1. 董事會決議日期：113/03/25
2. 股利所屬年(季)度：112年 下半年
3. 股利所屬期間：112/07/01 至 112/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.50000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0.50000000
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：59,791,548
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/03/25
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:
(1)盈餘發放現金股利，每股配發新台幣0.5元
(2)資本公積發放現金，每股配發新台幣0.5元
4.除權（息）交易日:113/05/09
5.最後過戶日:113/05/10
6.停止過戶起始日期:113/05/11
7.停止過戶截止日期:113/05/15
8.除權（息）基準日:113/05/15
9.現金股利發放日期:113/05/28
10.其他應敘明事項:本次現金股利之發放計算至元為止，元以下無條件捨去，
分配未滿一元之畸零款合計數，計入本公司之其他收入。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/25
2.審計委員會通過財務報告日期:113/03/25
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,538,352
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):764,277
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):173,549
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):188,423
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):162,910
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):162,910
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.72
11.期末總資產(仟元):1,812,646
12.期末總負債(仟元):765,874
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,046,772
14.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
站前門市：臺北市中正區忠孝西路1段6號13樓
西門門市：臺北市萬華區中華路1段90號10樓
忠孝門市：臺北市大安區忠孝東路4段30號8樓
臺中門市：臺中市西區中興街183號9樓之1
桃園門市：桃園縣桃園市中正路1071號1樓之2
信義門市：臺北市信義區松智路1號5樓
南京門市：臺北市中山區南京東路2段111號2樓
文心門市：臺中市北屯區文心路4段876號2樓
新竹門市：新竹縣竹北市光明六路東二段58號2樓
北高雄門市：高雄市左營區博愛二路322號1樓
敦化門市：臺北市松山區敦化南路1段25號2樓
2.事實發生日:113/3/25~113/3/25
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
站前門市：8坪，113/4/1-115/12/31每單位價格1,905元、
116/1/1-117/12/31每單位價格2,000元，租賃使用權金額85萬元
西門門市：8坪，113/4/1-114/9/30每單位價格1,822元，租賃使用權金額26萬元
忠孝門市：8坪，113/4/1-116/12/31每單位價格3,480元，租賃使用權金額121萬元
臺中門市：8坪，113/4/1-113/12/31每單位價格617元，租賃使用權金額4萬元
桃園門市：8坪，113/4/1-113/10/31每單位價格1,104元、
113/11/1-115/10/31每單位價格1,137，租賃使用權金額29萬元
信義門市：8坪，113/4/1-113/10/31每單位價格3,800元、
113/11/1-116/10/31每單位價格3,914，租賃使用權金額130萬元
南京門市：8坪，113/4/1-117/4/30每單位價格3,407元，租賃使用權金額129萬元
文心門市：8坪，113/4/1-113/8/15每單位價格846元、
113/8/16-116/8/15每單位價格889元、116/8/16-118/8/15每單位價格933元，
租賃使用權金額44萬元
新竹門市：8坪，113/4/1-115/4/30每單位價格1,383元、
115/5/1-118/4/30每單位價格1,452元、
118/5/1-120/4/30每單位價格1,524元，租賃使用權金額93萬元
北高雄門市：8坪，113/4/1-115/3/3每單位價格1,194元、
115/3/4-118/3/3每單位價格1,218元、
118/3/4-121/3/3每單位價格1,242元，租賃使用權金額87萬元
敦化門市：8坪，113/4/1-114/10/31每單位價格1,950元、
114/11/1-117/10/31每單位價格2,012元、
117/11/1-120/10/31每單位價格2,074元，租賃使用權金額138萬元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：騰飛生技股份有限公司
與公司之關係：與本公司之董事長為同一人
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
本公司於112年11月23日業經股東臨時會決議，將醫美服務平台分割讓與
騰飛生技股份有限公司(以下簡稱騰飛生技)，本公司各分公司營業處所因
屬醫美服務平台之一部分，為使本公司於分割基準日後仍能於現行各分公
司營業處所銷售本公司之保健保養品，故擬與關係人騰飛生技承租部分空
間以作為本公司產品銷售之用。
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
騰飛生技據點：站前分公司
臺北市中正區忠孝西路1段6號13樓
交易對象：中央投資(股)非關係人
原取得租賃日期及月租金(未含營業稅)：
113/01/01-115/12/31 15,240
116/01/01-117/12/31 16,000

