1. 董事會擬議日期：113/04/24
2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期:113/01/31
2.股東會召開日期:113/06/19
3.股東會召開地點:台南市中西區青年路137巷16號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)112年度營業狀況報告案
(2)112年度審計委員會審查報告案
(3)112年度員工及董監酬勞分派案
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司112年度營業報告書及財務報告案
(2)本公司112年度虧損撥補案
7.召集事由三、討論事項:無。
8.召集事由四、選舉事項:
(1)本公司全面改選董事七席(含獨立董事三席)案。
9.召集事由五、其他議案:
(1)解除新任董事及其代表人之競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/21
12.停止過戶截止日期:113/06/19
13.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:112/12/21
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:蔡沛琁/內部稽核主管/知識科技股份有限公司會計專員
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:112/12/21
8.其他應敘明事項:
(1)本公司於112/09/15發布重大訊息公告內部稽核主管異動。
(2)本公司於112/12/21經審計委員會及董事會決議通過內部稽核主管任命案。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:112/09/15
3.舊任者姓名、級職及簡歷:戴君庭/內部稽核主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:遺缺待補
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:個人生涯規劃
7.生效日期:112/09/15
8.其他應敘明事項:
內部稽核主管暫由本公司稽核代理人代行職務，
新任內部稽核主管待董事會決議通過後另行公告。

1.董事會通過日期(事實發生日):112/08/09
2.舊會計師事務所名稱:安永聯合會計師事務所
3.舊任簽證會計師姓名1:
李芳文
4.舊任簽證會計師姓名2:
陳政初
5.新會計師事務所名稱:安永聯合會計師事務所
6.新任簽證會計師姓名1:
李芳文
7.新任簽證會計師姓名2:
洪國森
8.變更會計師之原因:
本公司配合會計師事務所內部輪調機制，自民國112年第2季起，
財務報表簽證會計師變更為李芳文及洪國森會計師。
9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任
或不再繼續接受委任:
不適用
10.公司通知或接獲通知終止之日期:112/06/29
11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內
部控制重大改進事項之建議:
不適用
12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每
一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事
項之書面意見):
無
13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議
事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸
入詢問事項及結果):
不適用
14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不
同意見之情事)充分回答:
不適用
15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則
重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第7款所定對股東權益或
證券價格有重大影響之事項):
無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/08/09
2.審計委員會通過財務報告日期:112/08/09
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/1/1~112/6/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):133,206
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):21,544
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(17,206)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(16,356)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(13,359)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(13,359)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(1.1)
11.期末總資產(仟元):242,658
12.期末總負債(仟元):125,021
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):117,637
14.其他應敘明事項:無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/06/29
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:股東現金股利新台幣12,100,000元
4.除權（息）交易日:112/07/14
5.最後過戶日:112/07/17
6.停止過戶起始日期:112/07/18
7.停止過戶截止日期:112/07/22
8.除權（息）基準日:112/07/22
9.現金股利發放日期:112/08/10
10.其他應敘明事項:
其他相關未盡事宜，授權董事長依公司法或其相關法令規定全權處理之。

1.股東會日期:112/06/20
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司111年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認111年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。