1.董事會決議日期:113/03/28
2.股東會召開日期:113/06/21
3.股東會召開地點:屏東市前進里經建路21號2樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一)112年度營業狀況報告。
(二)112年度審計委員會審查報告書。
(三)112年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(四)本公司與超賀健康科技股份有限公司合併執行情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(一)112年度營業報告書及財務報表案。
(二)112年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(一)修訂本公司「股東會議事規則」案。
(二)修訂本公司「公司章程」案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/23
12.停止過戶截止日期:113/06/21
13.其他應敘明事項:
(一)經本公司第六屆第十二次董事會決議通過。
(二)股東常會召開時間為113年6月21日(上午10：30)。
(三)1.為配合公司法第172條之1之規定，擬自113年4月9日起至113年4月18日下午4
時止，受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東須於113年4月18日下午4
時前提出並敘明聯絡人及方式，以備董事會備查及回覆審查結果。（郵寄者以寄達
日期為憑，並於信封封面上加註『股東常會提案函件』字樣及以掛號函件寄送）。
2.受理持有本公司已發行股份總數百分之一以上之股東得以書面向本公司提出股東
常會之議案，所提議案以一項為限，且議案內容以三百字為限（含文字及標點符號）
。3.審查標準：有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案：(1)該議案
非股東會所得決議者。(2)提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。(3)該議
案於公告受理期間外提出者。4.受理提案處所：凡事康流體科技股份有限公司（地址：
屏東市前進里經建路21號，聯絡人：鍾易城，電話：(08)755-8557 分機3211）。
5.本公司將於受理股東提案期間截止日後二日內，公告受理提案內容。（尚未經董事
會審查）6.所訂提案期間內如無股東提案時，則毋庸再召開董事會審查。7.如有股東
逾越公司公告之受理提案期間提出者，即不列入股東會之議案，毋庸再送董事會審查。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/28
2.審計委員會通過財務報告日期:113/03/28
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):552,567
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):93,624
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):6,500
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):7,256
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):2,020
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):2,583
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.12
11.期末總資產(仟元):587,060
12.期末總負債(仟元):340,308
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):217,661
14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/03/28
2.公司名稱:凡事康流體科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字
第1050001900號令規定辦理。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本公司於113年03月28日董事會決議通過不分配112年度員工酬勞及董事酬勞。
(2)以上決議數與112年度認列費用估列金額無差異。

1.事實發生日:113/03/28
2.公司名稱:凡事康流體科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:董事會其他重要決議事項。
(1)通過112年度員工酬勞及董事酬勞分配案。
(2)承認112年度營業報告書及財務報表案。
(3)承認112年度虧損撥補案。
(4)通過會計師113年度輪調及獨立性與適任性評估結果。
(5)通過本公司已完成112年內部控制制度自行檢查作業。
(6)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
(7)通過修訂本公司「公司章程」案。
(8)通過修訂本公司內部控制制度案。
(9)通過113年股東常會相關事宜案。
(10)通過113年股東常會受理股東提案權之相關事宜。
(11)通過擬向銀行申請融資額度案。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1. 董事會擬議日期：113/03/28
2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.事實發生日:113/03/11
2.公司名稱:超賀健康科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:本公司持有超賀健康科技股份有限公司79.72%股權
5.發生緣由:
一、為提升公司經營績效及企業競爭力，凡事康流體科技股份有限公司與超賀健康科技
股份有限公司於113年02月23日經雙方董事會決議通過，並且於113年03月11日
超賀健康科技股份有限公司股東會通過，以凡事康流體科技股份有限公司為存續
公司，超賀健康科技股份有限公司為消滅公司之方式進行合併，依公司法第七十五
條及企業併購法第二十四條之規定，超賀健康科技股份有限公司之一切權利義務
，於合併後由凡事康流體科技股份有限公司概括承受。
二、特依公司法第七十三條及企業併購法第二十三條之規定，公告債權人上項合併事
宜，如債權人對於上項合併案有所異議，應於公告後三十一日內以書面分別向上
述二家公司表示異議，逾期未表示異議即視為同意上項合併案。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):暫訂合併基準日為113年05月01日，
