1.事實發生日:113/04/11
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:泰治環科股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
源大環能股份有限公司直接持有96.15%之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):111,195
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):60,000
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):60,000
(8)本次新增資金貸與之原因:
營運資金使用
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):67,500
(2)累積盈虧金額(仟元):-156,052
5.計息方式:
依本公司資金貸與他人作業程序為按日計息且不得低於
本公司向金融機構短期借款之平均利率
6.還款之:
(1)條件:
到期還款，可提前清償
(2)日期:
自借款日起一年內償還
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
60,000
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
13.49
9.公司貸與他人資金之來源:
母公司
10.其他應敘明事項:
無

1. 董事會擬議日期：113/04/11
2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期:113/04/11
2.發放股利種類及金額:董事會決議不分派112年度股利
3.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:113/04/11
2.股東會召開日期:113/06/24
3.股東會召開地點:桃園市蘆竹區經國路902號4樓會議室
4.召集事由一、報告事項:
1、本公司112年度營業報告
2、監察人審查112年度決算表冊報告
3、112年度員工酬勞及董監酬勞分派案
5.召集事由二、承認事項:
1、112年度營業報告書及財務報表案
2、112年度盈虧撥補案
6.召集事由三、討論事項:無
7.召集事由四、選舉事項:董事及監察人全面改選案
8.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其指派之代表人競業禁止限制案
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:113/05/26
11.停止過戶截止日期:113/06/24
12.其他應敘明事項:
(一)受理股東提案作業流程：
(1)、依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股
東，得向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限
(2)、受理期間：本公司擬訂於113年05月13日起至113年05月22日止，受理股
東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於113年05月22日下
午5時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果
(3)、受理方式：親洽或郵寄(如為郵寄者，請於信封封面上加註『股東會提
案函件』字樣，以掛號函件寄送)
(4)、受理處所：本公司財會部【地址：桃園市蘆竹區經國路902號4樓】
(5)、是否列入議案標準：
有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案：
1、該議案非股東會所得決議者
2、提案股東於公司停止股票過戶時，持股未達百分之一者
3、該議案於公告受理期間外提出者
4、該議案超過三百字或提案超過一項之情事
上開股東提案係為敦促公司增進公共利益或善盡社會責任之建議，董事會仍得
列入議案
(6)、以上所提及其他未盡事宜，均依公司法及相關規定辦理

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/04/11
2.審計委員會通過財務報告日期:113/04/11
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):292,795
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):(53,054)
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(101,195)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(91,458)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(83,918)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(81,947)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(1.69)
11.期末總資產(仟元):830,280
12.期末總負債(仟元):388,908
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):444,778
14.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:113/02/21
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:泰治環科股份有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司之子公司
(3)背書保證之限額(仟元):173,244
(4)原背書保證之餘額(仟元):141,180
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):11,000
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):152,180
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):130,607
(8)本次新增背書保證之原因:
泰治環科為承攬工程而有營運資金需求，需取得金融機構融資額度，
本公司113年02月21日經董事會通過為泰治環科提供背書保證，
新增背書保證金額11000仟元。
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):67,500
(2)累積盈虧金額(仟元):-106,070
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
無
(2)日期:
無
6.背書保證之總限額(仟元):
346,487
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
152,180
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
43.92
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
120.07
10.其他應敘明事項:
無

1.董事會決議日期:113/02/21
2.增資資金來源:現金增資發行普通股
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):9,000,000股
4.每股面額:新台幣10元
5.發行總金額:新台幣90,000,000元
6.發行價格:新台幣10元
7.員工認購股數或配發金額:發行股數10%，計900,000股。
8.公開銷售股數:不適用。
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):原股東認購發行　
股數90%，計8,100,000股。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:授權董事長洽特定人認購。
11.本次發行新股之權利義務:與原普通股股份相同。
12.本次增資資金用途:因應營運發展需要。
13.其他應敘明事項:授權董事長於決議日起一年內分次發行，以不超過90,000,000元
為限。

