轉增資配股(元/股):0 (8)股東配股總股數(股):0 5. 其他應敘明事項: 無 6. 普通股每股面額欄位:新台幣10.0000元
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2 |
公告本公司董事會通過112年度合併財務報告 |
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2024-03-28 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/28 2.審計委員會通過財務報告日期:113/03/28 3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):624,402 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):140,658 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(13,066) 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(14,082) 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(16,157) 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(16,157) 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.76) 11.期末總資產(仟元):730,125 12.期末總負債(仟元):393,210 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):336,915 14.其他應敘明事項:無
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3 |
公告本公司董事會決議不分派112年度員工酬勞及董事酬勞 |
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2024-03-28 |
1.事實發生日:113/03/28 2.公司名稱:一元素科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: 依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司, 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 本公司於113年3月28日董事會決議因112年度結算後虧損故不分派員工酬勞及董事酬勞
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4 |
公告本公司董事會決議召開113年股東常會 |
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2024-03-28 |
1.董事會決議日期:113/03/28 2.股東會召開日期:113/06/18 3.股東會召開地點:台北市內湖區洲子街12號2樓(內湖運動中心二樓) 台北創新實驗室國際會議廳 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會, 請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)本公司112年度營業報告。 (2)審計委員會審查112年度決算表冊報告。 6.召集事由二、承認事項: (1)本公司112年度財務報表暨營業報告書案。 (2)本公司112年度虧損撥補表案。 7.召集事由三、討論事項: (1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。 (2)解除本公司獨立董事競業禁止之限制案。 8.召集事由四、選舉事項:無。 9.召集事由五、其他議案:無。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:113/04/20 12.停止過戶截止日期:113/06/18 13.其他應敘明事項: 受理股東提案期間:依公司法172條之1規定,持有本公司已發行股份百分之一以上股份 之股東,得以書面向公司提出股東常會議案。提案限一項並以300字﹝包含案由、說明 及標點符號在內﹞為限,提案內容超過300字者,均不列入議案。 受理期間:自113年4月2日起至113年4月12日下午四時前寄達。 受理處所:一元素科技股份有限公司股務室(地址:台北市內湖區瑞光路76巷61號5樓)。
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5 |
公告本公司第二屆薪資報酬委員會委員名單 |
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2024-01-30 |
1.發生變動日期:113/01/30 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: 獨立董事:蔡如雅 獨立董事:楊建源 4.舊任者簡歷: 獨立董事:蔡如雅/本公司獨立董事 獨立董事:楊建源/本公司獨立董事 5.新任者姓名: 獨立董事:楊建源 獨立董事:李婷瑜 獨立董事:吳威毅 6.新任者簡歷: 獨立董事:楊建源/本公司獨立董事 獨立董事:李婷瑜/佳仕騏投資(股)公司副總經理 獨立董事:吳威毅/漢民科技(股)公司專案處長 7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):新任 8.異動原因:配合董事提前全面改選,故重新委任薪資報酬委員會委員,薪資報酬委員會 任期與董事會任期相同。 9.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):110/08/17 ~ 113/08/16 10.新任生效日期:113/01/30 11.其他應敘明事項:無
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6 |
公告本公司更換主辦輔導推薦證券商事宜 |
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2024-01-19 |
