1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:行銷兼營業主管
2.發生變動日期:113/04/29
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
姓名:丁本全
級職:新市場部經理兼營業部經理
簡歷:康基醫療國際業務總監
4.新任者姓名、級職及簡歷:不適用
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:個人生涯規劃
7.生效日期:113/04/29
8.其他應敘明事項:職缺將由營業部副理陳亭怡暫代職務。

1. 董事會決議日期：113/04/09
2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.00000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：32,000,768
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/04/09
2.審計委員會通過財務報告日期:113/04/09
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):459932
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):218886
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):77101
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):80131
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):64105
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):64105
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.00
11.期末總資產(仟元):845392
12.期末總負債(仟元):304624
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):540768
14.其他應敘明事項:有關本公司112年度合併財務報告相關資訊，將於主管機關規定期限
內上傳完成，屆時請至公開資訊觀測站查詢。

1.董事會決議日期:113/04/09
2.股東會召開日期:113/06/27
3.股東會召開地點:台中市大甲區工一路29號(本公司一樓大會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):視訊輔助股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司112年度營業報告書案。
(2)審計委員會審查112年度決算表冊報告案。
(3)審計委員會召集人報告審計委員會成員與內部稽核主管之溝通情形。
(4)112年度員工酬勞及董事酬勞分派案報告。
(5)112年度分配股東現金股息報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認本公司112年度營業報告書及財務報告案。
(2)承認本公司112年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:無。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/29
12.停止過戶截止日期:113/06/27
13.其他應敘明事項:
(1)因最後過戶日民國113年4月28日適逢星期例假日，凡持有本公司股票尚未辦
理過戶者，請於民國113年4月26日下午五時前親洽或以掛號郵寄本公司股務
代理機構：「中國信託商業銀行代理部」，地址：100003台北市中正區重慶
南路一段83號5樓，辦理股票過戶手續，掛號郵寄者以民國113年4月28日(最
後過戶日)郵戳為憑。
(2)受理股東書面提案相關事項如下:
i.股東資格：依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一
以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案。股東提案
限一項並以300字為限(含文字及標點符號)，提案超過一項或300字
者，均不列入議案。提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並
參與該項議案討論。本公司將於股東會召集通知日期前，將股東提
案處理結果通知提案股東，並將合於規定之議案列於開會通知，對
於未列入議案之股東提案，將於股東會說明未列入理由。
ii.受理提案期間：113/4/12-113/4/22下午五點前提出(郵寄者以郵戳日期為憑)
iii.受理提案地點：常廣股份有限公司 財務課 (437101台中市大甲區工一路29號)
(3)本次股東會得採電子方式行使表決權，行使期間自民國113年5月28日至113年
6月24日止，電子投票平台為台灣集中保管結算所股份有限公司，
網址：https://stockservices.tdcc.com.tw，其行使方法依公司法第177條
之1規定，將載明於股東會召集通知，並依相關法令規定辦理。
(4)召開視訊輔助股東會相關說明：
i.本公司視訊輔助股東會依公司法第172-2條及公開發行股票公司股務處理準則
(下稱股務處理準則)第二章之二等相關規定辦理。
ii.本次股東會視訊輔助部分，係採用臺灣集中保管結算所股份有限公司(下稱集
保公司)提供之平台，並應遵守集保公司訂定之股東會視訊會議作業要點、問
答集及操作說明等文件，請參閱集保公司網頁
(網址：https://www.tdcc.com.tw/portal/zh/page/show
/402897967d841dba017e8eea7fc5009c)。
iii.股東以視訊方式參與股東會者，視為親自出席。
iv.股東欲以視訊方式參與者，應自民國113年5月28日起，至遲於股東會二日前
(113/06/24前)，於集保公司股東e票通平台
(網址：https://stockservices.tdcc.com.tw)辦理註冊及登記；徵求人或
受託代理人，欲以視訊方式參與會議者，應填寫徵求人及受託代理人登記以
視訊方式參與股東會意願書，並於民國113年5月28日起至民國113年6月24日
下午四時前，送達本公司股務代理機構「中國信託商業銀行代理部」(地址：
100003台北市中正區重慶南路一段83號5樓)辦理登記，並於股東會當日辦理
報到、觀看直播、文字提問及投票。
v.已登記以視訊方式參與之股東、徵求人或受託代理人，欲親自出席實體股東會
者，應於股東會開會二日前，以與登記相同之方式撤銷登記；逾期撤銷者，僅
得以視訊方式參與股東會。
vi.股東以書面或電子方式行使表決權後，欲以視訊方式參與股東會，應於股東會
開會二日前，以與行使表決權相同之方式撤銷前述行使表決權之意思表示；逾
期撤銷者，以書面或電子方式行使之表決權為準。
vii.股東以書面或電子方式行使表決權後，未撤銷其意思表示，並以視訊方式參與
股東會者，除臨時動議外，不得再就原議案行使表決權或對原議案提出修正或
對原議案之修正行使表決權。
viii.股東委託代理人出席股東會者，除股務處理準則或公司法另有規定外，不得再
出席股東會。股東委託代理人出席股東會者，委託書送達公司後，股東欲以視
訊方式參與股東會，應於股東會開會二日前，以書面向本公司為撤銷委託之通
知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。
ix.倘本次股東會於主席宣布開會前或會議進行中，因天災、事變或其他不可抗力
情事，致視訊會議平台或以視訊方式參與發生障礙，且扣除以視訊方式出席股
東會之出席股數後，出席股份總數未達股東會決議之法定定額，致使會議無法
續行時，本公司訂於民國113年06月28日14時00分於台中市大甲區工一路29號
(本公司一樓大會議室)延期或續行集會，列載於原定股東會停止過戶之股東名
冊之股東有權出席股東會，不再重新寄發開會通知。
x.若發生前項股東會須延期或續行集會情事，本公司將於公開資訊觀測站發布重
大訊息。
xi.發生前揭障礙，如全部議案已宣布結果，尚未進行臨時動議時，視為本次股東
常會全部議案已完成，將不再續行集會。
xii.其餘未盡事宜，請參照股務處理準則及相關規定。

