項次 |
標題新聞 |
資訊來源 |
日期 |
1 |
天凱董事會決議增列113年股東常會會議
召集事由 |
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2024-04-12 |
1.董事會決議日期:113/04/12 2.股東會召開日期:113/06/28 3.股東會召開地點:新竹縣竹北市自強南路8號(愛因斯坦大樓3樓大會議室) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會, 請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: A.112年度營業概況報告 B.112年度審計委員會查核報告 6.召集事由二、承認事項: A.112年度營業報告書及財務報表案 B.112年度虧損撥補案 7.召集事由三、討論事項: A.修訂本公司「公司章程」部份條文案 8.召集事由四、選舉事項: A.補選一席獨立董事案(新增) 9.召集事由五、其他議案: 解除新任董事競業禁止之限制案(新增) 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:113/04/30 12.停止過戶截止日期:113/06/28 13.其他應敘明事項: (1)依證券交易法第26條之2規定,對於本次股東常會持有股票未滿1000股之股東 ,其開會30日前之召集通知,概以公告方式為之;另依公司法第183條第3項規定 ,本次股東常會之會後20日內分發之議事錄,概以公告方式為之。 (2)依公司法規定,本公司自民國113年04月19日上午9時起至民國113年04月30日 下午5時止,受理股東就本次股東常會提案/提名申請,受理處所為本公司財務部 (新竹縣竹北市自強南路8號21樓之2),其他相關事宜將依法令規定辦理並另行公 告之。
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2 |
公告本公司董事會補委任薪資報酬委員會委員 |
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2024-04-12 |
1.發生變動日期:113/04/12 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名:黃瓊玉 4.舊任者簡歷:倉和股份有限公司獨立董事 5.新任者姓名:林華農 6.新任者簡歷:芯測科技股份有限公司獨立董事 7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):新任 8.異動原因:董事會依規定補行委任 9.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):112/06/30~115/06/29 10.新任生效日期:113/04/12 11.其他應敘明事項:無
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3 |
公告本公司獨立董事辭任 |
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2024-03-25 |
1.發生變動日期:113/03/25 2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、 自然人董事或自然人監察人):獨立董事 3.舊任者職稱及姓名:獨立董事/黃瓊玉 4.舊任者簡歷:倉和股份有限公司獨立董事 5.新任者職稱及姓名:不適用 6.新任者簡歷:不適用 7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」): 辭職 8.異動原因:個人工作規劃 9.新任者選任時持股數:0 10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):112/06/30~115/06/29 11.新任生效日期:不適用 12.同任期董事變動比率:1/7 13.同任期獨立董事變動比率:1/3 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司, 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項): (1)本公司於113年3月25日接獲辭任書,辭職日於113年3月25日生效。 (2)本公司將於最近一次股東會補選缺額。
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4 |
公告本公司審計委員會暨薪酬委員會之獨立董事辭任 |
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2024-03-25 |
1.發生變動日期:113/03/25 2.功能性委員會名稱:審計委員會暨薪酬委員會 3.舊任者姓名:黃瓊玉 4.舊任者簡歷:倉和股份有限公司獨立董事 5.新任者姓名:不適用 6.新任者簡歷:不適用 7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」): 辭職 8.異動原因:個人工作規劃 9.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):112/06/30~115/06/29 10.新任生效日期:不適用 11.其他應敘明事項: 本公司於113/03/25接獲辭任書,辭職生效日為113/03/25, 缺額將依法辦理。
