1.事實發生日:113/03/28
2.發生緣由:本公司董事會決議不分派股利
股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
(6)股東配股總股數(股)：0
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
本公司112年度期末待彌補虧損為新台幣218,330,843元，
擬以資本公積計新台幣168,330,843元彌補虧損，
彌補後之待彌補虧損為新台幣50,000,000元。

1.事實發生日:113/03/28
2.發生緣由:公告本公司董事會決議召開股東常會
董事會決議日期：113/03/28
股東會召開日期：113/06/18 上午十時整
股東會召開地點：台北市南港區園區街3之1號(G棟)6樓之2
股票停止過戶期間：113年04月20日起至113年06月18日止
召集事由：
一、報告事項：
(1) 本公司112年度營業狀況報告。
(2) 審計委員審查本公司112年度決算表冊、營業報告書及虧損撥補表報告。
二、承認事項：
(1) 本公司112年度決算表冊承認案。
(2) 本公司112年度虧損撥補承認案。
三、臨時動議
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:依法自民國113年04月20日起至113年06月18日止
，停止受理股東名簿記載之變更。
依據公司法第172條之1規定
本公司受理持股百分之一以上股東提案權說明：　
(一) 受理期間：自民國113年04月10日起至民國113年4月19日17時止
以書面向本公司提出並敘明聯絡人及方式，以備董事會備查及回覆審結果
（郵寄者以郵戳日期為憑，並請於信封封面上加註
『股東常會提案』字樣，並以掛號函件寄送。）
(二) 受理處所：台灣安麗莎醫療器材科技股份有限公司(財務部)
地址：台北市南港區園區街3之1號6樓之2。

1.事實發生日:113/03/01
2.發生緣由:（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:
內部稽核主管
(1)發生變動日期:113/03/01
(2)舊任者姓名、級職及簡歷:鄭勝本 內部稽核主管
(3)新任者姓名、級職及簡歷:待委任
(4)異動情形:辭職
(5)異動原因: 原任內部稽核主管於113/03/01離職
(6)生效日期:113/03/01
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:新任內部稽核主管待審計委員會
及董事會通過委任後再另行公告。

1.董事會通過日期(事實發生日):112/12/11
2.舊會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所
3.舊任簽證會計師姓名1:
郭欣頤
4.舊任簽證會計師姓名2:
李慈慧
5.新會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所
6.新任簽證會計師姓名1:
黃國寧
7.新任簽證會計師姓名2:
邵志明
8.變更會計師之原因:
鑒於業務及管理需要，引進更多元之會計專業服務
9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任
或不再繼續接受委任:
公司主動不再繼續委任
10.公司通知或接獲通知終止之日期:112/12/11
11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內
部控制重大改進事項之建議:
無
12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每
一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事
項之書面意見):
不適用
13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議
事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸
入詢問事項及結果):
不適用
14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不
同意見之情事)充分回答:
是
15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則
重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第7款所定對股東權益或
證券價格有重大影響之事項):
自112年第四季財報查核服務起更換會計師。

1.事實發生日:112/06/19
2.發生緣由:本公司設置薪酬委員會
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
(1)發生變動日：112/06/19
(2)功能性委員會名稱：薪酬委員會
(3)舊任者姓名及簡稱：
獨立董事：張文昌
獨立董事：劉承愚
獨立董事：劉榮主
(4)新任者姓名及簡稱：
獨立董事：張文昌
獨立董事：蔡東孟
獨立董事：劉榮主
(5)異動情形：新任
(6)異動原因：本公司於112年股東常會全面董事改選，
由新任獨立董事成立並設置薪酬委員會
(7)原任期：不適用
(8)新任期生效日：112/06/19~115/06/18，與本屆董事會任期相同