　　科技業布局生技產業已成趨勢，各大科技集團爭相布局，明基佳世 達透過併購、入股9家公司已建構生醫旗艦大隊，宏碁、和碩、鴻海 等集團也搶卡位，在小金雞陸續IPO下，已逐步展現投資效益。

　　廣達、緯創也以集團資源投資方式，衍生生技子公司，投入AI機器 人、醫材代工、健康照護等領域；而仁寶則成立神寶醫資、勤立生技 、奔騰智慧生醫和瑞寶生醫，分別跨足醫療運動相關產品、血糖機、 手持超音波設備和細胞洐生品、代工等。

　　明基佳世達醫療除已宣布啟動明基醫院香港上市計畫外，若不計母 公司佳世達跨足的醫療顯示器、智慧醫療，光是集團投資的明基醫、 明基材、明達醫、諾貝兒、大江基因、康科特、鈺緯、視陽和常廣等 9家生技公司，市值已逾400億元；且投資領域從手術室設備、隱形眼 鏡與皮膚料理、眼科醫療儀器、連鎖藥局、基因檢測、醫療管理顧問 、醫療顯示器、腹腔微創手術醫材等，加計大陸的明基醫院，集團打 造一條龍式的生醫產業供應鏈，企圖心強烈。

　　此外，AI智慧醫療興起，宏碁集團也透過成立宏碁智醫、華碩和研 揚集團旗下的醫揚，群創光電旗下的睿生光電布局。

　　長期占據台灣生技業出口大宗排行前段班的隱形眼鏡產業，在精華 年年獲利都由1個股本起跳下，近十年來更是吸引科技業爭相競逐。

　　據統計，國內具規模的13家隱形眼鏡廠商中，有知名電子代工廠「 富爸爸」加持的廠商即超過一半，例如晶碩是由和碩與景碩投資、望 隼的大股東為長華電材、大立光投資星歐，而視陽則由明基投資。2 023年晶碩獲利已超越精華，視陽和望隼也進入高獲利，都凸顯科技 業以優勢的代工生產成本控管和國際行銷策略正在發酵中。

　　新藥領域最大手筆的是松翰科技前董座陳賢哲，以個人和旗下創投 公司名義投資北極星藥業100億元、育世博60億元；鴻海由旗下鋐維 公司以每股91.5元參與台康生私募案，取得約18.56％股權，躍居單 一最大股東。

