1.事實發生日:113/03/28
2.發生緣由:公告本公司董事會決議召開113年股東常會
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
一、股東會日期及時間：113年6月20日(星期四)上午10時整
二、股東會地點：台南市中西區民權路二段158號(本公司三樓會議室)
三、開會方式：實體股東會
四、召集事由：
(一) 報告事項
1. 112年度營業報告
2. 112年度審計委員會查核報告
3. 112年度員工及董事酬勞分配情形報告
4. 本公司背書保證辦理情形報告
(二) 承認事項
1. 112年度營業報告書及財務報表案
2. 112年度盈餘分配案
(三) 討論事項
修訂「資金貸與及背書保證作業辦法」部份條文案
(四) 臨時動議
五、依公司法規定自113年4月22日起至113年6月20日止停止過戶登記。
六、依公司法172條之1規定，受理股東提案事宜，受理期間自113年4月15日起至113年
4月24日，受理處所：中大生醫股份有限公司財會暨股務部(地址：台南市中西區
民權路二段158號)。

1.事實發生日:112/08/23
2.發生緣由:更正112年3月至112年7月資金貸與他人資訊
3.因應措施:發佈重大訊息並重新上傳公告
(1)資金貸與他人資訊
更正前金額/內容
月份 本公司資金貸放餘額 各子公司資金貸放餘額
--------- ------------------ --------------------
112年03月 60,000仟元 51,358仟元
112年04月 60,000仟元 51,370仟元
112年05月 60,000仟元 50,000仟元
112年06月 60,000仟元 50,000仟元
112年07月 60,000仟元 50,000仟元

更正後金額/內容
月份 本公司資金貸放餘額 各子公司資金貸放餘額
--------- ------------------ --------------------
112年03月 169,620仟元 78,763仟元
112年04月 170,664仟元 79,036仟元
112年05月 170,700仟元 77,675仟元
112年06月 172,104仟元 78,026仟元
112年07月 173,112仟元 78,278仟元

(2)本公司111年度財務報告書與iXBRL資金貸與他人附表一已更正，詳細說明請參閱　
財務報告更(補)正專區公告
4.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:112/05/31
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
獨立董事:鄭欽華
3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司
4.許可從事競業行為之期間:112/05/31~114/01/20
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案
通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:112/05/31
2.發生緣由:本公司112年股東常會重要決議事項
一、承認111年度營業報告書及財務報表案
二、承認111年度盈餘分配案
三、通過修訂「公司章程」部份條文案
四、通過修訂「董事選任程序辦法」部份條文案
五、通過修訂「股東會議事辦法」部份條文案
六、通過修訂「資金貸與及背書保證作業辦法」部份條文案
七、通過修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案
八、通過修訂「從事衍生性商品交易處理程序」部份條文案
九、通過廢止「監察人之職權範疇辦法」案
十、通過解除董事競業禁止之限制案
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:無