1.事實發生日:113/01/19 2.公司名稱:一元素科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: (1)因配合本公司營運規劃考量,擬變更申請股票上市(櫃)之主辦輔導推薦證券商 為「兆豐證券股份有限公司」,以接續原主辦輔導推薦證券商「中國信託綜合 證券股份有限公司」之業務。 (2)實際生效日以主管機關核准生效日為主。 6.因應措施:相關變更程序作業,授權董事長全權處理。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司, 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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7 |
公告本公司董事會選舉董事長 |
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2023-12-29 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:112/12/29 2.人員別(請輸入董事長或總經理):董事長 3.舊任者姓名:蕭進益 4.舊任者簡歷:一元素科技股份有限公司董事長 5.新任者姓名:蕭進益 6.新任者簡歷:一元素科技股份有限公司董事長 7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「逝世」或「新任」):新任 8.異動原因:董事提前全面改選,並選任董事長 9.新任生效日期:112/12/29 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司, 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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8 |
公告本公司112年第一次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事) |
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2023-12-29 |
1.發生變動日期:112/12/29 2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、 自然人董事或自然人監察人):法人董事、獨立董事、自然人董事 3.舊任者職稱及姓名: (1)董事:蕭進益 (2)董事:王建宇 (3)董事:凱瑞投資股份有限公司 (4)董事:珂瑞兄弟投資股份有限公司代表人:吳俊明 (5)獨立董事:楊建源 (6)獨立董事:蔡如雅 4.舊任者簡歷: (1)董事:蕭進益 / 一元素科技(股)公司董事長 (2)董事:王建宇 / 一元素科技(股)公司董事 (3)董事:凱瑞投資股份有限公司 / 一元素科技(股)公司董事 (4)董事:珂瑞兄弟投資股份有限公司代表人:吳俊明 / 一元素科技(股)公司董事 (5)獨立董事:楊建源 / 一元素科技(股)公司獨立董事 (6)獨立董事:蔡如雅 / 一元素科技(股)公司獨立董事 5.新任者職稱及姓名: (1)董事:蕭進益 (2)董事:王建宇 (3)董事:凱瑞投資股份有限公司代表人:吳俊明 (4)董事:蕭豐格 (5)獨立董事:楊建源 (6)獨立董事:李婷瑜 (7)獨立董事:吳威毅 6.新任者簡歷: (1)董事:蕭進益 / 一元素科技(股)公司董事長 (2)董事:王建宇 / 一元素科技(股)公司董事 (3)董事:凱瑞投資股份有限公司代表人:吳俊明 / 一元素科技(股)公司董事 (4)董事:蕭豐格 / 一元素科技(股)公司董事 (5)獨立董事:楊建源 / 一元素科技(股)公司獨立董事 (6)獨立董事:李婷瑜 / 佳仕騏投資(股)公司副總經理 (7)獨立董事:吳威毅 / 漢民科技(股)公司專案處長 7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):新任 8.異動原因:董事改選 9.新任者選任時持股數: (1)董事:蕭進益 / 選任時持有131,250股 (2)董事:王建宇 / 選任時持有2,131,500股 (3)董事:凱瑞投資股份有限公司代表人:吳俊明 / 選任時持有3,037,560股 (4)董事:蕭豐格 / 選任時持有531,371股 (5)獨立董事:楊建源 / 選任時持有0股 (6)獨立董事:李婷瑜 / 選任時持有0股 (7)獨立董事:吳威毅 / 選任時持有0股 10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):110/08/17 ~ 113/08/16 11.新任生效日期:112/12/29 ~ 115/12/28 12.同任期董事變動比率:全面改選,不適用。 13.同任期獨立董事變動比率:全面改選,不適用。 14.同任期監察人變動比率:不適用。 15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):是。 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司, 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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9 |
公告本公司審計委員會委員名單 |
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2023-12-29 |
1.發生變動日期:112/12/29 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名: 獨立董事:蔡如雅 獨立董事:楊建源 4.舊任者簡歷: 獨立董事:蔡如雅/本公司獨立董事 獨立董事:楊建源/本公司獨立董事 5.新任者姓名: 獨立董事:楊建源 獨立董事:李婷瑜 獨立董事:吳威毅 6.新任者簡歷: 獨立董事:楊建源/本公司獨立董事 獨立董事:李婷瑜/佳仕騏投資(股)公司副總經理 獨立董事:吳威毅/漢民科技(股)公司專案處長 7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):新任 8.異動原因:配合董事提前全面改選,審計委員會任期與董事會任期相同。 9.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):110/08/17 ~ 113/08/16 10.新任生效日期:112/12/29 11.其他應敘明事項:無
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10 |
公告本公司112年第一次股東臨時會解除董事競業禁止之限制案 |
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2023-12-29 |
