符合條款第XX款：30
事實發生日：113/04/24
1.召開法人說明會之日期：113/04/24
2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分
3.召開法人說明會之地點：福邦證券7B+C會議室（台北市忠孝西路一段6號7樓）
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加福邦證券及環球生技月刊舉辦之生醫投資論壇「2024股躍新程 製藥發展關鍵布局」
5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站
6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無
7.其他應敘明事項：無

　泰宗（4169）受惠關節注射劑、婦科防沾黏凝膠等產品銷售順暢， 去年營收以9.69億元創新高，稅後純益1,857萬元、年增1.69％，EP S為0.35元，董事會決議配發現金股息0.285元。

　　泰宗表示，今年將在既有基礎上持續開發或代理新品項，同時開拓 海外市場，初期鎖定布局中國大陸與東南亞市場，並藉由調整推廣及 銷售策略，包括善用經銷夥伴維護既有銷售通路、自有行銷團隊則專 注於新市場的拓展，以優化營收結構，整體獲利成長可望優於營收表 現。

1. 董事會決議日期：113/03/25
2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.28500000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：16,828,855
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/25
2.審計委員會通過財務報告日期:113/03/25
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):969,619
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):480,168
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):22,329
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):22,032
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):18,574
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):18,574
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.35
11.期末總資產(仟元):1,322,922
12.期末總負債(仟元):267,880
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,055,042
14.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/03/25
2.功能性委員會名稱:永續發展委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:
徐煥清、郭政弘、陳慧遊、劉恒逸、王雅俊、魏秀銘
6.新任者簡歷:
徐煥清：本公司董事長
郭政弘：本公司獨立董事
陳慧遊：本公司獨立董事
劉恒逸：本公司獨立董事
王雅俊：本公司董事暨總經理
魏秀銘：本公司財務長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:設立永續發展委員會
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
10.新任生效日期:113/03/25
11.其他應敘明事項:本委員會成員之任期與本屆董事會任期相同。

1.董事會決議日期:113/03/25
2.股東會召開日期:113/06/18
3.股東會召開地點:
開會地點：汐止遠雄廣場D棟-巨寰宇全球人文會展中心
地 址：新北市汐止區新台五路一段93號17樓之10
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1.112年度營業報告。
2.審計委員會審查112年度決算表冊報告。
3.112年度員工及董事酬勞分派情形報告。
4.112年度盈餘分配現金股利情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
1.承認本公司112年度財務報告及營業報告書。
2.承認本公司112年度盈餘分配(表)案。
7.召集事由三、討論事項:
1.修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。
2.修訂本公司「董事選舉辦法」部份條文案。
3.解除董事競業禁止限制案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/20
12.停止過戶截止日期:113/06/18
13.其他應敘明事項:
(1)另依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
以書面向公司提出股東常會議案。
本公司擬自113年4月8日起至113年4月18日止每日上午九點至下午五點，
於本公司財務部為受理提案處所
﹝地址：新北市汐止區新台五路一段97號24樓之8﹞
受理股東就本次股東常會之書面提案。

(2)請股東多加利用「股東e票通」(www.stockvote.com.tw)電子投票行使表決
權。

1.事實發生日:113/01/29
2.公司名稱:泰宗生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司委託之世博國際商務法律事務所通知
「用於預防反覆性泌尿道感染的藥學組合物」取得中國發明專利
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

1.本公司之“用於預防反覆性泌尿道感染的藥學組合物”
已獲中國知識產權局核准領證受理，取得開發中產品
應用於預防反覆性泌尿道感染之專利。

2.中國發明專利名稱：用於預防反覆性泌尿道感染的藥學組合物

泰宗（4169）子公司台灣基因核酸新藥公司16日宣布，與台灣大學簽署產學合作協議，共同展開以肝臟為標靶的核酸藥物研究計畫，並邀請臺大醫學院臨床醫學研究所教授、中研院院士陳培哲擔任計畫主持人，期望盡早完成相關先導候選藥物之專利及優化與開發，後續提交臨床試驗申請。