騰飛生技據點：西門分公司
臺北市萬華區中華路1段90號10樓
交易對象：健康美麗(股)(雙方董事長為二親等親屬)
原取得租賃日期及月租金(未含營業稅)：
111/10/01-112/09/30 14,151
112/10/01-114/09/30 14,576

騰飛生技據點：忠孝分公司
臺北市大安區忠孝東路4段30號8樓
交易對象：禮客(股)非關係人
原取得租賃日期及月租金(未含營業稅)：
109/09/01-110/08/31 27,294
110/09/01-116/12/31 27,840

騰飛生技據點：臺中分公司
臺中市西區中興街183號9樓之1
交易對象：楊一新非關係人
原取得租賃日期及月租金(未含營業稅)：
108/01/01-113/12/31 4,936

騰飛生技據點：信義分公司
臺北市信義區松智路1號5樓
交易對象：華新麗華(股)非關係人
原取得租賃日期及月租金(未含營業稅)：
111/11/01-113/10/31 30,400
113/11/01-116/10/31 31,312

騰飛生技據點：南京分公司
臺北市中山區南京東路2段111號2樓
交易對象：日勝堂投資(股)非關係人
原取得租賃日期及月租金(未含營業稅)：
112/04/16-117/04/30 27,256

騰飛生技據點：文心分公司
臺中市北屯區文心路4段876號2樓
交易對象：鴻睿物業非關係人
原取得租賃日期及月租金(未含營業稅)：
118/08/16-113/08/15 6,768
113/08/16-116/08/15 7,112
116/08/16-118/08/15 7,464

騰飛生技據點：新竹分公司
新竹縣竹北市光明六路東二段58號2樓
交易對象：泉盛企業社非關係人
原取得租賃日期及月租金(未含營業稅)：
111/05/01-115/04/30 11,064
115/05/01-118/04/30 11,616
118/05/01-120/04/30 12,192

騰飛生技據點：北高雄分公司
高雄市左營區博愛二路322號1樓
交易對象：興富發建設(股)非關係人
原取得租賃日期及月租金(未含營業稅)：
111/03/04-115/03/03 9,552
115/03/04-118/03/03 9,744
118/03/04-121/03/03 9,936

騰飛生技據點：敦化分公司
臺北市松山區敦化南路1段25號2樓
交易對象：宏奇投資(股)非關係人
原取得租賃日期及月租金(未含營業稅)：
111/11/01-114/10/31 15,600
114/11/01-117/10/31 16,096
117/11/01-120/10/31 16,592

