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標題新聞 |
資訊來源 |
日期 |
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代子公司-富相電子科技(東莞)有限公司公告
取得不動產使用權資產 |
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2024-03-14 |
1.事實發生日:113/03/14 2.發生緣由:富相電子科技(東莞)有限公司取得不動產使用權資產 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項: (1).標的物之名稱及性質(如坐落台中市北區XX段XX小段土地): 東莞巿高(土步)鎮祁屋洲一路1號建築物及附屬設施 (2).事實發生日:112/6/5 (3).交易單位數量(如XX平方公尺,折合XX坪)、每單位價格及交易總金額: (1)交易單位數量:27,541.6平方米 (2)月租金:RMB468,207.2元(含稅) (3)使用權資產金額:RMB46,222,641元. (2023/12/31匯率4.327計算約當NTD200,005,369元) (4).交易相對人及其與公司之關係: 交易相對人:東莞巿高(土步)實業發展有限公司 與公司之關系:非關係人 (5).交易相對人為關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之 所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期 及移轉金額:不適用 (6).交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者,尚應公告關係 人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用 (7).預計處分利益(或損失)(取得資產者不適用):不適用 (8).交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重要約定 事項: (1)使用權資產,租賃契約到期續租 (2)付款條件:按月支付租金RMB468,207.2元(含稅) (3)付款期間:十年期(2023年12月1日至2033年11月30日) (4)契約限制條款及其他重要約定事項:無 (9).本次交易之決定方式(如招標、比價或議價)、價格決定之參考依據及 決策單位: (1)本次交易之決定方式:雙方議定。 (2)價格決定之參考依據:參考市場行情議價 (3)決策單位:富相電子科技(東莞)有限公司董事會 (10).經紀人及經紀費用:不適用 (11).取得或處分之具體目的或用途:營運使用 (12).本次交易表示異議之董事之意見:無 (13).本次交易為關係人交易: 否 (14).董事會通過日期:不適用 (15).監察人承認或審計委員會同意日期:不適用 (16).本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產: 否 (17).依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定 評估之價格:不適用 (18).依前項評估之價格較交易價格為低者,依同準則第十七條規 定評估之價格:不適用
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2 |
本公司董事會通過112年度合併財務報告公告 |
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2024-03-07 |
1.事實發生日:113/03/07 2.發生緣由:董事會通過112年度合併財務報告 (1)財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31 (2)1月1日累計至本期止營業收入(仟元):818,725 (3)1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):217,997 (4)1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元): 64,632 (5)1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):113,684 (6)1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元): 79,365 (7)1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):79,310 (8)1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.31 (9)期末總資產(仟元):2,279,790 (10)期末總負債(仟元): 488,145 (11)期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,790,403 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項:無
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3 |
公告本公司決議現金股利之除息基準日 |
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2024-03-07 |
1.事實發生日:113/03/07 2.發生緣由:董事會決議現金股利之除息基準日 3.因應措施: (1)董事會決議日期::113/03/07 (2)除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除息 (3)發放股利種類及金額: 每股配發現金股利新台幣1元,合計配發新台幣60,580,302元 (4)除權(息)交易日:113/07/10 (5)最後過戶日:113/07/11 (6)停止過戶起始日期:113/07/12 (7)停止過戶截止日期:113/07/16 (8)除權(息)基準日:113/07/16 (9)現金股利發放日期:113/07/25 4.其他應敘明事項:無
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4 |
董事會決議分派股利 |
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2024-03-07 |
1.事實發生日:113/03/07 2.發生緣由:董事會決議112年度之盈餘分配案 3.因應措施: 一.董事會決議日期:113/03/07 二.股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):1 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):60,580,302 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):0 4.其他應敘明事項:無
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公告本公司董事會通過112年度員工酬勞及董監事酬勞案 |
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2024-03-07 |
1.事實發生日:113/03/07 2.發生緣由: 依據公司法第235條之1及本公司公司章程第21條規定辦理。 3.因應措施:不適用 4.其他應敘明事項: 本公司於113年3月7日董事會決議擬按本公司章程第21條規定 分派112年度「員工酬勞」及「董監事酬勞」。 (1)員工酬勞0.5%:計新台幣 577,973元。 (2)董監事酬勞1%:計新台幣1,155,946元。 (3)上述金額全數以現金發放。 (4)上述決議數與112年度認列費用金額無差異。
