1.事實發生日:113/03/07
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:連展投資控股股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
直接持有本公司63.96%表決權之母公司
(3)資金貸與之限額(仟元):123,193
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):50,000
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):50,000
(8)本次新增資金貸與之原因:
營運週轉
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):2,872,507
(2)累積盈虧金額(仟元):-608,166
5.計息方式:
年利率3.068%
6.還款之:
(1)條件:
於借款期限內還清
(2)日期:
於借款期限內還清
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
50,000
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
16.23
9.公司貸與他人資金之來源:
子公司本身
10.其他應敘明事項:
無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/07
2.審計委員會通過財務報告日期:113/03/07
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):600,773
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):161,915
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):9,798
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):14,523
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):14,066
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):14,066
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.64
11.期末總資產(仟元):615,721
12.期末總負債(仟元):307,738
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):307,983
14.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:113/03/07
2.股東會召開日期:113/05/24
3.股東會召開地點:台北矽谷國際會議中心(新北市新店區北新路三段223號2樓)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一)、本公司民國112年度營業報告。
(二)、審計委員會審查112年度決算表冊報告。
(三)、本公司民國112年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(四)、本公司民國112年度盈餘分配現金股利情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(一)、本公司民國112年度營業報告書及財務報表案。
(二)、本公司民國112年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(一)、修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。
(二)、修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案。
(三)、辦理初次申請股票上櫃前之現金增資暨原股東全數放棄優先認購權案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/03/26
12.停止過戶截止日期:113/05/24
13.其他應敘明事項:
(一)本次股東常會委託書統計驗證機構為凱基證券(股)公司股務代理部。
(二)本次股東常會未發放紀念品。
(三)依據公司法第172條之1規定，公司應於本次股東常會召開前之停止股票過戶日
前，公告受理股東書面提案之期間與處所：
(1)受理處所：新北市新店區寶興路45巷9弄4號5樓(連訊通信股份有限公司財會
部)。
(2)受理期間：113年03月18日至113年03月27日下午5點止(郵寄者以113年03月
27日17時前送達為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以
掛號函件寄送)。
(3)相關事宜：依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股
份之股東，請以書面向公司提出股東常會議案。提案限一項並以300字為限
(包含案由、說明及標點符號在內)，提案超過一項或300字者，均不列入議案
。提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。

1. 董事會決議日期：113/03/07
2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.50000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：10,734,000
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/08/09
2.審計委員會通過財務報告日期:112/08/09
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):320,992
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):86,810
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):10,906
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):16,127
