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標題新聞 |
資訊來源 |
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公告本公司董事會決議召開113年股東常會 |
摘錄資訊觀測 |
2024-03-18 |
1.董事會決議日期:113/03/18 2.股東會召開日期:113/06/18 3.股東會召開地點:高雄市前鎮區新生路248-20號1樓(本公司會議室) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會, 請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)112年度營業報告書。 (2)112年度審計委員會審查報告書。 (3)本公司累積虧損逾實收資本額二分之一報告。 6.召集事由二、承認事項: (1)112年度營業報告書及財務報表案。 (2)112年度虧損撥補案。 7.召集事由三、討論事項:無 8.召集事由四、選舉事項: (1)全面改選董事案。 9.召集事由五、其他議案: (1)解除新任董事競業禁止之限制案。 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:113/04/20 12.停止過戶截止日期:113/06/18 13.其他應敘明事項: 受理股東提案期間: 依公司法第172條之1及第192條之1規定,本公司受理持有已發行股份總數百分之一以上 股份之股東書面提案及書面提名之期間,自2024年3月20日起至2024年3月29日止, 凡有意提案及提名之股東並於2024年3月29日下午17時前送達,受理處所為高雄市前鎮 區新生路248-20號1樓(本公司財務部)。
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2 |
公告本公司累積虧損達實收資本額二分之一 |
摘錄資訊觀測 |
2024-03-18 |
1.事實發生日:113/03/18 2.公司名稱:和詮科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司112年度累積虧損達實收資本額二分之一。 6.因應措施:依公司法第211條規定,提交113年股東常會報告。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司, 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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3 |
公告本公司董事會決議不分派股利 |
摘錄資訊觀測 |
2024-03-18 |
1. 董事會擬議日期:113/03/18 2. 股利所屬年(季)度:112年 年度 3. 股利所屬期間:112/01/01 至 112/12/31 4. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股):0 (3)資本公積發放之現金(元/股):0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元):0 (5)盈餘轉增資配股(元/股):0 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股):0 (7)資本公積轉增資配股(元/股):0 (8)股東配股總股數(股):0 5. 其他應敘明事項: 無 6. 普通股每股面額欄位:新台幣10.0000元
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4 |
公告本公司董事會決議通過112年度合併財務報告 |
摘錄資訊觀測 |
2024-03-18 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/18 2.審計委員會通過財務報告日期:113/03/18 3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):198,114 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):5,885 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(46,266) 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(81,732) 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(85,034) 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(85,034) 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(3.23) 11.期末總資產(仟元):256,147 12.期末總負債(仟元):139,322 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):116,825 14.其他應敘明事項:無
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5 |
久昌周漲逾30% 躍興櫃黑馬 |
摘錄工商B2版 |
2024-01-21 |
興櫃市場本周漲幅冠、亞軍都由半導體產股拿下,分別為久昌(6 720)漲幅30.6%、廣化(5297)漲幅20.08%,季軍則是本周唯一的 新兵生技類股朗齊生醫*(6876)以23.14%奪得,該檔新登錄股票採 無面額制度發行。
據統計,本周333檔興櫃股票有110檔維持平盤以上,占比約33%, 相較上周的漲跌家數維持大致平盤走勢,本周加權指數先是連跌兩天 再戲劇化一天暴漲收復失土,最終周K留長下影線、漲幅0.96%;櫃 買市場雖表現較弱,周K連三黑,但本周跌幅僅0.12%,有望隨著外 資爆量回補,中小型股在下周跟進回溫。
