1.事實發生日:113/03/20
2.發生緣由:本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
董事會決議日期 :113/03/20
股東會召開日期：113/06/14
股東會召開地點：台南市安南區工業二路59號
召集事由：
(一)報告事項
1.本公司112年度營業報告。
2.審計委員會審查112年度決算表冊報告。
3.本公司112年度員工酬勞及董事酬勞報告。
4.本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告。
(二)承認事項
1.本公司112年度營業報告書及財務報表案。
2.本公司112年度虧損撥補案。
(三)選舉事項:無。
(四)討論事項:無。
(五)臨時動議
(六)停止過戶起始日期:113/04/16
(七)停止過戶截止日期:113/06/14
(八)受理股東提名及提案期間:113年04月03日~113年04月17日
(每日上午9時至下午5時)止。
(九)受理股東提名及提案處所:台南市安南區工業二路59號(財務部)
(十)股東之提名及提案依公司法一百七十二條之一
規定受理及處理之。

1.事實發生日:113/03/20
2.發生緣由:本公司董事會決議112年度股利不分派
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
1.董事會決議日期:113/03/20
2.股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(6)股東配股總股數(股)：0
3. 其他應敘明事項：無

1.事實發生日:112/08/07
2.發生緣由:本公司財務、會計主管異動(董事會通過)
3.因應措施:
(1)人員變動別:財務、會計主管
(2)發生變動日期:112/08/07
(3)舊任者姓名、級職及簡歷:
(4)新任者姓名、級職及簡歷:伍曉婉副理
4.其他應敘明事項:
舊任已辭任，董事會於112年8月7日通過任命伍曉婉擔任財務、會計主管。

1.事實發生日:112/05/31
2.發生緣由:本公司財務、會計主管異動
3.因應措施:
(1)人員變動別:財務、會計主管
(2)發生變動日期:112/05/31
(3)舊任者姓名、級職及簡歷:王麗卿 副理
(4)新任者姓名、級職及簡歷:伍曉婉 副理
(5)異動原因：離職
4.其他應敘明事項:本公司新任之財務、會計主管俟近期董事會補追認通過

1.事實發生日:112/05/31
2.發生緣由:發言人異動
3.因應措施:
(1)人員變動別:發言人
(2)發生變動日期:112/05/31
(3)舊任者姓名、級職及簡歷:王麗卿 副理
(4)新任者姓名、級職及簡歷:伍曉婉 副理
(5)異動原因：離職
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:112/04/18
2.發生緣由:本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
董事會決議日期 :112/04/18
股東會召開日期：112/06/30
股東會召開地點：台南市安南區工業二路59號（本公司四樓）
召集事由：
(一)報告事項
1.本公司111年度營業報告。
2.審計委員會審查111年度決算表冊報告。
3.本公司111年度員工酬勞及董事酬勞報告。
4.本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告。
(二)承認事項
1.本公司111年度營業報告書及決算表冊案。
2.本公司111年度虧損撥補案。
(三)選舉事項:無。
(四)討論事項
1.修訂公司章程。
2.修訂「資金貸與及背書保證作業程序」案。
(五)臨時動議
(六)停止過戶起始日期:112/05/02
(七)停止過戶截止日期:112/06/30
(八)受理股東提名及提案期間:112年04月21日~112年05月03日
(每日上午9時至下午5時)止。
(九)受理股東提名及提案處所:台南市安南區工業二路59號(財務部)
(十)股東之提名及提案依公司法一百七十二條之一
規定受理及處理之。

1.事實發生日:112/04/18
2.發生緣由:本公司董事會決議111年年度股利不分派
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
1.董事會決議日期:112/04/18
2.股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(6)股東配股總股數(股)：0
3. 其他應敘明事項：無