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):15,009
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):15,009
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.69
11.期末總資產(仟元):625,959
12.期末總負債(仟元):320,211
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):305,748
14.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
新北市新店區寶興路45巷9弄4號5樓
2.事實發生日:112/8/9~112/8/9
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
(1)交易單位數量：109.7坪
(2)每單位價格：每月租金台幣 65,000元(含稅)
(3)使用權資產金額：新台幣 1,513千元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
(1)交易相對人︰陳靚蓉
(2)與公司之關係︰董事長之近親家族成員
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
(1)選定關係人為交易對象之原因：基於整體營運規劃與管理需要
(2)前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、
前次移轉日期及移轉金額：不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用。
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用。
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
(1)付款條件：每月租金新台幣65,000元整(含代扣稅款及二代健保)。除前述租金外，
台北辦公室每月應另依使用坪數分攤水電費及管理費。
(2)契約限制條款及重要約定：
<1>每年9月初視物價水準檢討租金。
<2>租賃期間：112年10月1日至114年9月30日。
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
(1)交易之決定方式、價格決定之參考依據：參考租賃市場周邊行情及雙方議價的結果。
(2)決策單位：董事會
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用。
11.專業估價師姓名:
不適用。
12.專業估價師開業證書字號:
不適用。
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用。
17.會計師事務所名稱:
不適用。
18.會計師姓名:
不適用。
19.會計師開業證書字號:
不適用。
20.經紀人及經紀費用:
不適用。
21.取得或處分之具體目的或用途:
作為台北營運場所使用。
22.本次交易表示異議之董事之意見:
無。
23.本次交易為關係人交易:是
24.董事會通過日期:
民國112年8月9日
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國112年8月9日
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
深圳市坪山區蘭景中路2號之廠房、辦公室及宿舍。
2.事實發生日:112/7/3~112/7/3
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
(1)交易單位數量：5,437.17平米
(2)每單位價格：每月租金人民幣 121,841.94 (未含稅)
(3)使用權資產金額：人民幣2,737,584元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
(1)交易相對人︰連展科技（深圳）有限公司
(2)與公司之關係︰兄弟公司
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
(1)選定關係人為交易對象之原因：基於整體營運規劃與管理需要
(2)前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、
前次移轉日期及移轉金額：不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用。
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用。
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
(1)付款條件：廠房租金按帳期(收票後150天)支付。
(2)契約限制條款及重要約定：租賃期間：
<1>2023年8月1日至2025年7月31日
<2>租賃期內該房屋發生之各種費用，由承租方負擔。
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
(1)交易之決定方式、價格決定之參考依據：參考租賃市場周邊行情及雙方議價的結果
(2)決策單位：董事會
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
誠正海峽兩岸不動產估價師聯合事務所，評估金額人民幣2,709,590元
11.專業估價師姓名:
林金生
12.專業估價師開業證書字號:
94年北市估字第000060號
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用。
17.會計師事務所名稱:
不適用。
18.會計師姓名:
不適用。
19.會計師開業證書字號:
不適用。
20.經紀人及經紀費用:
不適用。
21.取得或處分之具體目的或用途:
作為子公司廠房使用。
22.本次交易表示異議之董事之意見:
不適用。
23.本次交易為關係人交易:是
24.董事會通過日期:
民國112年07月03日
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:11,943,873元
29.其他敘明事項:
無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
中國天津經濟技術開發區泰祥路32號
2.事實發生日:112/6/28~112/6/28