1.股東會決議日:112/12/29 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事:蕭進益 董事:凱瑞投資股份有限公司代表人:吳俊明 董事:蕭豐格 3.許可從事競業行為之項目: 董事:蕭進益 南京資訊股份有限公司董事、良興股份有限公司董事 董事:凱瑞投資股份有限公司代表人:吳俊明 年程科技(股)公司獨立董事 連鋐科技(股)公司獨立董事 鈺齊國際(股)公司獨立董事 董事:蕭豐格 瑞安電資股份有限公司總經理 瑞安電資股份有限公司董事 4.許可從事競業行為之期間:112/12/29 ~ 115/12/28 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):本案經代表已發行股 份總數二分之一以上股東出席,以出席股東表決權過三分之二同意通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之 營業者,以下欄位請輸不適用):不適用。 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。 10.對本公司財務業務之影響程度:無。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:無。 12.其他應敘明事項:無。
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11 |
公告本公司薪資報酬委員會委員任期屆滿 |
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2023-12-29 |
1.發生變動日期:112/12/29 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: 獨立董事:蔡如雅 獨立董事:楊建源 4.舊任者簡歷: 獨立董事:蔡如雅/本公司獨立董事 獨立董事:楊建源/本公司獨立董事 5.新任者姓名:待董事會委任。 6.新任者簡歷:待董事會委任。 7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」): 任期屆滿 8.異動原因:配合董事提前全面改選,薪資報酬委員會委員任期與董事會任期相同。 9.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):110/08/17 ~ 113/08/16 10.新任生效日期:待董事會委任。 11.其他應敘明事項:新任之薪資報酬委員會委員將於董事會委任後另行公告。
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公告本公司112年第一次股東臨時會重要決議事項 |
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2023-12-29 |
1.臨時股東會日期:112/12/29 2.重要決議事項: 重要決議事項一、選舉事項:全面改選本公司董事七席(含獨立董事三席)案。 當選名單: (1)董事:蕭進益 (2)董事:王建宇 (3)董事:凱瑞投資股份有限公司代表人:吳俊明 (4)董事:蕭豐格 (5)獨立董事:楊建源 (6)獨立董事:李婷瑜 (7)獨立董事:吳威毅 重要決議事項二、其他事項:解除新任董事競業禁止之限制案。 3.其它應敘明事項:無。
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13 |
因本公司解除新任獨立董事競業禁止之限制案,原獨立董事有
2人,於利益迴避狀態下審計委員會成員僅一人,不足以成會
以提供意見,故經全體董事三分之二以上同意通過。(修正主旨) |
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2023-12-27 |
1.董事會日期:112/12/26 2.審計委員會日期:112/12/26 3.未經審計委員會通過,而經全體董事三分之二以上同意通過之議決事項內容: 本公司解除新任獨立董事競業禁止之限制案,於利益迴避狀態下 審計委員會成員僅一人,不足以成會以提供意見。 4.其他應敘明事項:依「公開發行公司審計委員會行使職權辦法」第八條第五項規定, 由全體董事三分之二以上同意行之。
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因本公司獨立董事剩一人,無法召開審計委員會,
故經全體董事三分之二以上同意通過。 |
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2023-12-26 |
1.董事會日期:112/12/26 2.審計委員會日期:NA 3.未經審計委員會通過,而經全體董事三分之二以上同意通過之議決事項內容: 本公司解除新任獨立董事競業禁止之限制案,於利益迴避狀態下 審計委員會成員僅一人,不足以成會以提供意見。 4.其他應敘明事項:依「公開發行公司審計委員會行使職權辦法」第八條第五項規定, 由全體董事三分之二以上同意行之。
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15 |
公告本公司112年10月底自結合併財務比率之負債比率、
流動比率及速動比率。 |
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2023-11-29 |
1.事實發生日:112/11/29 2.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃審字第1120101488號函辦理。 3.財務資訊年度月份:112年10月 4.自結流動比率:139.98% 5.自結速動比率:50.88% 6.自結負債比率:61.26% 7.因應措施:無 8.其他應敘明事項:無
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16 |
公告本公司董事會決議召開112年第一次股東臨時會 |
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2023-11-08 |
