1.主管機關核准減資日期:113/04/02
2.辦理資本變更登記完成日期:113/04/02
3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:
(1)收回已發行之限制員工權利新股註銷減資前：
本公司實收資本額為新台幣355,419,500元，流通在外股數為34,537,950股，
每股淨值為新台幣12.66元。
(2)本次註銷減資新台幣800,000元，註銷股份80,000股。
(3)收回已發行之限制員工權利新股註銷減資後：
本公司實收資本額為新台幣354,619,500元，流通在外股數為34,457,950股，
每股淨值為新台幣12.68元。
4.預計換股作業計畫:不適用
5.其他應敘明事項:
(1)本公司於113/04/02接獲主管機關變更登記核准函。
(2)本公司減資前已發行股數計35,541,950股，扣除買回之庫藏股計404,000股及
尚未既得之限制員工權利新股計600,000股後，流通在外股數為34,537,950股；
另，本次減資註銷股數計80,000股，流通在外股數減為34,457,950股。
(3)以上每股淨值係依最近一期(112年第四季)會計師查核財務報告計算。

美、台股創高，買盤追價謹慎，連帶興櫃市場本周跌多漲少，統計本周以來335檔興櫃個股平均上漲0.31%，其中生技醫療股路迦生醫（6814）股價上漲21.2%，登上興櫃漲幅王。

根據櫃買中心昨（22）日資料顯示，本周以來興櫃市場成交金額達168.41億元、成交2.63億數、成交17.06萬筆，三項數據均低於上一周。興櫃前十強漲幅在11.3%之上，漲幅超過一成有14檔，比前一周還多。

領漲股部分，本周族群集中電子股，共進榜六檔；至於生技醫療、電機機械、文化創意及鋼鐵工業各一。

生技醫療股路迦生醫跌深反彈，周漲21.2%，是唯一漲幅達兩成的興櫃股，股價重返半年線之上。其餘前十強還有陶瓷基板股立誠周漲18.8%、光電股山太士周漲17.9%、直流馬達廠昶瑞機電周漲16.7%、光電股機光科技周漲16.6%、半導體設備股明遠精密周漲13.7%、文化創意股百聿數碼周漲13.6%、半導體封裝固晶機設備及方案提供者廣化周漲12.6%、光學元件製造業晶瑞光周漲12.3%、離岸風電股世紀風電周漲11.3%。

本周有二檔興櫃股報到，分別為光焱科技和暉盛。其中光焱科技主要產品包括模擬光源、半導體光電轉換測試儀器及晶圓級光電檢測儀器，廣泛應用於材料檢測、光學影像感測領域等；暉盛主要產品為電漿設備。

　　興櫃市場本周有兩檔新兵報到，漲幅冠亞軍由二檔新兵上演蜜月行 情，冠軍由掛其他電子的光焱科技（7728）以周漲幅32.54％奪下， 亞軍為半導體業的暉盛（7730）以30.45％漲幅拿下，第三名則是生 技醫療業的路迦生醫（6814）21.21％摘佳績。

　　據統計，本周335檔興櫃股有157檔平盤以上，占比46.8％，與上周 占比33.9％相較，中小型股的人氣再次回籠。櫃買指數繼高檔急速下 挫，吞下兩根周黑K後，本周隨著投資人見證「2萬點大關」後，中小 型股買盤回籠，股價反彈，櫃買指數周漲1.95％，雖然相較於加權指 數周漲2.77％沒那麼吸睛，但已見櫃買市場賣壓逐漸減輕回穩，興櫃 市場表現跟著回升，可望接續大盤上演衝刺行情。

　　在成交值部分，本周興櫃市場成交值168.41億元，相較於上周成交 值214.45億元，呈現價漲量縮，人氣可望逐漸回溫。

　　本周興櫃股漲幅前十強分別為光焱科技、暉盛、路迦生醫、立誠、 山太士、昶瑞機電、機光科技、明遠精密、百聿數碼、廣化等，漲幅 從32.54％～12.67％不等，成交量介於1,789～155張之間；在產業分 類上，電子族群為大宗占七檔，其中半導體業有三檔、光電業二檔。