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
(1)交易單位數量：9,659.84平米
(2)每單位價格：每月租金人民幣 241,496元(未含稅)
(3)使用權資產金額：人民幣 5,426,863元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
(1)交易相對人︰連展科技（天津）有限公司
(2)與公司之關係︰兄弟公司
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
(1)選定關係人為交易對象之原因：基於整體營運規劃與管理需要
(2)前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、
前次移轉日期及移轉金額：不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用。
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用。
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
(1)付款條件：廠房租金按帳期(收票後150天)支付。
(2)契約限制條款及重要約定：
<1>租賃期間：2023年7月1日至2025年6月30日
<2>租賃期內該房屋發生之各種費用，由承租方負擔。
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
(1)交易之決定方式、價格決定之參考依據：參考租賃市場周邊行情及雙方議價的結果
(2)決策單位：董事會
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
誠正海峽兩岸不動產估價師聯合事務所，估價金額人民幣5,396,127元
11.專業估價師姓名:
林金生
12.專業估價師開業證書字號:
94年北市估字第000060號
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用。
17.會計師事務所名稱:
不適用。
18.會計師姓名:
不適用。
19.會計師開業證書字號:
不適用。
20.經紀人及經紀費用:
不適用。
21.取得或處分之具體目的或用途:
作為子公司廠房使用。
22.本次交易表示異議之董事之意見:
不適用。
23.本次交易為關係人交易:是
24.董事會通過日期:
民國112年06月28日
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:23,786,128元
29.其他敘明事項:
無

1.事實發生日:112/06/26
2.公司名稱:連訊通信股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第二十五條第一項第三款
公告
6.更正資訊項目/報表名稱:詳依「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第二十
五條第一項第三款
7.更正前金額/內容/頁次:
主旨：代子公司連訊通信(深圳)有限公司依「公開發行公司資金貸與及背書保證處理
準則」第二十五條第一項第三款公告
2. 被背書保證之
(1)公司名稱：連訊通信(天津)有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係：為保證公司之母公司
(3)背書保證之限額(仟元)：327,264
(4)原背書保證之餘額(仟元)：30,710
(5)本次新增背書保證金額(仟元)：17,724
(6)迄事員發生日止背書保證餘額(仟元)：48,434
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元)：3,806

7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):48,434
8.迄事實發生日為止，提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
14.80
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司
最近期財務報表淨值之比率: 76.14
8.更正後金額/內容/頁次:
主旨：依「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第二十五條第一項第三款公告
第一筆：
2. 被背書保證之
(1)公司名稱：連訊通信(天津)有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係：為保證公司之母公司
(3)背書保證之限額(仟元)：20,084
(4)原背書保證之餘額(仟元)：0
(5)本次新增背書保證金額(仟元)：17,724
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元)：17,724
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元)：0
第二筆：
2. 被背書保證之
(1)公司名稱：連訊通信(天津)有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係：本公司之子公司
(3)背書保證之限額(仟元)：327,264
(4)原背書保證之餘額(仟元)：30,450
(5)本次新增背書保證金額(仟元)：0
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元)：30,450
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元)：3,806

7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):48,174
8.迄事實發生日為止，提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
14.72
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司
最近期財務報表淨值之比率: 94.09
9.因應措施:公開資訊觀測站更正數字。
10.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:112/05/30
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(一)董事:陳鴻儀
(二)董事:林肇聰
(三)董事:王志民