成交量方面,興櫃市場本周成交金額為130.21億元,相較上周的1 12.4億元,增加17.81億元,本周上市櫃市場成交量大增。法人指出 ,外資先是大賣、再報復性回補,推升了本周的整體成交值,興櫃市 場也受帶動。
盤面上,周漲幅前十強分別為久昌、廣化、朗齊生醫*、昱展新藥 、優你康、水星生醫*、梭特、世紀風電、永立榮、和詮,周漲幅從 9.53%~30.6%不等;在產業分類上,漲幅前十以生技醫療類股占五 檔為主,電子族群占四,其中半導體與光電產業各兩檔。
久昌科技為類比IC設計公司,擁有電源管理領域及霍爾(Hall)半 導體元件開發能力,開發馬達專用與電流偵測Hall IC,應用於消費 性、家電、工業設備及自動車領域。產品營收比重上,Hall IC約占 89%、POWER IC約占8%、MOSFET IC約占2%。
廣化科技為高功率器件固晶機(Die Bonder)及解決方案提供商, 在高功率器件的固晶機為利基市場的領導者,在全球市占率達70%。 公司在封測設備市場擁有自主研發技術能力,為大中華地區主要供應 商;產品營收比重上,機台占92%,零件占8%,應用領域包括二極 體產業、場效功率電晶(MOSFET),以及功率模組領域。
朗齊生醫*營運業務主要為生物技術服務、從事抗癌新藥開發及老 藥新用等的專利技術開發,目前新藥開發策略以未被市場所滿足、不 易治癒的癌症用藥為優先;公司將FDA已核准的藥物進行藥物重定位 ,找出藥物抗癌的作用機轉,使開發藥物不僅有新機轉藥物(First in class)的市場優勢,且可縮短開發時程及節省開發費用。
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公告本公司依據國際會計準則第36號公報認列資產減損 |
摘錄資訊觀測 |
2024-01-05 |
1.事實發生日:113/01/05 2.公司名稱:和詮科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司董事會決議通過,本公司依國際會計準則第36號公報進行評估, 於112年度認列資產減損損失約新台幣33,554千元。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司, 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項): (1)本次資產減損金額係本公司自行結算,尚未經會計師查核, 故實際減損損失金額,將依據會計師查核之數據調整之。 (2)本次資產減損非實際現金流出,對公司營運資金及現金流量並無影響。
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7 |
和詮:有信心讓IFTC產品叫好又叫座 |
摘錄工商C4版 |
2023-12-28 |
和詮科技(6673)10月5日臨時股東會全面改選董事,並推舉鄭再 興出任董事長,為和詮迎來新氣象。新的經營團隊除了深化研發外, 也將重心放在加強行銷上,包括開拓新的市場及新的產品應用等,讓 和詮科技營收及獲利皆能健康成長。鄭再興表示,和詮擁有領先全球 抗光銀幕技術,在企業體質改善及強化行銷後,有信心讓和詮IFTC產 品「叫好又叫座」,讓和詮脫胎換骨。
鄭再興說,他因緣際會加入和詮科技經營團隊,從和詮房東及客戶 (抗光銀幕產品使用者)角色,而後受邀進入和詮經營核心,主要是 看到和詮在抗光銀幕技術發展上居於全球領先地位的獨特價值,而過 去產品存在的「叫好不就座」的窘境,最缺乏的即是「行銷」這個領 域,因此他希望在企業經營及行銷領域上盡一己之力協助和詮脫胎換 骨。
鄭再興指出,過去和詮專注技術研發也累積了豐沛能量,未來他將 帶領團隊從行銷面向提高和詮市場知名度,如與超短焦投影機大品牌 建立雙品牌,在市場的開拓上,除了中國市場外,也將強化歐美及東 南亞等市場拓展,也將調整通路結構,希望盡一切的努力讓和詮的產 品「叫好又叫座」。
他說,未來和詮除了加大力道發展高增益超短焦投影抗光幕以及中 長焦投影抗光幕,以100%自主研發以及專利的加持下,期望為激光 電視及抗光幕市場注入源源不絕的助力。目前公司150吋產品已完成 研發,另在觸控式、互動式、沉浸式、8K等技術應用的關聯性產品上 亦有突破性進展,這些亮點產品即將進入量產階段。此外,和詮也將 以現有技術基礎評估切入綠能市場。鄭再興強調,經營團隊將盡一切 的努力讓營運健康成長。
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8 |
公告本公司董事會通過執行副總經理任命案 |
摘錄資訊觀測 |
2023-11-02 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管 (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、 財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管 或內部稽核主管):重要營運主管(執行副總經理) 2.發生變動日期:112/11/02 3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用 4.新任者姓名、級職及簡歷:賴國睿執行副總經理 簡歷:乾坤科技(股)公司廠長/副總經理、台達電子工業(股)公司桃園分公司總經理 興勤電子工業(股)公司顧問、台灣劼科生物科技(股)公司顧問 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」):新任 6.異動原因:新任 7.生效日期:112/11/02 8.其他應敘明事項:無。
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9 |
公告本公司董事會通過總經理任命案 |
摘錄資訊觀測 |
