1.董事會通過日期(事實發生日):113/04/11
2.舊會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所
3.舊任簽證會計師姓名1:
陳永祥
4.舊任簽證會計師姓名2:
陳國宗
5.新會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所
6.新任簽證會計師姓名1:
陳永祥
7.新任簽證會計師姓名2:
高鈺倫
8.變更會計師之原因:
因配合會計師事務所內部輪調機制,故自113年起變更本公司簽證會計師。
9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任
或不再繼續接受委任:
不適用
10.公司通知或接獲通知終止之日期:113/04/11
11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內
部控制重大改進事項之建議:
無
12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每
一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事
項之書面意見):
不適用
13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議
事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸
入詢問事項及結果):
不適用
14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不
同意見之情事)充分回答:
是
15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則
重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第7款所定對股東權益或
證券價格有重大影響之事項):
無

1.事實發生日:113/04/11
2.發生緣由:公告本公司董事會決議113年度股東常會召開事宜
一、召開日期：113年06月26日(星期三)上午十時三十分。
二、召開地點：台南市新市區南科三路22號(南科管理局一樓演藝廳)。
三、召集事由：
(一)報告事項：
(1)民國112年度營業報告書。
(2)民國112年度監察人查核報告書。
(3)本公司虧損達實收資本額二分之一報告。
(二)承認事項：
(1)承認112度營業報告書及財務報表案。
(2)承認112年度虧損撥補案。
(三)臨時動議
(四)散會
四、股票停止過戶期間：民國113年04月28日起至民國113年06月26日止。
五、其餘未盡事宜：擬授權委由董事長全權處理。
六、受理股東提案：
1.持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常
會議案。但以一項為限，提案超過一項者，均不列入議案。
2.股東所提議案以三百字為限，超過三百字者（含標點符號），該提案不予列
入議案；提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。
3.有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列議案：
(1)議案非股東會所得決議者。
(2)提案股東於公司依第一百六十五條第二項或第三項停止股票過戶時，持股
未達百分之一者。
(3)該議案於公告受理期間外提出者。
4.依公司法第一七二條之一及第一九二條之一規定，本公司公告受理股東提案期
間茲訂定民國113年04月19日起至113年04月29日，受理方式:書面方式；受理股
東提案處所：臺南市新市區南科二路9號3樓之1。凡有意提案之股東，請於113
年4月29日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會回覆是否列為議案
結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送受理處
所。
七、凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國113年4月27日前親臨本公司
股務代理機構「台新綜合證券股份有限公司股務代理部」(地址:台北市中山區建
國北路1段96號B1)，電話：(02)2504-8125，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國
113年04月27日（最後過戶日）郵戳日期為憑。
八、依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一千股之股東，其股東常
會之召集通知得於開會30日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書。
請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人台新綜合證券股份有限公司
股務代理部洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。(電話:02-2504-8125)
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/04/11
2.發生緣由:本公司累積虧損達實收資本額二分之一
3.因應措施:將依法提報民國一一三年度股東常會。
4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:113/04/11
2.發生緣由:本公司董事會決議不發放股利
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:113/01/23
2.發生緣由:為充實營運資金及改善財務結構
3.因應措施:
(1)董事會決議日期：113/01/23
(2)增資資金來源:現金增資發行普通股。
(3)發行股數:5,000,000股。
(4)每股面額:新台幣10元。
(5)發行總金額:新台幣50,000,000元。
(6)發行價格:每股新台幣10元發行。
(7)員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定，保留發行新股總數10%之股份，
由本公司員工認購。
(8)原股東認購或無償配發比例:發行新股總額之90%,計4,500,000股，由原股東按認
股基準日股東名簿記載之持股比例認購，每仟股約認購236.84210526股。
(9)公開銷售股數:不適用
(10)畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購不足一股之畸零股，由股東自停止過
戶起5日內自行拼湊，並向本公司股務代理機構辦理拼湊整股登記。原股東及員
工放棄認購或拼湊不足一股畸零股部分，授權董事長洽特定人按發行價格認購之。
(11)本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股股份相同。
(12)本次增資計畫所定之暫訂發行價格、發行股數、發行條件及方式、資金來源、計
畫項目、預定資金運用進度、預計可能產生效益暨其他相關事宜如經主管機關修
正，或因法令規定及因客觀環境之營運評估而須變更時，授權董事長視實際情況
全權處理之。
(13)本次現金增資案俟呈主管機關核准後，由董事會訂定認股基準日及辦理其他增資
發行相關事宜。
4.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:112/10/31
2.舊任者姓名及簡歷:
新業投資有限公司代表人方彥欽，新光置業發展(連雲港)有限公司董事長
3.新任者姓名及簡歷:
新業投資有限公司代表人林建汯，新光置業發展(連雲港)有限公司副總經理
4.異動原因:法人董事改派代表人
5.新任董事選任時持股數:不適用
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112/06/29~115/06/28
7.新任生效日期:112/11/01
8.同任期董事變動比率:1/5
9.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:112/08/08
2.發生緣由:更正本公司申報112年06月合併營收公告
更正前金額：去年本月金額671仟元，去年度累計金額10605仟元
更正後金額：去年本月金額2507仟元，去年度累計金額9934仟元
3.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息並重新公告
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:112/08/08
2.發生緣由:本公司112年6月營收公告當月營業收入淨額應為2779仟元，本年累計營業
收入淨額應為13380仟元，誤植當月營業收入淨額為1827仟元，本年累計營業收入
淨額為12428仟元。
3.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息並重新公告
4.其他應敘明事項:無