騰飛生技據點：桃園分公司
桃園縣桃園市中正路1071號1樓之2
交易對象：中華開發資本（股）非關係人
原取得租賃日：112/09/20
總價：135,880,000元
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
站前門市：113/4/1-115/12/31每月租金16,002元、
116/1/1-117/12/31每月租金16,800元，租約到期並無優先承租權。
西門門市：8坪，113/4/1-114/9/30每月租金15,305元，
租約到期並無優先承租權。
忠孝門市：8坪，113/4/1-116/12/31每月租金29,232元，
租約到期並無優先承租權。
臺中門市：8坪，113/4/1-113/12/31每月租金5,183元，
租約到期並無優先承租權。
桃園門市：8坪，113/4/1-113/10/31每月租金9,274元、
113/11/1-115/10/31每月租金9,551元，租約到期並無優先承租權。
信義門市：8坪，113/4/1-113/10/31每月租金31,920元、
113/11/1-116/10/31每月租金32,878元，租約到期並無優先承租權。
南京門市：8坪，113/4/1-117/4/30每月租金28,619元，
租約到期並無優先承租權。
文心門市：8坪，113/4/1-113/8/15每月租金7,106元、
113/8/16-116/8/15每月租金7,468元、116/8/16-118/8/15每月租金7,837元，
租約到期並無優先承租權。
新竹門市：8坪，113/4/1-115/4/30每月租金11,617元、
115/5/1-118/4/30每月租金12,197元、118/5/1-120/4/30每月租金12,802元，
租約到期並無優先承租權。
北高雄門市：8坪，113/4/1-115/3/3每月租金10,030元、
115/3/4-118/3/3每月租金10,231元、118/3/4-121/3/3每月租金10,433元，
租約到期並無優先承租權。
敦化門市：8坪，113/4/1-114/10/31每月租金16,380元、
114/11/1-117/10/31每月租金16,901元、
117/11/1-120/10/31每月租金17,422元，租約到期並無優先承租權。
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
參考附近非關係人之租賃行情，並提報審計委員會及董事會決議。
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用。
11.專業估價師姓名:
不適用。
12.專業估價師開業證書字號:
不適用。
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用。
17.會計師事務所名稱:
不適用。
18.會計師姓名:
不適用。
19.會計師開業證書字號:
不適用。
20.經紀人及經紀費用:
不適用。
21.取得或處分之具體目的或用途:
本公司於112年11月23日業經股東臨時會決議，將醫美服務平台分割讓與
騰飛生技股份有限公司(以下簡稱騰飛生技)，本公司各分公司營業處所因
屬醫美服務平台之一部分，為使本公司於分割基準日後仍能於現行各分公
司營業處所銷售本公司之保健保養品，故擬與關係人騰飛生技承租部分空
間以作為本公司產品銷售之用。
22.本次交易表示異議之董事之意見:
不適用。
23.本次交易為關係人交易:是
24.董事會通過日期:
民國113年3月25日
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國113年3月25日
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:8,873,350元
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:研發主管
2.發生變動日期:113/03/15
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
姓名:鄒永豪
級職:產品研發部協理
簡歷:本公司研發主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:缺額
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:個人職涯規劃
7.生效日期:113/03/15
8.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:113/02/23
2.公司名稱:麗彤生醫科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司113年1月25日重大訊息公告分割暨減資基準日原暫定為民國113年3月1日。因經
濟部投資審議司尚未核准本公司董事-英屬維京群島商ＧＯＬＤＦＩＸ就本分割案之申
請，故調整分割暨減資基準日為113年4月1日。(如有變更時，將另行公告)
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本公司已於112年11月23日股東臨時會通過，本分割案若因主管機關核准進度或分割實
際作業時程之需要而有必要調整分割暨減資基準日時，授權董事長全權處理。

1.董事會決議日期:113/02/19
2.股東會召開日期:113/05/09
3.股東會召開地點:台北市內湖區行愛路77巷71號8樓會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)112年度營業報告
(2)審計委員會審查112年度決算表冊報告
(3)112年度現金股利分派情形報告
(4)112年度員工酬勞及董事酬勞分派報告
(5)修正本公司「董事會議事規則」報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)112年度營業報告書及財務報表案
(2)112年度盈餘分配表案
7.召集事由三、討論事項:
(1)修正本公司「股東會議事規則」
(2)修正本公司「董事選舉辦法」
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/03/11
12.停止過戶截止日期:113/05/09
13.其他應敘明事項:
一、受理持有已發行股份總數1%以上之股東提案
(1)受理期間：自民國113年3月1日至113年3月12日18時止。
(2)受理處所：台北市內湖區行愛路77巷63號6樓本公司會計部，
電話：(02)2791-1826。
(3)以上所提及其他未盡事宜，均依公司法第172條之1規定辦理。
二、本次股東會股東以電子方式行使表決權，相關事項如下：
(1)行使期間：自民國113年4月9日至113年5月6日止
(2)電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司
網址：https://www.stockvote.com.tw

