1.事實發生日:113/04/22
2.發生緣由:
　(1)人員變動別:會計主管、財務主管、發言人
　(2)舊任者姓名、級職及簡歷:吳杰修 經理 本公司財務處經理
　(3)新任者姓名、級職及簡歷:待董事會任命後另行公告
　(4)異動情形:辭職
　(5)異動原因:個人生涯規劃
　(6)生效日期:113/05/03
3.因應措施:依規範公告及辦理相關事宜
4.其他應敘明事項:
　　　(1)本次會計主管、財務主管及發言人異動，尚須提報最近期董事會追認。
　　　(2)待董事會追認通過後，再依相關規定公告。

1.事實發生日:113/03/23
2.發生緣由:董事會決議召開民國112年股東常會
　(1)董事會決議日期:113/03/23
　(2)股東常會召開日期:113/06/27　上午十時整
　(3)股東常會召開地點:台北市內湖區瑞光路513巷28號8樓(本公司會議室)
　　　 召開方式:實體股東會
　(4)召集事由:
　　(一)報告事項：
　　　1.112年度營業報告。
　　　2.審計委員會審查112年度決算表冊報告。
　　　3.112年度員工及董事酬勞提撥情形。
　　　4.修訂「董事會議事規則」案。
　　(二)承認事項：
　　　1.112年度營業報告書及財務報表案。
　　　2.112年度虧損撥補案。
　　(三)討論事項：
　　　1.修訂本公司「公司章程」案。
　　(四)臨時動議
　(5)停止過戶起始日期:113/04/29
　(6)停止過戶截止日期:113/06/27
3.因應措施:依規範公告及辦理相關事宜
4.其他應敘明事項:
受理股東提案公告、審查標準及作業流程：
　依公司法172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東
　，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以300字 （含標點符
　號）為限。本公司擬訂於113年04月22日起至113年05月02日止受理股東
　就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於111年04月22日
　下午 五時前提出並敘明聯絡人及聯絡方式，以備本公司董事會備查及
　回覆審查結果，郵寄者請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及
　以掛號函件寄達或送達。
　受理處所：紫金堂股份有限公司（台北市內湖區瑞光路513巷28號8樓，
　　電話：02-8751-8888）。
　　 有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案：
　1.該議案非股東會所得決議者。
　2.提案股東於公司法第165條第2項或第3項停止股票過戶時，持股未達
　　百分之一者。
　3.該議案於公告受理期間外提出者。

1.事實發生日:113/01/17
2.發生緣由:董事會決議擬處份有價證券
　
　1.證券名稱:
　　　永悅健康股份有限公司普通股票
　2.事實發生日:113/01/17
　3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
　　　交易單位數量：交易相對人洽談中，待確認再行補充公告
　　　每單位價格：交易相對人洽談中，待確認再行補充公告，以不超過董事會
　　　　授權區間為之
　　　交易總金額：交易相對人洽談中，待確認再行補充公告
　4.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:
　　　交易相對人洽談中，待確認再行補充公告
　5.與交易標的公司之關係:否
　6.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
　比例及權利受限情形（如質押情形）:
　　　數量： 1,119,403股
　　　金額： 75,000仟元
　　　持股比例： 4.42%
　　　權利受限情形：無
　7.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價
　　　證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業
　　　主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額:
　　　占公司最近期財務報表中總資產： 64.15%
　　　占歸屬於母公司業主之權益： 75.19%
　　　最近期財務報表中營運資金數額： 20,540仟元
　8.取得或處分之具體目的:
　　　集團運營規劃及資產活化
　9.本次交易表示異議董事之意見:
　　　無
　10.本次交易為關係人交易:
　　　否
　11.交易相對人及其與公司之關係:
　　　無
　12.董事會通過日期:
　　　不適用
　13.監察人承認或審計委員會同意日期:
　　　不適用
　14.其他敘明事項:
　 處分單位及價格與交易相對人洽談中，暫以董事會授權上限及50元公告，待
　 確認後再行補正公告。
3.因應措施:依規範公告及辦理相關事宜
4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:112/08/13
2.發生緣由:薪資報酬委員會委員任期屆滿
　(1)發生變動日期:112/08/13
　(2)功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
　(3)舊任者姓名:
　 石肇中委員
　 詹克群委員
　 葉麗娟委員
　(4)舊任者簡歷:
　 石肇中委員:恆勁科技股份有限公司 董事長特助
　 詹克群委員:星達管理顧問 股份有限公司 董事長
　 葉麗娟委員:台灣康寧大學副教務長、研究教學暨護理科主任
　(5)新任者姓名:
　 石肇中委員
　 蕭鋼柱委員
　 葉麗娟委員
　(6)新任者簡歷:
　 石肇中委員:恆勁科技股份有限公司 董事長特助
　 蕭鋼柱委員:會計師
　 葉麗娟委員:台灣康寧大學副教務長、研究教學暨護理科主任
　(7)異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
　 新任
　(8)異動原因:董事會決議委任。
　(9)原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/05/13~112/06/26
　(10)新任生效日期:112/08/13
3.因應措施:依規範公告及辦理相關事宜
4.其他應敘明事項:無。