1.事實發生日:113/04/15
2.發生緣由:本公司董事會決議召開113年股東常會事宜
3.因應措施:
董事會決議日期:113/04/15
一、股東會召開時間：民國113年6月27日下午2:30時整。
二、股東會召開地點：宜蘭縣蘇澳鎮龍祥二路10號。
三、召集事由：
(一)報告事項
1.民國112年營業狀況報告。
2.監察人審查民國112年度決算表冊報告。
3.本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告。
(二)承認事項
1.民國112年營業報告書及財務報表。
2.民國112年度虧損撥補表。
(三) 選舉事項
1.選舉董事五席及監察人二席案。
2.解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
(四)臨時動議
四、依照公司法第一六五條規定，停止過戶期間為民國113年4月29日至113年6月27日
最後過戶日為民國113年4月28日（因最後過戶日113年4月28日適逢例假日，現場最後過
戶日為113年4月26日，掛號郵寄者以民國113年4月29日郵戳為憑）。
五、其餘未盡事宜，擬授權委由董事長全權處理。
4.其他應敘明事項:
(一)開會通知書於股東常會開會前30日寄發各股東，屆時如未收到者，請說明股東戶
號及姓名，逕向本公司股務代理元富證券股份有限公司股務代理部洽詢。
(二)受理股東提案：
(1)持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。
但以一項為限，提案超過一項者，均不列入議案。
(2)股東所提議案以三百字為限，超過三百字者（含標點符號），該提案不予列入議案；
提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。
(3)有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列議案：
(i)議案非股東會所得決議者。
(ii)提案股東於公司依第一百六十五條第二項或第三項停止股票過戶時，持股未達百分
之一者。
(iii)該議案於公告受理期間外提出者。
(4)依公司法第一七二條之一規定，茲訂定民國113年4月19日起至113年4月29日(每日
上午9點至下午5點)止為受理股東提案期間，受理處所為京華堂實業股份有限公司
（地址：台北市內湖區瑞光路258巷52號）。(郵寄者以郵戳為憑)

1.事實發生日:113/04/15
2.發生緣由:本公司112年度累積虧損達實收資本額二分之一
3.因應措施:將依法提交113年股東常會報告
4.其他應敘明事項:無

1.董事會通過日期(事實發生日):113/04/15
2.舊會計師事務所名稱:廣信益群聯合會計師事務所
3.舊任簽證會計師姓名1:
黃健豪
4.舊任簽證會計師姓名2:
翁子霖
5.新會計師事務所名稱:廣信益群聯合會計師事務所
6.新任簽證會計師姓名1:
陳昱廷
7.新任簽證會計師姓名2:
梁宏瑋
8.變更會計師之原因:
配合廣信益群聯合會計師事務所內部輪調之機制調整，故自113年第二季起
本公司財務報表簽證會計師變更為陳昱廷會計師及梁宏瑋會計師。
9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任
或不再繼續接受委任:
不適用
10.公司通知或接獲通知終止之日期:113/04/01
11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內
部控制重大改進事項之建議:
無
12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每
一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事
項之書面意見):
不適用
13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議
事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸
入詢問事項及結果):
不適用
14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不
同意見之情事)充分回答:
不適用
15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則
重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第7款所定對股東權益或
證券價格有重大影響之事項):
無

1.發生變動日期:112/08/04
2.舊任者姓名及簡歷:董事：日商DAIWA PI PARTNERS CO LTD 　
3.新任者姓名及簡歷:不適用
4.異動原因:轉讓持股超過選任時持股的二分之一，故自然解任
5.新任董事選任時持股數:不適用
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/08/16~113/08/15
7.新任生效日期:不適用
8.同任期董事變動比率:4/5
9.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:112/06/27
2.發生緣由:本公司112年度股東常會重要決議事項公告
(1)通過承認本公司民國一一一年度營業報告書及財務報表。
(2)通過承認本公司民國一一一年度虧損撥補表。
(3)通過修訂本公司「資金貸與及背書保證作業辦法」案。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:112/05/10
2.發生緣由:本公司稽核主管異動
3.因應措施:
(1)人員變動別:內部稽核主管
(2)發生變動日期:112/05/10
(3)舊任者姓名、級職及簡歷:邱月卿（暫代）、經理
(4)新任者姓名、級職及簡歷:何昀諠、高級專員
(5)異動情形:新任
(6)異動原因:新任
(7)生效日期:112/05/10
4.其他應敘明事項:新任內部稽核主管待董事會通過派任後再另行公告。