　　光焱科技主要產品包括影像感測器晶片性能檢測、光學雷達晶片性 能檢測、光感測器性能檢測、光伏器件光電轉換性能檢測等解決方案 ，以及各式半導體檢測領域所需的人造模擬調控光源，全系列產品可 通過歐洲機器視覺協會EMVA、國際電工組織IEC、美國材料和試驗（ ASTM）協會等全球規範。

　　光焱科技透過深耕科研、滲透產業的模式，藉由科研與產業人才流 動，提前布局影像感測（CIS）、光學雷達（LiDar）與鈣鈦礦（Per ovskite）材料等新技術或新材料檢測技術，提供新興領域成熟精準 檢測方案。

　　暉盛科技為專注電漿領域技術的設備商，從產品設備研發、設計、 製造到行銷及技術支援，皆具有高度完整的自主性與整合性。為了因 應現今主流環保意識訴求及工業產品微細化趨勢，暉盛於環保領域亦 致力發展電漿殺菌、廢氣處理、空氣淨化等相關技術處理毒氣及廢水 ，取代傳統大量用水及造成廢水汙染環境。

　　暉盛目前主力設備聚焦於電漿表面處理的乾式設備，產品包含各式 電漿清洗機、電漿去膠渣機及蝕刻機、電漿極化機與電漿表面處理機 等設備，其可對材料進行表面清潔、表面蝕刻及表面改質處理。

1.董事會決議日期:113/03/21
2.減資緣由:因獲本公司限制員工權利新股之員工未達成既得條件，
依發行辦法規定無償收回其股份並辦理註銷減資。
3.減資金額:新台幣800,000元
4.消除股份:80,000股
5.減資比率:0.23%
6.減資後實收資本額:354,619,500元
7.預定股東會日期:113/06/13
8.減資基準日:113/03/22
9.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:營運長
2.發生變動日期:113/03/21
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:
王若婷/營運長/曾任 騰訊控股有限公司旗下天美工作室 IP構建負責人
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:公司營運規劃需要
7.生效日期:113/04/01
8.其他應敘明事項:無。

1. 董事會決議日期：113/03/21
2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
本公司截至112年底累積待彌補虧損尚有
新台幣84,175,206元，經考量未來營運
狀況及資金運用情形，董事會決議通過
無彌補虧損暨無分派股利。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/21
2.審計委員會通過財務報告日期:113/03/21
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):220,167仟元
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):(34,217)仟元
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(79,408)仟元
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(104,732)仟元
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(84,499)仟元
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(84,499)仟元
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(2.44)元
11.期末總資產(仟元):835,144仟元
12.期末總負債(仟元):398,059仟元
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):437,085仟元
14.其他應敘明事項:有關112年度合併財務報告相關資訊，將於主管機關規定期限內
完成上傳作業，屆時相關之訊息請逕向公開資訊觀測站查詢。

1.董事會決議日期:113/03/21
2.買回股份目的:轉讓股份予員工
3.買回股份種類:普通股
4.買回股份總金額上限(元):新台幣25,000,000元
5.預定買回之期間:113年03月22日起至113年05月21日止
6.預定買回之數量(股):1,000,000股
7.買回區間價格(元):每股新台幣15元至25元之間，惟當本公司股價低於所
定買回區間價格下限時，公司將繼續執行買回股份。
8.買回方式:自興櫃股票市場買回
9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):2.81%
10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):724,100股
11.申報前三年內買回公司股份之情形:
(1)實際買回股份期間：111年12月21日至112年02月15日、
預定買回股數：500,000股、實際買回股數：161,000股、
執行情形（實際已買回股數占預定買回股數比率）：32.2%
(2)實際買回股份期間：112年12月22日至113年02月21日、
預定買回股數：1,000,000股、實際買回股數：563,100股、
執行情形（實際已買回股數占預定買回股數比率）：56.31%
12.已申報買回但未執行完畢之情形:
本公司視股價變化及成交量狀況採分批買回，故未執行完畢。
13.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:113/03/21
2.股東會召開日期:113/06/13
3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路399號1樓(自由廣場會議中心)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1、112年度營業報告。
2、審計委會員審查112年度決算表冊報告。
3、112年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告。
4、本公司買回庫藏股執行情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
1、112年度營業報告書及財務報告案。
2、112年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
1、解除董事(含法人代表人)競業禁止之限制案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/15
12.停止過戶截止日期:113/06/13
13.其他應敘明事項:
(一)受理股東提案相關事宜：
1.依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得以書面向本公司提出113年股東常會之議案，但每一股東以提一議案為限，提案
超過一項者，均不列入議案。股東所提議案以300字為限(含標點符號)，超過300字
者，該提案不予列入議案。
2.受理提案時間：113年04月01日起至113年04月10日止，每日上午9點至下午5點。
3.受理提案處所：百聿數碼創意股份有限公司財務行政處股務組
(台北市內湖區瑞光路478巷18弄34號5樓）電話：(02)8797-6799。