(四)董事:朱淑媚
(五)獨立董事：周育正
(六)獨立董事：許龍麟
3.許可從事競業行為之項目:
(一)董事:陳鴻儀
(1)連展投資控股股份有限公司董事兼總經理
(2)連展電能科技股份有限公司董事長
(3)連展科技股份有限公司董事
(4)連展科技株式會社董事
(5)連展科技(深圳)有限公司董事
(6)連展科技(天津)有限公司董事
(7)連展科技(江西)有限公司董事
(8)連展科技電子(昆山)有限公司董事
(9)連騰科技股份有限公司董事長
(10)連訊通信(深圳)有限公司董事長
(11)連訊通信(天津)有限公司董事長
(12)連淨綠色科技股份有限公司董事長兼總經理
(13)上海連淨商貿有限公司董事長
(14)鷹潭連淨綠色科技有限公司董事長
(15)昆山連淨農業科技有限公司董事
(16)昆山德寰電子有限公司董事
(17)連杏生醫股份有限公司董事長
(18)連穗生醫科技股份有限公司董事長
(19)連翔綠能科技股份有限公司董事
(20)翠日控股有限公司董事長
(21)香港天得有限公司董事長
(22)佳麒環球有限公司董事
(23)高績環球有限公司董事長
(24)昆山展騰電子科技有限公司董事長
(25)鷹潭連騰科技有限公司董事長
(26)台科三維科技股份有限公司董事
(27)酷點校園股份有限公司董事
(28)群健科技股份有限公司董事
(29)ADVANCED-CONNECTEK U.S.A. INC.董事長
(30)ADVANCED-CONNECTEK LAO SOLE CO., LTD.董事長
(31)ADVANCED-CONNECTEK PROPERTY DEVELOPMENT CO., LTD.董事長
(32)ACONPURE GREEN TECHNOLOGY LAO CO., LTD.董事
(33)BEST GROWTH LTD.董事
(34)MODERN FRONTIER LTD.董事長
(35)VISION CITY LTD.董事長
(36)GRAND ASSETS LTD.董事
(37)RICH MORE INVESTMENT LTD.董事
(二)董事:林肇聰
(1)連展投資控股股份有限公司董事長
(2)連展電能科技股份有限公司董事
(3)連展科技股份有限公司董事長
(4)連展科技電子(昆山)有限公司董事長
(5)連展科技株式會社董事
(6)連騰科技股份有限公司董事
(7)連訊通信(深圳)有限公司董事
(8)連訊通信(天津)有限公司董事
(9)連淨綠色科技股份有限公司董事
(10)上海連淨商貿有限公司董事
(11)連杏生醫股份有限公司董事
(12)香港天得有限公司董事
(13)天鑫表面處理(江門)有限公司董事長
(14)ADVANCED CHINA ENTERPRISES LTD.董事長
(15)GRAND ASSETS LTD.董事長
(16)RICH MORE INVESTMENT LTD.董事長
(17)佳穎精密企業股份有限公司董事
(18)鷹潭連澤科技有限公司董事
(19)ADVANCED-CONNECTEK U.S.A. INC.董事
(三)董事:王志民
(1)連展科技股份有限公司監察人
(2)連訊通信(天津)有限公司董事
(3)連訊通信(深圳)有限公司董事
(四)董事:朱淑媚
(1)鈞永科技(股)公司財務部主管
(五)獨立董事：周育正
(1)能翔聯合會計師事務所會計師
(2)創威光電(股)公司獨立董事
(3)中央再保險(股)公司獨立董事
(六)獨立董事：許龍麟
(1)長興材料工業股份有限公司電子材料副理級資深研究員
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事/獨立董事職務之期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經代表已發行股份總數三分之二以上股東之出席，出席股東表決權過半數同意。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:
(一)董事:陳鴻儀
(二)董事:林肇聰
(三)董事:王志民
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(一)董事:陳鴻儀
(1)連展科技(深圳)有限公司董事
(2)連展科技(天津)有限公司董事
(3)連展科技(江西)有限公司董事
(4)連展科技電子(昆山)有限公司董事
(5)連訊通信(深圳)有限公司董事長
(6)連訊通信(天津)有限公司董事長
(7)上海連淨商貿有限公司董事長
(8)鷹潭連淨綠色科技有限公司董事長
(9)昆山連淨農業科技有限公司董事
(10)昆山德寰電子有限公司董事
(11)昆山展騰電子科技有限公司董事長
(12)鷹潭連騰科技有限公司董事長
(二)董事:林肇聰
(1)連展科技電子(昆山)有限公司董事長
(2)連訊通信(深圳)有限公司董事
(3)連訊通信(天津)有限公司董事
(4)上海連淨商貿有限公司董事
(5)天鑫表面處理(江門)有限公司董事長
(6)鷹潭連澤科技有限公司董事
(三)董事:王志民
(1)連訊通信(天津)有限公司董事
(2)連訊通信(深圳)有限公司董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:
(1)連展科技(深圳)有限公司/廣東省深圳市龍崗區坪山新區蘭景中路2號
(2)連展科技(天津)有限公司/天津經濟技術開發區泰祥路32號
(3)連展科技(江西)有限公司/江西省鷹潭市月湖區鷹潭經濟技術開發區206國道以西
(4)連展科技電子(昆山)有限公司/江蘇省昆山市張浦鎮花園路888號
(5)連訊通信(深圳)有限公司/廣東省深圳市坪山新區蘭景中路2號
(6)連訊通信(天津)有限公司/天津經濟技術開發區泰祥路32號
(7)上海連淨商貿有限公司/上海市金山區海丰路65號(金城小區)
(8)鷹潭連淨綠色科技有限公司/江西省鷹潭高新技術產業園區老屋底艾家206國道以西
(9)昆山連淨農業科技有限公司/江蘇省昆山市張浦鎮花苑路925號2號房
(10)昆山德寰電子有限公司/江蘇省昆山市張浦鎮花園路東側
(11)昆山展騰電子科技有限公司/江蘇省昆山市張浦鎮花苑路925號2號房
(12)鷹潭連騰科技有限公司/江西省鷹潭市高新技術產業開發區工業園區206國道西側
(13)天鑫表面處理(江門)有限公司/廣東省江門市新會區崖門鎮新財富環保產業園
第二期211座A邊第三層
(14)鷹潭連澤科技有限公司/江西省鷹潭市高新技術產業開發區工業園區206國道西側
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
(1)連展科技(深圳)有限公司/電腦及通訊用之電子連接器之製造及買賣
(2)連展科技(天津)有限公司/電腦及通訊用之電子連接器之製造及買賣
(3)連展科技(江西)有限公司/電腦、通訊之電子連接器、發光二極體之製造及買賣