1.董事會決議日期:113/02/21
2.股東會召開日期:113/06/24
3.股東會召開地點:經國方略R樓大會議室(桃園市蘆竹區經國路908號)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1) 112年度營業報告
(2) 112年度審計委員會審查報告書
(3) 112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告
(4) 修訂本公司「董事會議事規範」案
(5) 修訂本公司「道德行為準則」案
6.召集事由二、承認事項:
(1) 112年度營業報告書及財務報表案
(2) 112年度盈虧撥補案
7.召集事由三、討論事項:
(1) 修訂本公司「股東會議事規範」案
(2) 修訂本公司「公司章程」案
8.召集事由四、選舉事項:
選舉第五屆董事案(應選七席，含獨立董事三席)
9.召集事由五、其他議案:
解除新任董事競業禁止限制案
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/26
12.停止過戶截止日期:113/06/24
13.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:112/12/14
2.公開發行公司及其子公司資金貸與他人之餘額達該公開發行公司最近期財務報表
淨值百分之二十以上者:
(1)接受資金貸與之公司名稱:泰治環科股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
源大環能股份有限公司直接持有96.15%之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):86,622
(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):86,000
(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:
營運資金使用
3.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
171,640
4.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
49.54
5.公司貸與他人資金之來源:
母公司
6.其他應敘明事項:
無

1.事實發生日:112/12/14
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:泰治環科股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
源大環能股份有限公司直接持有96.15%之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):86,622
(4)原資金貸與之餘額(仟元):77,000
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):9,000
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):86,000
(8)本次新增資金貸與之原因:
營運資金使用
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):67,500
(2)累積盈虧金額(仟元):-106,070
5.計息方式:
依本公司資金貸與他人作業程序為按日計息且不得低於
本公司向金融機構短期借款之平均利率
6.還款之:
(1)條件:
到期還款，可提前清償
(2)日期:
自借款日起一年內償還
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
171,640
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
49.54
9.公司貸與他人資金之來源:
母公司
10.其他應敘明事項:
無

1.事實發生日:112/12/14
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:泰治環科股份有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司之子公司
(3)背書保證之限額(仟元):173,244
(4)原背書保證之餘額(仟元):131,180
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):10,000
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):141,180
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):130,610
(8)本次新增背書保證之原因:
泰治環科為承攬工程而有營運資金需求，需取得金融機構融資額度，
本公司112年12月14日經董事會通過為泰治環科提供背書保證，
新增背書保證金額10000仟元。
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):67,500
(2)累積盈虧金額(仟元):-106,070
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
無
(2)日期:
無
6.背書保證之總限額(仟元):
346,487
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
141,180
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
40.75
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
117.76
10.其他應敘明事項:
無

1.事實發生日:112/11/29
2.公司名稱:源大環能股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據發行人募集與發行有價證券處理準則辦理公告
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本公司112年現金增資總發行股數10,000,000股，每股發行價格新台幣15.6元，
實收股款總計新台幣156,000,000元，業已全數收足。
(2)本公司訂定112年11月30日為增資基準日。

1.事實發生日:112/11/22
2.董監事放棄認購原因:整體投資策略及理財規劃考量。
3.董監事姓名、放棄認購股數及其占得認購股數之比率:
職稱 姓 名 放棄認購股數 占得認購股數比率
董事 源鼎環能開發科技有限公司 388,419股 100%
董事 匯林第一京商股份有限公司 3,452,620股 100%
4.特定人姓名及其認購股數:以上董事放棄認購之股數，授權董事長洽特定人認購。
5.其他應敘明事項:無。

　興櫃市場本周漲幅由華鉬（6990）以25.82％奪冠、半導體業的億 而得
（6423）則漲18.82％拿下亞軍，電腦及周邊設備的邁科（6831 ）上漲18.09％
摘下季軍，本周興櫃市場整體漲幅表現較上周佳。

　　據統計興櫃322檔股票，本周有161檔維持平盤以上，占比剛好達到 50％，
興櫃市場隨著加權指數這一周天天收紅驚驚漲，表現跟著向上 拉抬；周交易金
額為89.34億元，相較上周的兩個月新高106.83億元 ，則稍微減少了17.49億元。