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6 |
本公司董事會決議召開113年股東常會 |
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2024-03-07 |
1.事實發生日:113/03/07 2.發生緣由: 1.董事會決議日期:113/03/07 2.股東會召開日期:113/06/14 3.股東會召開地點:台北市內湖區行忠路四十二號五樓會議室 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ,請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)本公司112年度營業報告。 (2)本公司112年度監察人查核報告。 (3)本公司112年度員工酬勞及董監事酬勞分派報告。 (4)本公司112年度股東紅利分派報告。 6.召集事由二、承認事項: (1)本公司112年度營業報告書及財務報表承認案。 (2)本公司112年度盈餘分派承認案。 7.召集事由三、選舉事項:無 8.召集事由四、其他議案:無 9.召集事由五、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:113/04/16 11.停止過戶截止日期:113/06/14 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項: 依公司法172-1條規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東, 得以書面方式向公司提出股東常會議案。 本公司受理股東提案期間:自113年3月28日起至113年4月7日止。 受理處所:富相科技(股)公司股務室(11494台北市內湖區行忠路42號6樓)。
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本公司法人董事代表人辭任 |
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2024-03-01 |
1.事實發生日:113/03/01 2.發生緣由: (1)發生變動日期:113/03/01 (2)法人名稱:所羅門(股)公司 (3)舊任者姓名:朱淑娥 (4)舊任者簡歷:董事長特助 (5)新任者姓名:缺額待補 (6)新任者簡歷:缺額待補 (7)異動原因:辭職 (8)原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):112/06/14~115/06/13 (9)新任生效日期:113/03/01 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項:無
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依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則
第二十二條第一項第一款公告 |
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2023-09-19 |
1.事實發生日:112/09/19 2.發生緣由:依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條 第一項第一款規定,資金貸與他人之餘額達本公司最近期財務報表 淨值百分之二十以上者公告。 3.因應措施: (1)接受資金貸與之公司名稱: 所羅門股份有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係:為本公司之母公司 (3)資金貸與之限額(仟元): 707,746 (4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元): 500,000 (5)迄事實發生日為止資金貸與原因:短期資金融通 (6)迄事實發生日為止,資金貸與餘額占本公司最近期財務報表淨值之比率:28.26% (7)公司貸與他人資金之來源:本公司 4.其他應敘明事項:本次資貸款項為分次給付。
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9 |
依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則
第二十二條第一項第二款及第三款公告 |
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2023-09-19 |
1.事實發生日:112/09/19 2.發生緣由:依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條 第一項第二款及第三款規定公告。 3.因應措施: 一、接受資金貸與之: (1)公司名稱: 所羅門股份有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係:為本公司之母公司 (3)資金貸與之限額(仟元): 707,746 (4)原資金貸與之餘額(仟元): 0 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元): 500,000 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之 資金貸與: 否 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元): 500,000 (8)本次新增資金貸與之原因:短期資金融通 二、接受資金貸與公司所提供擔保品之內容:無 三、接受資金貸與公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元): 1,714,711 (2)累積盈虧金額(仟元):3,220,080 四、計息方式: 按合作金庫銀行定儲指數月指標利率加碼年息0.16%浮動計息(目前為1.753%) 五、還款之條件:按月付息,到期還本 六、還款之日期:自董事會通過後提撥日起生效,計算1年 七、迄事實發生日為止,資金貸與餘額(仟元):500,000 八、迄事實發生日為止,資金貸與餘額占本公司最近期財務報表淨值之比率:28.26% 九、公司貸與他人資金之來源:本公司 4.其他應敘明事項:本次資貸款項為分次給付。
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公告本公司發言人及代理發言人異動 |
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2023-06-14 |
1.事實發生日:112/06/14 2.發生緣由:本公司發言人及代理發言人異動 3.因應措施: (1)人員變動別:發言人及代理發言人異動 (2)發生變動日期:112/06/14 (3)舊任者姓名、級職: 發 言 人-朱淑娥 總經理 代理發言人-黃敏傑 經理 (4)新任者姓名、級職: 發 言 人-黃敏傑 經理 代理發言人-林盛昌 總經理 (5)異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」 或「新任」):職務調整 (6)異動原因:職務調整 (7)生效日期:112/07/01 4.其他應敘明事項:無
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公告本公司112年股東常會重要決議 |
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2023-06-14 |