1.發生變動日期:112/07/11
2.法人名稱:宜揚國際企業有限公司
3.舊任者姓名:高宏碩
4.舊任者簡歷:宜揚國際企業有限公司董事長
5.新任者姓名:林英明
6.新任者簡歷:宜揚國際企業有限公司副總經理
7.異動原因:法人董事改派代表人
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112/06/28至115/06/27
9.新任生效日期:112/07/11
10.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:112/07/11
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:戰式有限公司 代表人-陳政宏
4.舊任者簡歷:本公司董事長
5.新任者姓名:戰式有限公司 代表人-陳政宏
6.新任者簡歷:本公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:全面改選董事後選任董事長
9.新任生效日期:112/07/11
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:112/07/11
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
獨立董事：唐明良
獨立董事：林民凱
獨立董事：蔡聰麟
4.舊任者簡歷:
獨立董事：唐明良/向陽聯合會計師事務所合夥會計師
獨立董事：林民凱/正覺法律事務所主持律師
獨立董事：蔡聰麟/華新科技股份有限公司董事及總經理
5.新任者姓名:
獨立董事：蔡明宏
獨立董事：蔡聰麟
獨立董事：唐明良
6.新任者簡歷:
獨立董事：蔡明宏/活石法律事務所所長
獨立董事：蔡聰麟/華新科技股份有限公司董事及總經理
獨立董事：唐明良/向陽聯合會計師事務所合夥會計師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:配合董事任期屆滿改選，重新委任。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/07/23~112/06/21
10.新任生效日期:112/07/11
11.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/07/11
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:盈餘分派每壹股配發現金(股利)新台幣1.8元，現金配發總額
新台幣57,601,382元。
4.除權（息）交易日:112/07/26
5.最後過戶日:112/07/27
6.停止過戶起始日期:112/07/28
7.停止過戶截止日期:112/08/01
8.除權（息）基準日:112/08/01
9.現金股利發放日期:112/08/22
10.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:112/06/28
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
獨立董事：唐明良
獨立董事：林民凱
獨立董事：蔡聰麟
4.舊任者簡歷:
獨立董事：唐明良/向陽聯合會計師事務所合夥會計師
獨立董事：林民凱/正覺法律事務所主持律師
獨立董事：蔡聰麟/華新科技股份有限公司董事及總經理
5.新任者姓名:尚未委任
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/07/23~112/06/21
10.新任生效日期:尚未委任
11.其他應敘明事項:新任薪資報酬委員會委員將於近期董事會委任後，再另行公告。