泰宗與台大的簽約儀式在臺灣大學副校長廖婉君與泰宗生技董事長徐煥清見證下，由台基核董事長王雅俊與陳培哲院士代表完成簽約。徐煥清表示，自2013年以來，泰宗與台大肝病研究團隊在陳定信及陳培哲兩位院士主持下，結合國內投入於肝臟疾病新藥開發的生技公司，成立「台灣肝病醫藥科技聯盟」，鑽研於肝病的新治療。徐煥清指出，陳培哲不僅是國內肝病領域研究權威，更是國內投入以肝臟導向核酸藥物研究的先行者。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:研發主管
2.發生變動日期:112/12/27
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
王雅俊/總經理暨研發主管/泰宗生物科技 總經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:
陳振耀/研發長暨副總經理
簡歷：
泰宗生物科技 研發部經理
泰宗生物科技 商務發展專案經理
台大醫學院臨床醫學所博士後研究員
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:112/12/27
8.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:112/11/24
2.公司名稱:泰宗生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司委託之世博國際商務法律事務所通知
「偵測癌症之探針組合」取得中國發明專利
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

1.本公司之“偵測癌症之探針組合”已獲中國知識產權局核准領證受理，
取得能應用於癌症檢測的探針組合物專利

2.中國發明專利名稱：檢測癌症的探針組合

1.事實發生日:112/11/14
2.公司名稱:泰宗生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司於美國肝病研究學會(AASLD,American Association for the Study
of Liver Diseases)2023肝臟年會上口頭發表本公司創新B肝肝癌術後追蹤
檢測平台(CatCHimera肝癌檢測平台)臨床研究數據。利用病毒嵌合DNA
(viral-host chimera DNA) 作為B肝肝癌腫瘤生物標記，患者於手術術後
14個月內定期抽血，可提早電腦斷層影像3~9個月偵測肝癌復發，
若術後可測得嵌合DNA，代表體內尚存殘餘腫瘤，試驗結果顯示復發風險將提高12倍。

最普遍使用的血清生物標記為甲型胎兒蛋白（AFP），因可進行手術的早期肝癌患者
出現AFP上升的比例低於四成，故約三分之二的患者無法用於復發追蹤，因此存在未
被滿足的醫療需求。而約9成B肝肝癌患者可於腫瘤組織測得病毒嵌合DNA，
若術後可測得嵌合DNA，代表體內尚存殘餘腫瘤，若以現有AFP搭配嵌合DNA進行術後
追蹤，則肝癌復發的檢測靈敏度可由原43.5%大幅提升至91.3%，特異性可達96.7%。
值得注意的是，在AFP未上升的受試族群中，使用嵌合DNA進行監控則可使檢測靈敏度
由9%大幅提高至64%。

CatCHimera肝癌檢測平台中利用病毒嵌合DNA作為肝癌生物標記，可克服血液中
腫瘤游離DNA易受正常DNA干擾與專一性不佳的問題，搭配泰宗開發的嵌合DNA定量
技術，偵測極限可達1～2個拷貝數。

6.因應措施:有關本公司財務業務及新藥
研發進度等相關事宜，請依本公司於公開資訊觀測站揭露之資訊為準。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):新藥開發時程長、投入經費高且並未保證
一定能成功，此等可能使投資面臨風險，投資人應審慎判斷謹慎投資。

台股連假後喜迎反彈、收復季線，惟大型電子權值股與金融股雖有 明顯拉抬，以中小型股為主的興櫃市場表現略顯平淡，僅部分績優股 挺身而出，工程大廠日高（1594）9月營收創逾一年高、勇奪興櫃周 漲幅之冠；而「重量級準IPO股」達發（6526）吹響第四季IPO第一聲 號角，申購抽籤上周結束後，蜜月行情提前啟動。