　　盤面上興櫃本周漲幅前十強分別為華鉬、億而得、邁科、天虹、鈺 寶、景
凱、源大環能、欣新網、衛司特、鋒魁科技，周漲幅從12.38 ％～25.82％不
等，成交量則介於53～3,412張之間；在產業分類上， 漲幅前十名的個股以電子
族群的半導體業4檔、綠能環保2檔為主。

　　華鉬於今年9月登錄興櫃戰略新版，11月16日轉至興櫃一般版買賣 ，主要
發展領域在循環經濟，業務為石化廢棄物處理、資源回收技術 ，產製稀有金屬
精密化工以及鉬釩鎢特殊合金鐵等製品，經營綠能電 池材料及特殊合金鐵的製
品。

　　由於在提煉石油的過程中會產生的大量廢觸媒，多數以掩埋的方式 處理，
長期掩埋將導致金屬物質使地下水、環境生態遭污染與破壞， 但失效觸媒的
釩、鉬等金屬物質在鋼鐵業中有極大的作用，衍生出石 化廢棄物處理及資源回
收的相關技術，以求減少廢棄物。

　　華鉬在彰濱工廠具生產設備以及環保設施，目標為發展本土精密化 工材料
能源科技的高附加價值產品；產品包括高純氧化鉬、觸媒級鉬 酸銨、五氧化二
釩、釩酸銨等特用化學品，以及電池電解液等，營收 占比上釩鐵9％、鉬鐵
54％、氧化鉬29％、氧化釩7％。

　　億而得微電子是嵌入式非揮發性矽智財供應商，專門開發與邏輯製 程相容
並可多次性讀寫的嵌入式非揮發性記憶體，並以ymtp為矽智財 核心技術。億而
得將專有技術授權給全球半導體代工廠、整合元件製 造公司（IDM）和無晶圓
廠設計公司。

　　億而得的MTP SIP產品，可用於LED驅動IC、電源IC、MCU、車用IC 及IoT
晶片等領域，替非揮發性記憶體與數位類比功能在單一晶片之 整合提供關鍵性
的解決方案。億而得產品營收比重上，技術服務占3 4％、權利金占66％。

　　散熱廠邁科表示，全年營收年增趨勢樂觀看待，消費性產品已開始 有感回
溫，持續擴增車用產品產能，為營運成長提前布局。

1.發生變動日期:112/10/16
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:沈大白
4.舊任者簡歷:源大環能股份有限公司/獨立董事
5.新任者姓名:尚佩瑩
6.新任者簡歷:品和法律事務所合署律師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:原薪酬委員於112/07/24辭任，董事會依規定補行委任
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/25~113/08/24
10.新任生效日期:112/10/16
11.其他應敘明事項:任期自董事會通過後始生效至本屆董事任期屆滿為止

1.事實發生日:112/09/11
2.公司名稱:源大環能股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據發行人募集與發行有價證券處理準則第9條第1項第2款規定辦理
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)簽約日期：112/09/11
(2)委託代收股款行庫：永豐商業銀行中壢分行
(3)委託存儲專戶行庫：永豐商業銀行竹北光明分行

1.董事會決議或公司決定日期:112/09/07
2.發行股數:10,000,000股
3.每股面額:新台幣10元
4.發行總金額:新台幣100,000,000元
5.發行價格:新台幣15.6元
6.員工認股股數:依公司法第267條規定，保留10%股份計1,000,000股
7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):原股東依認股基準日
股東名簿所載之股東持股比例，每仟股認購188.89701542股。
8.公開銷售方式及股數:不適用
9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購不足一股之畸零股，由股東自行在停止
過戶日起五日內，逕向本公司股務代理機構辦理拼湊。員工及股東放棄認購或認
購不足，及拼湊不足一股之畸零股，授權董事長洽特定人按發行價格認購之。
10.本次發行新股之權利義務:本次增資發行之普通股，其權利義務與已發行普通股相同。
11.本次增資資金用途:充實營運資金
12.現金增資認股基準日:112/10/13
13.最後過戶日:112/10/08
14.停止過戶起始日期:112/10/09
15.停止過戶截止日期:112/10/13
16.股款繳納期間:
(1)原股東及員工繳款期間:112/10/22~112/11/22
(2)特定人繳款期間:112/11/23~112/11/29
17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:俟正式簽約後另行公告
18.委託代收款項機構:俟正式簽約後另行公告
19.委託存儲款項機構:俟正式簽約後另行公告
20.其他應敘明事項:
(1)因最後過戶日112年10月08日適逢星期例假日，故臨櫃過戶提前至112年10
月06日(星期五)下午4時30分前駕臨本公司股務代理機構辦理，掛號郵寄者以
民國112年10月08日(最後過戶日)郵戳日期為憑。
(2)本次現金增資發行新股案，業經金融監督管理委員會112年09月07日金管證發字
第1120354934號函核准生效在案。
(3)本次發行新股所訂之發行股數、發行條件、計畫項目、資金運用進度暨其他有關
本次現金增資之事項，如經主管機關修正及基於營運評估或因應客觀環境而需修
正者，擬授權董事長全權處理之。

