1.事實發生日:113/03/20
2.發生緣由:申報113年2月份營收公告，去年本月營業收入淨額及去年累計營業
收入淨額欄位誤植。
3.因應措施:於公開資訊公測站發布重大訊息及重新公告。
4.其他應敘明事項:
更正前內容：
113年2月去年本月營業收入淨額：新台幣43,403仟元。
113年2月去年同期累計營業收入淨額：新台幣81,752仟元。
更正後內容：
113年2月去年本月營業收入淨額：新台幣57,303仟元。
113年2月去年同期累計營業收入淨額：新台幣117,440仟元。

1.事實發生日:113/03/13
2.發生緣由:本公司董事會決議盈餘轉增資發行新股
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:
(1)董事會決議日期：113/03/13
(2)增資資金來源:盈餘轉增資
(3)發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):3,461,142股
(4)每股面額: 新台幣10元
(5)發行總金額:新台幣34,611,420元
(6)發行價格:不適用
(7)員工認購股數或配發金額:不適用
(8)公開銷售股數:不適用
(9)原股東認購或無償配發比例:每仟股無償配發48.9股
(10)畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發不足一股之畸零股，得由股東自行　
拼湊，於停止過戶日起五日內向本公司股務代理人登記，未拼湊或拼湊不足壹股之
畸零股按面額折發現金，計算至元止(元以下捨去)，並授權董事長洽特定人按面額
承購之
(11)本次發行新股之權利義務:與原已發行之普通股股份相同
(12)本次增資資金用途:充實營運資金
(13)其他應敘明事項:
俟股東常會通過並呈報主管機關核准後，擬提請股東常會授權董事會另訂配股基準
日分配。
嗣後如因股本發生變動以致影響流通在外股數，致股東配股率發生變動而需修正時
，擬請股東會授權董事會全權處理。
上述增資相關事宜如經主管機關核定修正或因事實需要修訂，需予變更時，擬請股
東常會授權董事會全權處理。

1.事實發生日:113/03/13
2.發生緣由:董事會通過112年度合併財務報告
(1)財務報告報導期間起訖日期:112/01/01~112/12/31
(2)1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,586,263
(3)1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):(84,537)
(4)1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(141,406)
(5)1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(102,097)
(6)1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):38,530
(7)1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):38,530
(8)1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.54
(9)期末總資產(仟元):2,446,013
(10)期末總負債(仟元): 1,513,883
(11)期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):932,130
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:113/03/13
2.發生緣由:
一、董事會決議日期:113/03/13
二、股東會召開日期:113/06/19
三、股東會召開地點:台南市中西區民生路一段167號3樓
四、股東會召開方式:實體股東會
五、召集事由
(一)報告事項:
　　1.112年度營業報告。
2.監察人審查報告。
　(二)承認事項:
　 1.承認112年度營業報告書及財務報表案。
2.承認112年度盈餘分配案。
　(三)討論事項:
　　1.修訂公司章程案。
2.修訂「資金貸與他人作業程序」案。
3.盈餘轉增資發行新股案。
(四)臨時動議
六、停止過戶起始日期:113/04/21
七、停止過戶截止日期:113/06/19
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:
一、依公司法172-1條規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以
書面方式向公司提出股東常會議案。但以1項並以300字為限。凡有意提案之
股東務請於113年4月19日下午4時前以書面送達，並請於信封封面上加註「股
東會提案函件」字樣及敘明聯絡人與聯絡方式，以利董事會回覆是否列為議
案結果，郵寄者以受理期間內寄達為憑。
二、本公司受理股東提案期間：自113年4月10日起至113年4月19日止，每日上午
9時至下午4時止。
三、受理處所：榮福股份有限公司 財務部，地址：台南市中西區民生路二段307號
11樓之2

1.事實發生日:113/02/29
2.發生緣由:本公司法人董事久陽精密(股)公司改派代表人
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
(1)發生變動日期：113/02/29
(2)法人名稱：久陽精密(股)公司
(3)舊任者姓名:劉志堅
(4)舊任者簡歷:榮福(股)公司董事
(5)新任者姓名:周伯威
(6)新任者簡歷:榮福(股)公司行政總經理
(7)異動原因:法人董事改派代表人
(8)原任期:112/06/13至115/06/12
(9)新任生效日期:113/02/29
(10)其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:113/01/31
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):營運總經理
3.舊任者姓名及簡歷:無
4.新任者姓名及簡歷:簡光勵/國家原子能科技研究院副工程師
5.異動原因:新任
6.新任生效日期:113/02/17
7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:113/01/31
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理暨代理發言人
3.舊任者姓名及簡歷:黃美玲/榮福(股)公司總經理
4.新任者姓名及簡歷:
行政總經理暨代理發言人：周伯威/台灣鋼鐵(股)公司總經理
5.異動原因:辭職
6.新任生效日期:113/02/01
7.其他應敘明事項:轉任集團公司

1.董事會決議日:113/01/31
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):執行長
3.舊任者姓名及簡歷:陳相霖/榮福(股)公司執行長
4.新任者姓名及簡歷:無
5.異動原因:辭職
6.新任生效日期:NA
7.其他應敘明事項:轉任集團公司