2023-11-02 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:112/11/02 2.人員別(請輸入董事長或總經理):總經理 3.舊任者姓名:不適用 4.舊任者簡歷:不適用 5.新任者姓名:莊鈺谷 6.新任者簡歷:雷科(股)公司董事/台灣劼科生物科技(股)公司董事長 7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「逝世」或「新任」):新任 8.異動原因:新任 9.新任生效日期:112/11/02 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司, 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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公告本公司董事會通過技術長任命案 |
摘錄資訊觀測 |
2023-11-02 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管 (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、 財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管 或內部稽核主管):技術長 2.發生變動日期:112/11/02 3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用 4.新任者姓名、級職及簡歷:陳明立技術長 簡歷:和詮科技(股)公司董事長、台虹科技(股)公司總經理 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」):新任 6.異動原因:新任 7.生效日期:112/11/02 8.其他應敘明事項:無。
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11 |
公告本公司董事會解除經理人競業禁止之限制 |
摘錄資訊觀測 |
2023-11-02 |
1.董事會決議日期:112/11/02 2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱: 總經理:莊鈺谷 技術長:陳明立 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同之項目 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人之職務期間 5.決議情形(請依公司法第32條說明表決結果): 經主席徵詢全體出席董事無異議後照案通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,經理人姓名及職稱(非屬大陸地區事業 之營業者,以下欄位請輸不適用):不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無
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公告本公司董事會決議委任第四屆薪資報酬委員會委員 |
摘錄資訊觀測 |
2023-11-02 |
1.發生變動日期:112/11/02 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: (1)邢智田 (2)蘇慶義 (3)蘇二郎 4.舊任者簡歷: (1)邢智田:盛群半導體股份有限公司獨立董事 (2)蘇慶義:財政部賦稅署科員/高雄應用科技大學財稅系講師 (3)蘇二郎:上智商務法律事務所律師/南光化學製藥(股)公司獨立董事/ 濱川企業(股)公司獨立董事/鉅橡企業(股)公司獨立董事 5.新任者姓名: (1)邢智田 (2)蘇慶義 (3)蘇二郎 6.新任者簡歷: (1)邢智田:盛群半導體股份有限公司獨立董事 (2)蘇慶義:財政部賦稅署科員/高雄應用科技大學財稅系講師 (3)蘇二郎:上智商務法律事務所律師/南光化學製藥(股)公司獨立董事/ 濱川企業(股)公司獨立董事/鉅橡企業(股)公司獨立董事 7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」): 任期屆滿 8.異動原因:配合本屆董事會任期,重新委任薪酬委員會委員 9.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):111/07/12~112/10/05 10.新任生效日期:112/10/05 11.其他應敘明事項:無。
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公告本公司總經理異動 |
摘錄資訊觀測 |
2023-10-31 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:112/10/31 2.人員別(請輸入董事長或總經理):總經理 3.舊任者姓名:莊育祿 4.舊任者簡歷:本公司總經理 5.新任者姓名:不適用 6.新任者簡歷:不適用 7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「逝世」或「新任」):辭職 8.異動原因:因個人健康因素請辭總經理職務。 9.新任生效日期:不適用 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司, 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 新任總經理待召開董事會委任後,另行公告; 新任總經理就任前之總經理職務,將由董事長暫代。
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雷科入主和詮 擬攻綠能 |
摘錄工商B3版 |
2023-10-11 |
被動元件暨半導體設備商雷科(6207)日前取得和詮科技(6673) 13.4%股權,和詮於上周召開股東臨時會,改選董事,雷科董事長鄭 再興當選董事長,正式入主和詮科技,未來和詮擬切入綠能產業,且 不排除引進其他合作夥伴、啟動併購。
