1.事實發生日:113/04/30
2.發生緣由:董事會決議通過113年股東常會之召集事宜
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
董事會決議日期:113/04/30
股東會召開日期:113/06/17
股東會召開方式:實體股東會
股東會召開地點:桃園市蘆竹區民權路50號2樓會議室
會議事項：
(1)報告事項：
一、本公司112年度營業報告。
二、審計委員會查核報告。
三、修訂「董事會議事規範」案。
四、本公司累計虧損已達實收資本額之二分之一。
(2)承認事項：
一、承認本公司112年度決算表冊案。
二、承認本公司112年度虧損撥補案。
(3)討論事項：
一、修訂「董事及監察人選任程序」案。
二、修訂本公司「股東會議事規則」案。
(4)選舉事項：
補選本公司董事及監察人各一席
(5)其他議案
解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。
股票停止過戶日起迄日期：113年5月19日~113年6月17日。
本公司受理113年股東常會股東提案事宜如下：
1.依據公司法第172條之1規定，股東常會停止過戶日，持有本公司已發行股份總數達百
分之一以上股東始可向本公司提案。
2.提案股東以一項議案為限，提案內容以300字為限制（含文字及標點符號），否則均
不列入股東常會議案。提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討
論。
3.受理提案期間：113年5月10日至113年5月20日。
4.受理提案處所：台灣創新材料股份有限公司 財務部。
（桃園市蘆竹區民權路50號2樓）電話：03-3467989

1.事實發生日:113/04/22
2.發生緣由:本公司113年第一次股東臨時會決議通過申請停止公開發行案
3.因應措施:向金融監督管理委員會申請撤銷股票公開發行　
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/04/22
2.發生緣由:本公司113年第一次股東臨時會重要決議事項
(1)通過申請停止公開發行案
(2)通過修訂本公司章程案
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:112/08/07
2.發生緣由:本公司提報董事會112年第2季財務報告
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:
本公司提報董事會112年第2季財務報告，相關資訊將於主管機關規定期限內完成公告
申報，屆時請至公開資訊觀測站查詢。

1.股東會決議日:112/06/15
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事豐禧資本有限公司代表人楊適弘
董事聯訊柒創業投資股份有限公司代表人周德虔
董事台杉水牛五號科技創投有限合夥代表人呂奕達
獨立董事樂亦宏
獨立董事曹振華
獨立董事張恩浩
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。
4.許可從事競業行為之期間:112/06/15~115/06/14
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
贊成權數26,831,952權，佔總表決權數93.60%；
反對權數0權，佔總表決權數0.00%；
無效權數0權，佔總表決權數0.00%；
棄權/未投票權數1,833,455權，佔總表決權數6.40%，
贊成權數超過法定數額，本案照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:112/06/15
2.發生緣由:本公司設置薪資報酬委員會及委任薪酬委員
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
(1)舊任者姓名：不適用
(2)新任者姓名及簡歷：
獨立董事 樂亦宏 / 應用奈米醫材科技(股)公司 董事長
獨立董事 曹振華 / 富邦證創投 副總經理
獨立董事 張恩浩 / 鑫浩會計師事務所所長
(3)本屆薪資報酬委員會任期：自本次董事會通過後開始生效自112/06/15至115/06/14，
同本屆董事任期屆滿日止。

1.董事會決議日:112/06/15
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:李志賢/台灣創新材料(股) 董事長
4.新任者姓名及簡歷:愛咖諾斯投資有限公司法人代表人：李志賢/台灣創新材料(股)
董事長
5.異動原因:董事全面改選
6.新任生效日期:112/06/15
7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:112/06/15
2.發生緣由:本公司112年股東會重要決議事項
(1)通過承認本公司111年度決算表冊案
(2)通過承認本公司111年度虧損撥補案
(3)通過修訂本公司章程案
(4)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
(5)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案
(6)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案
(7)通過修訂本公司「從事衍生性商品處理程序」案
(8)通過新訂「董事選任程序」及作廢原「董事及監察人選任程序」案
(9)通過修訂本公司「股東會議事規則」案
(10)通過本公司董事全面改選案
當選名單：
愛咖諾斯投資有限公司代表人：李志賢
豐禧資本有限公司代表人：楊適弘
聯訊柒創業投資股份有限公司代表人：周德虔
台杉水牛五號科技創投有限合夥代表人：呂奕達
獨立董事樂亦宏
獨立董事曹振華
獨立董事張恩浩
(11)通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:112/06/15
2.舊任者姓名及簡歷:
董事:
董事 李志賢 / 台灣創新材料(股)公司 董事
董事 豐禧資本有限公司代表人：楊適弘 / 台灣創新材料(股)公司 董事
董事 愛咖諾斯投資有限公司代表人：陳暉 / 台灣創新材料(股)公司 董事
董事 聯訊柒創業投資股份有限公司代表人：周德虔 / 台灣創新材料(股)公司 董事
董事 台杉水牛五號科技創投有限合夥代表人：呂奕達 / 台灣創新材料(股)公司 董事
監察人:
監察人 孫天威 / 台灣創新材料(股)公司 監察人
監察人 許建聖 / 台灣創新材料(股)公司 監察人
3.新任者姓名及簡歷:
董事:
董事 愛咖諾斯投資有限公司代表人：李志賢 / 台灣創新材料(股)公司 董事
董事 豐禧資本有限公司代表人：楊適弘 / 台灣創新材料(股)公司 董事
董事 聯訊柒創業投資股份有限公司代表人：周德虔 / 台灣創新材料(股)公司 董事
董事 台杉水牛五號科技創投有限合夥代表人：呂奕達 / 台灣創新材料(股)公司 董事
獨立董事:
獨立董事 樂亦宏 應用奈米醫材科技(股)公司 董事長
獨立董事 曹振華 富邦證創投 副總經理
獨立董事 張恩浩 鑫浩會計師事務所所長
4.異動原因:任期屆滿提前全面改選
5.新任董事選任時持股數:
董事 愛咖諾斯投資有限公司代表人：李志賢 / 1,296,000股
董事 豐禧資本有限公司代表人：楊適弘 / 875,000股
董事 聯訊柒創業投資股份有限公司代表人：周德虔 / 857,000股
董事 台杉水牛五號科技創投有限合夥代表人：呂奕達 / 1,200,000股
獨立董事 樂亦宏 / 0股
獨立董事 曹振華 / 0股
獨立董事 張恩浩 / 0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:109/06/30~112/06/29
7.新任生效日期:112/06/15
8.同任期董事變動比率:任期屆滿提前全面改選，故不適用。
9.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:112/06/15
2.發生緣由:本公司設置審計委員會，並由112年股東會選任之全體獨立董事組成第一屆
審計委員會
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
(1)舊任者姓名：不適用
(2)新任者姓名及簡歷：
獨立董事 樂亦宏 / 應用奈米醫材科技(股)公司 董事長
獨立董事 曹振華 / 富邦證創投 副總經理
獨立董事 張恩浩 / 鑫浩會計師事務所所長
(3)本屆審計委員會任期：112/06/15~115/06/14，同本屆董事任期屆滿日止
本公司依公司章程及證券交易法第14-4條規定取代監察人之職權