合併基準日若有變更，經雙方董事會授權董事長全權處理之。

1.併購種類(如合併、分割、收購或股份受讓):
合併
2.事實發生日:113/2/23
3.參與併購公司名稱(如合併另一方公司、分割新設公司、收購或受讓股份標的公司之
名稱:
存續公司：凡事康流體科技股份有限公司(以下稱「凡事康流體公司」)
消滅公司：超賀健康科技股份有限公司(以下稱「超賀健康公司」)
4.交易相對人(如合併另一方公司、分割讓與他公司、收購或受讓股份之交易對象):
超賀健康公司
5.交易相對人為關係人:是
6.交易相對人與公司之關係(本公司轉投資持股達XX%之被投資公司)，並說明選定
收購、受讓他公司股份之對象為關係企業或關係人之原因及是否不影響股東權益:
超賀健康公司為本公司直接持股達79.72%之子公司，
本公司整合集團資源及符合未來產業發展趨勢，
本案將依照企業併購法之非對稱式合併作業，
對於超賀健康公司20.28%之少數股權股東，
將以現金為合併對價消除其股權，
對公司股東權益無重大影響。
7.併購目的及條件，包括併購理由、對價條件及支付時點:
為整合集團資源及符合未來產業發展趨勢，本合併案以每1股超賀健康公司股份換發現金
新台幣（以下同）0.55元為合併對價，並四捨五入計算至「元」為止，
由本公司以現金方式支付予超賀健康公司之少數股權股東。
8.併購後預計產生之效益:
藉以提升集團整體經營績效及企業競爭力。
9.併購對每股淨值及每股盈餘之影響:
本案係由本公司與本公司直接持股達79.72%之子公司超賀健康公司進行合併，
對於超賀健康公司20.28%之少數股權股東，將以現金為合併對價，
對每股淨值及每股盈餘並無重大影響。
10.併購之對價種類及資金來源:
以現金為對價，資金來源為自有資金。
11.換股比例及其計算依據:
不適用。
12.本次交易會計師、律師或證券承銷商出具非合理性意見:否
13.會計師或律師事務所名稱或證券承銷商公司名稱:
維裕聯合會計師事務所
14.會計師或律師姓名:
邱慧吟
15.會計師或律師開業證書字號:
台省財稅三字第064624號
16.獨立專家就本次併購換股比例、配發股東之現金或其他財產之合理性意見書內容
(一、包含公開收購價格訂定所採用之方法、原則或計算方式及與國際慣用之市價法
、成本法及現金流量折現法之比較。二、被收購公司與已上市櫃同業之財務狀況
、獲利情形及本益比之比較情形。三、公開收購價格若參考鑑價機構之鑑價報告者
，應說明該鑑價報告內容及結論。四、收購人融資償還計畫若係以被收購公司或合
併後存續公司之資產或股份為擔保者，應說明對被收購公司或合併後存續公司財務
業務健全性之影響評估):
本次股權吸收合併對價之估算，經獨立專家評估後採用市場一般慣用之淨值法，
考量可量化之財務數據計算，超賀健康公司每股價格區間為0.546元至0.5599元間，
本公司收購價格介於前揭價格區間內，尚屬合理。
17.預定完成日程:
預計合併基準日為中華民國113年5月1日。
18.既存或新設公司承受消滅(或分割)公司權利義務相關事項(註二):
超賀健康公司之所有資產負債及一切權利義務，自合併基準日起，均由本公司概括承受。
19.參與合併公司之基本資料(註三):
凡事康流體公司
所營業務：從事淨水器設備及濾芯之設計、製造及買賣。
超賀健康公司
所營業務：汙染防制設備製造業及國際貿易業。
20.分割之相關事項(含預定讓與既存公司或新設公司之營業、資產之評價價值；被
分割公司或其股東所取得股份之總數、種類及數量；被分割公司資本減少時，其資
本減少有關事項)(註：若非分割公告時，則不適用):
不適用。
21.併購股份未來移轉之條件及限制:
無。
22.併購完成後之計畫(包含一、繼續經營公司業務之意願及計畫內容。二、是否發生
解散、下市(櫃)、重大變更組織、資本、業務計畫、財務及生產、對公司重要人員
、資產之安排或運用，或其他任何影響公司股東權益之重大事項):
藉以提升集團整體經營績效及企業競爭力。
23.其他重要約定事項:
無。
24.其他與併購相關之重大事項:
藉以提升集團整體經營績效及企業競爭力。
25.本次交易，董事有無異議:否
26.併購交易中涉及利害關係董事資訊(自然人董事姓名或法人董事名稱暨其代表人姓名
、其自身或其代表之法人有利害關係之重要內容(包括但不限於實際或預計投資其他
參加併購公司之方式、持股比率、交易價格、是否參與併購公司之經營及其他投資條件
等情形)、其應迴避或不迴避理由、迴避情形、贊成或反對併購決議之理由):
因本公司賴炎村董事長，以本公司代表人身份擔任超賀健康公司董事長及董事，
針對本合併案有自身利害關係，基於公司之利益，就本合併案進行決議時，
仍得行使表決權，無須迴避。為利整合集團資源及符合未來產業發展趨勢，
故本公司董事長賴炎村贊成本合併案。
27.是否涉及營運模式變更:否
28.營運模式變更說明(註四):
不適用。
29.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形(註五):
不適用。
30.資金來源(註五):
不適用。
31.其他敘明事項(註六):
合併基準日得由雙方公司之董事會授權董事長視合併作業之需要予以變更。
註二、既存或新設公司承受消滅公司權利義務相關事項，包括庫藏股及已發行具有股權性質有
　　　價證券之處理原則。
註三：參與合併公司之基本資料包括公司名稱及所營業務之主要內容。
註四：倘涉營運模式變更，請於欄位敘明包括營業範圍變更、產品線擴充/縮減、製程調整、產業
　　　水平/垂直整合，或其他涉及營運架構調整事項。
註五：非屬私募資金用以併購案件者，得填寫不適用。
註六：若本案成就前，尚需經國內、外主管機關(如:投審會、公平交易委員會、反壟斷局或其他單位)核准或許可者，應予敘明相關事項。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:行銷處主管
2.發生變動日期:112/12/21
3.舊任者姓名、級職及簡歷:陳德勤/原本公司行銷處協理/本公司行銷營業部經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:李俊穎/本公司營運處副總經理/大田精密工業(股)公司協理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:因應公司管理及營運需求，行銷處主管由營運處副總經理兼任。
7.生效日期:113/01/01
8.其他應敘明事項:補充舊任者及新任者之簡歷。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:行銷處主管
2.發生變動日期:112/12/21
3.舊任者姓名、級職及簡歷:陳德勤/原本公司行銷處協理
4.新任者姓名、級職及簡歷:李俊穎/本公司營運處副總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:因應公司管理及營運需求，行銷處主管由營運處副總經理兼任。
7.生效日期:113/01/01