　　總統大選進入倒數階段，跌深大型權值股在資金挹注下展開補漲， 然興櫃市場單周卻僅日高、聯享、昱展新藥、相互共四檔個股繳出雙 位數漲幅，其中更有三檔為銅板股；達發、富基電通、泰宗、米斯特 、美萌、總格精密周漲幅則介於7％～10％，顯示在地緣政治情勢不 穩、美國貨幣政策未明之際，資金縮手「停看聽」。

　　日高主要承接環境保護、機電、公共工程案件，9月營收4,399.5萬 元，月增8.96％、年增7.95％，創下14個月新高，且單月營收連兩月 站穩4,000萬元之上，股價單周大漲18.12％。

　　昱展新藥開發大有斬獲，旗下長效型鴉片成癮三個月新藥ALA-100 0，將以2.5億美元授權全球戒毒藥龍頭Indivior，並力拚於2026年上 市，未來藥品上市後將可享有10％～15％銷售分潤，改寫國內生技業 授權紀錄，利多消息振奮市場，股價單周強漲11.52％，且2024年上 半年有望掛牌上櫃。

　　值得留意的是，聯發科「大金雞」達發將於19日掛牌上市，13日完 成公開申購抽籤，中籤率僅1.75％，凍結近874億元資金，以每股承 銷價434.84元及其在興櫃市場13日均價583.45元換算，每股價差高達 148.61元，股民只要抽中一張就有望現賺近15萬元，且不只抽籤搶紅 包熱度高，投資人對新股蜜月行情也摩拳擦掌，激勵其股價周漲幅攀 至9.84％，準IPO股人氣暢旺。

　　而興櫃市場本周將迎三檔生力軍，其中有資訊軟體開發商全景軟體 、第三方支付服務商交流資服二檔資服業新兵將登錄一般板；另外， 上市櫃小金雞登錄興櫃又一樁，新光鋼小金雞前端風電將投入戰略新 板，2023年上半年獲利已超越2022年全年，專案進度出貨暢旺下，下 半年營運看俏。

1.事實發生日:112/10/12
2.公司名稱:泰宗生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)因配合本公司營運規劃考量，擬變更申請股票上市(櫃)之主辦輔導推薦證券商
為「元大證券股份有限公司」，以接續原主辦輔導推薦證券商「元富證券股份
有限公司」之業務。
(2)實際生效日以主管機關核准生效日為主。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

祥翊（6676）4日宣布與泰宗（4169）簽署合作意向書，雙方就原 料藥（API）與製劑開發、生產、藥品銷售等展開策略合作，共同將 台灣製造的藥品打入國際市場。

　　根據意向書，祥翊將協助泰宗開發與製造新藥U101原料藥，供應泰 宗旗下預防反覆性泌尿道感染（rUTI）三期臨床試驗使用，未來將延 伸至製劑的生產合作。合作案除有助提升祥翊CDMO產能利用率，也可 強化泰宗的產品競爭力；泰宗運用既有銷售通路，針對祥翊在美國已 上市的藥品，協助開發兩岸及東南亞等市場，為雙方帶來多元營收挹 注。

　　泰宗董事長徐煥清表示，U101是全球首個非抗生素藥物療法，適應 症為預防反覆性泌尿道感染，正在台灣進行三期臨床試驗收案，也規 畫於歐美啟動三期臨床試驗；與祥翊成為策略夥伴後，預期對U101日 後上市拓展國際市場將有很大助益。

　　祥翊董事長吳永連表示，與泰宗的合作，一則可展現祥翊經美國F DA查廠及日本厚生省核發醫藥品海外製造業者認定，從原料藥到製劑 的垂直整合能力，及具多樣性獨特產線的一站式CDMO服務的競爭力； 一則對祥翊在美國已上市藥物，透過泰宗在兩岸及東南亞的經銷團隊 協助，快速開發新市場。目前祥翊擁有6張美國藥證，未來選擇合適 品項，雙方有機會再攜手進軍亞洲市場。

