1.董事會決議日期:113/03/26
2.增資資金來源:112年度可分配盈餘
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):5,600,000股
4.每股面額:新台幣10元
5.發行總金額:新台幣56,000,000元
6.發行價格:不適用
7.員工認購股數或配發金額:不適用
8.公開銷售股數:不適用
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):每仟股無償配發80股
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
配發不足一股之畸零股，股東得自除權時股票停止過戶之日起5日內，向本公司
股務代理機構辦理併湊整股之登記，其併湊不足部分，按面額折付現金計算至元
為止，併湊不足一股之畸零股，授權董事長洽特定人按面額承購之。
11.本次發行新股之權利義務:與原有股份相同。
12.本次增資資金用途:充實營運資金。
13.其他應敘明事項:
(1)除上述盈餘轉增資外，另以盈餘配發現金新台幣14,000,000元(每股配發現金股利
0.2元)。
(2)本次增資發行新股，俟股東會通過並呈報主管機關核准後，授權董事會另訂配股基
準日及相關事宜。
(3)如俟後因法令變更或主管機關調整或本公司因買回、註銷、公司債股份轉換、發行　
新股或其他影響股份變動原因，致影響流通在外股份數量，股東配股(息)率因此發生
變動時，提請股東會授權董事長全權處理。

1. 董事會擬議日期：113/03/26
2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.20000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：14,000,000
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0.80000000
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：5,600,000
5. 其他應敘明事項：
無。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/26
2.審計委員會通過財務報告日期:113/03/26
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,088,756
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):221,899
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):36,598
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):92,088
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):83,211
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):83,211
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.19
11.期末總資產(仟元):2,467,190
12.期末總負債(仟元):803,033
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,664,157
14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:113/03/26
2.股東會召開日期:113/06/14
3.股東會召開地點:台北市中正區忠孝西路一段6號14樓
(福邦證券股份有限公司會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)112年度營業報告書。
(2)112年度審計委員會審查報告書。
(3)112年度員工酬勞及董事酬勞分派案。
6.召集事由二、承認事項:
(1)112年度營業報告書及財務報表案。
(2)112年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
盈餘轉增資發行新股案。
8.召集事由四、選舉事項:補選第四屆董事一席案。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/16
12.停止過戶截止日期:113/06/14
13.其他應敘明事項:無。

1.傳播媒體名稱::自由財經-證券產業
2.報導日期:113/03/23
3.報導內容:天力與丹麥商簽MOU 拓展亞太離岸風電運維市場
「台灣本土風機葉片廠天力離岸風電22日宣布，與丹麥太古再生能源簽署合作
備忘錄（MOU），兩公司將成立合資企業，共同投入台灣風機運維服務，並聯手
拓展亞太地區市場服務。」
4.投資人提供訊息概要:無。
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:有關本公司之營運及業務等相關資訊，皆
以公開資訊觀測站公告為準，特此說明。
6.因應措施:發布重大訊息澄清媒體報導。
7.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:113/03/25
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:董事 張紹淇
4.舊任者簡歷:友達光電(股)公司工程師
5.新任者職稱及姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:業務繁忙
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/13~115/6/12
11.新任生效日期:113/6/14
12.同任期董事變動比率:1/9
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本公司於113/3/25接獲董事張紹淇之辭職書，表示因業務繁忙將於113/6/13起辭任。
本公司擬規劃於最近一次之股東常會補選一席董事。

