1. 董事會擬議日期：113/04/17
2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.事實發生日:113/04/17
2.發生緣由:
本公司113年04月17日董事會重要決議事項如下：
(1)本公司112年度營業報告書、財務報表及合併財務報表案。
(2)本公司112年度盈虧撥補案。
(3)本公司112年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案。
(4)本公司簽證會計師報酬案。
(5)本公司「董事會議事規範」修訂案。
(6)本公司「審計委員會組織規程」修訂案。
(7)應收帳款超過正常授信期限逾期三個月以上，擬歸為非屬資金貸與性質案。
(8)訂定本公司113年股東常會開會日期、地點、召集事由及受理持股百分之一以上
股東書面提案暨董事候選人提名期間及處所相關事宜。
3.財務業務資訊:不適用。
4.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第34條所列重大訊息之
情事而未輸入「公開資訊觀測站」。(若有，請說明):無。
5.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第35條所列重大訊息
說明記者會之情事。(若有，請說明):無。
6.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:113/04/17
2.股東會召開日期:113/06/27
3.股東會召開地點:新竹市中華路六段335號(本公司5樓活動中心)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一)112年度營業報告。
(二)審計委員會審查112年度決算表冊報告。
(三)本公司「董事會議事規範」修訂案。(增列)
6.召集事由二、承認事項:
(一)本公司112年度營業報告書、財務報表及合併財務報表案。
(二)本公司112年度盈虧撥補案。
7.召集事由三、討論事項:無。
8.召集事由四、選舉事項:全面改選第八屆董事案。
9.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/29
12.停止過戶截止日期:113/06/27
13.其他應敘明事項:
(一)依公司法172條之1規定，持有本公司已發行股份百分之一以上股份之股東，得以
書面方式向公司提出股東常會議案。但以一項並以三百字為限。凡有意提案之
股東請於113年04月12日起至113年04月22日上午9時前寄達或送達本公司管理部，
並請自行敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。【郵寄者
以寄達為憑，於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，親送或以掛號郵件
寄送】。上述期間若有股東提案，屆時將另提請董事會討論，本公司將於股東
常會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將合於公司法172條之1規定
之議案列於開會通知書。
(二)有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案：
1.該議案非股東會所得決議者。
2.提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。
3.該議案於公告受理期間外提出者。
4.該提案超過300字或提案超過一項之情事。
上開股東提案係為敦促公司增進公共利益或善盡社會責任之建議，董事會仍得
列入議案。
(三)受理股東提案處所：暐世生物科技股份有限公司管理部
【地址：新竹市中華路六段335號 電話：03-5181918】。
(四)依公司法規定自113年4月29日至113年6月27日停止股票過戶登記；因最後過戶日
113年4月28日適逢星期例假日，故現場過戶請提前至113年4月26日下午4時30分，
親臨股務代理機構，郵寄過戶者以113年4月27日郵戳為憑。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/04/17
2.審計委員會通過財務報告日期:113/04/17
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):147,994
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):67,482
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(21,159)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(19,589)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(19,589)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(19,589)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.65)
11.期末總資產(仟元):397,176
12.期末總負債(仟元):185,605
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):211,571
14.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:113/03/27
2.股東會召開日期:113/06/27
3.股東會召開地點:新竹市中華路六段335號(本公司5樓活動中心)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一)112年度營業報告。
(二)審計委員會審查112年度決算表冊報告。
6.召集事由二、承認事項:
(一)本公司112年度營業報告書、財務報表及合併財務報表案。
(二)本公司112年度盈虧撥補案。
7.召集事由三、討論事項:無。
8.召集事由四、選舉事項:全面改選第八屆董事案。
9.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/29
12.停止過戶截止日期:113/06/27
13.其他應敘明事項:
(一)依公司法172條之1規定，持有本公司已發行股份百分之一以上股份之股東，得以
書面方式向公司提出股東常會議案。但以一項並以三百字為限。凡有意提案之
股東請於113年04月12日起至113年04月22日上午9時前寄達或送達本公司管理部，
並請自行敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。【郵寄者
以寄達為憑，於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，親送或以掛號郵件
寄送】。上述期間若有股東提案，屆時將另提請董事會討論，本公司將於股東
常會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將合於公司法172條之1規定
之議案列於開會通知書。
(二)有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案：
1.該議案非股東會所得決議者。
2.提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。
3.該議案於公告受理期間外提出者。
4.該提案超過300字或提案超過一項之情事。
上開股東提案係為敦促公司增進公共利益或善盡社會責任之建議，董事會仍得
列入議案。
(三)受理股東提案處所：暐世生物科技股份有限公司管理部
【地址：新竹市中華路六段335號 電話：03-5181918】。
(四)依公司法規定自113年4月29日至113年6月27日停止股票過戶登記；因最後過戶日
113年4月28日適逢星期例假日，故現場過戶請提前至113年4月26日下午4時30分，
親臨股務代理機構，郵寄過戶者以113年4月27日郵戳為憑。