1.董事會決議日期:112/08/08
2.增資資金來源:現金增資發行普通股
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):10,000,000股
4.每股面額:新台幣10元
5.發行總金額:新台幣100,000,000元整
6.發行價格:暫訂每股新台幣15.6元
7.員工認購股數或配發金額:1,000,000股
8.公開銷售股數:不適用
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):依公司法第267條
規定，保留10%股份計1,000,000股，由本公司員工認購，其餘90%計9,000,000股，
由原股東按認股基準日股東名簿記載之持有股數比例認購之，每仟股約可認購188.90
股。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購不足一股之畸零股，由股東自行在停止
過戶日起五日內，逕向本公司股務代理機構辦理拼湊。員工及股東放棄認購或認
購不足，及拼湊不足一股之畸零股，授權董事長洽特定人按發行價格認購之。
11.本次發行新股之權利義務:本次增資發行新股，其權利義務與原有股份相同，並採
無實體發行。
12.本次增資資金用途:充實營運資金
13.其他應敘明事項:
(1)本次辦理現金增資案，俟呈報主管機關核准後，授權董事長另訂定
認股基準日及其他現金增資相關事宜。
(2)本次現金增資之發行條件、發行股數、發行價格、資金運用計劃及
其他相關事宜如經主管機關修正，或為因應客觀環境因素而修正，或認
股基準日之流通在外股數有變動致每股可認購股數須調整，授權董事長
視實際需要予以調整修正。

1.事實發生日:112/08/08
2.公開發行公司及其子公司資金貸與他人之餘額達該公開發行公司最近期財務報表
淨值百分之二十以上者:
(1)接受資金貸與之公司名稱:泰治環科股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
源大環能股份有限公司直接持有96.15%之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):86,622
(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):84,000
(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:
營運資金使用
3.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
169,640
4.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
48.96
5.公司貸與他人資金之來源:
母公司
6.其他應敘明事項:
無

1.董事會決議日期:112/08/08
2.增資資金來源:現金增資發行普通股
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):10,000,000股
4.每股面額:新台幣10元
5.發行總金額:新台幣156,000,000元整
6.發行價格:暫訂每股新台幣15.6元
7.員工認購股數或配發金額:1,000,000股
8.公開銷售股數:不適用
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):依公司法第267條
規定，保留10%股份計1,000,000股，由本公司員工認購，其餘90%計9,000,000股，
由原股東按認股基準日股東名簿記載之持有股數比例認購之。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購不足一股之畸零股，由股東自行在停止
過戶日起五日內，逕向本公司股務代理機構辦理拼湊。員工及股東放棄認購或認
購不足，及拼湊不足一股之畸零股，授權董事長洽特定人按發行價格認購之。
11.本次發行新股之權利義務:本次增資發行新股，其權利義務與原有股份相同，並採
無實體發行。
12.本次增資資金用途:充實營運資金
13.其他應敘明事項:
(1)本次辦理現金增資案，俟呈報主管機關核准後，授權董事長另訂定
認股基準日及其他現金增資相關事宜。
(2)本次現金增資之發行條件、發行股數、發行價格、資金運用計劃及
其他相關事宜如經主管機關修正，或為因應客觀環境因素而修正，或認
股基準日之流通在外股數有變動致每股可認購股數須調整，授權董事長
視實際需要予以調整修正。