1.事實發生日:112/06/19
2.發生緣由:本公司設置審計委員會
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
(1)發生變動日：112/06/19
(2)功能性委員會名稱：審計委員會
(3)舊任者姓名及簡稱：
獨立董事：張文昌
獨立董事：劉承愚
獨立董事：劉榮主
(4)新任者姓名及簡稱：
獨立董事：張文昌
獨立董事：蔡東孟
獨立董事：劉榮主
(5)異動情形：新任
(6)異動原因：本公司於112年股東常會全面董事改選，
由新任獨立董事成立並設置審計委員會
(7)原任期：不適用
(8)新任期生效日：112/06/19~115/06/18，與本屆董事會任期相同

1.股東會決議日:112/06/19
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事 仲奎投資有限公司代表人：連炎
董事 仲奎投資有限公司代表人：陳仲竹
董事 仲奎投資有限公司代表人：沈傳芳
董事 蔡振良
獨立董事 張文昌
獨立董事 蔡東孟
獨立董事 劉榮主
3.許可從事競業行為之項目:
與本公司營業範圍相同或類似之公司，擔任董事或經理人行為
4.許可從事競業行為之期間:112/06/19~115/06/18
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
依公司法第209條之規定，經本公司112年6月19日股東常會通過，
在無損及本公司利益之前提下，解除董事競業禁止之限制。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:112/06/19
2.舊任者姓名及簡歷:
董事 仲奎投資有限公司代表人：連炎 台灣安麗莎(股)公司董事長
董事 仲奎投資有限公司代表人：陳仲竹 萊鎂醫療器材(股)公司董事長
董事 仲奎投資有限公司代表人：沈傳芳 聯京光電(股)董事長
董事 蔡振良 笙策資本公司總經理
獨立董事 劉承愚 益思科技法律事務所合夥律師
獨立董事 張文昌 台北醫學大學董事會董事長
獨立董事 劉榮主 王道銀行獨立董事
3.新任者姓名及簡歷:
董事 仲奎投資有限公司代表人：連炎 台灣安麗莎(股)公司董事長
董事 仲奎投資有限公司代表人：陳仲竹 萊鎂醫療器材(股)公司董事長
董事 仲奎投資有限公司代表人：沈傳芳 聯京光電(股)董事長
董事 蔡振良 笙策資本公司總經理
獨立董事 張文昌 台北醫學大學董事會董事長
獨立董事 劉榮主 王道銀行獨立董事
獨立董事 蔡東孟 益興生醫總經理
4.異動原因:全面改選
5.新任董事選任時持股數:
董事 仲奎投資有限公司代表人：連炎 12,049,256股
董事 仲奎投資有限公司代表人：王威 12,049,256股
董事 仲奎投資有限公司代表人：沈傳芳 12,049,256股
董事 蔡振良 1,000,201股
獨立董事 張文昌 0股
獨立董事 劉榮主 0股
獨立董事 蔡東孟 0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112/06/19~115/06/18
7.新任生效日期:112/06/19
8.同任期董事變動比率:不適用，全面改選
9.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:112/06/19
2.發生緣由:公告本公司112年股東常會重要決議事項
股東常會日期：112/06/19
一、承認事項
(一)承認111年度決算表冊承認案
(二)承認111年度虧損撥補承認案
一、選舉事項
(一)改選本公司董事(含獨立董事)案
三、討論事項
(一)本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案
(二)本公司「背書保證作業程序」修訂案
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:112/06/19
2.發生緣由:公告本公司112年股東常會重要決議事項
股東常會日期：112/06/19
一、承認事項
(一)承認111年度決算表冊承認案
(二)承認111年度虧損撥補承認案
一、選舉事項
(一)改選本公司董事(含獨立董事)案
三、討論事項
(一)本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案
(二)本公司「背書保證作業程序」修訂案
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:112/06/19
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:連炎 台灣安麗莎(股)公司董事長
4.新任者姓名及簡歷:連炎 台灣安麗莎(股)公司董事長
5.異動原因:112年股東常會全面改選董事
6.新任生效日期:112/06/19
7.其他應敘明事項:無