1.事實發生日:113/01/25
2.公司名稱:麗彤生醫科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司112年10月4日重大訊息公告分割暨減資基準日原暫定為民國113年2月1日。因經
濟部投資審議司尚未核准本公司董事-英屬維京群島商ＧＯＬＤＦＩＸ就本分割案之申
請，故調整分割暨減資基準日為113年3月1日。(如有變更時，將另行公告)
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本公司已於112年11月23日股東臨時會通過，本分割案若因主管機關核准進度或分割實
際作業時程之需要而有必要調整分割暨減資基準日時，授權董事長全權處理。

　臺灣證券交易所積極推動優質企業上市，2024年開年來，加速審議 通過平和環保（6771）、麗彤（6539）轉投資的向榮生技（6794）、 億而得（6423）、日友轉投資的青新（6951）、大眾控（3701）轉投 資的攸泰科技（6928）、巧新（1563），26日將審議安國（8054）轉 投資的鈺寶（3150）上市案。

　　證交所在短短兩周內，密集召開上市審議委員會，寫下多項新紀錄 。

　　一、七家公司創史上最短的時間內審議最多家數。

　　二、只有攸泰科技及巧新是上市一般板，其餘五家都是創新板。

　　三、七家中有四家「母以子貴」，為上市櫃轉投資子公司。

　　證交所26日將審議安國轉投資25.98％的鈺寶創新板上市案，鈺寶 董事長同為安國董事長羅森洲，實收資本額4.19億元，主要產品包括 無線音訊控制晶片及模組等。110年及111年稅前純益各7,096萬元及 6,033萬元，112年前三季小虧607萬元，每股稅後純益（EPS）則各為 2.33元、2.15元及-0.21元。

　　證交所24日審議通過大眾控轉投資50.44％的攸泰科技，董事長也 是大眾控董事長簡民智，實收資本額7.5億元，產品包括產業電腦、 嵌入式板卡及其周邊零組件等。111年稅前盈餘2.15億元，112年前三 季2.77億元，EPS各3.13元及2.99元。

　　證交所24日審議通過巧新上市案，董事長為黃聰榮，實收資本額2 1.43億元，主要產品為鍛造鋁圈、再生鋁棒及鍛造鋁懸吊系統零件； 111年稅前盈餘為7億餘元，112年前三季5.67億元，EPS各2.9元及2. 15元。

　　證交所23日審議通過日友轉投資66.04％的青新創新板上市案，董 事長為張芳正，資本額為4億元，主要業務包括醫療及事業廢棄物清 運服務、廢水處理及青新木製造業務等。110年及111年稅前盈餘各5 ,200萬元及1.11億元，2023年前三季為8,265萬元，EPS各3.51元、2 .64元、1.64元。

　　證交所18日通過億而得創新板上市案，董事長為黃文謙，實收資本 額為2.68億元，主要產品包括可複寫嵌入式非揮發性記憶體IP授權及 技術服務。110年稅前盈餘4,321萬元、111年8,137萬元、112年前三 季3,438萬元；EPS各1.44元、2.72元、1.08元。

　　證交所15日審議通過麗彤轉投資18.39％的向榮生技創新板上市案 ，董事長為蔡意文，資本額為5.546億元，主要業務包括再生醫學領 域脂肪幹細胞新藥研究開發及幹細胞技術應用，幹細胞新藥仍在研究 開發階段，營收來源主要是銷售高濃度外泌體幹細胞分泌物產品、特 管辦法之細胞製劑以及委託開發暨製造服務業務（CDMO）。110年及 111年稅前虧損各為8,637.4萬元及9,115.5萬元，2023年前三季虧損 5,920萬元；每股稅後虧損各為2.29元、2.2元、1.11元。

　　證交所12日通過平和環保創新板上市案，董事長為吳明陽，實收資 本額為2.92億元，主要產品為廢污水代處理、廢水處理藥劑及耗材製 造及銷售、廢棄物清除等。110年稅前盈餘為1.97億元，111年1.74億 元，112年前三季1.15億元，EPS各5.44元、5.2元及3.38元。