1.傳播媒體名稱::財訊雙週刊
2.報導日期:112/11/09
3.報導內容:財訊雙週刊698期 興櫃股淘金 8檔興櫃潛力股
「天力目前每個月生產十二支葉片，...，未來還會增加西門子的離岸風電葉片的
維修合約，法人預估，天力今年EPS挑戰二元以上，明年EPS將挑戰五元左右。」
4.投資人提供訊息概要:無。
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:有關媒體報導本公司之預估資訊，純屬媒體
推估，本公司並未公告財務預測或對外發布相關訊息，有關本公司財務及業務資
訊，請以公開資訊觀測站公告為準。
6.因應措施:發布重大訊息澄清媒體報導。
7.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:製造處主管
2.發生變動日期:112/10/31
3.舊任者姓名、級職及簡歷:王柏棋/原本公司技術處主管、東哥企業(股)公司專案經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:張昑柱/本公司總經理、德宇複合材料(股)公司總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:因應公司管理及營運需求，製造處主管由總經理兼任，
技術處主管由王柏棋先生兼任。
7.生效日期:112/10/31。
8.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:112/10/31
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
姓名:吳崑明
姓名:宋建世
姓名:陳忠憲
姓名:黃金龍
4.舊任者簡歷:
吳崑明:本公司獨立董事、台灣證券交易所上市、券商輔導、監視部門
宋建世:本公司獨立董事、寶成國際集團會計管理部執行協理
陳忠憲:本公司獨立董事、陽信商業銀行股份有限公司駐行顧問
黃金龍:本公司獨立董事、台灣塑膠工業股份有限公司執行副總、
中華民國化學工業責任照顧協會(TRCA)常務理事、台灣塑膠製品工業公會顧問
5.新任者姓名:
姓名:吳崑明
姓名:宋建世
姓名:陳忠憲
姓名:黃金龍
6.新任者簡歷:
吳崑明:本公司獨立董事、台灣證券交易所上市、券商輔導、監視部門
宋建世:本公司獨立董事、寶成國際集團會計管理部執行協理
陳忠憲:本公司獨立董事、陽信商業銀行股份有限公司駐行顧問
黃金龍:本公司獨立董事、台灣塑膠工業股份有限公司執行副總、
中華民國化學工業責任照顧協會(TRCA)常務理事、台灣塑膠製品工業公會顧問
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:設置第二屆薪資報酬委員會。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/10/15~112/06/13
10.新任生效日期:112/10/31
11.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:製造處主管
2.發生變動日期:112/10/31
3.舊任者姓名、級職及簡歷:王柏棋/原本公司技術處主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:張昑柱/本公司總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:因應公司管理及營運需求，製造處主管由總經理兼任，
技術處主管由王柏棋先生兼任。
7.生效日期:112/10/31。
8.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:112/08/25
2.發生緣由:本公司領有有機溶劑作業程序(M02)之固定污染源操作許可證，臺中市政府
環境保護局於112年6月派員執行稽查作業，經核對111年原物料用量，發現其中之修補
膠使用量超過核定年用量10%之容許範圍，違反空氣污染防制法第24條第2項及第4項暨
固定污染源設置操作及燃料使用許可證管理辦法第23條規定。本公司於112年8月25日
接獲中市環空字第1120094201號函，裁處罰鍰新台幣10萬元。
3.處理過程:公司將依裁處書中所載之期限繳納罰款，另本公司於112年7月27日提送
M02許可異動申請，並經臺中市政府環境保護局認定改善完成。
4.預計可能損失或影響:罰鍰新台幣10萬元。
5.可能獲得保險理賠之金額:不適用。
6.改善情形及未來因應措施:本公司將加強人員對於相關申報法令之教育訓練，以避
免類似情形再次發生。
7.其他應敘明事項:無。

美股連日下跌、盤勢主流的AI族群再度搖擺，壓抑台股表現，加權指數失守季線，至昨（10）日周線下跌208點或1.2%，連帶319檔興櫃個股跌多於漲，漲幅超過一成檔數銳減至四檔。其中，以電子零組件的鎧鉅（1585）表現最為出色，本周以來逆勢上漲38.6%，登上興櫃漲幅王。

櫃買中心資料顯示，截至10日，興櫃股票本周總成交金額攀升113.14億元、成交股數增加至2.39億股、成交筆數同步增至13.46萬筆，因交易天數增加帶動三項數據較前一周呈現增加。

本周前十強個股漲幅在8%之上，集中在電子股以及生技股上，計有六檔電子股、生技醫療股則有三檔。鎧鉅經營在機械刀具、植牙刀具、複合式棒料等相關業務，近期股價跌深反彈，周漲幅達到38.6%，突破半年線反壓，昨日收13.85元。

半導體設備機台廠天虹周漲幅達20.2%，累計前七月營收年增率達14%；高科技產業製程廠務系統整合工程商矽科宏晟周漲幅17.1%；通信網路業的達運光電周漲幅約13.2%，累計前七月營收年增率達60.6%。

至於漲幅介於第五至十大的有半導體廠立達9.7%、醫療器材廠安美得8.7%、醫療設備商醫影8.6%、海上離岸風力發電族群之一天力離岸8.45%、智慧電網概念股斯其大8.41%、新藥研發股國邑*8.2%；其中，立達、安美得、天力離岸營收數據表現亮麗，7月營收交出月增、年增、累計前七月年成長的三增表現。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:財務主管、發言人
2.發生變動日期:112/08/08
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:
(1)財務主管：蔡哲倫先生 財務主管暨會計主管
/本公司會計主管
(2)發言人：蔡哲倫先生 財務主管暨會計主管
/本公司會計主管
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任、職務調整
6.異動原因:新任、職務調整
7.生效日期:112/08/08
8.其他應敘明事項:
(1)本公司財務主管現由會計主管蔡哲倫先生代理。
(2)本公司新任財務主管及發言人任命案業經112年8月8日
董事會決議通過。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/08/08
2.審計委員會通過財務報告日期:112/08/08
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):443,513
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):73,636
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(12,557)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):53,103
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):53,103
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):53,103
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.76
11.期末總資產(仟元):2,413,349
12.期末總負債(仟元):779,160
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,634,189
14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:112/08/08
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:
蔡哲倫財務主管
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司職務期間。
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:
本案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:蔡哲倫財務主管。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:蘇州風盛新能源有限公司財務主管。
8.所擔任該大陸地區事業地址:蘇州太倉市經濟開發區北京東路77號H1501室。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:技術服務、技術開發、技術諮詢、技術交流、技術轉
讓。
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。