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5 |
公告本公司董事會通過112年度個別財務報告 |
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2024-03-15 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/15 2.審計委員會通過財務報告日期:113/03/15 3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):276,351 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):55,136 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(6,744) 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(23,926) 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(23,618) 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(23,618) 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(1.28) 11.期末總資產(仟元):276,983 12.期末總負債(仟元):84,623 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):192,360 14.其他應敘明事項:無
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6 |
公告本公司董事會決議不分派股利 |
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2024-03-15 |
1. 董事會決議日期:113/03/15 2. 股利所屬年(季)度:112年 年度 3. 股利所屬期間:112/01/01 至 112/12/31 4. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股):0 (3)資本公積發放之現金(元/股):0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元):0 (5)盈餘轉增資配股(元/股):0 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股):0 (7)資本公積轉增資配股(元/股):0 (8)股東配股總股數(股):0 5. 其他應敘明事項: 無 6. 普通股每股面額欄位:新台幣10.0000元
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7 |
公告本公司董事會決議召開民國113年
股東常會 |
摘錄資訊觀測 |
2024-03-15 |
1.董事會決議日期:113/03/15 2.股東會召開日期:113/06/28 3.股東會召開地點:新竹縣竹北市自強南路8號(愛因斯坦大樓3樓大會議室) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會, 請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: A.112年度營業概況報告 B.112年度審計委員會查核報告 6.召集事由二、承認事項: A.112年度營業報告書及財務報表案 B.112年度虧損撥補案 7.召集事由三、討論事項: A.修訂本公司「公司章程」部分條文案 8.召集事由四、選舉事項:無 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:113/04/30 12.停止過戶截止日期:113/06/28 13.其他應敘明事項: (1)依證券交易法第26條之2規定,對於本次股東常會持有股票未滿1000股之股東 ,其開會30日前之召集通知,概以公告方式為之;另依公司法第183條第3項規定 ,本次股東常會之會後20日內分發之議事錄,概以公告方式為之。 (2)依公司法規定,本公司自民國113年04月19日上午9時起至民國113年04月30日 下午5時止,受理股東就本次股東常會提案申請,受理處所為本公司財務部(新竹 縣竹北市自強南路8號21樓之2),其他相關事宜將依法令規定辦理並另行公告之。
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公告本公司協辦輔導推薦證券商因業務考量辭任 |
摘錄資訊觀測 |
2024-01-22 |
1.事實發生日:113/01/22 2.公司名稱:天凱科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司協辦輔導推薦證券商之一 「富邦綜合證券股份有限公司」,因業務考量,擬辭任本公司 輔導推薦證券商暨興櫃股票推薦證券商。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司, 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):富邦綜合證券今日辭任後, 本公司仍有二家輔導推薦證券商,故對本公司並無影響。
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公告本公司法人董事更名 |