　暐世生技（4197）做為台灣橫跨醫療檢測、肌膚保養、保健食品及 癌症基因研發之多元化生技企業，在歷經2023年之轉骨調整後，將在 2024年蛻變大顯身手。

　　暐世由董事長戴鏗碩（多倫多大學生醫博士）創立於2005年，從血 液檢測的血糖機自有品牌「eBmonito醫必」及保養品自有品牌「Cor eSence蔻仙詩」開始做起，逐步拓展至保健食品領域並持續耕耘癌症 基因研究。

　　為擴展營運動能，在籌備多年後將於2024年推出多項規劃，包括（ 一）血液檢測持續研發新藍海產品:因眼見血糖產業已成為紅海市場 ，暐世近年開始拓展檢測市場至其他功能性檢測產品，如：血酮、尿 酸、膽固醇，這些功能性的藍海產品已逐漸在市場開拓上開花結果， 期望2024年將貢獻占比顯著擴大。

　　（二）高端保養「CORESENCE全新櫃位」：經營17年之久的保養品 牌CORESENCE（蔻仙詩），以「深層感受、絲絲入蔻」的品牌精神推 出獨家歐盟專利成分OllanteinR之「新世代逆齡保養品」，並為不同 肌膚需求設計專屬保養品，自2022年於新竹大遠百一樓開設專櫃業績 持續成長，將於本月16日櫃位升級，以全新品牌識別新裝亮相，持續 提供「MIT奢華級保養」與專人服務，結合線上官網以O2O（Online2 Offline）模式拓展。

　　（三）開創全新品牌「BOWIL男仕保養」：除既有專櫃品牌外，暐 世亦注意到開始增溫的男仕保養意識，在歷經兩年規劃後，將於本月 中旬推出全新品牌BOWIL，利用研發、生產、行銷一條龍優勢，針對 台灣氣候、男性膚質「客製化」全新保養品，訴求「保養不難，簡單 就好」，推出富含「抗光老化OllanteinR」的「超進化爆水精華乳」 和「超淨化保濕洗面乳」期以獲得廣大男性共鳴，2024年計畫推出更 多針對男性膚質的護膚產品，讓男性在保養上能有更多元選擇。

　　（四）專利成分玉米黃素「NIKOTTA寵物保養」：另因應毛小孩經 濟逐年增長，從飼料、零食到清潔都有，惟獨「保養品」的選擇甚少 ，暐世藉由多年研發保養品專業，特針對毛孩肌膚困擾推出保濕滋養 的日常保養品外，也推出含有玉米黃素的「護眼補充品」，其適口性 佳能讓毛小孩安心地補充日常所需營養。

　　除此更值得一提的是，暐世持續鑽研的「癌症基因研究」已取得關 鍵成果，可望再讓台灣生技實力於世界舞台發光，暐世表示走過18個 年頭，將持續秉持專業技術與高品質理念創新、研發多元化產品行銷 國內外。

　興櫃市場本周有三檔新兵報到，周漲幅冠軍為新登錄的數位雲端類 股博弘（6997）大漲98.07％，大啖蜜月行情，亞軍由老將網通業的 群登（6403）以漲幅60.82％摘下，季軍也是老兵的電子零組件紘通 （5271）以27.44％奪得，另一檔新兵榮田(7709）漲幅則緊追在後排 第四。

　　據統計，本周333檔興櫃股票有114檔維持平盤以上，占比約34％， 相較上周占比約37％，漲跌家數維持大致平盤走勢，由於本周為總統 大選當周，內外資市場觀望氣氛都相當濃厚，櫃買指數周跌幅0.06％ ，加權指數周跌0.04％，兩者都是平盤狹幅型態，興櫃市場表現跟著 等待選後行情。

　　成交量方面，興櫃市場本周成交金額為112.4億元，相較上周的83 .9億元，則增加了28.5億元，本周上市櫃市場成交量也增加。法人指 出，部分投資人在選前降低持股部位、或者率先布局選後的個股行情 、換股操作調節。

　　盤面上周漲幅前十強分別為博弘、群登、紘通、榮田、優你康、物 聯、年程、宏碁創達、暐世、達輝光電，周漲幅從11.48％～98.07％ 不等；在產業分類上，漲幅前十以電子族群4檔為主，零組件業在其 中有兩檔，生技醫療、數位雲端也各占2檔；興櫃新兵裕山則未受惠 蜜月行情搶進前十名。

