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標題新聞 |
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公告本公司董事會通過112年度財務報告 |
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2024-03-12 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/12 2.審計委員會通過財務報告日期:113/03/12 3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):391,261 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):292,242 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):9,397 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):11,659 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):9,209 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):9,209 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.68 11.期末總資產(仟元):514,609 12.期末總負債(仟元):240,611 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):273,998 14.其他應敘明事項:有關112年度個別財務報告詳細資訊將 於主管機關規定期限內完成上傳,屆時相關之財務報告資訊請至 公開資訊觀測站查詢。
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公告本公司董事會決議召開113年股東常會開會相關事宜 |
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2024-03-12 |
1.董事會決議日期:113/03/12 2.股東會召開日期:113/06/14 3.股東會召開地點:新北市永和區成功路一段80號12樓會議室 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會, 請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)本公司112年度營業報告 (2)審計委員會審查112年度決算表冊報告 (3)112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告 (4)112年度盈餘分派現金股利情形報告 6.召集事由二、承認事項: (1)112年度營業報告書及財務報表 (2)112年度盈餘分派案 7.召集事由三、討論事項: 修訂本公司「股東會議事規則」 8.召集事由四、選舉事項: 無 9.召集事由五、其他議案: 無 10.召集事由六、臨時動議: 無 11.停止過戶起始日期:113/04/16 12.停止過戶截止日期:113/06/14 13.其他應敘明事項: (1)依公司法第172條之1規定,持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東, 得以書面向公司提出113年股東常會議案,但每一股東以提一議案為限, 提案超過一案者,均不列入議案。股東所提議案以300字為限(含標點符號), 超過300字者,該提案不予列入議案。 凡有意提案之股東務請於113年4月15日17時前寄(送)達並敘明聯絡人及聯絡方式, 以利董事會審查及回覆審查結果。 請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣,以掛號函件寄送。 (2)提案期間:113年4月4日至113年4月15日(每日上午9點至下午5點整)。 (3)受理提案地點:新北市永和區成功路一段80號20樓(本公司財會部)收。 (4)聯絡電話:02-2926-7088。
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3 |
公告本公司董事會重要決議事項 |
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2024-03-12 |
1.事實發生日:113/03/12 2.公司名稱:冠亞生技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:董事會決議 6.因應措施:輸入公開資訊觀測站 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司, 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項): (1)通過本公司112年度員工酬勞及董事酬勞分派案。 (2)通過本公司112年度營業報告書及財務報表。 (3)通過本公司112年度盈餘分派案。 (4)通過委任113年度財務報表簽證會計師案。 (5)通過本公司112年度「內部控制制度有效性之考核」及「內部控制制度聲明書」案。 (6)通過本公司召開113年股東常會案。 (7)通過追認112年度經理人年終獎金發放案。 (8)通過申辦銀行短期授信案。
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公告本公司董事會決議通過112年度員工酬勞及董事酬勞分派案 |
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2024-03-12 |
1.事實發生日:113/03/12 2.公司名稱:冠亞生技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:依據本公司章程第19條規定及董事會決議辦理 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司, 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項): (1)本公司於113年3月12日董事會決議通過員工酬勞1,200,000元及董事酬勞330,000元, 全數以現金方式發放。 (2)本案業經薪資報酬委員會及董事會決議通過,將依法提報113年股東常會報告。
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公告本公司董事會決議112年度盈餘分派案 |
摘錄資訊觀測 |
2024-03-12 |
1. 董事會決議日期:113/03/12 2. 股利所屬年(季)度:112年 年度 3. 股利所屬期間:112/01/01 至 112/12/31 4. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):1.00000000 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股):0 (3)資本公積發放之現金(元/股):0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元):13,471,040 (5)盈餘轉增資配股(元/股):0 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股):0 (7)資本公積轉增資配股(元/股):0 (8)股東配股總股數(股):0 5. 其他應敘明事項: 無 6. 普通股每股面額欄位:新台幣10.0000元
