1.董事會決議日期:114/04/29
2.股東會召開日期:114/06/05
3.股東會召開地點:百代宏碁大樓多功能展演廳(台北市南港區南港路三段九號八樓)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)民國113年度營業報告
(2)審計委員會查核報告
(3)民國113年度股東現金股利、員工酬勞及董事酬勞分派情形報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)民國113年度營業報告書及財務報表承認案
(2)民國113年度盈餘分配承認案
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂公司章程討論案
(2)修訂本公司背書保證作業程序討論案
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/04/07
12.停止過戶截止日期:114/06/05
13.其他應敘明事項:
調整報告事項(3)民國113年度股東現金股利、員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。