1.事實發生日:113/02/23
2.公司名稱:百聿數碼創意股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:擬變更申請股票上市(櫃)之協辦推薦證券商為「第一金證券股份有限公司」
，以接續原協辦推薦證券商「統一綜合證券股份有限公司」之業務，實際生效日以主管
機關核准生效日為主。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):原協辦推薦證券商「統一綜合證券股份有限
公司」辭任說明請詳112/12/18公告。

1.原預定買回股份總金額上限(元):新台幣25,000,000元
2.原預定買回之期間:112年12月22日至113年02月21日
3.原預定買回之數量(股):1,000,000股
4.原預定買回區間價格(元):每股新台幣15元至25元之間，惟當本公司股價低於所
定買回區間價格下限時，公司將繼續執行買回股份。
5.本次實際買回期間:112年12月22日至113年02月21日
6.本次已買回股份數量(股):563,100股
7.本次已買回股份總金額(元):新台幣11,070,925元
8.本次平均每股買回價格(元):新台幣19.66元
9.累積已持有自己公司股份數量(股):724,100股
10.累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):2.04%
11.本次未執行完畢之原因:本公司視股價變化及成交量狀況採分批買回，
故未執行完畢。
12.其他應敘明事項:本次已買回總金額及平均每股買回價格係包含券商手續費。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:重要營運主管
2.發生變動日期:113/01/31
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
洪任中/影劇開發製作執行副總經理/曾任 三立電視集團 藝能事業部資深副總經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:
無
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:113/01/31
8.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:112/12/21
2.買回股份目的:轉讓股份予員工
3.買回股份種類:普通股
4.買回股份總金額上限(元):新台幣25,000,000元
5.預定買回之期間:112年12月22日起至113年02月21日止
6.預定買回之數量(股):1,000,000股
7.買回區間價格(元):每股新台幣15元至25元之間，惟當本公司股價低於所
定買回區間價格下限時，公司將繼續執行買回股份。
8.買回方式:自興櫃股票市場買回
9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):2.81%
10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):161,000股
11.申報前三年內買回公司股份之情形:
(1)實際買回股份期間：111年12月21日至112年02月15日、預定買回股數：500,000股、
實際買回股數：161,000股、執行情形（實際已買回股數占預定買回股數比率）：32.2%
12.已申報買回但未執行完畢之情形:
本公司視股價變化及成交量狀況採分批買回，故未執行完畢。
13.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:112/12/21
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:陳志炫/總經理
3.許可從事競業行為之項目:
百聿文化傳媒(上海)有限公司/總經理
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人期間
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:全體出席董事無異議照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:陳志炫/總經理
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:百聿文化傳媒(上海)有限公司/總經理
8.所擔任該大陸地區事業地址:上海自由貿易試驗區加楓路24號1幢三層南部位301室
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:計算機圖文設計製作
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:112/12/21
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:張承宏
4.舊任者簡歷:本公司董事長兼任總經理
5.新任者姓名:陳志炫
6.新任者簡歷:百聿文化傳媒(上海)有限公司總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:職務調整
8.異動原因:職務調整
9.新任生效日期:112/12/21
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.事實發生日:112/12/18
2.公司名稱:百聿數碼創意股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司協辦輔導推薦證券商之一「統一綜合證券股份有限公司」，
因業務考量，擬辭任本公司輔導推薦證券商及興櫃股票推薦證券商。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):統一綜合證券今日辭任後，
本公司仍有二家輔導推薦證券商，故對本公司並無影響。