上櫃螺絲廠久陽（5011）子公司榮福在環保業務方面積極強化與專業協力廠合作，投資9.6億元的屏東崁頂焚化爐整建營運移轉ROT案如期如質運作，並進取台積電高雄廠土地整建，對挹注久陽營收獲利有高度助益。

法人指出，中鋼調高明年首季棒線價格，螺絲業接單報價提高，久陽後市展望看俏，加上子公司榮福表現出色，中長期看旺。15日久陽收26.2元、漲0.05元。

法人分析，久陽子公司榮福的實績頗受肯定，分別在彰化、台東、新竹、基隆、屏東等地焚化爐市場多有斬獲，再加關連企業的台鋼環保取得甲級廢棄物清除許可執照，可進行有害事業廢棄物清除清運等，可為久陽帶來雙乘綜效。

1.事實發生日:112/11/15
2.發生緣由:發言人異動
3.因應措施:
(1)人員變動別:發言人
(2)發生變動日期:112/11/15
(3)舊任者姓名、級職及簡歷:孫正強 董事長
(4)新任者姓名、級職及簡歷:黃俊義 董事長
(5)異動原因：辭職
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:112/11/15
2.發生緣由:本公司公告處分子公司台鋼能源工程股份有限公司100%股權相關資訊
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
台鋼能源工程股份有限公司普通股
2.事實發生日:112/11/15
3.交易數量、每單位價格及交易總金額：
交易數量:18,000仟股
每單位價格:10.8085元
交易總金額:新台幣194,554仟元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，
得免揭露其姓名）:
交易相對人:久陽精密股份有限公司
與公司之關係:關係人
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及
移轉金額:
選定關係人為交易對象之原因:集團營運整合
前次移轉之所有人:不適用
前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係:不適用
前次移轉日期及移轉金額:不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及
處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬
對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額:不適用
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）:
約49,000仟元，惟實際損益將視實際交割日期及會計師查核數為準
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:依契約
約定
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
決策單位 : 董事會
價格決定之參考依據 :依據鑑價公司出具股權之公平價值評價意見書及獨立專家出具
之價格合理性意見書
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:10.81元
12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利
受限情形（如質押情形）:
交易數量:18,000仟股
交易金額:194,554仟元
持股比例:100%
權利受限情形: 無
13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券
投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例
暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
佔最近期財務報表中總資產比率:8.58%
佔母公司業主之權益比率:17.10%
最近期財務報表營運資金數額:177,389仟元
14.經紀人及經紀費用:無
15.取得或處分之具體目的或用途:利於集團營運整合
16.本次交易表示異議董事之意見:無
17.本次交易為關係人交易:是
18.董事會通過日期:民國112年11月15日
19.監察人承認或審計委員會同意日期:民國112年11月15日
20.本次交易會計師出具非合理性意見:否
21.會計師事務所名稱:新誠會計師事務所
22.會計師姓名:林宏源
23.會計師開業證書字號:金管會證字第4696號
24.是否涉及營運模式變更:否
25.營運模式變更說明:不適用
26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:不適用
27.資金來源:不適用
28.其他敘明事項:董事會授董事長全權處理簽約等相關事宜

1.事實發生日:112/08/07
2.發生緣由:本公司提報董事會112年第二季合併財務報告
(1).財務報告提報董事會日期:112/08/07
(2).會計師核閱財務報告日期:112/08/07
(3).財務報告年季:112/01/01~112/06/30
(4).112年1月1日累計至6月30日止營業收入核閱數/自結數/差異金額/差異比率
(仟元；%):429,101
(5).112年1月1日累計至6月30日止營業毛利(損)核閱數/自結數/差異金額/差異比率
(仟元；%):(29,076)
(6).112年1月1日累計至6月30日止營業淨利(損)核閱數/自結數/差異金額/差異比率
(仟元；%):(59,883)
(7).112年1月1日累計至6月30日止稅前淨利(損)核閱數/自結數/差異金額/差異比率
(仟元；%):(8,820)
(8).112年1月1日累計至6月30日止歸屬於母公司淨利(損)核閱數/自結數/差異金額/
差異比率(仟元；%):19,073
(9).112年1月1日累計至6月30日止每股盈餘(損失)核閱數/自結數/差異金額/差異
比率(元/股；%):0.27
(10).期末總資產(仟元):1,743,891
(11).期末總負債(仟元):879,287
(12).期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):864,604
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:112/08/07
2.發生緣由:本公司董事會通過會計主管異動
3.因應措施:
(1)人員變動別:會計主管
(2)發生變動日期:112/08/07
(3)舊任者姓名、級職及簡歷: 不適用
(4)新任者姓名、級職及簡歷: 田育綾/會計主管
(5)異動情形:新任
(6)異動原因:112/08/07董事會通過任命
(7)生效日期:112/08/07
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:112/06/13
2.發生緣由:發言人異動
3.因應措施:
(1)人員變動別:發言人
(2)發生變動日期:112/06/13
(3)舊任者姓名、級職及簡歷:孫正強 董事長
(4)新任者姓名、級職及簡歷:無
(5)異動原因：辭職
4.其他應敘明事項:目前由黃俊義董事長暫代，新任發言人待董事會決議通過委任後
再行公告。