1.董事會決議日期:112/11/08 2.股東臨時會召開日期:112/12/29 3.股東臨時會召開地點:台北市內湖區洲子街12號2樓(內湖運動中心二樓) 台北創新實驗室國際會議廳 4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會, 請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項:無 6.召集事由二、承認事項:無 7.召集事由三、討論事項:無 8.召集事由四、選舉事項:全面改選本公司董事七席(含獨立董事三席)案 9.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止之限制案 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:112/11/30 12.停止過戶截止日期:112/12/29 13.其他應敘明事項:無
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公告本公司獨立董事辭任 |
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2023-11-08 |
1.發生變動日期:112/11/08 2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、 自然人董事或自然人監察人):獨立董事 3.舊任者職稱及姓名:徐金鈴 4.舊任者簡歷:一元素科技股份有限公司獨立董事 5.新任者職稱及姓名:不適用 6.新任者簡歷:不適用 7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):辭職 8.異動原因:事務繁忙 9.新任者選任時持股數:不適用 10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):110/08/17~113/08/16 11.新任生效日期:不適用 12.同任期董事變動比率:1/7 13.同任期獨立董事變動比率:1/3 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司, 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 辭職生效日為112/11/8,擬於最近一次股東臨時會進行選任。
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18 |
公告本公司審計委員會委員辭任 |
摘錄資訊觀測 |
2023-11-08 |
1.發生變動日期:112/11/08 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名:徐金鈴 4.舊任者簡歷:一元素科技股份有限公司獨立董事 5.新任者姓名:不適用 6.新任者簡歷:不適用 7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):辭職 8.異動原因:事務繁忙 9.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):110/08/17~113/08/16 10.新任生效日期:不適用 11.其他應敘明事項:辭職生效日為112/11/8,擬於最近一次股東臨時會選任後重新委任。
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19 |
公告本公司薪資報酬委員會委員辭任 |
摘錄資訊觀測 |
2023-11-08 |
1.發生變動日期:112/11/08 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名:徐金鈴 4.舊任者簡歷:一元素科技股份有限公司獨立董事 5.新任者姓名:不適用 6.新任者簡歷:不適用 7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):辭職 8.異動原因:事務繁忙 9.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):110/08/17~113/08/16 10.新任生效日期:不適用 11.其他應敘明事項:辭職生效日為112/11/8,擬於最近一次股東臨時會選任後重新委任。
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20 |
公告本公司訂定112年現金增資認股基準日相關事宜
(補充代收及存儲價款專戶機構) |
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2023-11-02 |
1.董事會決議或公司決定日期:112/11/02 2.發行股數:2,000,000股 3.每股面額:新台幣10元 4.發行總金額:按面額計新台幣20,000,000元 5.發行價格:每股新台幣50元 6.員工認股股數: 依公司法第267條規定保留發行新股總數10%,計200,000股由本公司員工認購。 7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數): 發行股數之90%,計1,800,000股,由原股東按現金認股基準日之股東名簿 所載持股比例認購,每仟股認購85.71428571股。 8.公開銷售方式及股數:不適用。 9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式: 認購不足一股之畸零股或認購股數不足部分,由股東自停止過戶日起五日內 自行向本公司股務代理機構辦理併湊,其併湊不足一股之畸零數及原有股東、 員工逾期不認購或認購不足及逾期未辦理併湊之部份,授權董事長洽特定人 按發行價格認足之。 10.本次發行新股之權利義務:本次發行新股之權利、義務與原已發行股份相同。 11.本次增資資金用途:充實營運資金。 12.現金增資認股基準日:112/11/28 13.最後過戶日:112/11/23 14.停止過戶起始日期:112/11/24 15.停止過戶截止日期:112/11/28 16.股款繳納期間: (1)原股東及員工繳款期間112/12/04-112/12/08, (2)特定人繳款期間112/12/11-112/12/14。 17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:112/11/01(補充公告)。 18.委託代收款項機構:臺灣中小企業銀行東湖分行。 19.委託存儲款項機構:臺灣中小企業銀行內湖分行。 20.其他應敘明事項: (1)本次現金增資發行新股案,業經金融監督管理委員會112年10月19日金管證發字 第1120358183號函申報生效在案。 (2)本次現金增資計劃之重要內容,包括實際發行股數、實際發行價格、資金來源、 計劃項目、預計進度及預計可能產生效益及其他有關事宜,如有因公司實際需 要、市場狀況及主管機關指示而需修正者,授權董事長全權處理及訂定相關事宜。
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