泰宗（4169）8月31日公告，開發中新藥U101獲得歐洲專利局核准 「預防反覆性泌尿道感染的藥物組合物」發明專利，保護期限至204 0年。這是泰宗繼取得台灣、美國、韓國與日本專利後，全球專利布 局再下一城，預期將有助引進外部資源與增加未來授權談判的籌碼、 進軍國際，大幅提升U101藥物的市場價值。

　　泰宗表示，U101正於國內12家醫學中心進行三期臨床試驗，將招收 348位病患，進行六個月的治療觀察。

　　泰宗的U101是一種半合成、類似肝素的碳水化合物衍生物，能重建 受損的膀胱內層GAG（糖胺聚糖）保護層並修復上皮組織，同時形成 天然屏障以隔絕細菌附著或傷害膀胱內壁與泌尿道，達到有效治療與 預防；U101的最大利基是非抗生素口服療法，故無抗藥性風險，若能 順利上市，將是全球首個非抗生素口服預防反覆性泌尿道感染的特色 新藥。

1.事實發生日:112/08/31
2.公司名稱:泰宗生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
收到受本公司委託之世博國際商務法律事務所通知
“用於預防反覆性泌尿道感染的藥物組合物”取得歐洲發明專利
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

1.本公司之“用於預防反覆性泌尿道感染的藥物組合物”
已獲歐洲歐洲專利局核准領證受理，取得開發中產品
應用於預防反覆性泌尿道感染之專利。

2.歐洲發明專利名稱：用於預防反覆性泌尿道感染的藥物組合物。

3.本發明專利業已取得中華民國、美國、韓國、日本之核准。

1.事實發生日:112/08/09
2.公司名稱:泰宗生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」規定辦理公告
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本公司現金增資發行股數10,000,000股，每股發行價格新台幣50元，
實收股款總金額為新台幣500,000,000元，業已於112年8月9日全數收足。
(2)本公司訂定112年8月9日為增資基準日。

1.事實發生日:112/08/04
2.公司名稱:泰宗生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司112年現金增資股款繳納期限業已於民國112年8月4日截止，
惟尚有部分原股東及員工尚未繳納股款，特此催告。
6.因應措施:
(1)茲依公司法第266條第3項準用同法第142條之規定，自民國112年8月5日至
民國112年9月5為催繳股款期間。
(2)尚未繳款之原股東及員工，於上述期間內，除可持原繳款書至合作金庫商業
銀行全國各地分行辦理繳款，逾期未繳款者即喪失認股之權利。
(3)於催告期間繳款之原股東及員工，本公司於催繳期間期滿後，將依所認購之
股數，俟集保公司作業完備後，以貴股東所提供之集保帳號，將新股撥入該
帳戶。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
若認股人有任何疑問，請洽詢本公司股務代理機構中國信託商業銀行代理部
(地址:台北市重慶南路一段83號5樓，電話02-6636-5566)。

1.事實發生日:112/08/04
2.董監事放棄認購原因:整體投資策略及理財規劃考量
3.董監事姓名、放棄認購股數及其占得認購股數之比率:
職稱 姓名 放棄認購股數 占得認購股數比率
董事長 徐煥清 1,370,038 100%
董事 英屬維京群島商
董事 Green Partner Investments Limited 1,183,748 100%
董事 陳慈珮 340,287 89.48%
董事 王雅俊 47,663 100%
4.特定人姓名及其認購股數:以上董事放棄認購股數部分，授權董事長洽特定人認購之。
5.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:112/08/02
2.公司名稱:泰宗生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司依112年現金增資作業日程，原股東及員工股款繳納期間為
112/07/31~112/08/03，特定人繳款期間為112/08/04~112/08/07，如遇颱風影響
致集中市場休市時，繳款期間順延一營業日，如遇部分縣市停止上班，繳納期間
仍維持不變。
6.因應措施:發佈重大訊息。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無