1.事實發生日:112/06/14 2.發生緣由: 一、股東常會日期:112/06/14 二、重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 通過承認本公司111年度盈餘分派案,現金股利每股配發2元。 三、重要決議事項二、章程修訂:無 四、重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認本公司111年度營業報告書及財務報表。 五、重要決議事項四、董監事選舉: 全面改選董事及監察人,選舉第13屆董事七名及監察人二名。 【董事當選名單】 (1)陳健三 (2)陳政隆 (3)所羅門(股)公司代表人-蔡得勝 (4)所羅門(股)公司代表人-林育民 (5)所羅門(股)公司代表人-朱淑娥 (6)所羅門(股)公司代表人-林盛昌 (7)所羅門(股)公司代表人-張聖暉 【監察人當選名單】 (1)勝興投資(股)公司代表人-陳金龍 (2)勝興投資(股)公司代表人-葉勝發 六、重要決議事項五、其他事項: (1)通過解除本公司第13屆董事「競業禁止」之限制案。 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項:無
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本公司董事監察人全面改選公告 |
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2023-06-14 |
1.發生變動日期:112/06/14 2.舊任者姓名及簡歷: 董事: 陳健三(富相科技股份有限公司董事) 陳政隆(富相科技股份有限公司董事) 所羅門(股)公司代表人-蔡得勝(富相科技股份有限公司董事) 所羅門(股)公司代表人-朱淑娥(富相科技股份有限公司董事) 所羅門(股)公司代表人-陳金龍(富相科技股份有限公司董事) 所羅門(股)公司代表人-葉勝發(富相科技股份有限公司董事) 所羅門(股)公司代表人-林育民(富相科技股份有限公司董事) 監察人: 勝興股資(股)公司代表人-林寶村(富相科技股份有限公司監察人) 勝興股資(股)公司代表人-許清信(富相科技股份有限公司監察人) 3.新任者姓名及簡歷: 董事: 陳健三(富相科技股份有限公司董事) 陳政隆(富相科技股份有限公司董事) 所羅門(股)公司代表人-蔡得勝(富相科技股份有限公司董事) 所羅門(股)公司代表人-林育民(富相科技股份有限公司董事) 所羅門(股)公司代表人-朱淑娥(富相科技股份有限公司董事) 所羅門(股)公司代表人-林盛昌(富相科技股份有限公司董事) 所羅門(股)公司代表人-張聖暉(富相科技股份有限公司董事) 監察人: 勝興股資(股)公司代表人-陳金龍(富相科技股份有限公司監察人) 勝興股資(股)公司代表人-葉勝發(富相科技股份有限公司監察人) 4.異動原因:任期屆滿全面改選 5.新任董事選任時持股數: 董事: 陳健三:0股 陳政隆:0股 所羅門(股)公司:42,871,029股 監察人: 勝興股資(股)公司:612,000股 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):112/06/14~115/06/13 7.新任生效日期:112/06/14 8.同任期董事變動比率:不適用 9.其他應敘明事項:無
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本公司112年股東常會通過解除董事「競業禁止」之限制案。 |
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2023-06-14 |
1.股東會決議日:112/06/14 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事:陳健三、陳政隆、林育民、朱淑娥、林盛昌 3.許可從事競業行為之項目: 在無損及本公司利益之前提下,同意解除其「競業禁止」之限制。 4.許可從事競業行為之期間:112/06/14~115/06/13 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果): 依公司法第209條規定,經本公司112年6月14日股東常會通過,在無損及本公司 利益之前提下,解除以上董事「競業禁止」之限制。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業 之營業者,以下欄位請輸不適用):不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無
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公告本公司董事會選任董事長 |
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2023-06-14 |
1.董事會決議日:112/06/14 2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長 3.舊任者姓名及簡歷:陳健三 富相科技股份有限公司董事長 4.新任者姓名及簡歷:陳健三 富相科技股份有限公司董事長 5.異動原因:任期屆滿改選 6.新任生效日期:112/06/14 7.其他應敘明事項:無
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15 |
公告本公司總經理異動 |
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2023-06-14 |
1.董事會決議日:112/06/14 2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理 3.舊任者姓名及簡歷:朱淑娥(富相科技股份有限公司總經理) 4.新任者姓名及簡歷:林盛昌(所羅門股份有限公司集團副總經理) 5.異動原因:營運需求 6.新任生效日期:112/07/01 7.其他應敘明事項:本公司董事會112年6月14日通過委任林盛昌先生為本公司總經理之職; 原總經理朱淑娥女士則解除其經理人之職。委任及解任日期均自112年7月1日生效。
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公告本公司董事會通過財務、會計主管之委任 |
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2023-06-14 |
1.事實發生日:112/06/14 2.發生緣由:本公司董事會通過財務、會計主管之委任 3.因應措施: (1)人員變動別:財務、會計主管 (2)發生變動日期:112/06/14 (3)舊任者姓名、級職及簡歷:黃敏傑經理-財務、會計主管 (4)新任者姓名、級職及簡歷:黃敏傑經理-財務、會計主管 (5)異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、 「新任」或「解任」):新任 (6)異動原因:董事會通過委任 (7)生效日期:112/05/10 4.其他應敘明事項: 本公司112年6月14日董事會通過委任黃敏傑經理為財務、會計主管並追溯自5月10日起 生效。
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17 |
公告本公司財務、會計主管及代理發言人異動 |
摘錄資訊觀測 |
2023-05-10 |
1.事實發生日:112/05/10 2.發生緣由:本公司財務、會計主管及代理發言人異動 3.因應措施: (1)人員變動別:財務、會計主管及代理發言人 (2)發生變動日期:112/05/10 (3)舊任者姓名、級職及簡歷:林芳如經理-財務、會計主管及代理發言人 (4)新任者姓名、級職及簡歷:黃敏傑經理-財務、會計主管及代理發言人 (5)異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、 「新任」或「解任」):辭職 (6)異動原因:家庭因素 (7)生效日期:112/05/10 4.其他應敘明事項:無
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