雷科於2022年10月13日起至2023年9月19日,共取得和詮科技3,52 9張持股,持股比率約13.4%,和詮上周召開股東臨時會,改選董事 ,四席董事席次中,株式會社有澤製作所取得三席,軟性銅箔基板廠 台虹取得一席,席次變動不大,但其中一席株式會社有澤製作所的法 人代表由鄭再興擔任,鄭再興並當選為和詮董事長,原董事長陳明立 仍擔任董事職務。
據了解,除了現有產品之外,和詮未來規劃引進新的合作伙伴或產 品,也可望啟動併購,並切入綠能領域。而在雷科入主之下,和詮前 三大股東分別為株式會社有澤製作所、雷科、台虹。
雷科投資綠能產業已非首例,該公司轉投資華鎂鑫(8087),隸屬 於綠能環保產業,雷科持股將近1成,華鎂鑫2023年6月簽約取得開發 總容量可達90MW地面型太陽能電廠權利,並發包予承包商建置相關工 程,工程金額30.15億元,第一階段裝置容量每年約可提供5,000萬度 綠電,整體開發總容量每年約可提供1.1億度綠電;華鎂鑫2023年以 來股價飆漲,一度觸及64.4元高檔,以最高價位計算,華鎂鑫2023年 波段漲幅達153.5%。
和詮目前資本額為2.64億元,隸屬於光電產業,2023年上半年營收 為9,000萬元,每股稅後淨損1.09元,雷科入主和詮之後,希望盡快 扭轉財報,以轉虧為盈為目標。
雷科為被動元件暨半導體設備商,以雷射為核心技術,目前在雷射 修阻機市占率達65%,儘管被動元件市況平平,客戶持續去化庫存, 不過電動車、半導體高階先進封裝主流地位明確,帶動雷科下半年高 階設備出貨,2023年第三季營收攀升至3.42億元,大幅季增53.36% ,年減幅度收斂至3.38%。
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準IPO股 宸曜單周漲2成 興櫃最勇 |
摘錄工商B2版 |
2023-10-07 |
迎接雙十連假,台股節前震盪量縮,加權指數單周上漲166點並站 回月線,興櫃市場也傳捷報,宸曜(6922)卡位AI邊緣運算商機、客 戶訂單湧現,預計11月轉上櫃,準IPO股獲資金提前卡位,單周強漲 近2成;而大同(2371)集團旗下尚化(4738),則打入大陸新能源 汽車供應鏈,股價同強。
美國重量級經濟數據陸續公布,市場認為,美國聯準會(Fed)將 年來維持鷹派論調,對科技類股形成壓力,然隨時序進入第四季產業 旺季,營收獲利陸續公布下,電子族群有望重新吸納資金;而明年總 統大選進入最後倒數三個月,國家隊護盤資金進駐下選舉行情展開, 也為年底台股打上一劑強心針。
受長假效應影響,台股成交量偏低,興櫃單周成交金額95.7億元, 日均值維持在20億元左右的相對低檔,但本周仍有六檔個股繳出雙位 數周漲幅,其中,周漲幅之冠由11月即將掛牌上櫃的宸曜奪下,而尚 化也大漲18.09%,昱展新藥、山太士、愛比科技、立達漲幅則介於 10%~17%間,晨暉生技、博來科技-新、和詮、正瀚則勁揚8%以上 。
興櫃工業電腦廠宸曜科技5日舉行業績發表會,透露已發展出全系 列的GPU算力等級的強固型嵌入式平台,將協助企業加速AI運算於各 項產業應用,下半年營運可望逐季走揚,未來更將積極布局AI邊緣運 算商機,股價單周強漲19.66%,創下兩個月來新高。
此外,大同集團旗下電著塗料廠尚化本周傳捷報,開發的消光型環 氧電著塗料順利打進大陸電動車用電池盒塗料、新能源汽車供應鏈, 並拓展至大陸汽車鈑金及車輛零配件主要市場。
尚化環氧型電著塗料積極進攻大中華區市場,而消光型環氧電著塗 料產品也取得大陸消費性電子市場逾6成市占率;除大陸布局,尚化 也鎖定東南亞商機,於印尼、菲律賓、越南、星馬等地建立代理商體 系,今年東南亞營收比重自4.9%提升至8.3%,市場預估,三年後營 收占比將達3成以上。
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16 |
公告本公司112年第一次股東臨時會通過解除董事競業行為之限制 |
摘錄資訊觀測 |
2023-10-05 |
1.股東會決議日:112/10/05 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)董事:株式會社有澤製作所 代表人:陳明立 (2)董事:株式會社有澤製作所 代表人:戶田良彥 (3)董事:株式會社有澤製作所 代表人:鄭再興 (4)董事:台虹科技股份有限公司 (5)獨立董事:邢智田 (6)獨立董事:蘇二郎 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍類同之項目 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):經表決後本案照案通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之 營業者,以下欄位請輸不適用): 董事:株式會社有澤製作所 代表人:陳明立 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:艾弗堤西(深圳)有限公司/執行董事 8.所擔任該大陸地區事業地址:深圳市坪山區龍田街道竹坑社區蘭竹東路 福興達工業園4號廠房501 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:從事電腦、電視機、顯示器、投影銀幕及周邊產品、 教學設備、電子產品、投影儀及各種屏幕和銀幕的 相關零件及材料批發、進出口及相關配套業務 10.對本公司財務業務之影響程度:無影響 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無
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公告本公司112年第一次股東臨時會全面改選董事之當選名單 |
摘錄資訊觀測 |
2023-10-05 |