1.發生變動日期:112/06/28
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
獨立董事：唐明良
獨立董事：林民凱
獨立董事：蔡聰麟
4.舊任者簡歷:
獨立董事：唐明良/向陽聯合會計師事務所合夥會計師
獨立董事：林民凱/正覺法律事務所主持律師
獨立董事：蔡聰麟/華新科技股份有限公司董事及總經理
5.新任者姓名:
獨立董事：蔡明宏
獨立董事：蔡聰麟
獨立董事：唐明良
6.新任者簡歷:
獨立董事：蔡明宏/活石法律事務所所長
獨立董事：蔡聰麟/華新科技股份有限公司董事及總經理
獨立董事：唐明良/向陽聯合會計師事務所合夥會計師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/22~112/06/21
10.新任生效日期:112/06/28
11.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:112/06/28
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事：戰式有限公司代表人-陳政宏
(2)董事：梧狄有限公司代表人-陳正雄
(3)董事：宜揚國際企業有限公司
(4)董事：鼎杏國際有限公司代表人-洪塗清
(5)董事：欣軒投資有限公司
(6)董事：明基材料股份有限公司
(7)獨立董事：蔡明宏
(8)獨立董事：蔡聰麟
(9)獨立董事：唐明良
3.許可從事競業行為之項目:新任董事有為自己或他人為屬於本公司業務範圍的行為
(1)董事：戰式有限公司代表人-陳政宏
戰式有限公司 代表人/董事
美驥有限公司 代表人/董事
煙台新廣醫療科技有限公司 執行董事及經理
(2)董事：梧狄有限公司代表人-陳正雄
梧狄有限公司 代表人/董事
喬觀有限公司 代表人/董事
煙台新廣醫療科技有限公司 監事
(3)董事：宜揚國際企業有限公司指派人-林英明
宜揚國際企業有限公司 副總
(4)董事：欣軒投資有限公司指派人-洪一敬
育英診所 負責人
南投縣醫師公會 理事長
(5)董事：明基材料股份有限公司
康德生醫股份有限公司 董事
董事：明基材料股份有限公司指派人-陳靜怡
明基材料股份有限公司 董事長特助
(6)獨立董事：蔡明宏
活石法律事務所 所長
台中榮民總醫院 人體研究倫理審查委員會委員
台灣美容外科醫學會 法律顧問
(7)獨立董事：蔡聰麟
二姐有機農場 負責人
今展科技股份有限公司 董事
(8)獨立董事：唐明良
向陽聯合會計師事務所 合夥會計師
伸興工業股份有限公司 獨立董事、審計委員會委員及薪資報酬委員會委員
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經代表已發行股份總數三分之二
以上股東出席，出席股東表決權過半數同意。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:
(1)董事：戰式有限公司代表人-陳政宏
(2)董事：梧狄有限公司代表人-陳正雄
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(1)董事：戰式有限公司代表人-陳政宏
煙台新廣醫療科技有限公司 執行董事及經理
(2)董事：梧狄有限公司代表人-陳正雄
煙台新廣醫療科技有限公司 監事
8.所擔任該大陸地區事業地址:山東省煙臺市芝罘區興園路16號1402室
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:手術用器械及相關醫療器材之買賣
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:112/06/28
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事：戰式有限公司代表人-陳政宏
(2)董事：梧狄有限公司代表人-陳正雄
(3)董事：鼎杏國際有限公司代表人-洪塗清
(4)董事：宇祿科技股份有限公司
(5)董事：欣軒投資有限公司
(6)董事：明基材料股份有限公司代表人-陳建志
(7)獨立董事：唐明良
(8)獨立董事：林民凱
(9)獨立董事：蔡聰麟
4.舊任者簡歷:
(1)董事：戰式有限公司代表人-陳政宏/常廣股份有限公司董事長
(2)董事：梧狄有限公司代表人-陳正雄/常廣股份有限公司董事
(3)董事：鼎杏國際有限公司代表人-洪塗清/常廣股份有限公司董事
(4)董事：宇祿科技股份有限公司/不適用
(5)董事：欣軒投資有限公司/不適用
(6)董事：明基材料股份有限公司代表人-陳建志/明基材料股份有限公司董事長暨執行長
(7)獨立董事：唐明良/向陽聯合會計師事務所合夥會計師
(8)獨立董事：林民凱/正覺法律事務所主持律師
(9)獨立董事：蔡聰麟/華新科技股份有限公司董事及總經理
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事：戰式有限公司代表人-陳政宏
(2)董事：梧狄有限公司代表人-陳正雄
(3)董事：宜揚國際企業有限公司
(4)董事：鼎杏國際有限公司代表人-洪塗清
(5)董事：欣軒投資有限公司
(6)董事：明基材料股份有限公司
(7)獨立董事：蔡明宏
(8)獨立董事：蔡聰麟
(9)獨立董事：唐明良
6.新任者簡歷:
(1)董事：戰式有限公司代表人-陳政宏/常廣股份有限公司董事長
(2)董事：梧狄有限公司代表人-陳正雄/常廣股份有限公司董事
(3)董事：宜揚國際企業有限公司/不適用
(4)董事：鼎杏國際有限公司代表人-洪塗清/常廣股份有限公司董事
(5)董事：欣軒投資有限公司/不適用
(6)董事：明基材料股份有限公司/不適用
(7)獨立董事：蔡明宏/活石法律事務所所長
(8)獨立董事：蔡聰麟/華新科技股份有限公司董事及總經理
(9)獨立董事：唐明良/向陽聯合會計師事務所合夥會計師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
(1)董事：戰式有限公司代表人-陳政宏/1,254,863股
(2)董事：梧狄有限公司代表人-陳正雄/1,254,863股
(3)董事：宜揚國際企業有限公司/50股
(4)董事：鼎杏國際有限公司代表人-洪塗清/1,766,379股
(5)董事：欣軒投資有限公司/1,852,058股
(6)董事：明基材料股份有限公司/1,680,000股
(7)獨立董事：蔡明宏/0股
(8)獨立董事：蔡聰麟/0股
(9)獨立董事：唐明良/0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/22~112/06/21
11.新任生效日期:112/06/28
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東會日期:112/06/28
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司111年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:報告及通過承認本公司111年度營業
報告書及財務報告案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:完成第八屆董事及獨立董事改選案。
當選名單如下:
董事：戰式有限公司代表人 陳政宏
董事：梧狄有限公司代表人 陳正雄
董事：宜揚國際企業股份有限公司
董事：鼎杏國際有限公司代表人 洪塗清
董事：欣軒投資有限公司
董事：明基材料股份有限公司
獨立董事：蔡明宏
獨立董事：蔡聰麟
獨立董事：唐明良
共9席
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:研發主管
2.發生變動日期:112/05/31
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
姓名:郭南輝
級職:研發經理
簡歷:為升電裝工業(股)公司機構處資深處長/橋椿金屬(股)公司產品工程處副總
4.新任者姓名、級職及簡歷:不適用
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:個人生涯規劃
7.生效日期:112/05/31
8.其他應敘明事項:新任研發主管任命前，將由總經理陳正雄暫代職務。