摘錄資訊觀測 |
2023-12-25 |
1.事實發生日:112/12/25 2.公司名稱:天凱科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用。 5.發生緣由:本公司法人董事恆睿投資有限公司更名為 恆睿投資股份有限公司。 6.因應措施:係依法人董事更名通知辦理公告,並依規定辦理 本公司之變更登記事宜。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司, 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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公告本公司董事會重要決議 |
摘錄資訊觀測 |
2023-12-22 |
1.事實發生日:112/12/22 2.公司名稱:天凱科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司董事會重要決議 (1)通過113年度財務預算案。 (2)通過113年度稽核計畫案。 (3)通過修訂本公司內控制度-研發循環之增修訂案。 (4)通過簽證會計師適任性及獨立性之評估案。 (5)通過財務主管調薪案 (6)核定本公司經理人112年度年終獎金案。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司, 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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11 |
澄清112年9月12日工商時報第C01版
有關本公司之報導 |
摘錄資訊觀測 |
2023-09-12 |
1.傳播媒體名稱:工商時報 2.報導日期:112/09/12 3.報導內容: 天凱科技指出,近兩年北美電信公司認為 室內微型基站可取代戶外小基站,大量推 廣導致去年下半年起,天凱戶外基站業務 大幅衰退,今年上半年基站天線出貨量更 巨幅縮減;惟近期北美電信客戶的室內微 型基站因收訊不良而客訴退貨率逾2成, 電信客戶意識到戶外基站無法被取代,因 而重啟小型、微型戶外基站新開發案,預 計今年底至明年完成認證後,天凱的基站 天線業務將快速回溫好轉。 藉由AI晶片高度發展,微型晶片效能提升 ,天凱積極與客戶合作發展新一代產品系 統,包括:新一代車/物/生物辨識、夜間 系統,夜視+生物辨識等產品,預計2023 年底至2024年陸續出貨。也研發包括寵物 /工業用AI影像安全系統,預計2024年可 投入量產成長可期。 天凱的穿戴裝置產品線目前有GPS手錶、 GPS手環等穿戴裝置,用於高爾夫、跑步 、游泳、自行車運動軌跡記錄,配合專 屬智慧手機APP應用更多元;上半年穿戴 裝置已布局亞馬遜歐洲區,隨著新產品 手持高爾夫球GPS裝置搭載全新彩色球場 圖資問市,預計第四季開始出貨,以自 有品牌商業模式行銷的高附加價值穿戴 式裝置,可望挹注不少成長動能。 4.投資人提供訊息概要:不適用。 5.公司對該等報導或提供訊息之說明: 近日相關媒體報導有關本公司相關財務資 訊係屬媒體自行推估,非本公司正式對外 發佈之資料,一切依本公司公開資訊觀測 站所公告之為準,特此澄清。 6.因應措施: 於公開資訊觀測站發佈重大訊息澄清,以 公開資訊觀測站之公告為準。 7.其他應敘明事項:無。
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12 |
天凱三大新品點火 營運後勢看漲 |
摘錄工商C1版 |
2023-09-12 |
基站天線、車用影像、GPS穿戴應用專業設計研發、ODM、品牌業者 -天凱科技(6784)上半年營運逆勢上揚,第四季新產品上市點火新 動能;天凱上半年財報顯示,上半年營收1.26億元,年增達37%,但 由於產品組合改變,毛利率下滑,上半年營運出現小幅虧損。展望第 四季,在戶外基站天線、汽車影像、手持高爾夫GPS裝置等三大產線 新品上市及產業景氣回溫,今年天凱營運不看淡,明年更值得期待。
今年全球整體經濟大環境受到通膨與美元升息影響,消費力緊縮下 ,迄今各產業景氣持續在谷底盤旋;上半年天凱在汽車影像產品出貨 成長帶動整體營收上揚,相對基站天線拉貨巨幅收縮,車用影像以近 6成占比,取代天線成為天凱第一大營收來源;隨著第四季即將來臨 ,產業逐漸出現轉機,預料在基站天線、汽車影像、手持高爾夫球G PS裝置等新品出貨逐漸發酵,天凱相當看好營運後勢。
天凱科技指出,近兩年北美電信公司認為室內微型基站可取代戶外 小基站,大量推廣導致去年下半年起,天凱戶外基站業務大幅衰退, 今年上半年基站天線出貨量更巨幅縮減;惟近期北美電信客戶的室內 微型基站因收訊不良而客訴退貨率逾2成,電信客戶意識到戶外基站 無法被取代,因而重啟小型、微型戶外基站新開發案,預計今年底至 明年完成認證後,天凱的基站天線業務將快速回溫好轉。
汽車影像產品是今年天凱最大的營收來源,主要替日本前列行車紀 錄器品牌商ODM高階產品,今年日本景氣復甦緩慢,行車紀錄器成長 雖低於預期,但出貨不至於衰退,仍是今年企業營收主軸與成長來源 。
藉由AI晶片高度發展,微型晶片效能提升,天凱積極與客戶合作發 展新一代產品系統,包括:新一代車/物/生物辨識、夜間系統,夜視 +生物辨識等產品,預計2023年底至2024年陸續出貨。也研發包括寵 物/工業用AI影像安全系統,預計2024年可投入量產成長可期。