1.事實發生日:112/06/13
2.發生緣由:
公告本公司112年股東常會決議事項
一、承認事項：
(一)承認本公司111年度營業報告書及財務報表案。
(二)承認本公司111年度虧損撥補案。
二、討論事項：
(一)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(二)通過修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(三)通過修訂「背書保證施行辦法」部分條文案。
(四)通過修訂「董事及監察人選任程序」部分條文案。
(五)通過訂定「從事衍生性商品交易處理程序」案。
三、選舉事項：
全面改選董事及監察人案。
四、其他議案
通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:112/06/13
2.舊任者姓名及簡歷:
董事久陽精密(股)公司代表人：孫正強，久陽精密(股)公司董事長
董事久陽精密(股)公司代表人：劉福財，官田鋼鐵 董事
董事久陽精密(股)公司代表人：王炯棻，台灣鋼鐵(股)公司董事長
董事久陽精密(股)公司代表人：劉志堅，前台灣環保聯盟會長
董事久陽精密(股)公司代表人：黃俊義，金智富資產管理(股)公司總經理
監察人：沈慧誠，久陽精密(股)公司董事
監察人：邱芳才，慶鑫會計師事務所會計師(所長)
3.新任者姓名及簡歷:
董事久陽精密(股)公司代表人：黃俊義，金智富資產管理(股)公司總經理
董事久陽精密(股)公司代表人：劉志堅，前台灣環保聯盟會長
董事久陽精密(股)公司代表人：吳居諺，久陽精密(股)公司總經理
董事台灣化學綠能(股)公司代表人：劉福財，官田鋼鐵 董事
董事台灣化學綠能(股)公司代表人：王大維，台鋼環保(股)公司總經理
董事台灣化學綠能(股)公司代表人：沈易德，台鋼環保(股)公司董事長
董事陳其泰，春雨工廠(股)公司董事長
監察人榮剛材料科技(股)公司：許傑，榮鼎資本管理顧問(股)公司執行長
監察人：邱芳才，慶鑫會計師事務所會計師(所長)
4.異動原因:本公司112年股東常會全面改選董事、監察人
5.新任董事選任時持股數:
董事久陽精密(股)公司代表人：黃俊義 47,530,588股
董事久陽精密(股)公司代表人：劉志堅 47,530,588股
董事久陽精密(股)公司代表人：吳居諺 47,530,588股
董事台灣化學綠能(股)公司代表人：劉福財 2,000股
董事台灣化學綠能(股)公司代表人：王大維 2,000股
董事台灣化學綠能(股)公司代表人：沈易德 2,000股
董事陳其泰，春雨工廠(股)公司董事長 0股
監察人榮剛材料科技(股)公司：許傑 41,583股
監察人：邱芳才 0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:109/07/15~112/07/14
7.新任生效日期:112/06/13
8.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用。
9.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:112/06/13
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事：久陽精密(股)公司代表人：黃俊義
董事：久陽精密(股)公司代表人：吳居諺
董事：陳其泰
董事：台灣化學綠能(股)公司代表人：王大維
董事：台灣化學綠能(股)公司代表人：沈易德
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司,以無
損本公司之利益為限。
4.許可從事競業行為之期間:112/06/13~115/06/12
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席
股東無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日:112/06/13
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:孫正強，榮福(股)公司董事長
4.新任者姓名及簡歷:黃俊義，金智富資產管理(股)公司總經理
5.異動原因:全面改選推選董事長。
6.新任生效日期:112/06/13
7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:112/06/13
2.發生緣由:總執行長異動
3.因應措施:
(1)人員變動別:總執行長
(2)發生變動日期:112/06/13
(3)舊任者姓名、級職及簡歷:孫正強 董事長
(4)新任者姓名、級職及簡歷:無
(5)異動原因：辭職
4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:112/05/08
2.發生緣由:
(1)標的物之名稱及性質：新北市新莊區富國段230地號土地、建築物及停車位
(2)交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額：
土地136.45平方公尺(41.28坪)
建築物1365.71平方公尺(413.13坪)
機械式停車位41個
交易總金額：1.52億元
(3)交易相對人及其與公司之關係：非關係人
(4)預計處分利益：約新台幣0.5億元
(5)交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項：
依買賣合約
(6)本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位：
交易之決定方式：議價
價格決定之參考依據：估價報告
決策單位：董事會授權董事長處理
(7)專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額：
長興不動產估價師聯合事務所，估價金額新台幣150,760,140元
(8)專業估價師姓名：吳國仕
(9)專業估價師開業證書字號：(105)南市估字第000063號
(10)估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格：否
(11)經紀人及經紀費用：
經紀人:豐華國際行銷有限公司藝文分公司
經紀費用:依合約約定
(12)取得或處分之具體目的或用途：活化資產並充實營運資金
(13)本次交易表示異議之董事之意見：無。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:經紀人誤植更正。