(4)連展科技電子(昆山)有限公司/電腦及通訊用之電子連接器之製造及買賣
(5)連訊通信(深圳)有限公司/光纖通信產業相關產品之研究開發與製造生產買賣
(6)連訊通信(天津)有限公司/光纖通信產業相關產品之研究開發與製造生產買賣
(7)上海連淨商貿有限公司/貨物進出口業務食品流通業
(8)鷹潭連淨綠色科技有限公司/農作物栽培、農產品加工
(9)昆山連淨農業科技有限公司/農作物栽培、農產品加工
(10)昆山德寰電子有限公司/充電電池組之製造加工及買賣
(11)昆山展騰電子科技有限公司/天線模組研發、生產、製造及銷售
(12)鷹潭連騰科技有限公司/天線模組研發、生產、製造及銷售
(13)天鑫表面處理(江門)有限公司/五金製品、電鍍製造及買賣
(14)鷹潭連澤科技有限公司/電腦及通訊用之電子連接器之製造及買賣
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期或發生變動日期:112/05/30
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:陳鴻儀
4.舊任者簡歷:連訊通信股份有限公司董事長
5.新任者姓名:陳鴻儀
6.新任者簡歷:連訊通信股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿。
8.異動原因:董事任期屆滿，於112/05/30股東常會全面改選後，由第3屆董事會全體董事
推選董事長。
9.新任生效日期:112/05/30
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.發生變動日期:112/05/30
2.功能性委員會名稱:審計委員會、薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
審計委員會
(1)獨立董事：周育正
(2)獨立董事：許龍麟
(3)獨立董事：戴偉衡
薪資報酬委員會
(1)獨立董事：周育正
(2)獨立董事：許龍麟
(3)獨立董事：戴偉衡
4.舊任者簡歷:
(1)獨立董事 周育正
連訊通信股份有限公司獨立董事/能翔聯合會計師事務所會計師
/創威光電(股)公司獨立董事
/中央再保險(股)公司獨立董事
(2)獨立董事 許龍麟
連訊通信股份有限公司獨立董事/長興材料工業股份有限公司電子材料副理級資深研究員
(3)獨立董事 戴偉衡
連訊通信股份有限公司獨立董事/友訊(股)公司 董事
/匯德生物科技(股)公司董事
/速位互動(股)公司 監察人
/英屬維京群島商華遠匯管理顧問股份有限公司負責人
/(牛牛牛)祿東進股份有限公司 董事長
/ ChinaRun Capital Partners Inc.Founder
薪資報酬委員會
(1)獨立董事 周育正
連訊通信股份有限公司獨立董事/能翔聯合會計師事務所會計師
/創威光電(股)公司獨立董事
/中央再保險(股)公司獨立董事
(2)獨立董事 許龍麟
連訊通信股份有限公司獨立董事/長興材料工業股份有限公司電子材料副理級資深研究員
(3)獨立董事 戴偉衡
連訊通信股份有限公司獨立董事/友訊(股)公司 董事
/匯德生物科技(股)公司董事
/速位互動(股)公司 監察人
/英屬維京群島商華遠匯管理顧問股份有限公司負責人
/(牛牛牛)祿東進股份有限公司 董事長
/ ChinaRun Capital Partners Inc.Founder
5.新任者姓名:
審計委員會
(1)獨立董事：周育正
(2)獨立董事：許龍麟
(3)獨立董事：陳麗清
薪資報酬委員會
(1)獨立董事：周育正
(2)獨立董事：許龍麟
(3)獨立董事：陳麗清
6.新任者簡歷:
審計委員會
(1)獨立董事 周育正
連訊通信股份有限公司獨立董事/能翔聯合會計師事務所會計師
/創威光電(股)公司獨立董事
/中央再保險(股)公司獨立董事
(2)獨立董事 許龍麟
連訊通信股份有限公司獨立董事/長興材料工業股份有限公司電子材料副理級資深研究員
(3)獨立董事 陳麗清
證券櫃檯買賣中心新創發展部前經理
薪資報酬委員會
(1)獨立董事 周育正
連訊通信股份有限公司獨立董事/能翔聯合會計師事務所會計師
/創威光電(股)公司獨立董事
/中央再保險(股)公司獨立董事
(2)獨立董事 許龍麟
連訊通信股份有限公司獨立董事/長興材料工業股份有限公司電子材料副理級資深研究員
(3)獨立董事 陳麗清
證券櫃檯買賣中心新創發展部前經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿。
8.異動原因:配合董事任期屆滿全面改選，審計委員會及薪資報酬委員會委員任期與
董事會任期相同，由全體獨立董事組成審計委員會及重新委任薪資報酬委員會。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/05/28~112/05/27
10.新任生效日期:112/05/30
11.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:112/05/30
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
法人董事：
(1)連展投資控股股份有限公司代表人：陳鴻儀
(2)連展投資控股股份有限公司代表人：林肇聰
(3)連展投資控股股份有限公司代表人：王志民
(4)鈞永科技股份有限公司代表人：朱淑媚
獨立董事：周育正
獨立董事：許龍麟
獨立董事：戴偉衡
4.舊任者簡歷:
董事姓名 簡歷
-----------------------------------------------------------------------------
陳鴻儀 連訊通信股份有限公司董事長/連展投資控股股份有限公司董事兼總經理
林肇聰 連訊通信股份有限公司董事/連展投資控股股份有限公司董事長
王志民 連訊通信股份有限公司董事兼總經理/連展科技股份有限公司監察人
朱淑媚 連訊通信股份有限公司董事/鈞永科技股份有限公司財務部主管
-----------------------------------------------------------------------------
獨立董事姓名 簡歷
周育正 連訊通信股份有限公司獨立董事/能翔聯合會計師事務所會計師
/創威光電(股)公司獨立董事
/中央再保險(股)公司獨立董事
許龍麟 連訊通信股份有限公司獨立董事/長興材料工業股份有限公司電子材料
副理級資深研究員
戴偉衡 連訊通信股份有限公司獨立董事/友訊科技(股)公司董事
/匯德生物科技(股)公司董事
/速位互動(股)公司 監察人
/英屬維京群島商華遠匯管理顧問(股)
公司負責人
/(牛牛牛)祿東進股份有限公司 董事長
/ChinaRun Capital Partners Inc.