1.事實發生日:112/07/17
2.公司名稱:百聿數碼創意股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依櫃檯買賣中心指示辦理，修正本公司111年度年報部份內容
6.更正資訊項目/報表名稱:111年度年報
7.更正前金額/內容/頁次:
(1)封面：查詢本年報之網址。
(2)第9頁：董事及監察人資料之附註。
(3)第15頁：總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料之附註。
(4)第16-17頁：最近年度(111年度)支付董事、監察人、總經理及副總經理之酬金。
(5)第86頁：其他重要風險及因應措施。
8.更正後金額/內容/頁次:
(1)封面：更正查詢本年報之網址。
(2)第9頁：新增董事長與總經理為同一人之說明段。
(3)第15頁：新增董事長與總經理為同一人之說明段。
(4)第16-17頁：最近年度(111年度)支付董事、監察人、總經理及副總經理之酬金資訊，
法人股東與其代表人分別列示。
(5)第86頁：新增資安風險評估分析及其因應措施之說明段。
9.因應措施:修正後發佈重訊並重新上傳111年度年報(股東會後修訂版)至公開資訊
觀測站。
10.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:112/06/15
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認111年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認111年度營業報告書及財務報告案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選本公司第四屆董事7席(含獨立董事3席)案。
(1)董事當選名單如下:
董事 張承宏
董事 陳豐義
董事 富德亞投資有限公司
董事 布雷克羅投資有限公司
(2)獨立董事當選名單如下:
獨立董事 柏有為
獨立董事 張鈺民
獨立董事 蔡幸言
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過擬以「資本公積」轉增資發行新股案。
(2)解除新任董事(含獨立董事)競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:112/06/15
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事 張承宏
董事 陳豐義
董事 富德亞投資有限公司
董事 格林德爾投資有限公司
獨立董事 柏有為
獨立董事 張鈺民
獨立董事 蔡幸言
4.舊任者簡歷:
董事 張承宏/百聿數碼創意股份有限公司董事長
董事 陳豐義/百聿數碼創意股份有限公司董事
董事 富德亞投資有限公司
董事 格林德爾投資有限公司
獨立董事 柏有為/務實法律事務所合夥律師
獨立董事 張鈺民/台灣省總工會秘書長
獨立董事 蔡幸言/安平資本股份有限公司董事長
5.新任者職稱及姓名:
董事 張承宏
董事 陳豐義
董事 富德亞投資有限公司
董事 布雷克羅投資有限公司
獨立董事 柏有為
獨立董事 張鈺民
獨立董事 蔡幸言
6.新任者簡歷:
董事 張承宏/百聿數碼創意股份有限公司董事長
董事 陳豐義/百聿數碼創意股份有限公司董事
董事 富德亞投資有限公司
董事 布雷克羅投資有限公司
獨立董事 柏有為/務實法律事務所合夥律師
獨立董事 張鈺民/台灣省總工會秘書長
獨立董事 蔡幸言/安平資本股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:全面改選董事
9.新任者選任時持股數:
董事：張承宏，持股數:750,155股
董事：陳豐義，持股數:145,640股
董事：富德亞投資有限公司，持股數:4,127,566股
董事：布雷克羅投資有限公司，持股數:4,127,569股
獨立董事：柏有為，持股數:0股
獨立董事：張鈺民，持股數:0股
獨立董事：蔡幸言，持股數:0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:
109/06/29~112/06/28
11.新任生效日期:
112/06/15
12.同任期董事變動比率:
任期屆滿全面改選，故不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:
任期屆滿全面改選，故不適用。
14.同任期監察人變動比率:
不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:
否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無

1.董事會決議日期或發生變動日期:112/06/15
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:張承宏
6.新任者簡歷:本公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:新任
9.新任生效日期:112/06/15
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無