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6 |
公告本公司董事會重要決議事項 |
摘錄資訊觀測 |
2023-11-30 |
1.事實發生日:112/11/30 2.公司名稱:冠亞生技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:董事會決議 6.因應措施:輸入公開資訊觀測站 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司, 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項): (1)通過113年度營運計畫及預算案。 (2)通過113年度稽核計劃案。 (3)通過本公司新任總經理及發言人任命案。 (4)通過112年度經理人年終獎金發放案。 (5)修訂本公司「股東會議事規則」案。
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7 |
本公司發言人異動案 |
摘錄資訊觀測 |
2023-11-30 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管 (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、 財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管 或內部稽核主管):發言人 2.發生變動日期:112/11/30 3.舊任者姓名、級職及簡歷:趙悅因總經理/本公司發言人 4.新任者姓名、級職及簡歷:薛好娟副總經理/本公司業務行銷中心主管 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」):辭職 6.異動原因:本公司總經理趙悅因因個人生涯規劃請辭,擬於112年12月6日正式離職, 原發言人職務一併調整 7.生效日期:112/12/06 8.其他應敘明事項:無
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公告本公司董事會通過總經理任命案 |
摘錄資訊觀測 |
2023-11-30 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:112/11/30 2.人員別(請輸入董事長或總經理):總經理 3.舊任者姓名:趙悅因 4.舊任者簡歷:本公司總經理、聯貿醫療用品技術(上海)有限公司副總經理 5.新任者姓名:薛好娟 6.新任者簡歷:本公司業務行銷中心主管、聯合骨科器材(股) 營業中心副總經理 7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「逝世」或「新任」):辭職 8.異動原因:本公司總經理趙悅因因個人生涯規劃請辭,擬於112年12月6日正式離職 9.新任生效日期:112/12/06 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司, 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):新任總經理薛好娟將於112/12/06就職到任。
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公告本公司董事長決議訂定111年度現金股利除息基準日 |
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2023-07-07 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/07/07 2.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除息 3.發放股利種類及金額:111年度盈餘分派現金股利13,471,040元, 每股配發新台幣1元整,現金股利依除息基準日股東名冊所記載之股東, 依其持有股份分配之。 4.除權(息)交易日:112/07/25 5.最後過戶日:112/07/26 6.停止過戶起始日期:112/07/27 7.停止過戶截止日期:112/07/31 8.除權(息)基準日:112/07/31 9.現金股利發放日期:112/08/31 10.其他應敘明事項:無
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公告本公司股務代理機構「富邦綜合證券股份有限公司
股務代理部」變更營業處所事宜 |
摘錄資訊觀測 |
2023-06-28 |
1.事實發生日:112/06/28 2.公司名稱:冠亞生技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司股務代理機構「富邦綜合證券股份有限公司股務代理部」 自民國112年07月03日(星期一)起變更營業處所,新址及聯絡電話等相關 資訊詳列如下: (1)地址:100415台北市中正區許昌街17號11樓 (2)電話:(02)2361-1300 (3)傳真:(02)2311-1400 6.因應措施:凡本公司股東自民國112年07月03日(星期一)起,洽辦股票過戶、 領息或配股、變更地址、股票辦理掛失、質權設定撤銷、印鑑變更或掛失及其 他有關股務作業事宜,敬請駕臨或郵寄至新址「100415台北市中正區許昌街17 號11樓」辦理。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司, 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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公告本公司112年股東常會重要決議事項 |
摘錄資訊觀測 |
2023-06-14 |
1.股東會日期:112/06/14 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司111年度盈餘分派案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司111年度營業報告書及 財務報表。 5.重要決議事項四、董監事選舉:無。 6.重要決議事項五、其他事項:無。 7.其他應敘明事項:無。
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本公司業務行銷中心主管異動案 |
摘錄資訊觀測 |
2023-06-14 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管 (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、 財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管 或內部稽核主管):業務行銷中心主管 2.發生變動日期:112/06/14 3.舊任者姓名、級職及簡歷:趙悅因 總經理/兼任業務行銷中心主管 4.新任者姓名、級職及簡歷:薛好娟 副總經理/業務行銷中心主管 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」):新任 6.異動原因:本公司業務行銷中心主管原係由總經理兼任,為擴大國內外市場 業務開發能量,特延攬行業優秀專業人才加入本公司經營團隊 7.生效日期:112/06/14 8.其他應敘明事項:無
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