　遠壽（5859）、星宇航空（2646）、台灣虎航（6757）助攻，今年 6月全體興櫃公司營收為460億元、月增13.78％、年增6.5％，連續二 個月維持在400億元以上，並寫下歷史新高紀錄，但累計上半年興櫃 公司營收為2,380億元、年減3.4％。

　　今年興櫃公司6月營收前十大為遠壽、燁聯（9957）、星宇航空、 和淞（6826）、達發（6526）、台灣虎航、世紀風電（2072）、日盛 台駿（6958）、富基電通（6707）、兆聯實業（6944）等。

　　其中遠壽6月營收達76億元、月增41.1％，星宇航空6月營收達21. 29億元、月增24.63％，台灣虎航6月營收10.9億元、月增23.68％等 貢獻頗大。

　　今年6月興櫃公司營收創新高家數有23檔，分別是星宇航空、台灣 虎航、世紀風電、聚恆（4582）、中信造船（2644）、云光（3633） 、輝創（6722）、阜爾運通（6914）、潤德（6881）、家碩（6953） 、程曦資訊（6898）、聯友金屬（7610）、天力離岸（6793）、友霖 （4166）、品元-新（6963）、溫士頓（6817）、漢田生技（1294） 、利百景（7578）、台新藥（6838）、浩宇生醫（6872）、晶瑞光（ 6787）、華上生醫（7427）、益鈞環科*-新（6912）等。

　　興櫃公司6月營收呈現月增、年增的雙增股有89檔，且年增1倍以上 的排序分別是永虹先進、格斯科技*、台灣虎航、星宇航空、樂揚、 向榮生技、世紀風電、天力離岸、聚恆、威睿、漢田生技、和暢科技 、芯測、達運光電、怡和國際、開陽投控、展逸、醫影、宏碁遊戲、 晶鑽生醫等。

1.發生變動日期:112/06/13
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
姓名:吳崑明
姓名:宋建世
姓名:陳忠憲
姓名:黃金龍
4.舊任者簡歷:
吳崑明:本公司獨立董事
宋建世:本公司獨立董事
陳忠憲:本公司獨立董事
黃金龍:本公司獨立董事
5.新任者姓名:
姓名:吳崑明
姓名:宋建世
姓名:陳忠憲
姓名:黃金龍
6.新任者簡歷:
吳崑明:本公司獨立董事
宋建世:本公司獨立董事
陳忠憲:本公司獨立董事
黃金龍:本公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:董事全面改選。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/13~115/06/12
10.新任生效日期:112/06/13
11.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:112/06/13
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)張錦田
(2)吳坤達
(3)陳忠憲
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。
4.許可從事競業行為之期間:112/06/13~115/06/12
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:112/06/13
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事:吳坤達
董事:張錦田
董事:林逸傑
法人董事:華立企業(股)公司
獨立董事:吳崑明
獨立董事:黃金龍
獨立董事:陳忠憲
獨立董事:宋建世
4.舊任者簡歷:
董事:吳坤達:本公司董事長
董事:張錦田:本公司董事
董事:林逸傑:本公司董事
法人董事:華立企業(股)公司:國軒科技股份有限公司法人董事
獨立董事:吳崑明:本公司獨立董事
獨立董事:黃金龍:本公司獨立董事
獨立董事:陳忠憲:本公司獨立董事
獨立董事:宋建世:本公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
董事:吳坤達
董事:張錦田
董事:林逸傑
董事:張紹淇
董事:張義正
獨立董事:吳崑明
獨立董事:黃金龍
獨立董事:陳忠憲
獨立董事:宋建世
6.新任者簡歷:
董事:吳坤達:本公司董事長
董事:張錦田:本公司董事
董事:林逸傑:本公司董事
董事:張紹淇:友達光電(股)公司工程師
董事:張義正:玉山銀行(股)公司消金部助理襄理
獨立董事:吳崑明:本公司獨立董事
獨立董事:黃金龍:本公司獨立董事
獨立董事:陳忠憲:本公司獨立董事
獨立董事:宋建世:本公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:全面改選。
9.新任者選任時持股數:
職稱 姓名 選任時持股數
董 事 吳坤達 502,000股
董 事 張錦田 4,030,000股
董 事 林逸傑 112,280股
董 事 張紹淇 881,000股
董 事 張義正 1,272,000股
獨立董事 吳崑明 0股
獨立董事 黃金龍 0股
獨立董事 陳忠憲 0股
獨立董事 宋建世 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/10/07~112/10/06
11.新任生效日期:112/06/13
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.股東會日期:112/06/13
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:111年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:111年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:第四屆董事（含獨立董事）選舉案。
6.重要決議事項五、其他事項:解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。