1.臨時股東會日期:112/11/23
2.重要決議事項:
(1)本公司營業分割案。
(2)本公司分割減資案。
(3)解除本公司董事競業禁止之限制案。
3.其它應敘明事項:無

1.股東會決議日:112/11/23
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事:張麗綺
董事:林啟峰
3.許可從事競業行為之項目:就其目前所兼任與競業禁止有關之職務，及其未來從事與
本公司營業項目競爭之行為。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經投票表決結果本案照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:董事：林啟峰。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:富邦歌華(北京)商貿有限責任公司/董事長
8.所擔任該大陸地區事業地址:富邦歌華(北京)商貿有限責任公司/
北京市朝陽區平房路241號2幢2層244室
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:富邦歌華(北京)商貿有限責任公司/商品批發業
10.對本公司財務業務之影響程度:對本公司財務業務無重大之影響。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:112/11/23
2.公司名稱:麗彤生醫科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:
(1)依據企業併購法第35條規定辦理。
(2)本公司業經112年11月23日股東臨時會決議通過將本公司醫美服務平台業務之
相關營業(含資產及負債)分割讓與予騰飛生技股份有限公司，並暫定以民國113年
2月1日作為分割基準日。
(3)本公司各債權人對於本次分割減資案如有異議，請自本公告日起至112年12月23日
止之期限內，檢附相關債權證明文件(就此分割案提出異議之債權人，對所主張之
債權應負舉證責任)，以書面方式郵寄(郵寄以郵戳為憑)向本公司提出，以便依法
處理，逾期未表示即視為無異議，特此公告。
郵寄地址:114台北市內湖區行愛路77巷63號6樓 麗彤生醫科技(股)公司-財會處
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.事實發生日:112/10/04
2.本公司因有重大訊息待公布，經櫃買中心同意暫停交易日期:112/10/04
3.本公司已完整說明暫停交易事由之相關訊息或已無暫停交易
之必要，經櫃買中心同意恢復交易日期:112/10/05

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:112/10/04
3.舊任者姓名、級職及簡歷:廖啟發/本公司內部稽核主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:
許效慈/本公司內部稽核專員/勤業眾信聯合會計師事務所審計專員
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:因應本公司營運發展需要。
7.生效日期:112/10/04
8.其他應敘明事項:
(1)本公司於112/10/04董事會通過新任內部稽核主管任命案。
(2)原稽核主管廖啟發轉任本公司管理處主管。