8.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:112/11/23
2.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1100101367號函辦理
112年10月底負債比率、流動比率及速動比率
3.財務資訊年度月份:112/10
4.自結流動比率:164.04%
5.自結速動比率:110.35%
6.自結負債比率:58.76%
7.因應措施:依主管機關規定公告。
8.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:112/10/26
2.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1100101367號函辦理
112年9月底負債比率、流動比率及速動比率
3.財務資訊年度月份:112/9
4.自結流動比率:147.99%
5.自結速動比率:94.94%
6.自結負債比率:59.15%
7.因應措施:依主管機關規定公告。
8.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:112/08/23
2.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1100101367號函辦理
112年7月底負債比率、流動比率及速動比率
3.財務資訊年度月份:112/7
4.自結流動比率:150.17%
5.自結速動比率:99.72%
6.自結負債比率:61.01%
7.因應措施:依主管機關規定公告。
8.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:112/08/09
2.股東臨時會召開日期:112/09/28
3.股東臨時會召開地點:屏東市前進里經建路21號2樓
4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:無
6.召集事由二、承認事項:無
7.召集事由三、討論事項:
(一)修訂本公司「公司章程」案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/08/30
12.停止過戶截止日期:112/09/28
13.其他應敘明事項:無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/08/09
2.審計委員會通過財務報告日期:112/08/09
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):266,953
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):43,714
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):1,118
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):3,135
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):2,054
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):2,586
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.12
11.期末總資產(仟元):640,091
12.期末總負債(仟元):393,384
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):217,736
14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:112/07/26
2.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1100101367號函辦理
112年6月底負債比率、流動比率及速動比率
3.財務資訊年度月份:112/6
4.自結流動比率:150.82%
5.自結速動比率:99.10%
6.自結負債比率:61.46%
7.因應措施:依主管機關規定公告。
8.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:重要營運主管
2.發生變動日期:112/06/21
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:
(1)廉裕昌/管理處副總經理/總經理特助
(2)陳德勤/行銷處協理/行銷營業部經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:人員晉升
7.生效日期:112/07/01
8.其他應敘明事項:經本公司董事會決議通過重要營運主管晉升案。

1.股東會日期:112/06/21
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認111年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過111年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:112/06/21
2.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1100101367號函辦理
112年5月底負債比率、流動比率及速動比率
3.財務資訊年度月份:112/5
4.自結流動比率:139.03%
5.自結速動比率:97.12%
6.自結負債比率:63.87%
7.因應措施:依主管機關規定公告。
8.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:112/05/29
2.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1100101367號函辦理
112年4月底負債比率、流動比率及速動比率
3.財務資訊年度月份:112/4
4.自結流動比率:143.91%
5.自結速動比率:97.34%
6.自結負債比率:62.85%
7.因應措施:依主管機關規定公告。
8.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:112/04/26
2.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1100101367號函辦理
112年3月底負債比率、流動比率及速動比率
3.財務資訊年度月份:112/3
4.自結流動比率:145.14%
5.自結速動比率:92.36%
6.自結負債比率:62.34%
7.因應措施:依主管機關規定公告。
8.其他應敘明事項:無。