Founder
-----------------------------------------------------------------------------
5.新任者職稱及姓名:
法人董事：
(1)連展投資控股股份有限公司代表人：陳鴻儀
(2)連展投資控股股份有限公司代表人：林肇聰
(3)連展投資控股股份有限公司代表人：王志民
(4)鈞永科技股份有限公司代表人：朱淑媚
獨立董事：周育正
獨立董事：許龍麟
獨立董事：陳麗清
6.新任者簡歷:
董事姓名 簡歷
-----------------------------------------------------------------------------
陳鴻儀 連訊通信股份有限公司董事長/連展投資控股股份有限公司董事兼總經理
林肇聰 連訊通信股份有限公司董事/連展投資控股股份有限公司董事長
王志民 連訊通信股份有限公司董事兼總經理/連展科技股份有限公司監察人
朱淑媚 連訊通信股份有限公司董事/鈞永科技股份有限公司財務部主管
-----------------------------------------------------------------------------
獨立董事姓名 簡歷
周育正 連訊通信股份有限公司獨立董事/能翔聯合會計師事務所會計師
/創威光電(股)公司獨立董事
/中央再保險(股)公司獨立董事
許龍麟 連訊通信股份有限公司獨立董事/長興材料工業股份有限公司電子材料
副理級資深研究員
陳麗清 證券櫃檯買賣中心新創發展部前經理
-----------------------------------------------------------------------------
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿。
8.異動原因:任期屆滿，全面改選。
9.新任者選任時持股數:
董事姓名 股數
-----------------------------------------------------------------------------
法人董事連展投資控股股份有限公司代表人：陳鴻儀 13,731,061股
法人董事連展投資控股股份有限公司代表人：林肇聰 13,731,061股
法人董事連展投資控股股份有限公司代表人：王志民 13,731,061股
法人董事鈞永科技股份有限公司代表人： 朱淑媚 1,570,000股
獨立董事 周育正 0股
獨立董事 許龍麟 0股
獨立董事 陳麗清 0股
-----------------------------------------------------------------------------
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/05/28~112/05/27
11.新任生效日期:112/05/30
12.同任期董事變動比率:全面改選，不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.股東會日期:112/05/30
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認本公司111年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司111年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
本公司第三屆董事選舉案，全面改選董事7席(含獨立董事3席)， 當選名單如下:
董事當選名單:
(1)連展投資控股股份有限公司代表人：陳鴻儀
(2)連展投資控股股份有限公司代表人：林肇聰
(3)連展投資控股股份有限公司代表人：王志民
(4)鈞永科技股份有限公司代表人：朱淑媚
獨立董事當選名單:
(1)周育正
(2)許龍麟
(3)陳麗清
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「取得或處分資產作業程序」部分條文案。
(2)通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
(3)辦理初次申請股票上櫃前之現金增資暨原股東全數放棄優先認購權案。
7.其他應敘明事項:無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/05/25
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:盈餘分派配發現金股利1.5元，合計發放新台幣32,040仟元
4.除權（息）交易日:112/06/09
5.最後過戶日:112/06/12
6.停止過戶起始日期:112/06/13
7.停止過戶截止日期:112/06/17
8.除權（息）基準日:112/06/17
9.現金股利發放日期:112/06/29
10.其他應敘明事項:
(1)盈餘配發未滿一元之畸零數額列入公司之其他收入。
(2)凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國112年06月12日下午5時00分前，
親臨本公司股務代理機構凱基證券股份有限公司股務代理部(台北市中正區重慶南路
一段2號5樓)辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國112年06月12日(最後過戶日)郵戳日期
為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代
理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。
(3)匯費及郵資由股東之現金股利內扣除，現金股利總額在新台幣30元(含)以下者僅郵寄
通知書，請股東逕洽本公司股務代理機構洽領。