1.併購種類(如合併、分割、收購或股份受讓):
分割
2.事實發生日:112/10/4
3.參與併購公司名稱(如合併另一方公司、分割新設公司、收購或受讓股份標的公司之
名稱:
「騰飛生技股份有限公司」(簡稱騰飛生技公司)
4.交易相對人(如合併另一方公司、分割讓與他公司、收購或受讓股份之交易對象):
「騰飛生技股份有限公司」(簡稱騰飛生技公司)
5.交易相對人為關係人:是
6.交易相對人與公司之關係(本公司轉投資持股達XX%之被投資公司)，並說明選定
收購、受讓他公司股份之對象為關係企業或關係人之原因及是否不影響股東權益:
騰飛生技公司之股本為100,000元(本公司董事長及其一親等親屬持有100%股份)。
後續將以發行新股予本公司股東作為對價，股東權益不受影響。
7.併購目的及條件，包括併購理由、對價條件及支付時點:
為進行組織重組及專業分工，使「保健保養品的研發與銷售」及「醫美服務平台」
得以各自專注其核心業務發展並有助於新市場的開拓，擬將本公司醫材供應、醫療
相關之房屋/機器租賃、美容護膚服務及其他醫療相關之管理服務業務予以分割，
以該業務相關之營業(含資產、負債及營業)，分割讓與「騰飛生技股份有限公司」
（以下簡稱騰飛生技公司）承受，並由騰飛生技公司發行新股予本公司全體股東作
為對價。
8.併購後預計產生之效益:
透過本次組織架構重組，本公司將專注於保健保養品的研發及銷售，利用本公司本身
已建立的專業產品研發及行銷團隊，未來將投注更多的資源在新產品的研發、自有品
牌的培養及新市場的拓展，以擴大產品營運規模及提升獲利能力，替股東創造更好的
報酬。
9.併購對每股淨值及每股盈餘之影響:
本公司擬依分割計畫辦理減資395,854,000元(即39,585,400股，減資比例約為
65.49%)，減資後每股淨值及每股盈餘將提升。
10.併購之對價種類及資金來源:
將本公司醫材供應、醫療相關之房屋/機器租賃、美容護膚服務及其他醫療相關之
管理服務業務予以分割，以該業務相關之營業(含資產、負債及營業)，分割讓與
「騰飛生技股份有限公司」（以下簡稱騰飛生技公司）承受，並由騰飛生技公司
發行新股予本公司全體股東作為對價。
11.換股比例及其計算依據:
預計分割讓與之營業價值淨額為395,854,000元。騰飛生技公司將按本公司原
有股東每仟股換取其約654.882723股之比例發行之新股，計39,585,400股之
普通股。
12.本次交易會計師、律師或證券承銷商出具非合理性意見:否
13.會計師或律師事務所名稱或證券承銷商公司名稱:
銓興聯合會計師事務所
14.會計師或律師姓名:
朱建州
15.會計師或律師開業證書字號:
台財證(登)六字3059號
16.獨立專家就本次併購換股比例、配發股東之現金或其他財產之合理性意見書內容
(一、包含公開收購價格訂定所採用之方法、原則或計算方式及與國際慣用之市價法
、成本法及現金流量折現法之比較。二、被收購公司與已上市櫃同業之財務狀況
、獲利情形及本益比之比較情形。三、公開收購價格若參考鑑價機構之鑑價報告者
，應說明該鑑價報告內容及結論。四、收購人融資償還計畫若係以被收購公司或合
併後存續公司之資產或股份為擔保者，應說明對被收購公司或合併後存續公司財務
業務健全性之影響評估):
有關麗彤生醫本次分割「醫美服務平台業務」予騰飛生技之經濟實質為組織重組。
換股價值及換股比例設算，係參考財團法人中華民國會計研究發展基金會之相關問
答集與解釋函令，並依麗彤生醫民國112年06月30日擬分割評價標的之相關資產與
負債進行預估，複就少數股權影響股東權益之金額進行設算。本次騰飛生技擬發行
普通股39,585,400股予麗彤生醫全體股東以取得相對之營業價值，該換股比例之
決定應屬合理，應無損及麗彤生醫股東權益之虞。
17.預定完成日程:
分割基準日暫定民國113年2月1日
18.既存或新設公司承受消滅(或分割)公司權利義務相關事項(註二):