　　博弘主要提供客戶數位轉型所需的各種雲端技術服務、商業軟體服 務，包含技術顧問諮詢、基礎架構設計、雲端建置、應用軟體建置、 雲端技術支援等，給客戶一站式整合服務。同時，依企業需求，提供 資料平台解決方案及人工智慧／機器學習導入服務（AI／ML），提供 從資料收集、儲存、轉換處理、資料分析、數據決策到商務應用的服 務，打造數據驅動化的企業，並提供全方位的雲端資訊安全、監控及 全天候維運服務。

　　群登為無線通訊模組、物聯網模組廠商，公司營收比重上IoT-LoR a／NB占47％、IoT-WiFi占22％、ODM占22％、其他9％。群登提供多 個簡化客戶開發力度的無線解決方案，從各種網路連線到與晶片感測 器的結合，提供全面性的產品組合、客制化服務，協助客戶更容易及 快速完成終端產品的開發。

本周以來332檔興櫃個股表現跌多於漲，其中通信網路業的群登（6403）落後補漲，周漲幅達64.04%，登上興櫃漲幅王。

根據櫃買中心昨（11）日資料顯示，興櫃股票本周總成交金額90.98億元、成交股數1.6億股、成交筆數9.85萬筆，三項數據均高於前一周。興櫃個股本周以來平均跌幅0.33%，周漲幅超過一成檔數降至八檔，其中三檔漲幅超過三成，漲幅前十強介於7.97%至64.04%。

領漲股部分，本周資金回流電子股，前十強中共占六檔，生技醫療有兩檔；數位雲端及其他產業各一檔。

本周資金尋找低基期、題材股輪動，包含群登、年程、優你康、暐世等低基期股輪動，股價紛紛於本周突破長期線均線反壓，其中群登周漲64.04%，表現最出色。

電子零組件股紘通周漲35.02%、人力派遣相關的宏碁創達周漲15.11%、光電股新應材周漲12.06%、數位雲端股物聯周漲11.87%，股價持續攀高。至於電池相關的有量及格斯科技*股價反彈，分別周漲8.72%和7.97%，但中長期均線仍有待收復。

此外，下周四（18日）生技醫療產業的朗齊生醫*將登錄興櫃，該公司主要以新藥研發為主。

1.事實發生日:112/12/21
2.公司名稱:暐世生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司112年12月21日董事會重要決議事項如下：
(1)訂定本公司113年度稽核計畫。
(2)本公司113年度預算案。
(3)本公司向台灣銀行股份有限公司申請貸款授信額度案。
(4)本公司向中國信託銀行股份有限公司申請貸款授信額度案。
(5)本公司112年度簽證會計師適任性及獨立性評估案。
(6)擬為本公司董事及獨立董事投保董事及監察人責任保險案。
(7)發放112年度年終獎金案。
6.因應措施:不適用。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.事實發生日:112/08/14
2.公司名稱:暐世生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司112年8月14日董事會重要決議事項如下：
(1)本公司112年第二季合併財務報告案。
(2)本公司向彰化銀行股份有限公司申請貸款授信案。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/08/14
2.審計委員會通過財務報告日期:112/08/14
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):74,675
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):30,659
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(3,977)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(2,809)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(2,809)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(2,809)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.09)
11.期末總資產(仟元):417,244
12.期末總負債(仟元):188,893
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):228,351
14.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:112/07/31
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:戴火福/本公司董事
4.舊任者簡歷:暐世生物科技(股)公司董事
5.新任者職稱及姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:逝世
8.異動原因:逝世
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/29~113/07/28
11.新任生效日期:不適用
12.同任期董事變動比率:1/6
13.同任期獨立董事變動比率:0
14.同任期監察人變動比率:0
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):戴火福董事於112年7月31日逝世。

　　位於新竹的暐世生物科技（4197）為一家在產品的技術開發方面涵 蓋了「居家體外檢測系統」、「皮膚保養品」、「菌種發酵」以及「 基因檢測」四大主軸的公司，其中居家體外檢測系統以血糖檢測系統 為主。

　　近年來，全球血糖檢測市場已趨向價格競爭激烈之紅海市場，為此 暐世更積極布局藍海市場產品，其中的血糖檢測發展策略為血酮體外 檢測系統。

　　此具有競爭優勢的新技術（量測血量0.5微升；量測時間10秒）在 通過歐盟認證後即積極布建全球銷售通路。