天凱的穿戴裝置產品線目前有GPS手錶、GPS手環等穿戴裝置,用於 高爾夫、跑步、游泳、自行車運動軌跡記錄,配合專屬智慧手機APP 應用更多元;上半年穿戴裝置已布局亞馬遜歐洲區,隨著新產品手持 高爾夫球GPS裝置搭載全新彩色球場圖資問市,預計第四季開始出貨 ,以自有品牌商業模式行銷的高附加價值穿戴式裝置,可望挹注不少 成長動能。
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公告修正本公司111年度年報部分內容 |
摘錄資訊觀測 |
2023-07-18 |
1.事實發生日:112/07/18 2.公司名稱:天凱科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:依櫃檯買賣中心指示辦理,修正本公司111年度 年報部分內容。 6.更正資訊項目/報表名稱:111年度年報。 7.更正前金額/內容/頁次: (1)第35頁:股東結構。 (2)第35頁:股權分散情形。 8.更正後金額/內容/頁次: (1)第35頁:新增股東結構附註揭露本公司無陸資持股。 (2)第35頁:新增股權分散情形附註揭露本公司無發行特別股。 9.因應措施:發布重大訊息,並重新上傳修訂版年報至公開資訊 觀測站。 10.其他應敘明事項:無。
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14 |
公告本公司董事會決議除息基準日相關事宜 |
摘錄資訊觀測 |
2023-07-10 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/07/10 2.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除息 3.發放股利種類及金額: 普通股現金股利新台幣11,067,600,每股配發新台幣0.6元。 4.除權(息)交易日:112/07/26 5.最後過戶日:112/07/27 6.停止過戶起始日期:112/07/28 7.停止過戶截止日期:112/08/01 8.除權(息)基準日:112/08/01 9.現金股利發放日期:112/08/16 10.其他應敘明事項: 訂定112年08月16日為現金股利發放日;嗣後如因實際作業時程變 更,致股利無法於112年08月16日發放,將另行公告股利發放日。 本次股利發放通知,另委託集保結算所辦理電子化通知。請股東 於除權(息)停止過戶起始日一營業日前),逕登入集保結算所 「股東e服務」之股務電子通知(eNotice)平台同意接收電子通知 後,即可以留存之email接收通知。
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15 |
公告本公司董事會決議委任第二屆薪資報酬委員會委員 |
摘錄資訊觀測 |
2023-07-10 |
1.發生變動日期:112/07/10 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: 黃文德 黃瓊玉 唐淑芬 4.舊任者簡歷: 黃文德:宏碁電腦(股)公司-資深經理 黃瓊玉:芯測科技(股)公司獨立董事、倉和(股)公司獨立董事 唐淑芬:系統精英科技(股)公司副總經理 5.新任者姓名: 黃文德 黃瓊玉 唐淑芬 6.新任者簡歷: 黃文德:宏碁電腦(股)公司-資深經理 黃瓊玉:倉和(股)公司獨立董事 唐淑芬:系統精英科技(股)公司副總經理 7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」): 任期屆滿。 8.異動原因:配合112年06月30日股東常會提前全面改選董事 (含獨立董事),薪資報酬委員經董事會重新委任。 9.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):109/9/30~112/9/29 10.新任生效日期:112/07/10 11.其他應敘明事項: 薪資報酬委員會委員任期自民國112年07月10日起,至本屆 董事會任期屆滿之日為止。
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更正公告本公司112年度股東常會重要決議事項(誤植為111年
股東常會) |
摘錄資訊觀測 |
2023-07-04 |
1.股東會日期:112/06/30 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 通過承認本公司111年度盈餘分派案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認本公司111年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉: 通過全面改選董事七席(含獨立董事三席)。 6.重要決議事項五、其他事項: 通過解除新任董事競業禁止之限制案。 7.其他應敘明事項:無。
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17 |
公告本公司董事會重要決議 |
摘錄資訊觀測 |
2023-06-15 |
1.事實發生日:112/06/15 2.公司名稱:天凱科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司董事會重要決議 (1)通過111年度經理人員工酬勞分配案。 (2)通過111年度董事酬勞分配案。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司, 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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