1.就本分割計畫本公司分割讓與予騰飛生技公司之資產及負債，
其權利義務自分割基準日起，由騰飛生技公司概括承受，如需
辦理相關讓與手續，本公司應配合為之。
2.如有本公司已買回尚未轉讓或註銷所持有之庫藏股，
則由本公司依比例受配騰飛生技公司發行之股份。
19.參與合併公司之基本資料(註三):
不適用
20.分割之相關事項(含預定讓與既存公司或新設公司之營業、資產之評價價值；被
分割公司或其股東所取得股份之總數、種類及數量；被分割公司資本減少時，其資
本減少有關事項)(註：若非分割公告時，則不適用):
(1)預定分割讓與之資產：新台幣1,258,151,810元
(2)預定分割讓與之負債：新台幣713,230,668元
(3)預定分割讓與之營業價值：新台幣544,921,142元(惟扣隨同移轉之股東
權益調整科目：資本公積-認列對子公司所有權權益變動數新台幣46,484,968元
及資本公積-採用權益法認列關聯企業及合資股權淨值之變動數新台幣
102,582,174元，淨額為新台幣395,854,000元)
(4)本公司為分割醫美服務平台業務之相關營業(包含資產、負債及營業)
予騰飛生技公司，擬分割減資395,854,000元，銷除已發行股份
39,585,400股，每股面額10元。
21.併購股份未來移轉之條件及限制:
無
22.併購完成後之計畫(包含一、繼續經營公司業務之意願及計畫內容。二、是否發生
解散、下市(櫃)、重大變更組織、資本、業務計畫、財務及生產、對公司重要人員
、資產之安排或運用，或其他任何影響公司股東權益之重大事項):
無
23.其他重要約定事項:
無
24.其他與併購相關之重大事項:
無
25.本次交易，董事有無異議:否
26.併購交易中涉及利害關係董事資訊(自然人董事姓名或法人董事名稱暨其代表人姓名
、其自身或其代表之法人有利害關係之重要內容(包括但不限於實際或預計投資其他
參加併購公司之方式、持股比率、交易價格、是否參與併購公司之經營及其他投資條件
等情形)、其應迴避或不迴避理由、迴避情形、贊成或反對併購決議之理由):
(1)董事姓名：
張麗綺、紘綺國際投資股份有限公司代表人林峰、
英屬維京群島商GOLDFIX INVESTMENTS LIMITED代表人蘇聖凱
(2)自身利害關係之重要內容：
張麗綺擔任「騰飛生技股份有限公司」（以下簡稱騰飛生技公司）
之董事長，張麗綺亦為騰飛生技公司主要股東。紘綺國際投資股份
有限公司之負責人為本公司董事長之一親等。英屬維京群島商
GOLDFIX INVESTMENTS LIMITED之負責人為本公司董事長之二親等。
(3)迴避或不迴避理由：
有自身利害關係，故予以迴避，不參與本分割案之討論及表決。
(4)迴避情形：
不參與本分割案之討論及表決。
(5)贊成併購決議之理由：
基於本公司長遠發展及利益贊成本分割案。
27.是否涉及營運模式變更:是
28.營運模式變更說明(註四):
本公司將醫材供應、醫療相關之房屋/機器租賃、美容護膚服務及其他醫療相關之管
理服務業務(以下簡稱醫美服務平台業務)予以分割，以該業務相關之營業(含資產、
負債及營業)，分割讓與騰飛生技公司承受，
29.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形(註五):
不適用
30.資金來源(註五):
不適用
31.其他敘明事項(註六):
無
註二、既存或新設公司承受消滅公司權利義務相關事項，包括庫藏股及已發行具有股權性質有
　　　價證券之處理原則。
註三：參與合併公司之基本資料包括公司名稱及所營業務之主要內容。
註四：倘涉營運模式變更，請於欄位敘明包括營業範圍變更、產品線擴充/縮減、製程調整、產業
　　　水平/垂直整合，或其他涉及營運架構調整事項。
註五：非屬私募資金用以併購案件者，得填寫不適用。
註六：若本案成就前，尚需經國內、外主管機關(如:投審會、公平交易委員會、反壟斷局或其他單位)核准或許可者，應予敘明相關事項。