1.發生變動日期:112/10/05 2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、 自然人董事或自然人監察人):法人董事、獨立董事 3.舊任者職稱及姓名: 董事:株式會社有澤製作所 代表人:陳明立 董事:株式會社有澤製作所 代表人:戶田良彥 董事:株式會社有澤製作所 代表人:增田竹史 董事:台虹科技股份有限公司 獨立董事:邢智田 獨立董事:蘇慶義 獨立董事:蘇二郎 4.舊任者簡歷: 董事:株式會社有澤製作所 代表人:陳明立 和詮科技股份有限公司董事長 董事:株式會社有澤製作所 代表人:戶田良彥 株式會社有澤製作所 專務執行役員 董事:株式會社有澤製作所 代表人:增田竹史 株式會社有澤製作所 常務執行役員 董事:台虹科技股份有限公司 獨立董事:邢智田–盛群半導體股份有限公司獨立董事 獨立董事:蘇慶義–財政部賦稅署科員/高雄應用科技大學財稅系講師 獨立董事:蘇二郎–上智商務法律事務所律師/南光化學製藥(股)公司獨立董事/ 濱川企業(股)公司獨立董事/鉅橡企業(股)公司獨立董事 5.新任者職稱及姓名: 董事:株式會社有澤製作所 代表人:陳明立 董事:株式會社有澤製作所 代表人:戶田良彥 董事:株式會社有澤製作所 代表人:鄭再興 董事:台虹科技股份有限公司 獨立董事:邢智田 獨立董事:蘇慶義 獨立董事:蘇二郎 6.新任者簡歷: 董事:株式會社有澤製作所 代表人:陳明立 和詮科技(股)公司董事長 董事:株式會社有澤製作所 代表人:戶田良彥 株式會社有澤製作所專務執行役員 董事:株式會社有澤製作所 代表人:鄭再興 雷科股份有限公司董事長 董事:台虹科技股份有限公司 獨立董事:邢智田–盛群半導體股份有限公司獨立董事 獨立董事:蘇慶義–財政部賦稅署科員/高雄應用科技大學財稅系講師 獨立董事:蘇二郎–上智商務法律事務所律師/南光化學製藥(股)公司獨立董事/ 濱川企業(股)公司獨立董事/鉅橡企業(股)公司獨立董事 7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」): 任期屆滿 8.異動原因:全面改選董事 9.新任者選任時持股數: 董事:株式會社有澤製作所代表人:陳明立/選任時持股數:4,677,344股 董事:株式會社有澤製作所代表人:戶田良彥/選任時持股數:4,677,344股 董事:株式會社有澤製作所代表人:鄭再興/選任時持股數:4,677,344股 董事:台虹科技股份有限公司/選任時持股數:3,418,794股 獨立董事:邢智田/選任時持股數:0股 獨立董事:蘇慶義/選任時持股數:0股 獨立董事:蘇二郎/選任時持股數:0股 10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):111/07/10~114/07/09 11.新任生效日期:112/10/05 12.同任期董事變動比率:全面改選,故不適用 13.同任期獨立董事變動比率:全面改選,故不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司, 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):原董事長陳明立先生仍擔任本公司董事一職
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公告本公司董事會推選董事長 |
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2023-10-05 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:112/10/05 2.人員別(請輸入董事長或總經理):董事長 3.舊任者姓名:陳明立 4.舊任者簡歷:和詮科技股份有限公司董事長 5.新任者姓名:鄭再興 6.新任者簡歷:雷科股份有限公司董事長 7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「逝世」或「新任」):任期屆滿 8.異動原因:全面改選董事 9.新任生效日期:112/10/05 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司, 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):原董事長陳明立先生仍擔任本公司董事一職
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19 |
公告本公司審計委員會委員選任 |
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2023-10-05 |
1.發生變動日期:112/10/05 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名: (1)邢智田 (2)蘇慶義 (3)蘇二郎 4.舊任者簡歷: (1)邢智田:盛群半導體股份有限公司獨立董事 (2)蘇慶義:財政部賦稅署科員/高雄應用科技大學財稅系講師 (3)蘇二郎:上智商務法律事務所律師/南光化學製藥(股)公司獨立董事/ 濱川企業(股)公司獨立董事/鉅橡企業(股)公司獨立董事 5.新任者姓名: (1)邢智田 (2)蘇慶義 (3)蘇二郎 6.新任者簡歷: (1)邢智田:盛群半導體股份有限公司獨立董事 (2)蘇慶義:財政部賦稅署科員/高雄應用科技大學財稅系講師 (3)蘇二郎:上智商務法律事務所律師/南光化學製藥(股)公司獨立董事/ 濱川企業(股)公司獨立董事/鉅橡企業(股)公司獨立董事 7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」): 任期屆滿 8.異動原因:全面改選董事。 9.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):111/07/10~114/07/09 10.新任生效日期:112/10/05 11.其他應敘明事項:無。
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公告本公司112年第一次股東臨時會重要決議事項 |
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2023-10-05 |
1.臨時股東會日期:112/10/05 2.重要決議事項: (1)通過修改公司章程部分條文案。 (2)全面改選董事案。 (3)通過解除董事競業行為之限制案。 3.其它應敘明事項:無。
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