1.董事會決議日期:112/10/04
2.減資緣由:
配合本公司醫材供應、醫療相關之房屋/機器租賃、美容護膚服務及其他醫療相關之
管理服務業務予以分割，以該業務相關之營業(含資產、負債及營業)，分割讓與騰飛
生技股份有限公司承受，並由該公司發行新股予本公司全體股東作為對價，本公司就
分割之營業價值辦理減資。
3.減資金額:395,854,000元
4.消除股份:39,585,400股
5.減資比率:約65.49%
6.減資後實收資本額:208,611,480元
7.預定股東會日期:112/11/23
8.減資基準日:
訂定113年2月1日為減資基準日，與分割基準日相同。惟若因主管機關核准進度或分
割實際作業時程之需要而有必要調整減資基準日時，擬提請股東會同意授權董事長
全權處理。
9.其他應敘明事項:
本減資案如有未盡事宜，包含但不限於準備、協商或增修分割計畫書及本分割案相關
之其他契約及文件；依法向主管機關提出申請或申報；處理分割計畫書相關事宜；及
執行或調整本分割案股務代理、交割及其他相關事宜，在法令許可及可調整範圍內擬
提請股東會同意授權董事會全權處理。

1.事實發生日:112/10/04
2.公司名稱:麗彤生醫科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
說明本公司醫美服務平台業務分割案及分割減資案
6.因應措施:本公司依「證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第35條第6款規定，
於民國112年10月4日辦理興櫃公司重大訊息說明記者會。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
麗彤生醫科技股份有限公司(證券代號：6539，以下簡稱麗彤生醫) 今日舉行董事會，
依企業併購法、公司法與其他相關法令，通過醫美服務平台之分割計畫案，並擬於今
年11 月 23 日提請股東臨時會決議。
麗彤生醫為進行組織重組及專業分工，使「保健保養品的研發與銷售」及「醫美服務
平台」得以各自專注其核心業務發展並有助於新市場的開拓，擬將醫材供應、醫療相
關之房屋/機器租賃、美容護膚服務及其他醫療相關之管理服務業務(以下簡稱醫美服
務平台業務)予以分割，以該業務相關之營業(含資產、負債及營業)，分割讓與騰飛生
技股份有限公司(以下簡稱騰飛生技)承受，並由騰飛生技發行新股予麗彤生醫全體股
東作為對價。
騰飛生技係為使本分割案之營業能順利銜接，而由本公司董事長新設立之公司，透過
本次組織架構重組，騰飛生技將承接醫美服務平台業務，持續深耕台灣市場，並利用
台灣成功的經驗複製到海外建立營運據點，逐步擴展海外市場；麗彤生醫將專注於保
健保養品的研發及銷售，利用麗彤生醫本身已建立的專業產品研發及行銷團隊，未來
將投注更多的資源在新產品的研發、自有品牌的培養及新市場的拓展，以擴大產品營
運規模及提升獲利能力，替股東創造更好的報酬。
配合此分割讓與予騰飛生技，本公司擬辦理減資新台幣395,854,000元，計銷除已發行　
股份39,585,400股，減資比例約為65.49%，並由騰飛生技發行新股39,585,400股予本
公司全體股東作為對價。本案擬提請股東臨時會通過，分割基準日暫定為民國113年2月
1日，惟實際分割基準日將視主管機關核准進度或分割實際作業所需而定。

1.董事會決議日期:112/10/04
2.股東臨時會召開日期:112/11/23
3.股東臨時會召開地點:台北市內湖區行愛路77巷71號8樓會議室
4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)112年上半年度現金股利分派情形報告
(2)審計委員會就本公司分割案之審議結果報告
6.召集事由二、承認事項:無
7.召集事由三、討論事項:
(1)本公司營業分割案
(2)本公司分割減資案
(3)解除本公司董事競業禁止之限制案
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/10/25
12.停止過戶截止日期:112/11/23
13.其他應敘明事項:
本次股東臨時會股東以電子方式行使表決權，相關事項如下：
(1)行使期間：自民國112年11月8日至112年11月20日止　
(2)電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司，
網址：https://www.stockvote.com.tw。

1.事實發生日:112/10/03
2.本公司因有重大訊息待公布，經櫃買中心同意暫停交易日期:112/10/04

1.主管機關核准減資日期:112/09/15
2.辦理資本變更登記完成日期:112/09/15
3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:
(1)庫藏股股份註銷前:
本公司實收資本額新台幣609,465,480元，流通在外股數59,791,548股，
每股淨值新台幣 18.90元。
(2)庫藏股股份註銷後:
本公司實收資本額新台幣604,465,480元，流通在外股數59,791,548股，
每股淨值新台幣 18.90元。
4.預計換股作業計畫:不適用
5.其他應敘明事項:
(1)本公司於112/09/19接獲經濟部變更登記核准函，特此公告。
(2)本公司本次辦理註銷109年度第二次買回庫藏股股數500,000股。
(3)以上每股淨值係依112/06/30經會計師核閱財務報告計算之。